Сын бывшего азербайджанского министра вложил миллионы долларов во франшизу KFC в Великобритании
Сын бывшего азербайджанского министра вложил миллионы долларов во франшизу KFC в Великобритании Азербайджанский магнат Анар Мамедов вложил миллионы долларов во франшизу сети ресторанов быстрого питания KFC в Великобритании, выяснило «Радио Свобода». Связь с ресторанами он скрывал с помощью сложных офшорных структур.
Мамедова в Великобритании есть недвижимость стоимостью более 30 миллионов долларов. Большая часть объектов была приобретена, когда его отец занимал пост министра транспорта Азербайджана.
В США и Великобритании уже поднимали вопрос о происхождении богатства семьи Мамедовых. В последние годы власти Великобритании стали тщательнее следить за поступающими в страну деньгами сомнительного происхождения, в том числе и из Азербайджана, который неизменно занимает последние строчки в Индексе восприятия коррупции Transparency International.
Через три компании сын азербайджанского экс-министра арендовал 26 объектов недвижимости в Великобритании
Информация о том, что Мамедов открыл рестораны KFC в Великобритании, появилась в азербайджанских СМИ в конце 2022 года. Отец магната Зия Мамедов утверждал, что у его сына нет в этой стране ни одного ресторана.
Новости по теме: Highland Gold Владислава Свиблова готова озолотиться за счёт налоговых льгот
ads — >Однако расследование азербайджанской службы «Радио Свобода» показало, что портфель Анара Мамедова в Англии насчитывает как минимум 20 ресторанов KFC, которыми он владеет через три дочерних предприятия своей британской компании — а ею он владеет через фирму, зарегистрированную на Британских Виргинских Островах (БВО).
По данным земельного кадастра Великобритании, Мамедов использовал три фирмы — Amber Restaurants Limited, BJR Foods Limited и Colonel Foods Limited — для аренды 26 объектов недвижимости в Великобритании.
Судя по последним финансовым отчетам, средний оборот британской компании Мамедова 1st Rate Investments (UK) Limited составил примерно 50 миллионов долларов в 2021 и 2022 годах, а акционерный капитал в 2022 году — порядка семи миллионов долларов.
Зарегистрированную на Гернси фидуциарную компанию оштрафовали из-за клиентов с высоким уровнем риска
Согласно данным из утечки «Панамских документов», фирмой 1st Rate Investments Limited на БВО управляла фидуциарная компания Hansard Limited, зарегистрированная на Острове Гернси.
В декабре 2021 года финансовые регуляторы Гернси оштрафовали Hansard, заявив, что компания «не сумела отследить и проконтролировать риск финансовых преступлений, связанный с её клиентами». Имя Мамедова в заявлении о штрафе не фигурирует, но в качестве примера халатности компании Комиссия по финансовым услугам Гернси привела случай с клиентом, обозначенным как «г-н А», чей профиль совпадает с профилем азербайджанского магната.
Регуляторы Гернси постановили, что в Hansard не приняли «разумных мер для установления источника богатства» г-на А, ставшего их клиентом, и не идентифицировали его как политически значимое лицо в течение двух лет после начала сотрудничества.