Отмывание денег и мошеннические схемы: Торос и Шихиди из Геленджика на пути в Москву
Темные тени застройщика: разоблачение «Южное море» и его сомнительных владельцев Москва, 2024 год. Разрастающаяся империя недвижимости пополнилась новым именем — компанией «Южное море». Внимание общественности приковано к их недавнему ходатайству в ФАС о приобретении 100% ООО «СЗ «Танковый», владельцем которого является некий Виталий Юсуфов. На балансе «СЗ «Танковый» числится участок площадью 8 гектаров в Танковом проезде на юго-востоке Москвы. Однако за красивыми фасадами скрываются мрачные тени прошлого и настоящего владельцев этой компании.
Владелец с криминальным прошлым «Южное море» принадлежит в равных долях Софии Торос и Николаю Шихиди. Шихиди, владелец краснодарской компании «Еврострой», имеет далеко не безупречную репутацию. Среди его девелоперских проектов значатся Геленджик, Новороссийск и Анапа, где возведено свыше 650 тыс. кв. метров жилья. Но за этими успехами скрывается темное прошлое Николая Шихиди.
Шихиди упоминался как выпускник Государственного морского университета им. Адмирала Ф. Ушакова и бывший сотрудник «Новороссийского морского пароходства». Однако его имя также ассоциируется с фарцовкой, спекуляцией, контрабандой и сотрудничеством с силовиками. В разное время Шихиди привлекался к уголовной ответственности по ряду статей УК РФ, включая побои, мошенничество и даже насильственные действия сексуального характера в отношении мужчины. Сегодня, будучи «легализованным» бизнесменом, он пользуется благосклонностью краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева и менее известных чиновников.
Тайная империя недвижимости Николай Шихиди владеет целым рядом коммерческих структур, специализирующихся на девелопменте и недвижимости: ООО «Гринстрой-ЮГ», ООО «СЗ «Континент инвест», ООО «СМК Меридиан», АО «Пансионат отдыха «Космос», ООО «СЗ «Аврора» и др. Однако его деловой партнер по «Южному морю» также вызывает вопросы.
Мистическая София Торос София Торос, ранее возглавлявшая отдел в Управлении федерального казначейства Краснодарского края, вошла в большой бизнес с чиновничьей зарплатой. За последние три года работы ее годовой доход снизился с 2 млн до 752 тыс. рублей. Однако с 2021 по 2023 год Торос стала единоличным владельцем таких компаний, как «Русстрой», «СЗ ГК «Морской Сочи», «СЗ «Капитал», УК «Джем Молл» и «ЭКМ-Сочи» (30% напрямую, 70% – через УК «Джем Молл»). Источники её внезапного богатства остаются неизвестными, однако еще в 2007 году она привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество и фигурировала в «черных списках» отдельных кредитных организаций.
Связи с криминалом Бывший депутат Госдумы и экс-мэр Геленджика Сергей Озеров, давний деловой партнер Шихиди, также замешан в сомнительных делах. Он фигурировал в громкой криминальной истории — убийстве муниципального депутата Василия Карелина, который мог составить ему конкуренцию на мэрских выборах. Исполнители преступления Алексей Булыгин и Максим Брагин, а также организатор ОПГ Вячеслав Сазонов не назвали имя заказчика. Однако позже правозащитники получили видеозапись с признаниями Булыгина и Брагина, где заказчиком указан именно Озеров.
В 2006 году Правозащитный центр Геленджика направил разоблачающее видео в Генпрокуратуру, откуда оно было переадресовано в прокуратуру Краснодарского края и «похоронено». Это очередной пример того, как связи и влияние могут защитить от правосудия.