Урок 10. СКАМ/Мошенничество/обман в NFT сфере.
Так, как криптовалюта и NFT - достаточно неизведанная и новая тема, в ней будет очень много скама и обмана. Моя задача сделать так, чтобы вы не попались на скам. Скамы бывают самые разные. Их огромное количество. Я постараюсь вам перечислить все.
Первая схема того, как действуют мошенники:
Взламывают одного из основателей проекта и выкладывают ненастоящую ссылку дискорд на якобы этот проект. Человек заходит на этот проект, ничего не подозревая, радуясь, что поймал доступ в закрытый проект. Но на самом деле человек обманут.
Как понять, что страничка проекта в твиттере не была взломана и ссылка настоящая?
Зайдя в дискорд, необходимо просмотреть всю информацию о сервере. Как много людей на нем. Как много WhiteList роздано. Сколько людей в онлайне и общее количество людей на сервере.
Если соотношение подписчиков и людей в Discord нормальное, то, поздравляю, вы зашли на настоящий сервер дискорд и можете спокойно работать над получением WhiteList на нем.
Пример: В твиттере у проекта 100.000 подписчиков. А в дискорде всего 1000. ВайтЛистов роздано 500. Здесь даже думать не надо, все видно наглядно - СКАМ.
Если же вы зашли в закрытый дискорд, то есть еще один способ проверить, настоящий ли это дискорд или обман. Зачастую, якобы основатель проводит конкурс на получение ВайтЛиста и говорит, что у вас есть максимум 2 минуты и 10 мест на то, чтобы получить ВайтЛист. Он сбрасывает фишинг-ссылку и просит вас подключить кошелек.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОДТВЕРЖДАЙТЕ КОШЕЛЕК.
Люди без WhiteList никогда не отправляют и никогда не подтверждают свои кошельки. Какую бы лапшу вам не вешали на уши, такого - невозможно.
Если вы обнаружили, что зашли на скамовский дискорд - просто покиньте его.
От того, что вы зашли на такой дискорд, с вами ничего не произойдет. (Если вы не привязывали кошельки и прочие данные).
Мошенничество через OTC это самая частая схема мошенничества. На самом деле, тут все гораздо легче. Как уже было сказано в прошлых уроках. Есть две основные OTC группы (Crypto Taverna/2TOP OTC), у которых проверенные временем гаранты. Я никогда не доверяю гарантам каких либо иных OTC групп. Сейчас расскажу подробнее как это все работает.
Вы заработали WhiteList в проекте и собираетесь его продать. Выкладываете объявление о продаже и вам пишет человек: Мол, давай проведем сделку через гаранта. Естественно вы соглашаетесь. Кстати, никогда не работайте без гаранта. Но он предлагает вам какие-то непонятные ОТС группы.
Вы сразу должны ему сказать до свидания. Предлоги провести сделку через другого гаранта могут быть абсолютно разными. Главное, чтобы вы уловили сам посыл. Еще раз повторюсь, мой совет: Работайте только через крипто-таверну или 2топ ОТС. Другие гаранты - строго на ваш страх и риск.
Устройство на работу. Сразу говорю, на вашем месте я бы не стремился устраиваться на работу к каким-то левым людям и работать за процент, рассчитывая, что вас не обманут. Вы можете присоединиться к нашей команде, если у вас есть желание работать сообща. Здесь вас не обманут.
Как работают мошенники, которые набирают к себе на работу новичков:
Предлагают очень выгодные условия и, буквально заманивают к себе на работу. Если вы отказываете, бывает и такое, что умоляют вас устроиться к нему на работу. Реально бывали такие случаи. Или же наоборот, предлагают работать за 15 процентов как рабы.
Допустим, вы устроились на работу. Получили WhiteList в каком-то проекте и продаете его через своего работодателя. Он может просто напросто забрать у вас аккаунт и всю прибыль с него забрать себе, а вы останетесь у /разбитого корыта/.
Поэтому, еще один мой совет вам: Работайте либо на себя либо старайтесь попасть в нашу команду и двигаться дальше вместе с нами.
Очень часто люди, которые хотят купить у вас аккаунт с WL, предлагают провести сделку через крипто-таверну или 2топ ОТС. И тут вы думаете, о, не скам точно, давай проводить. А на самом деле мошенник скинул вам Зеркальную ОТС.
Зеркальное ОТС - это очень похожая на настоящую OTC группа, но на самом деле обман.
Как понять, что покупатель не пытается обмануть вас с помощью зеркальной ОТС?
Мы предоставим вам доступ в две настоящие ОТС группы. (Таверна и 2ТОП). Если покупатель скажет вам: Бро, давай через таверну или 2топ сделку проведем - соглашайтесь. Дальше, покупатель может скинуть ссылку на ту или другую ОТС группу. Во-первых, смотрите - подписаны вы на эту группу или нет. Если нет, то начинаете действовать осторожно.
Обязательно проверьте количество участников в той группе, которую мы предоставили вам и которую предоставил вам покупатель. Если количество людей отличается - СКАМ. Если количество людей совпадает, то проверяем следующим способом: Заходим в профиль гаранта и смотрим его никнейм. Опять же, сравниваем.
Как видим, это абсолютно два разных человека.
Шайка, которая обманывает людей - создает зеркальную группу ОТС. Накручивает людей, ставит похожие на настоящих гарантов никнеймы и начинает скам. Вам пишет подставной участник этой шайки и просит купить аккаунт, вы проводите сделку через скам-группу и теряете свой аккаунт. Аккаунт достается покупателю, а деньги вам от гаранта не приходят, ибо их забрал подставной гарант.
На этом все. Будьте бдительны и не попадайтесь на скам. В крайнем случае вы можете обратиться ко мне в личные сообщения, а я скажу вам. Скам ли это или не скам. Рассказать о всех схемах мошенничества невозможно. Потому что бывали такие случаи, которые непостижимы уму. На компьютере был установлен вирус. Гарант просит адрес кошелька, чтобы он скинул деньги на него. Заранее копируя свой кошелек, ты вставлял его в строку, отправлял. А на самом деле кошелек менялся на совсем другой (мошеннический) и деньги отправлялись вовсе не тебе.