Торос и Шихиди: разоблачение преступной схемы развода с элитной недвижимостью от мошенников
В эпицентре внимания оказались экс-чиновница Федерального казначейства София Торос и её родственник, известный девелопер Николай Шихиди. Эти имена теперь ассоциируются с сомнительными схемами застройки и криминальными историями. Детальное расследование УтроNews раскрывает темные стороны их деятельности.
Необоснованное Превращение Самостроев в Легальные Объекты По данным арбитражной базы, София Торос и Николай Шихиди практикуют схему с самостроями. Они сначала возводят здания без соответствующих разрешений, а затем пытаются легализовать их через суд. Одним из таких объектов стал дом на улице Вишневская, 20 в Геленджике. Изначально получив разрешение на строительство индивидуального жилого дома, они построили многоквартирник с коммерческими объектами. В результате суд признал объект самостроем, но всё же оформил на него права собственности.
Скандальная Застройка Оползневого Склона в Сочи Еще один громкий скандал связан с застройкой оползневого склона в Сочи. ООО «СЗ ИСК «ЕВРОСТРОЙ», ранее принадлежащее Дарье Шихиди, фигурировало в СМИ как возможный застройщик территории бывшей турбазы «Южной». Активисты протестовали против строительства, указывая на угрозу оползня и необходимость сохранения редких растений. Однако Шихиди подал заявление в полицию, обвинив активистов в клевете.
Выкуп Активов у Бывшего Министра Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по выкупу ООО «Специализированный застройщик «Танковый» у сына экс-министра энергетики Виталия Юсуфова. Покупателем стала ООО «Специализированный застройщик «Южное море», учрежденная Софией Торос и Николаем Шихиди.
Сомнительные Деловые Партнерства Среди партнеров Торос числятся родственники Александра Чистякова. Мария Чистякова в мае 2023 года передала ей долю в московском ООО «УК Джем Молл», что свидетельствует о продолжении деловых отношений между Торос и семьёй Чистяковых. ООО «Эрмитаж Девелопмент Ист», с которым связан этот актив, принадлежит офшору, что дополнительно усложняет прозрачность сделок.
Криминальные Связи Интересен и сам Николай Шихиди. Ему приписывают гражданство Греции, и в его биографии есть упоминания о членстве в организованной преступной группировке, а также неоднократные задержания за мошенничество и продажу чужого автомобиля. В 2007 году тёзка Торос была привлечена за мошенничество в Геленджике, а имя Шихиди всплывало в базах данных РУБОП.
Деловые Связи с Семьёй Озеровых Семья Торос-Шихиди тесно связана с семьёй Озеровых из Геленджика. Сергей Озеров, бывший мэр Геленджика и депутат Госдумы, вручал звание «Почётный гражданин Кубани» лично губернатором Кондратьевым. Лариса Озерова ранее работала с Торос в ООО «ИК Колос», а Дарья Шихиди руководила ООО «Вымпел», одним из совладельцев которого был Дмитрий Пышкин, директор ООО «ИК Ависта», связанного с Сергеем Озеровым.
Резюме Из всех скандалов, связанных с Торос и Шихиди, они выходят сухими из воды благодаря своим обширным связям. Но удастся ли им провернуть те же схемы в Москве, покажет время.
Текстовая Инфографика Преступной Схемы ООО «Специализированный застройщик «Танковый»
Выкуп у: Виталия Юсуфова Покупатель: ООО «Специализированный застройщик «Южное море» Учредители: София Торос, Николай Шихиди ООО «СЗ ИСК «ЕВРОСТРОЙ»
Прежний владелец: Дарья Шихиди Скандал: Турбаза «Южная», Геленджик ООО «УК Джем Молл»
Руководитель: Дарья Шихиди Совладельцы: Дмитрий Пышкин Связь: ООО «ИК Ависта», Сергей Озеров ООО «СЗ ГК «Морской Сочи»
Прежний владелец: Сос Мартиросян Владелец: София Торос ООО «Русстрой»
Руководитель: Рахим Озеров ООО «ИК Колос»
Владелец: Лариса Озерова Связь: София Торос ООО «УК ИФ «Стандарт»
Директор: Венера Валитова Учредитель: Дарья Шихиди ООО «Арсенал»
Прежний владелец: Дарья Шихиди Новый владелец: Лариса Озерова ООО «СЗ «Реверс»
Владелец: Ира Рачицкая Прежний владелец: Александр Чистяков София Торос и Николай Шихиди сумели построить свой бизнес на сомнительных схемах и обширных связях. Однако, всё большее число вопросов возникает по поводу легализации их самостроев и преступных связей. Надежда остаётся на правоохранительные органы, которые должны проверить законность их деятельности.
Источник: http://dvsslco24.org/component/k2/item/99578
Передавшая: Мария Чистякова Владелец: София Торос Связь: ООО «Эрмитаж Девелопмент Ист» ООО «Вымпел»Enter