Регуляторы США и Канады в ходе операции "Криптозачистка" возбудили более 200 расследований в отношении ICO

Североамериканская ассоциация администраторов ценных бумаг (NASAA) объявила о том, что операция “Криптозачистка” привела к возбуждению более 200 расследований в отношении ICO и связанных с криптовалютами продуктов. 

Государственные и региональные регуляторы США и Канады приступили к проверкам потенциально мошеннических инвестиционных схем с криптовалютами в рамках стартовавшей в мае этого года программы. Известно, что эта инициатива является самой масштабной операцией подобного рода на сегодняшний день.

Президент NASAA и директор Комиссии по ценным бумагам штата Алабама Джозеф Борг заявил, что в ходе своего расследования регуляторы наткнулись на множество связанных с криптовалютами схем, которые могут нарушать федеральные и региональные законы в сфере ценных бумаг.

"В то время как не все ICO или связанные с криптовалютами инвестиции являются мошенничеством, важно, чтобы частные лица и фирмы, продающие эти продукты, осознавали, что они ведут свою деятельность не в вакууме; к ним могут предъявляться требования государственных и региональных нормативно-правовых актов, в особенности касающихся ценных бумаг. Спонсоры таких продуктов должны консультироваться у информированных юристов, чтобы убедиться, что они не нарушают закон. Кроме того, о соблюдении требований законов необходимо думать перед продвижением таких продуктов среди инвесторов, а не после", — сказал Борг.

Согласно анонсу, в целях предоставления определённого уровня защиты инвесторам, любой проект, который будет признан ценной бумагой, должен зарегистрироваться в соответствующих регуляторных ведомствах или уведомить их об исключительном случае, если это предусмотрено законом.

NASAA отмечает, что даже зарегистрированные продукты могут быть мошенническими, поэтому инвесторам необходимо проводить тщательную проверку, прежде чем вкладывать свои деньги в ICO или связанные с криптовалютами проекты.

С начала расследования участники операции “Криптозачистка” выявили свыше 30 000 связанных с крииптовалютами доменных имён, большая часть которых была зарегистрирована в прошлом году на фоне стремительного роста цены Bitcoin.

Согласно сообщению ведомства, предполагаемые мошеннические схемы использовали фиктивные адреса, привлекающие внимание рекламные материалы и гарантировали ежедневную доходность до 4%, одновременно избегая любых упоминаний о рисках, которые берут на себя инвесторы. По результатам проверки было предпринято 46 правоприменительных действий.