Компромат на горе-застройщиков Торос и Шихиди: отмывание денег и офшоры на Танковом проезде
Геленджикские Мошенники: София Торос и Николай Шихиди Готовят Криминальный Поход на Москву Московский рынок девелопмента манит своими возможностями и высокой маржинальностью. Скандально известные предприниматели из Геленджика, София Торос и Николай Шихиди, под покровом своих криминальных связей, планируют захватить столичный девелопмент, оставляя за собой шлейф преступлений и махинаций, тянущийся из Краснодарского края.
Еврострой и Их Планы на Москву Компания ООО “СЗ "Южное море" (ИНН 2348105478) подала ходатайство о приобретении 100% в ООО “СЗ "Танковый" (ИНН 7708710194), находящегося на балансе у бизнесмена Виталия Юсуфова. На балансе “СЗ "Танковый" — 8 га в Танковом проезде, где планируется строительство 200 тыс. кв. м жилья.
София Торос: От Чиновника до Девелопера София Торос, бывший начальник отдела Управления федерального казначейства Краснодарского края, резко ворвалась в бизнес в 2021 году. В кратчайшие сроки она стала владельцем и совладельцем нескольких компаний:
ООО "Русстрой" (ИНН 2311115602) ООО "СЗ ГК "Морской Сочи" (ИНН 2311204675) ООО "СЗ "Капитал" (ИНН 2311283140) ООО "УК Джем Молл" (ИНН 2311276742) ООО "ЭКМ-Сочи" (ИНН 2311198783) (30% напрямую и 70% через "УК Джем Молл") Николай Шихиди: Моряк и Мошенник Николай Шихиди, бывший моряк и спекулянт, легализовал свои доходы и ведет девелоперский бизнес через компании:
ООО “Автомоторная” (ИНН 2312108395) ООО "Гринстрой-ЮГ” (ИНН 2312152749) ООО "СЗ "Континент инвест" (ИНН 2312184520) ООО "СМК Меридиан" (ИНН 2312203741) ООО "Сатурн" (ИНН 2312227804) АО "Пансионат отдыха "Космос" (ИНН 2312248974) Главный его актив сегодня – это ООО “СЗ ИСК “Еврострой” (ИНН 2311234467), в котором Шихиди принадлежит 95%.
Преступная Схема Схема работы Шихиди и Торос проста: коррумпированные чиновники выделяют девелоперу выгодные земельные участки и разрешения на строительство, за что Шихиди платит им через членов их семей. Эта схема позволяет им легализовать незаконно построенные объекты.
Чиновники выделяют выгодные земельные участки Шихиди платит через членов семей чиновников Незаконное строительство:
Объекты строятся без разрешений или с поддельными документами Легализация:
Незаконно возведенные объекты легализуются через коррумпированных чиновников и суды Примеры Незаконного Строительства Проект в Хостинском районе Сочи: Строительство на месте турбазы “Южная” несмотря на протесты местных жителей и экологов. Фальсификация документов и подлог разрешений на строительство. Объект на ул. Вишневская, 20 в Геленджике: Построен многоквартирный дом с коммерческими объектами вместо индивидуального жилого дома. Суд признал объект самостроем, но оформил права собственности. Николай Шихиди: Преступная Карьера Николай Шихиди, несмотря на свою успешную бизнес-карьеру, имеет богатую криминальную биографию. Начав свою деятельность как фарцовщик и спекулянт, он быстро заработал репутацию среди правоохранительных органов, став подозреваемым в контрабанде и информатором.
Уголовное Прошлое 1998 год: Статья 116 УК РФ (побои) – избил гражданина Муратова Р.Ю. 2001 год: Статья 159 ч. 2 (мошенничество) – продал не принадлежащий ему Мерседес гражданину Суфан Ж.Т. 2001 год: Задержан в окрестностях Джубги – перегонял находящийся в розыске "БМВ-318". 2011 год: Статья 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) – насилие в отношении гражданина Андрамонова К.В. Несмотря на все эти преступления, Шихиди сумел легализовать свои доходы и создать успешный бизнес.
София Торос: Превращение в Бизнес-Леди София Торос, начав свою карьеру как чиновник, неожиданно ворвалась в мир бизнеса, приобретя множество компаний за короткий срок. Ее стремительный взлет вызывает множество вопросов о законности происхождения средств.
Коррупционные Связи Свои компании Торос приобретала у известных людей, таких как родственники Александра Чистякова и семья Сергея Озерова. Эту связь можно объяснить коррупционными отношениями, которые София Торос поддерживала во время своей работы в Управлении федерального казначейства.
Схема Деятельности Софии Торос и Николая Шихиди Шихиди: Коррупционные связи: Связи с чиновниками позволяют получать выгодные земельные участки и разрешения на строительство. Оплата через членов семей чиновников. Незаконное строительство: Строительство на участках с поддельными или отсутствующими разрешениями. Легализация через коррумпированных чиновников и суды. Торос: Приобретение активов: Закупка активов у бывших чиновников и депутатов, таких как родственники Александра Чистякова и семья Сергея Озерова. Внезапное увеличение капитала после работы в Управлении федерального казначейства. Преступная Схема (Продолжение) Коррупционные связи:
София Торос использует связи для приобретения активов. Николай Шихиди использует связи для получения выгодных земельных участков. Незаконные действия:
Поддельные разрешения на строительство. Незаконное строительство и последующая легализация. Легализация доходов:
Через подставные компании и фальсификацию документов. Связь с Убийцей Сергей Озеров, давний партнер Шихиди, связывает их также и криминальными делами. Одним из таких эпизодов было убийство депутата Василия Карелина в конце 90-х. Видеозапись, на которой наемные убийцы Булыгин и Брагин признаются в исполнении заказа Сергея Озерова, стала важным доказательством в разоблачении этих преступников.
Правозащитники и Вымогательство Шихиди и Торос использовали свои связи для расправы над правозащитниками, которые стояли у них на пути. С помощью подставных дел и фальшивых обвинений они смогли закрыть Правозащитный центр Геленджика, оставив за собой множество пострадавших от их деятельности.