April 16, 2020

Сингапурский суд заблокировал домен криптобиржи KuCoin

KuCoin.com, основной веб-домен крипто-валютной биржи KuCoin, был заблокирован с конца марта по распоряжению Высокого суда Сингапура.

24 марта суд издал временный судебный запрет, запрещающий KuCoin перемещать свои активы, включая веб-сайт, из страны. Направленное 30 марта письмо от регистратора доменов GoDaddy, предоставленное компании Cointelegraph, свидетельствует о том, что GoDaddy выполняет постановление суда.

Как биржа будет работать со своим главным заблокированным веб-адресом является одним из многих вопросов без ответа, так как компания проходит крупную корпоративную реструктуризацию и сталкивается с юридическими проблемами по всему миру.

Фантомные инвестиции в KuCoin

Фантомные инвестиции в KuCoin
Созданная в сентябре 2017 года крипто-валютная биржа KuCoin, в течение года насчитывала пять миллионов пользователей в 100 странах мира. Спустя год, 14 ноября 2018 года, KuCoin заявил о получении $20 млн. в рамках раунда А от венчурных инвесторов - IDG Capital, Matrix Partners и Neo Global Capital. Однако, по крайней мере, одна из этих инвестиций не материализовалась.

На момент объявления об этом заявил генеральный директор KuCoin Майкл Ган:

"Объединенные усилия IDG Capital, Matrix Partners и Neo Global Capital помогут KuCoin значительно вырасти, расширить понимание и принятие крипто-валюты для миллионов потенциальных пользователей, а также помогут этим пользователям более эффективно находить лучшие продукты, доступные в крипто-мире, независимо от того, где на планете они могут существовать".
В инвестиционном портфеле IDG Capital есть такие известные крипто-валютные компании, как Coinbase и Ripple. На момент публикации данной статьи, KuCoin, в качестве портфельной компании, появляется на сайтах IDG Capital и Neo Global Capital, но не появляется на сайте Matrix Partners.

И все же, несмотря на то, что появляется на сайте Neo Global Capital, человек, знающий об этом, сообщил компании Cointelegraph по электронной почте, что NGC на самом деле никогда не делала никаких инвестиций в KuCoin. Скорее, фирма лишь оказывала логистическую поддержку молодой бирже.
Представители IDG Capital и Matrix Capital не ответили на запросы Cointelegraph о предоставлении комментариев.

Много вопросов о корпоративной реструктуризации

17 марта 2020 года KuCoin выпустил пресс-релиз Виктории, столицы Сейшельских островов, в котором описывается масштабная корпоративная реструктуризация. В нем было объявлено о создании KuGroup, которая "состоит из трех бизнес групп, а именно KuCoin Global, KuCloud и KuChain & KCS Business Group".

То, что кажется банальным корпоративным объявлением, на самом деле описывает кульминацию далеко идущих изменений в KuCoin. Корпоративная реструктуризация также оставляет за собой право собственности и регулирующую юрисдикцию биржи в то время, когда она сталкивается с растущими юридическими проблемами, как в Сингапуре, так и в США.

Объявление KuCoin от 17 марта было сделано всего за шесть дней до того, как американская юридическая фирма Schall объявила о своем расследовании в отношении КuCoin и еще одной биржи, обвиняемой в "ложных и вводящих в заблуждение заявлениях для владельцев счетов" в ожидающем рассмотрения групповом иске. Биржа также является предметом отдельного коллективного иска, купленного Чейзом Уильямсом в Южном окружном суде Нью-Йорка в связи с продажей незарегистрированных ценных бумаг.

Между тем, постановление суда, не позволяющее KuCoin переместить свой домен к другому провайдеру и, потенциально, выходящее за рамки юрисдикции сингапурского суда, касается поставщика услуг кибербезопасности, который подает иск на крипто-валютную биржу. Более подробная информация об этой истории, как ожидается, появится в ближайшие дни.

14 октября 2019 года, всего через несколько дней после начала арбитражного разбирательства по иску к KuCoin в Сингапуре, руководители сингапурской компании PhoenixFin Pte Limited - юридического лица, стоящего за KuCoin и владельца домена KuCoin.com - ушли в отставку. Не было сделано никаких публичных заявлений об отставке, но записи, поданные в Сингапур в Управление по бухгалтерскому учету и регулированию, показывают, что соучредители Michael Gan и Tang Ke, а также Lian Meng, представитель финансовых спонсоров IDG Capital, все ушли в отставку с поста директоров PhoenixFin Pte Limited. Никто из них не ответил на запросы о интервью от Cointelegraph.

Буквально через два дня, 16 октября 2019 г., торговая марка KuCoin была передана компании MEK Global, расположенной на Сейшельских островах, которая ранее унаследовала торговую марку от PhoenixFin Pte Limited. В результате торговая марка перешла к другому зарегистрированному на Сейшельских островах юридическому лицу, FortuneIcon, которое имеет точно такой же физический адрес, как и MEK Global.

По крайней мере, в прошлом году пользователи KuCoin обращались к Reddit, чтобы понять корпоративную структуру компании, не имея ясности от самой биржи. В отсутствие ответа от кого-либо из указанных юридических или физических лиц неясно, почему произошла эта далеко идущая корпоративная реструктуризация или почему товарный знак компании был изменен.

Кто Вы?

В связи с тем, что соучредителей KuCoin и PhoenixFin Pte Limited больше нет в компании, были назначены новые директора, такие как резидент Китая You Au. 20 ноября 2019 г. собственность PhoenixFin Pte Limited была передана от PhoenixFin Limited, холдинговой компании, расположенной на Каймановых островах, к You Au. Он был назначен в совет директоров во время корпоративной реструктуризации 14 октября, но его прежние отношения с KuCoin неясны. Он не упоминается ни на сайте биржи, ни в ее маркетинговых материалах, ни в пресс-релизе от 17 марта 2020 года, ни в "Белой книге" за 2017 год, в которой описывается биржа.

Мало что известно о You Au, за исключением того, что ему 28 лет и он официально живет в Мяньяне, городе в китайской провинции Сычуань. Хотя Johnny Lyu, генеральный директор Phoenix Pte Limited, был назначен генеральным директором KuCoin Global 17 марта, конечным владельцем KuCoin Global, похоже, является You Au. Если он действительно является резидентом Китая, то на него будут распространяться правила Народного банка Китая, запрещающие торговлю биткойном или другими крипто-валютами, проведение первичного предложения монет, а также работу крипто-обменников.

Ни You Au, ни Johnny Lyu не ответили на просьбы Cointelegraph о предоставлении комментариев.

Где на планете находится KuCoin?

В 2018 году KuCoin ответил на претензию "пустой офис" в отношении адреса Гонконга, утверждая, что его операционная штаб-квартира на самом деле находится в Сингапуре. В ответе компании говорилось:
"На самом деле, публичный адрес KuCoin в Гонконге является всего лишь почтовым адресом одной из многочисленных дочерних компаний KuCoin. Штаб-квартира KuCoin находится в Сингапуре. KuCoin всегда была глобальной фирмой, с более чем 300 сотрудниками и четырьмя основными офисами в Китае, на Филиппинах, в Сингапуре и Таиланде".

Текущая географическая ситуация на бирже менее ясна. В профиле компании на ее сайте говорится, что она "работает на Сейшельских островах" - юрисдикции, не упомянутой в ее блоге за 2018 год. В отличие от Binance, Coinbase и Ripple, KuCoin не обращалась в Валютное управление Сингапура с просьбой об отсрочке требования о работе без лицензии на осуществление платежей. Такая отсрочка позволяет этим компаниям работать в качестве поставщиков платежных услуг без лицензии до июля.

Без лицензии или отсрочки KuCoin не может законно осуществлять свою деятельность в Сингапуре. Остаётся неясным, действует ли, тем не менее, KuCoin в Сингапуре или же биржа в настоящее время работает в другом месте.

Ответов нет, несмотря на наши вопросы
Циничным журналистам нравится знаменитая цитата из немецкого "Железного" канцлера 19 века Отто фон Бисмарка: "Ничего не подтверждается, пока не будет официально опровергнуто". Но, несмотря на неоднократные просьбы к KuCoin, его бывшим и нынешним директорам, все они отказались давать какие-либо комментарии к этой статье.

В отсутствие ясности со стороны кого-либо из лиц, упомянутых в этой статье, или со стороны самой компании, пользователи крипто-валютной биржи KuCoin, скорее всего, захотят получить ответы на вопрос, отправляют ли они свои деньги в Сингапур, на Сейшельские острова, в Китай - или куда-либо еще в мире.