Криптобиржи Беларуси обяжут раскрывать данные о конечных владельцах

May 1, 2018
0
by Cryptonews
Криптобиржи Беларуси обяжут раскрывать данные о конечных владельцах

В Беларуси в рамках декрета «О развитии цифровой экономики» готовятся поправки, согласно которым криптовалютные биржи, работающие на базе Парка высоких технологий (ПВТ), обяжут раскрывать свои данные и идентифицировать клиентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в деловых кругах, знакомый с ходом подготовки документов.

По словам источника агентства, для открытия биржи резиденты ПВТ должны будут предоставить информацию о структуре управления биржи и бенефициарных собственниках компании.

«Бенефициары должны соответствовать требованиям к репутации: отсутствие судимости, отсутствие процедуры банкротства в отношении лица или факта признания банкротом. Они должны показать наличие денежных средств на счетах на сумму не менее $5 млн и подтвердить источники их происхождения», — сообщил он.

Кроме того, операторов обяжут идентифицировать клиентов биржи, а также записывать и хранить все виды коммуникаций с ними. В определенных случаях биржи-резиденты ПВТ будут обязаны проводить процедуры верификации клиентов.

«Криптобиржа должна будет сверять представленные идентификационные данные с информацией из общедоступных источников, в том числе, в социальных сетях, базах данных третьих лиц. Проверяться информация может при личной встрече, по видеосвязи, телефону или через электронную почту. Помимо этого, оператор должен будет отслеживать адрес интернет-протокола клиента», — рассказал источник.

Информация о клиентах и проведенных ими сделках должна будет храниться у криптобиржи не менее пяти лет.

В поправках также планируется утвердить внутренние правила работы криптобиржи, в частности, требования к персоналу. Так, компания должна будет иметь риск-менеджера, специалиста по надзору за нормативно-правовым соответствием и технического директора. По отношению к ним будут установлены специальные требования, в том числе по деловой репутации, опыту и образованию.

Внутренняя политика базирующейся в ПВТ криптовалютной биржи должна предусматривать управление рисками, правила для допуска и торгов токенами, а также правила получения клиентом статуса участника торгов.

«Вводятся обязанности по информированию клиентов, в том числе о торгуемых токенах, результатах торговых сессий, конфликте интересов, возникающем, когда биржа сама участвует в торгах или является владельцем определенных токенов», — рассказал источник.

Дополнительно вводятся требования «по обеспечению бесперебойной работы, безопасности данных и средств клиентов».

«В Беларуси услуги могут предоставляться только квалифицированным инвесторам. Критерии будут определены на уровне ПВТ. Ограничения при оказании услуг нерезидентам должны быть определены самим оператором криптоплатформы», — добавил собеседник издания.

Отдельные правила ПВТ предъявит к финансовой стороне деятельности криптобирж.

«Будут введены нормативы финансовой зависимости, мгновенной, текущей и краткосрочной ликвидности, предельное отношение суммы денег, количества электронных денег и токенов клиентов к собственному капиталу, нормативы финансовой устойчивости и концентрации заемного капитала», — заявил источник РИА Новости.

О сроках законодательного принятия поправок не сообщается.

Share to Facebook