Отчет по антифрод-анализу клиентов и контрагентов

Клиент: ТЛК Открытие
Дата отчета: 14.05.2025

Общая статистика:

показывает масштабы базы и долю рискованных компаний

Всего проиндексировано перевозчиков: 6860
В негативных списках: 100 перевозчиков или 1,5%
В настораживающих списках: 294 перевозчика или 4,3%

1. Индексная структура перевозчиков

отображает распределение контрагентов по уровням надежности

Стобчатая диаграмма распределения перевозчиков по индексам.

2. Распределение перевозчиков по негативным и настораживающим спискам

позволяет быстро увидеть наличие тревожных компаний в базе

Сгруппированная столбчатая диаграмма (негативные и настораживающие списки).

3. Покрытие одобренными перевозчиками

отражает уровень эффективности работы службы безопасности и качество отбора надёжных партнёров

Всего контрагентов: 6860
Одобренных перевозчиков: 6019
Процент покрытия: 87,7%

Кольцевая диаграмма покрытия.

4. Подробная информация по проблемным контрагентам

позволяет изучить детальные данные о компаниях, попавших в негативные и настораживающие списки

Доступна в таблице по ссылке:

Таблица

Заключение:

По итогам анализа покрытие одобренными перевозчиками у компании «ТЛК Открытие» составляет 87,7 %. Это указывает на удовлетворительный, но требующий улучшения уровень контроля. При этом наличие в списках контрагентов компаний из тревожных списков требует дополнительного внимания и дальнейшей проработки.