September 20, 2021

Руководитель службы финансового мониторинга /Ответственный сотрудник

Требуемый опыт работы: более 6 лет

Полная занятость, полный день

Задачи:

- организация, осуществление и контроль своевременного выявления, формирования и представления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и иных операциях с
денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма в порядке, установленном Указанием Банка России от
17.10.2018 №4936-У;
- организация и контроль за своевременностью представления по запросам уполномоченного органа информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в соответствии с Положением Банка России от 20.09.2017 №600-П;
- осуществление мероприятий по отказу в открытии счета, отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и по расторжению договора банковского счета (вклада) в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ и представление сведений в Уполномоченный орган в порядке, установленном Указанием Банка России от 20.07.2016 №4077-У;
- осуществление мероприятия по получению информации о размещении новой редакции Перечня экстремистов и террористов / Перечня подозреваемых в терроризме через «Личный кабинет» на официальном сайте Уполномоченного органа и загрузке полученного Перечня в АБС Банка;
- проведение мероприятий в соответствии с Указанием Банка России от 19.09.2013 №3063-У;
- взаимодействие со структурными подразделениями Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- контроль за полнотой проведения идентификации Клиентов Банка структурными подразделениями Банка;
- составление запросов в адрес клиентов, анализ документов хозяйственной деятельности и отчетности организаций, составление мотивированных заключений;
- осуществление проверки потенциальных клиентов до приема на обслуживание;
- осуществление проверки предоставленных клиентами международных контрактов в целях ПОД/ФТ;
- консультирование и проведение обучающих мероприятий для сотрудников подразделений Банка по вопросам, связанных с требованиями законодательства в области ПОД/ФТ;
- подготовка в рамках компетенции ответов по запросам надзорных и иных органов.

Требования:

- Отличное знание законодательства по ПОД/ФТ;

- Опыт работы в АБС «ЦФТ-Банк», ПП Комита, Excel;

- Опыт работы по сбору и фиксированию большого объема информации и сведений;

- Опыт аналитической работы;

- Опыт работы в соответствующем подразделении с выполнением вышеуказанного функционала не менее 4 лет;

Мы готовы предложить:

  • Работу в работу в динамично развивающемся Банке.
  • Конкурентную заработную плату.
  • Возможность карьерного и материального роста по результатам работы.
  • Работу в дружной команде профессионалов.
  • Оформление по трудовой книжке, оплачиваемый больничный, отпуск.
  • График работы: полный рабочий день

Контактная информация

Новикова Алена

+7 (495) 2760616

[email protected]