Биткоины рублями больше не отмыть

Конвертацию крипты в рубли посчитали незаконной. Решение касается уголовного дела, связанного с продажей наркотиков, но инвесторы опасаются, что это станет распространенной практикой.

В России создан прецедент для криминализации и усиления контроля над криптовалютными операциями, считают эксперты. Поводом может стать решение Верховного суда, который впервые признал перевод биткоинов в рубли отмыванием денег.

Вердикт касается конкретного случая, связанного с продажей наркотиков. Его фигурант получал оплату за незаконный товар биткоинами. Потом он переводил их в рубли и направлял на счета дочери своей сожительницы. Утверждается, что подсудимый конвертировал так более 8 млн рублей.

Суд первой инстанции признал его виновным в незаконном обороте наркотиков, но по делу о легализации доходов, полученных преступным путём, оправдал. Апелляционный суд подтвердил это решение. Прокуратура не согласилась. Там настаивали: фигурант целенаправленно переводил деньги с виртуального счета на банковские карты, «придавая правомерный вид их владению». Дело дошло до Верховного суда, который постановил: с помощью криптовалюты подсудимый скрывал преступное происхождение денег и пытался их легализовать.

Инвесторов эти формулировки настораживают. Есть опасения, что вердикт может привести к криминализации всех переводов из крипты в традиционную валюту, говорит управляющий инвестфондом и автор телеграм-канала Profit Андрей Плотников:

— На основании решения главного юридического органа России, Верховного суда, Центробанк, скорее всего, тоже признает отмыванием денежных средств обмен криптовалюты на рубли и на другие валюты, последующую передачу, перевод этих денег на карты третьим лицам.

— Это обязательно должно быть похоже на эпизод, связанный с наркотиками, или этот прецедент в целом ограничивает криптовалюты?

— Думаю, пока не ограничивает, а морально пугает людей, поскольку есть юридический прецедент. Но этого достаточно для дальнейшей юридической и налоговой базы контроля криптовалютной деятельности в стране. Я даже не сомневаюсь, что через полгода деятельность криптообменников в России не просто [окажется] под запретом, она будет либо лицензирована, либо очень жестко, строго контролироваться ЦБ и Минфином или соответствующими органами.

По мнению Плотникова, в течение нескольких месяцев деятельность криптообменников в России может оказаться под запретом. Или же она будет очень строго контролироваться ЦБ, Минфином и другими ведомствами.

Как отмечает агентство РАПСИ, Верховный суд ещё в 2019 году постановил, что статья УК о легализации преступных доходов распространяются на криптовалюту. Но по факту первое решение вынесено только сейчас. У этого случая есть два важных аспекта, говорит управляющий партнёр адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнёры» Фёдор Трусов.

Согласно исследованию криптобиржи Huobi, на конец прошлого года криптовалютой владел каждый десятый россиянин — более 14 млн человек. По числу посещений криптообменных бирж Россия занимает третье место в мире.

Источник: http://businessinblogs.com/component/k2/item/71928

«С точки зрения применения статьи 174.1 данный кейс скорее в тренде. Это как последовательная легализация применения государством криптовалют. Потому что Госдума уже не первый год пытается что-то придумать, чтобы легализовать, особенно для обхода санкций и параллельного импорта. Кейс, который рассмотрел Верховный суд, в тренде, это последовательный курс на использование криптовалют. С другой стороны, я хотел бы по-другому посмотреть на это дело. Мне крайне не нравится возросшая активность применения статьи 174.1. Я боюсь, что кейс Верховного суда приведет к тому, что каждая покупка криптовалюты обвиняемым по любому экономическому уголовному делу будет добавлять почти автоматически 174.1, это гораздо хуже». Enter