Чистим криптовалюту

Приветствую! У меня не было в планах писать подобную статью, но на днях я наткнулся на несколько топиков, "бизнесмены" предоставляют услугу чистки криптовалюты за 15-20% и люди активно пользуются их услугами. Сегодня мы обсудим эту тему как можно детально, научимся делать это самостоятельно и не отдавать огромные % за легчайшие действия. Будет много полезной информации, приятного чтения!

Кому нужна чистка криптовалюты?

Как по мне — абсолютно каждому человеку. Это основное правило конфиденциальности в сети, используя специализированные сервисы любой человек сможет узнать такие данные как: на каком обменнике вы свапали себе на карту, куда или кому вы переводили виртуальные монеты и многое другое. Деанонимизация в сети — неприятная весточка для каждого человека, в наше время криптовалюта даже не конфиденциальна, если неправильно её использовать.

Как мы будем действовать?

Для этого нам потребуется Monero кошелёк. Это конфиденциальная криптовалюта с закрытым блокчейном. Простыми словами: ваши транзакции, баланс не будут публичными как с остальными криптовалютами. Узнать куда ушли деньги сможет только обменник на который вы отправите монеты и вы.

Почему не использовать обычный миксер?

Как правило, основная работа миксера — создать огромный "клубок", есть множество случаев когда правоохранительные органы используя мощные компьютеры находили первоначальный след. Ещё стоит добавить то, что миксер используют такие же люди, как и вы. Там часто бывает "грязная" криптовалюта, вы буквально добавляете к своему "чистому" кошельку грязный след, который даже не будет связан с вами, это лишнее внимание.

Проверяем ваш адрес на "траст фактор".

Это действие обезопасит вас от заморозки средств на обменнике, вы могли даже не подозревать что система посчитает вас "мошенником". Вам мог подкинуть ворованные монеты ваш клиент или биржа, стоит провериться.
Я советую использовать этот сервис: ALMBot. Первые две проверки бесплатные.
Если у вас "красный адрес" — используйте обменники на доменах ".onion", которые созданы для такого обмена или же попробуйте пройтись миксером.

Оснащаемся базовой анонимностью при обмене.

Мы будем использовать обменники, с шансом 99% они ведут логи. Если у вас нет хорошей связки — используйте проверенную: MullVad (VPN) + TOR Browser / Whonix. Это самая бюджетная цепочка которая даст вам хорошую степень анонимности для этих действий.

Ищем подходящий обменник.

Для этой цели используйте BestChange — каталог на любой вкус и цвет.
Обязательно смотрите репутацию в правом углу, дабы не нарваться на scam.
В среднем комиссии около 0.5 - 1%.

Перекидываем монеты на левый Monero кошелёк.

Тут все легко. Вам нужно перевести средства, которые пришли с обменника на новый адрес. Его называют "чистым". Кошельки по типу "Exodus" имеют функцию Multiple Adresses. Это можно сделать и в официальном клиенте, кому как удобнее.
ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАЙТЕ ЭТО!

Зачем перекидывать монеты?

Когда вы указывали свой Monero кошелёк обменник запомнил его. Теперь если вы обменяете с этого же адреса на другой бирже себе на карту, она свяжет первоначальный адрес. Для кого-то будет открытием, но, у правоохранительных органов есть база обменников где видны все транзакции.
(большинство сотрудничает с ними, дабы избежать проблем)
Таким образом можно составить цепочку к деньгам, которые мы чистим.

Что делать дальше?

После того как вы перевели с адреса который знает обменник на чистый, можете смело обменивать себе деньги на карту/доверенного человека. Расскажу почему нет следа с криптой, которую мы чистили: когда вы обменяли монеты в Monero, обменник знал "получателя", далее мы перевели монеты на чистый адрес. Как я упомянул в начале, никто не сможет посмотреть куда и кому вы отправляли свои монеты. Это значит что даже если вами кто-то заинтересуется и получит информацию непосредственно с обменника, он будет знать только ваш "промежуточный" кошелёк, куда они ушли дальше — загадка, ответ на которую будете знать только вы и больше никто. Даже если начнут искать дальше, ничего не найдут, ведь данный кошелёк не курирует в других обменниках.

Итоги

Мы смогли замести первоначальный след не используя "бизнесменов", без адских комиссий, затраты составили примерно 2-3%. Теперь мы будем точно уверенны в том, что сделали все правильно. Эту статью было написать сложно, думаю, вы заметили это по тавтологии которая встречалась довольно часто.

НАШ КАНАЛ: t.me/hack2day