AMLBot: определение чистоты криптоактивов и источников валют
Почему это действительно важно:
Сейчас каждый из нас гоняет активности и гонится за потенциальными ретродропами. Но мы даже не задумываемся о настоящих причинах, почему наши кошельки в будущем могут не пройти. Кроме банальных ошибок в список потенциальных "про^бов" можно занести просто неудачные монеты, которые вы использовали. Рынок наполнен скамом и криминалом. Через наши кошельки проходят как чистые, так и грязные токены.
В связи с тем, что специализированные инструменты, такие как Chainalysis, фактически недоступны “простым смертным” из-за их высокой цены, а вручную невозможно проверить тысячи транзакций , вам следует использовать AMLBot (AMLRadar).
Чтобы обезопасить и проверить свои потенциальные "реальные" шансы на попадание под ретродроп проекта, в котором ты выполнял активности, а также в общей сложности узнать происхождение средств на твоем кошельке и предостеречь себя от последствий.
- Telegram bot (неудобен в использовании, бывают задержки – можешь найти на сайте)
- Web-приложение (самый доступный и простой метод использования)
В режиме базовой проверки, после ввода адреса, бот генерирует небольшой отчет, характеризующий чистоту средств.
В общей сложности ALMBot выделяет 20 различных источников средств, от вымогательства и нарко-шопов до средств, заработанных с помощью майнинга.
В конце каждого отчета будет схематичная легенда.
ALMBot, в отличие от очень дорогого Chainalysis с блэкджеком и визуализацией, позволяет вам выбирать, насколько детальным будет ваше расследование.
Такая гибкость сэкономит вам много денег на рутинных проверках, и, при необходимости, за дополнительную плату вы сможете отслеживать средства вплоть до транзакции между целевым кошельком и кластером.
Имейте ввиду: взаимодействие с площадкой идет через контракты, поэтому сеть взимает небольшую комиссию с транзакций (как и везде) - это не плата за сервис. Это сетевые сборы за пользование сервисом. В основном это совершенные копейки. У вас всего 1 бесплатный чек. Каждый последующий стоит 0,20$ (подписка)