Информационные манипуляции криптовалютой
Илон Маск вновь что-то написал в твиттере, устроив цунами на криптовалютном рынке? Если вам казалось, что подобное — лишь случайная зависимость, то бросьте и думать. Это — ничто иное, как намеренная информационная манипуляция рынком, выгодная сугубо узкому кругу лиц.
История рынка криптовалют переживала такие вмешательства еще задолго до того, как знаменитый предприниматель начал запускать мемных собачек к Луне.
В этой статье рассказываем о самых громких в истории информационных манипуляциях, на которых 1% ведущих зарабатывал, а 99% ведомых теряли.
Немного теории
Информационные манипуляции (или просто ИМ) — это применение заведомо ложных сведений для достижения личных целей. Такая методика манипулирования сознанием масс используется в разных сферах: бизнесе, культуре, политике. Популяризация крипто индустрии привела к тому, что сценарии ИМ начали задействовать и в этой области.
Способность криптовалютного рынка прогибаться под информационными манипуляциями диктуется тремя факторами:
- Децентрализацией и отсутствием контроля "Сверху";
- Относительно небольшой в сравнении с фиатом капитализацией криптовалютного рынка;
- Огромным количеством "хомяков", в неограниченных количествах попадающих на рынок.
Манипуляторы, как правило, действуют по 2 стратегиям:
- Придумывают и запускают в общественное пространство полностью ложный инфоповод, выгодный для них;
- Берут реальную новость и искажают ее в той мере, чтобы она принесла им выгодные плоды.
Цель любой манипуляции — сыграть на эмоциях человека и заставить его совершить тот поступок, который будет выгоден манипулятору. В криптовалютной сфере для этого используется 2 сценария:
- FUD (Fear, uncertainty and doubt) — с английского эта аббревиатура переводится как «страх, неуверенность, сомнение». Уже по названию понятно, на что рассчитан такой приём. Организатор такой манипуляции стремится вселить в людей страх, что дальше будет только хуже, и действия нужно предпринимать сейчас.
- FOMO (Fear Of Missing Out) — страх упущенной выгоды. Некая противоположность предыдущего сценария. При такой манипуляции у людей создается мнение, что тот или иной актив продолжит свой рост, поэтому в него надо вкладываться, ведь дальше будет дороже.
На рынке криптовалют это работает так:
Схема FUD:
- Инвестор покупает какую-либо монетку;
- Курс монетки слегка падает и инвестор настораживается;
- Манипуляторы через СМИ, блогеров и другие источники пускают негативные известия о монете, подтекстом которых является "продавай, иначе будет поздно";
- Инвестор на волне паники сливает монеты себе в минус, опасаясь куда больших потерь;
- За нашим инвестором следуют тысячи других и курс монеты начинает резко падать;
- Манипуляторы дожидаются самого низа курса, набивают дешёвыми монетками полные карманы и останавливают информационную войну;
- Курс начинает возвращаться к естественным значениям, обогащая манипуляторов.
В случае с FOMO всё немного по-другому. При таком сценарии человека не пугают, а настраивают на то, что другие получат выгоду, а он нет. Данный подход тоже идеально работает в продажах: не купите сейчас, потом будет дороже. По сути, тут манипуляторы играют на человеческой жадности.
Перейдем к примерам
Китай 2017
На сегодняшний день Китай действительно предпринимает существенные меры по запрету майнинга в стране, но откуда же масса подобных новостей взялась в 2017 году?
Например:
Или вот так:
Или даже так:
Обратите внимание, каждая новость подается как проверенный факт, не подлежащий сомнению.
А что же произошло на самом деле? В Китае просто издали закон, обязывающий зарегистрированные в Китае биржи отчитываться перед правительством о результатах своей деятельности.
Естественно, сработал FUD-эффект, и люди начали потихоньку сливать BTC. Многим пришлось продавать монету дешевле: за 4 000 или 3 500 USD, хотя на покупку было потрачено 4 500 долларов. Это был преднамеренный дамп, который стал фундаментом декабрьского пампа.
Памп 2017
Грамотной манипуляцией, в которую поверили даже опытные трейдеры, был FOMO-эффект с Биткоином в декабре 2017-го. Тогда широкое распространение получила информация, что BTC легко дойдет до 30-50 тысяч, а может ему покориться и барьер в 100 тысяч долларов. Основной для такого хайпа стало введение фьючерсов на BTC сразу на 2-х всемирно известных платформах:
- CME — Чикагская товарная биржа;
- CBOE — Чикагская биржа опционов.
BNB 2019
Также крипто индустрия хорошо запомнила манипуляцию, нацеленную на обвал курса Binance Coin в 2019 году.
В июне 2019-го монета достигла своего первого ценового пика в $38.9. Биржа опубликовала новость, что граждане США будут обслуживаться через отдельное подразделение, которое полностью соответствует американским правовым нормам.
Но манипуляторы подали сведения так, что Binance вовсе запретили работать в США. Следствием такого запрета должно было стать обесценивание BNB и других эксклюзивных коинов, находящихся в листинге этой платформы. Так и вышло: в течение месяца BNB подешевел более, чем на 30%.
Дорогие посты от Макаффи
Напоследок расскажем о действительно демонстративной ситуации: создатель первого в мире антивируса Джон Макафи в 2018 году в своем твиттере начал регулярно нахваливать некоторые ICO. Проекты, как правило, быстро набирали базу и финансирование, пока не выяснилось, что "энтузиаст" брал за рекламу каждой исошки "всего-то" $105 000.