Продавец документов: Личность напрокат

by @izzznanka
Продавец документов: Личность напрокат


— Что за документы вы продаёте?

— Фотографии документов реальных людей. В этот список входит абсолютно все документы: от паспорта до водительских удостоверений.

— Давно занимаетесь этим?

— С августа прошлого года.

— Какое оборудование используете для производства?

— Это другой род деятельности. Я не занимаюсь подделками реальных документов. Всё ограничивается работой в онлайне. Я никак не взаимодействую с оффлайн-миром. Не подделываю документы и никому ничего не отправляю по почте, потому как у меня их просто нет. Есть цифровой товар. Фотографии, на которых документы, всё просто.

 Тогда попробуйте для наглядности описать процесс работы над каким-то заказом.

— Пишет человек. Узнает мой прейскурант. Выбирает комплектацию, количество и страну, в некоторых случаях возраст, пол и регион проживания. Я по данным критериям выбираю комплект и отдаю непосредственно покупателю.

— Если вы продаёте фотографии документов реальных людей, то могут ли у них возникнуть проблемы в случае какого-либо незаконного их использования?

— Фактически — нет. Все данные используются, как правило, в «безобидных» целях. Но и да, исключения тоже существуют. Допустим, микрозаймы. Человек приобретает комплект документов и ищет любую МФО. Оформляет займ, допустим, на 10 тысяч рублей и, казалось бы, все же элементарно просто. Но тут свои подводные камни.

Во-первых, практически все МФО перешли на систему контакт. То есть клиент должен пойти в ближайший связной (или любой другой пункт, связанный с МФО) и подтверждает свою личность, вследствие чего получает деньги. Либо подтверждает карту на свое имя и таким образом получает деньги.

Во-вторых, даже если вы все-таки найдете такую контору, которая еще не закреплена за системой контакт, в любом случае, нужно подумать о безопасности.

 Не было ли у вас проблем из-за вашей деятельности?

— У меня — нет. Нужно соблюдать простые меры безопасности и проблем не возникнет, в принципе.

— Каким образом обеспечиваете свою безопасность, анонимность?

— 1. ВПН, в первую очередь.

2. Левые сим-карты под кошельки и телеграм.

— Как к вам попадают данные паспортов? 

— Для полноты картины, мне наверняка стоит рассказать, с чего вообще начиналось. Ведь в свое время я так же мало чего понимал в этой сфере.

В августе прошлого года знакомый привез мешки с бумагами, мол, на растопку. По мере того, как бумага уходила в печь, я начал замечать, что это не обычные газетки или еще что, а черно-белые сканы. Для меня в тот момент это ничего не говорило.

И в какой-то субботний день ко мне пришли друзья и один из них, увидев, чем я топлю баню, был ошарашен. Стал фотографировать эти сканы, объясняя это тем, что в даркнете их можно продать по 500р/шт. Потом он сказал, что прямо в телеграме есть каналы-продажники, где все это чудо сбывалось. Я, в свою очередь, решил заняться данным вопросом. На следующий день друг кинул инвайт в один из таких каналов, который специализировался на темной тематике.

Широкий спектр услуг: начиная обучениям по заработку и заканчивая вредоносным софтом. Я пишу создателю канала: «Куда деть материал?» На что последовало предложение стать продавцом и, как все остальные, размещать свое объявление у него на канале.

Когда все черно-белые сканы закончились, я понял, что дело стоит продолжить и в любом случае мне нужно коим-то образом их добывать. Сначала писал поставщикам, которые лично добывали (или имели какие-либо базы) документы, и покупал у них. А дальше и сам начал «добывать». Либо отработка по ВК, либо фишинговый сайт, но это уже поглобальнее, что и приносит мне 80-85% данных.

— Что нужно сказать людям, чтобы они добровольно прислали паспортные данные?

— Разные предлоги. Обычно предлагают работу и просят данные, чтобы «убедиться» в том, что человек действительно хочет работать. Либо фальшивый микрозайм просит данные на проверку. Есть еще один очень важный момент. Документы таким, как я, попадают в руки не только от добровольцев. Выше я уже писал, что я получил паспорта от знакомого, который работал в молодежном центре. Естественно, все эти люди, кому принадлежат эти документы, об этом не знали.

— Сколько новых паспортов удаётся найти за неделю?

— Более сотни.

— По какому принципу выбираете «жертв»? 

— Уже давно вручную не работал.

С помощью парсера и спамера всё происходит. Парсер ищет подходящих жертв с возрастом и полом, а спамер делает нужную мне рассылку. Ну, скажем, из сотни 10 мамонтов всё равно найдется

— Есть конкуренция в сфере?

— Невысокая. Так скажем, таких, как я, которые имеют чистые, неиспользованные документы, единицы. Это очень ценится на таком рынке.

— Каков спрос на такие документы?

— Всё зависит от покупателей. Есть желание работать — оттуда и спрос. Но, как правило, ежедневно мне пишет приличное количество человек.

— Вы находили в базах данных странных или занимательных людей с глупыми фамилиями, кучей штампов прописки или из ЗАГСа?

— Через мои руки прошло огромное количество документов и, честно сказать, единственное, что меня забавляло — это фамилии. Я и моего бывшего напарника пробрала на смех женская фамилия Шпомер. А так, по поводу странности документов — это вряд ли. Все одинаковые, по факту.

— Чем вызвана проблема добычи неиспользованных сканов?

— Тем, что никто не хочет добывать их лично. Ведь это такая же работа. Нужно заманить и привлечь человека, чтобы тот отправил тебе свои документы. Либо это сайт-одностраничник, допустим, либо это делается вручную.

 В основном людям нужен ваш товар для микрозаймов или бывает что-то менее очевидное?

— Для микрозаймов очень редко. Намного чаще под электронные кошельки, казино, биржи, букмекерские конторы и прочее.

 А какая причина была самой необычной на вашей памяти?

— Парень лет тринадцати хотел бесплатно взять у меня комплект под какой-то сервис, связанный с водительской классификацией, что ли.

— Возраст клиентов проверяете?

— Незачем. Если клиент заплатит деньги, то мне абсолютно неинтересно, сколько ему лет.

— Какой доход приносит такой бизнес?

— За последние три месяца мой оборот составил около 1500$.

Язык не повернется, для меня лично, назвать это работой или уж тем более бизнесом. Подработка, не более. Параллельно ещё работаю по профессии

— Каким образом вас находят потенциальные клиенты?

— У меня висят объявления на специализированных форумах как в клирнете, так и в даркнете. Раньше был канал в телеграме, но, как я понимаю, создателя канала посадили на бутылку, потому что никакой активности там нет уже около п��лугода.

 Сколько человек задействовано в вашей схеме?

— Я один. Раньше был партнер, но у него немного другая деятельность была.

 Как вы сами относитесь к своей работе с моральной стороны вопроса?

— Вполне нормально.

— Можете ли отказать по каким-либо причинам в продаже документа?

— Только если клиент позволяет себе слишком много. Хамит, угрожает или еще что. С такими разговор достаточно короткий. После первой же сделки (если такая вообще состоится), я закрываю сотрудничество.

— У вас есть постоянные клиенты?

— Да. И, знаете, это самый адекватный контингент людей, которые заинтересованы в покупке документов.

 Много неадекватных?

— Немного, но диалога с каждым мне хватает надолго. Бывали и поставщики, которые считали, что могут по-хамски общаться и набивать цену.

— Были какие-то забавные персонажи? Расскажите о них.

— Полгода назад (когда как-раз таки канал-продажник в телеграме залег), мне написал человек и попросил прайс-лист. Я ему все предоставил. Объяснил, как проходит сделка и всё остальное. Через полчаса он написал, что я мошенник, и подобные документы продаются как минимум за 2500.

 Какие у вас расценки?

— - Фото паспорта (1, 2 страницы) + прописка + селфи с паспортом = 190р

- Фото паспорта (1, 2 страницы) + прописка + селфи с паспортом + + ИНН/СНИЛС = 240р

- Фото паспорта (1, 2 страницы) + прописка = 80р

- Фото паспорта (1, 2 страницы) + прописка + ИНН/СНИЛС = 100р

Еще я могу сказать, что у меня низкие цены, по сравнению с рыночной ценой.

 Для себя используете документы?

— Очень редко. Если нужно киви верифицировать, допустим.

— Как выглядит ваша целевая аудитория?

— Мужчина 20-35 лет. Занимается ставками на спорт, как правило. Либо женщина 20-25 лет. Точно так же: либо ставки, либо какой-то другой род деятельности.

— Вы работаете с иностранцами?

— Один был. Но не удалось провести сделку, потому как у него были какие-то проблемы с валютой или кошельками, не помню.

 В интернете (не даркнет) нередко гуляют базы со сканами паспортов. Реально ли там найти что-то стоящее, или все эти базы неактуальны?

— Раз на раз не приходится. Возможно, что-то есть, нужно проверять, а это время. Проверять нужно на разных сервисах. Стоит начать с киви. Если там проходит, то уже хорошо, потому как для киви документы очень востребованы. Если документы были как минимум у трёх людей, то высока вероятность, что они никуда не годятся.

— Какими гарантами пользуетесь?

— На практике еще ни одним.

Покупатели сами кладут деньги на бочку, а потом получают товар. Могу сказать, что с некоторыми покупателями у меня настолько доверительные отношения, что суммы были свыше 300$

— То есть покупают у вас только те, кто доверяют? Что говорите тем, кто настаивает на гаранте?

— Покупают все, кто желает. Не только те, кто доверяют. Обычно первые покупки это пару комплектов ~ 8$. Так и объясняю клиенту, что нет смысла поднимать гаранта, тратить деньги и время на это. Большинство соглашается, либо сделка обрывается. Но и да, от гаранта я вовсе не отказываюсь.

 Возвращаясь к вопросам анонимности. Не боитесь, что в один чудесный день за вами могут прийти?

— Даже мыслей об этом не было. Исключаю данную возможность, потому как вряд ли кто-то вообще заинтересован в решении данного вопроса.

— Долго планируете заниматься этим?

— До тех пор, как колодец не иссякнет.

— Граждан каких стран у вас есть паспорта? Какие страны наиболее востребованы?

— В основном страны СНГ, но пока в наличии только Украина, Россия и Казахстан. Более востребована Россия и Казахстан. Раньше был забугор, но ввиду ненадобности и маленького спроса, я просто убрал из прайс-листа данные позиции.

— С вашей стороны была какая-то халтура когда-нибудь?

— Была. Как только начинал работу, первое время работал с поставщиками. И многие люди писали, мол, покупай, неюзанные, хорошее качество и все остальное.

Потом, по мере того, как начал продавать появились первые косяки. Некоторые сервисы банили аккаунты, потому что на данный паспорт был ранее зарегистрирован в том или ином сервисе. Приходилось делать замены покупателям либо возвращать деньги. Но я считаю, что это стало мне опытом. Сейчас такое бывает очень редко, и я такие проблемы пытаюсь присечь на корню.

— Если вам предложат что-то чуть более криминальное (тоже в сфере документов) и прибыльное, возьмётесь за это?

— Безусловно. Люблю идти на риск.

— Напоследок дайте пару советов читателям, как не слить свои паспортные данные мошеннику.

— Просто стоит более тщательно проверять информацию. Если предлагают работу курьером с зарплатой 50 тысяч в месяц, а от вас требуется только фотка паспорта — стоит задуматься. Если вы в курсе об утечке своих документов, то советую поменять паспорт.

March 15, 2019
by Anton Shpakov