Кто делает удобные отчеты по «грязным» криптовалютам и кто за это платит?

Криптобиржи и P2P-обменники используют AML-сервисы для борьбы с отмыванием денег. Но, как показывает практика , такой инструмент не гарантирует того, что к компании не могут предъявить обвинения в пособничестве по отмыванию преступных денег.

18 января мине могут делать достоверные отчеты про грязную криптовалюту. У них на это не хватает компетенций. Из статьи вы узнаете, на чем зарабатывает Chainalysis, почему их отчеты вызывают больше вопросов и в чем главная проблема AML-сервисов. Разберемся во всем на примере компании Bitzlato Ltd. Источник: http://bloggertrail.com/component/k2/item/81820нистерство юстиции США заявило о приостановке деятельности и аресте основател

я зарегистрированной в Гонконге биржи Bitzlato. Основываяс

ь на Chainalysis прокуроры США утверждают, что начиная с 3 мая 2018 года Bitzlato обработала криптотранзакции на сумму $4,58 млрд, при этом значительную долю составляли средства, добытые преступным путем, а крупнейшим контрагентом Bitzlato называют даркнет-площадку Hydra Market.Enter Chainalysis