💎DYOR: почему так важно проводить собственный анализ криптопроектов.

Один из главных принципов ответственной торговли - минимизация рисков. И вложение крупной суммы в проект, о котором вы ничего не знаете, подобно игре в рулетку.

Многие рекомендации и мнения относительно токенов или проектов часто заканчиваются или начинаются аббревиатурой DYOR (Do Your Own Research), которая означает "Проведите свои собственные исследования".
DYOR часто используется крипто энтузиастами, но она также широко распространена в интернете из-за быстрого распространения дезинформации.

🧩Цель DYOR - уменьшить количество наивных крипто-инвесторов, побуждая изучать и понимать фундаментал крипто-проекта перед инвестированием.

😎Как проводить анализ проекта и на что стоит обращать внимание в первую очередь ?

Эти 10 пунктов являются одним из самых простых способов провести быстрый ресерч (анализ). Могут варьироваться в зависимости от того, насколько вам глубоко хочется изучить какой-либо проект.

1) Сайт 👾 Оцените работу сайта в целом, используемые шрифты, проверьте изображения, фотографии команды и иллюстрации на оригинальность (можно воспользоваться поиском по картинке), убедитесь в правильности названия сайта в адресной строке, кликабельности ссылок и логическом построении сайта.

2) Блокчейн🌐
Если блокчейн только начинает развиваться, но уже признан экспертами как перспективный, то проект, построенный на этой сети, может стать прибыльным сразу после роста цены токена этого блокчейна.

3) Партнеры и Инвесторы 🖖
Если проект только начинает развиваться, но уже признан экспертами как многообещающий, то наличие крупных инвесторов, может стать еще одним фактором, способствующим успеху проекта . Наличие крупных инвесторов также может указывать на высокий уровень доверия, который проект получил от этих организаций. Однако, не стоит принимать данную информацию на веру, ее нужно подтвердить в общедоступных источниках и уточнить у представителей проекта, кто из организаций, указанных на их сайте, является инвестором, а кто - партнером или эдвайзером (куратором).

Сейчас в инвестиционном мире существует градация, называемая "Tier", которая показывает уровень крутизны фонда, партнера или бэкера (инвестор на самых ранних стадиях). Чем больше таких партнерств у проекта и чем выше тир, тем больше перспектив у вашей инвестиции. Каждый фонд имеет свои собственные критерии, инструменты и портфолио, по которым происходит оценка проектов для инвестирования. В настоящее время крупные институциональные инвесторы в основном наблюдают за рынком криптовалют, но есть и те, кто готов рисковать и вкладывать свои деньги в эту индустрию.

🎯Вот несколько ресурсов и инструментов, которые могут быть полезны для принятия обоснованного инвестиционного решения:

📍Сrunchbase - сервис где можно частично увидеть портфолио фонда, всех проектов он не покажет - требуется подписка( но как минимум отразит последние инвестиции фонда).

📍Chainbroker -полезный ресурс для тех, кто хочет следить за тенденциями и понимать, какие проекты сейчас в тренде. Даже можно изучить портфели фондов и посмотреть, какие проекты им приносят успех.


4) Whitepaper 📈 В Whitepaper содержится ценная информация о целях и концепции проекта, а также о том, как он будет реализован. Изучив этот документ, вы сможете определиться с инвестиционной стратегией, выбрав перспективные направления для возможной покупки токенов.
В Whitepaper обычно присутствуют финансовая модель, юридические вопросы, SWOT-анализ и дорожная карта реализации проекта.
Смарт-контракты могут быть еще одним положительным признаком, так как при определенных условиях, они гарантируют возврат инвесторам их средств, например, если проект не соберет достаточную сумму во время ICO.
Хороший проект должен иметь связную бизнес-модель и не должен дублировать уже существующую технологию.
При этом, стоит помнить, что наличие убедительного whitepaper не гарантирует, что проект не является скамом.

5) Дорожная карта (Roadmap)🚀
Roadmap - это важная составляющая проекта, которая часто включается в whitepaper. Она позволяет посмотреть на историю развития проекта и оценить его достижения на данный момент, а также сравнить даты в дорожной карте с реальностью. Roadmap также дает понимание планов проекта и оценить, насколько они реалистичны, а также оценить их соответствие вашей инвестиционной стратегии и другие временные моменты.

В плане развития проекта должен быть прописан поэтапный план на 3, 6 и 24 месяцев после запуска. Серьезный проект сразу указывает, через какой период времени после сбора денег он сможет продемонстрировать результаты. Наличие такого плана - это хороший сигнал, который позволяет инвесторам ориентироваться на него и оценивать намерения проекта с фактическими результатами. Но слишком громкие обещания и малореалистичные сроки реализации проекта должны вызывать подозрение.

6) Код 🚬
Хорошо, чтобы компания предоставляла техническую документацию и открытый код на платформах вроде GitHub. Если вы не разбираетесь в IT, то лучше обратиться к профессионалам на форумах Bitcointalk, Reddit, Icorating, чтобы оценить технологию и возможность ее реализации.
Если проект не боится того, что его код проверят, это добавляет ему бонусов. Также полезно почитать мнения авторитетных IT-специалистов о проекте.
Чтобы узнать, есть ли у токена открытый код, можно воспользоваться платформой Coincheckup и разделом GitHub Analysis, где указана еженедельная активность разработчиков токена на GitHub за последний год.

7) Токеномика 🦑
Тут пригодится математика. На что проект планирует выделять деньги и в каком соотношении, какая капитализация и какой саплай (общее количество существующих токенов) – все эти параметры нужно проверить и станет понятно насколько проект в ближайшей перспективе выгоден и кому.
Анализ монеты необходимо проводить сразу по многим параметрам. Для начала нужно узнать сколько монет эмитируется, сколько монет остается у основателей проекта, есть ли обратный выкуп монет, насколько активно проходят торги.

Низкая капитализация означает, что курсом монеты легко манипулировать. Группа трейдеров по сигналу может скупить весь объем монеты и «пампить» цену до заоблачных значений. Не стоит участвовать в проекте, где большая часть монет сконцентрирована в руках основателей. Если у владельцев проекта остается свыше 20% от эмиссии монет, это значительно повышает риски.

Капитализация криптовалюты и объемы торгов могут быть фейковыми. Чтобы понять насколько «накручены» объемы, стоит посмотреть на каких биржах торгуется монета. Хорошим индикатором для оценки криптовалюты будет ее наличие на лучших торговых площадках (Binance, Coinbase, Huobi Global и др.). Как правило, листинг на топовых площадках означает, что менее крупные и известные биржи также будут размещать у себя пару с данной криптовалютой, дополнительно увеличивая ее ликвидность.

8) Социальные сети🎭
Социальные медиа являются важной частью для малых проектов. Необходимо анализировать активность и содержание постов в Твиттере, а также соотношение количества лайков, комментариев и подписчиков, а также возраст аккаунта.
В Медиуме следует оценить ценность статей, их количество и необходимость.
В Телеграме важно оценить активность аудитории, ее размер, оперативность администраторов и их компетентность в ответах на вопросы. Для NFT проектов можно обратить внимание на Инстаграм.

При поиске проектов необходимо обращать внимание на тех, кто стремится информировать потенциальных инвесторов, публикуя регулярные детальные отчеты о проделанной работе на веб-сайте компании или в социальных сетях.

9) Team 🐣
Одним из важнейших аспектов, которым необходимо уделить внимание, является команда, работающая над проектом. Важно обратить внимание на опыт участников команды в подобных проектах, их роли и специализации, а также участие в разработке других проектов. Оценить профиль на LinkedIn и поискать публичные отзывы об их предыдущих успешных/неуспешных запусках.

Стоит учитывать, что порой скамеры могут создавать фейковых учредителей и биографии для своих проектов. Проверка информации в LinkedIn, Facebook и других социальных сетях может помочь избежать этого. Однако, даже если профили существуют, необходимо убедиться, что они принадлежат настоящим людям, а не сгенерированы ботами. Необходимо также проверить подписчиков и лайки, ибо активность тоже может быть сгенерирована ботами. Кроме того, стоит проверить фотографии в профиле через поиск по картинке, чтобы исключить использование снимков других людей.

В редких случаях, проекты могут продвигаться известными медийными личностями, а учредители проекта остаются скрытыми. Это может быть поводом для настороженности. Однако, многие криптодеятели предпочитают сохранять анонимность во имя личной безопасности.

10) Маркеры повышенного риска

🎯Гарантии заработка и рост цены токена. Если руководители проекта утверждают, что все инвесторы гарантированно заработают Х денег — это с 99,9% вероятностью скам.

🎯Гарантии высоких доходностей. Один из самых важных маркеров скама — обещание зарабатывать десятки и сотни процентов в месяц или год.

🎯Реферальные схемы с крупными начислениями денег. Это не 100% признак скама, многие используют реферальные программы для привлечения новых клиентов, но в совокупности с другими признаками это увеличивает риски мошенничества.

🎯Агрессивный маркетинг. Если основатели проекта ведут очень активную рекламную компанию, раздают бесплатно токены, постоянно проводят акции и розыгрыши, сотрудничают с блогерами, задумайтесь.

🎯Листинг на не топовых биржах. Если монета торгуется исключительно на одной-двух малоизвестных криптобиржах — это сомнительный актив.


🗝️ Начальные шаги могут занять много времени, но не опускайте руки! С каждым проектом, который вы изучаете, вы становитесь все более компетентным в мире криптовалют. Вы будете уметь отличать мошеннические проекты от надежных, а также сможете легко анализировать различные метрики, связанные с криптовалютой. Это прекрасная возможность развиваться и достигать новых высот!

ArishaWAGMI 3.0 💗