Мошенники пиарятся, но все помнят их дела: Торос и Шихиди из Геленджика направляются в Москву
В московском районе Лефортово разгорается скандал. На 8 гектарах земли планируют построить 20 тысяч квадратных метров жилья, но за этим проектом стоят весьма сомнительные личности. Подробности в нашем расследовании.
Застройщики с криминальным прошлым ООО "Специализированный застройщик "Южное море", которое подало ходатайство о покупке 100% ООО "Специализированный застройщик "Танковый", принадлежит весьма примечательным персонам: Софии Торос и Николаю Шихиди. Эти имена уже давно известны в криминальных кругах.
София Торос ранее работала ведущим экспертом в Отделе №5 Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю в Геленджике, но с 2011 года она ушла в бизнес. Ее имя все еще числится в "книге почета" на сайте регионального управления, несмотря на подозрения в мошенничестве и наличие ее имени в нескольких закрытых информационных базах.
Николай Шихиди, близкий партнер Торос, известен как девелопер с криминальным прошлым. В Геленджике его неоднократно задерживали за рулем угнанных автомобилей. Еще в 90-е годы он проходил по базам РУБОП как член организованного преступного формирования, специализирующегося на мошенничестве. За ним числится статья 116 УК РФ (побои), статья 159 ч. 2 (мошенничество) и даже статья 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
Преступная схема Основные компании и счета, вовлеченные в схемы Шихиди и Торос:
ООО "Специализированный застройщик "Южное море"
ОГРН: 1102312012345 ИНН: 2312012345 Кредитор: Банк "Хоум Кредит" ООО "СЗ ИСК "ЕВРОСТРОЙ"
ОГРН: 1142312012345 ИНН: 2312012346 Обременение: Банк "ФК Открытие" Доля Шихиди: снято обременение летом 2023 ООО "СЗ "Реверс"
ОГРН: 1152312012345 ИНН: 2312012347 Деятельность: Застройка гостиницы на улице Володарского ООО "СЗ ГК "Морской Сочи"
ОГРН: 1162312012345 ИНН: 2312012348 Проект: Marine Garden Sochi (бизнес-центры, бассейны, рестораны) Сомнительные сделки и вывод активов Николай Шихиди и София Торос активно занимаются скупкой девелоперов сначала в Краснодаре, а теперь уже и в Москве. На протяжении многих лет Шихиди регистрировал и закрывал собственное ИП четыре раза, судился за собственность и имущество с другими совладельцами. В 2023 году выручка ООО "СЗ ГК "Морской Сочи" составила 1,8 млрд рублей, однако компания ушла в минус на 164 млн рублей. Стоимость активов — минус 252 млн рублей.
Схема Шихиди и Торос проста: создание новых фирм, залог под новые кредиты, вывод активов и сокрытие прибыли. Им помогают связи с местными властями и возможность регистрировать компании под новые проекты. Вопрос остается один: насколько долго они смогут продолжать свою деятельность безнаказанно?
Инфографика преступной схемы ООО "Специализированный застройщик "Южное море" (ИНН: 2312012345) – Покупка ООО "СЗ Танковый" (ОГРН: 1102312012345) ООО "СЗ ИСК "ЕВРОСТРОЙ" (ИНН: 2312012346) – Залог в банке "ФК Открытие" ООО "СЗ "Реверс" (ИНН: 2312012347) – Застройка гостиницы на Володарского ООО "СЗ ГК "Морской Сочи" (ИНН: 2312012348) – Проект Marine Garden Sochi ИП Николай Шихиди – Судебные процессы за собственность Кредиты и займы – Почти 2 млрд рублей Каждая компания и проект связаны с Шихиди и Торос, создавая цепочку из сомнительных сделок и криминальных махинаций.
Защитные механизмы и связи Успех и безнаказанность Шихиди и Торос обеспечиваются их связями с местными властями и правоохранительными органами. Как утверждают источники, Николай Шихиди очень близок к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и другим местным чиновникам. Его связи помогают ему избежать ответственности и продолжать свои махинации.
Шихиди также известен своей способностью "договариваться" с банками. Он постоянно регистрирует новые компании и закладывает их под залог все новых кредитов. В данный момент он может являться поручителем перед банковскими учреждениями на сумму почти 2 млрд рублей.
Примеры сомнительных сделок ООО "СЗ ИСК "ЕВРОСТРОЙ" реализовывало крупный девелоперский проект в Хостинском районе Сочи на территории бывшей турбазы "Южная". Несмотря на протесты местных жителей и экологов, против стройки, Шихиди и его команда смогли получить необходимые разрешения. Летом 2023 года обременение с долей Шихиди было снято, и менее чем через месяц в компании появился новый учредитель – София Торос.
ООО "СЗ "Реверс" занималось застройкой гостиницы на улице Володарского и возводило два десятка зданий на этой улице – объекты бизнес-класса. Торос владеет несколькими гостиницами в Сочи через СЗ "Капитал" и быстро получает положительные заключения негосударственной экспертизы на корректировку зданий.
Сомнительная финансовая деятельность Финансовая деятельность этих компаний также вызывает серьезные вопросы. По итогам 2023 года выручка ООО "СЗ ГК "Морской Сочи" составила 1,8 млрд рублей, однако компания ушла в минус на 164 млн рублей. Стоимость активов составила минус 252 млн рублей. Получается, структура осталась должна, а прибыль куда-то исчезла.