AML work

Что такое AML и как с ним работать? AML-проверка, или проверка на предотвращение отмывания денег (Anti-Money Laundering), представляет собой процесс, который используется финансовыми учреждениями, юридическими фирмами и другими организациями для выявления и предотвращения финансовых операций, связанных с отмыванием доходов от незаконной деятельности.AML-проверка включает в себя различные меры и процедуры, такие как проверка клиентов, мониторинг транзакций, анализ паттернов поведения и другие инструменты, которые помогают выявить подозрительные действия или операции. Цель AML-проверки состоит в том, чтобы помочь в борьбе с финансовым преступлением, таким как отмывание денег, финансирование терроризма или другие нелегальные схемы. В соответствии с законодательством в разных странах, организации обязаны проводить такую проверку, соблюдая требования и стандарты регулирующих организаций.

Заголовки новостей которые постоянно в крипто сообществе видны Уровень внедрения AML-скоринга за последний год сто-кратно вырос, 99.9% сервисов жестко придерживаются политики и блокируют средства с малейшими дарк связями. Уже дошло даже и до сервиса FixedFloat , рекомендую ознакомится с отзывом от 25.10.22-12:30 / https://www.bestchange.net/fixedfloat-exchanger.htmlГде пользователю сервиса остановили обмен в ~300$ с подозрительным активом размером в 0.1% ! ~ т.е из-за 30 центов полная блокировка транзакции с последующим KYC / AML , зная как работает система, не исключено что говно-метрика появилась уже после перевода на сервис, т.к от получателя тоже меняется AML у отправителя на сдачу.Любой CEX обменник и любая биржа проводит такие проверки и блокирует счета для процедуры KYC или с требованием объяснить происхождение средств. У нас есть несколько дизайнов под AML один из которых рассмотрим ниже. AML Check — Проверяем криптокошельки на грязные деньги Проверяя кошельки, вы защищаете себя от мошенников и ворованных монет.

Как же это работает?

Наша задача найти арбитражника который трейдит или просто обменщика. Например LocalBitcoin, Paxfull, localmonero и множество других и так же чаты и группы в Телеграмм в WatsApp, Wechat с локальными трейдерами.

Paxful: Платформа, похожая на LocalBitcoins, с широким спектром способов оплаты и возможностью покупки и продажи криптовалюты.
Binance P2P: P2P-платформа, предлагаемая одной из ведущих криптовалютных бирж Binance, где пользователи могут торговать криптовалютой напрямую.
Hodl Hodl: Децентрализованная пиринговая платформа, где пользователи могут обмениваться криптовалютой без необходимости хранить средства на платформе.
LocalCryptos: Платформа, предлагающая обмен криптовалюты на местную валюту и другие способы оплаты, с фокусом на безопасность и конфиденциальность.
CoinCola: Платформа, подобная LocalBitcoins, предлагающая обмен криптовалюты на местные валюты и другие способы оплаты.6.BitBargain: Веб-сайт, позволяющий пользователям покупать и продавать криптовалюту напрямую, используя различные способы оплаты.

Что на что мы меняем?

Мыж с вами не глупые и знаем как работает дрейнер и что 1 из трастовых подписей это PERMIT и там достаточно не мало токенов которые поддерживаются им список в списке только часть их больше, но самые популярные указаны в списке. Вспомним как выглядит Permit в метамаске.

Не видно суммы, актива, нет алерта и кнопка SIGN.

Придумываем легенду, например очень многие работают по Арабам и там миниамльное СИ и до суток общения делает большие профиты

Например что у вас есть биткоины которые достались по наследству или же с майнинга давно лежат и вы хотите их продать, находите адресс с инактивными биткоинами и ведете общение с обменщиком и при этом нужно ему дать понять что вы не опытный и не уверенный в крипте человек. При работе с арабами можно использовать наречия которые там популярны InShaAllah и т д это добавит доверия и будет проще, если жертва будет думать что вы с ним одной веры. Говорим что хотим поменять на USDC наши биткоины, потом говорим что переживаем и что у вас например есть VIP консультант на какой-то бирже и потом сообщаем, что нам сказали что внебиржевые обмены часто используються для отмыва преступных денег и что вообще можно сесть в тюрьму и без денег остаться и что теперь тебе страшно, а жадность обменщика который уже понял что вы хотите много поменять за высокий процент - сделает свое. Делайте паузы в общении и максимально проявляйте вашу не уверенность и неопытность, но говорите что Аллах всему свидетель и что вы готовы доверится, кидаете бота и говорите что вот тут вы проверяли и можете добавить скриншот (с реального сервиса PDF проверки) и что вы готовы поменять но нужно чтоб меняла имел на кошельке сумму нашего обмена и сделал обычный AML тест. Можете ссылаться на личного менеджера биржи что он сказал что так правильнее. Наш бот сообщит что бот не работает и даст ссылку на ваш домен которую вы указали, после авторизации нашего юзера вылезет permit и кнопка SIGN после ее нажатия вы молодец.

Сети для USDC лучше выбирать типа Arbitrum или Polygon - они не часто расспрастранены, для обменов и если наш меняла уже выведет себе нужную сумму в не обычном чейне, то это покроет наш риск что он может начать сомниваться. Так как закинуть обратно или быстро вернуть это будет дорого по комиссии биржи.

Рекомендую удалить бот и домен сразу же и над жертвой не издеваться, а написать что на все воля Аллаха и извинится, тогда скорее всего он даже репорт не будет кидать. Этим способом с зимы некоторые работники делают по 100-600к за подход. Главное не тупить (ну или сильно тупить) и лучше всего показывает себя ОАЭ и Саудовская Аравия и Катар. 9 из 10 жертв никуда не сообщили об инциденте. По причине что арабы и релегия делает сильно многое для их доверия и правильное последнее сообщение - результат того что они не говорят не кому, ну а так же там сразу 100% доверие при "клянусь Аллахом" и ИнШаАллах это высшая стпень доверия. С азиатами логично что не работает)

В исламе прощение брата по вере называется "أخوة في الإسلام" (Akhwah fil Islam) или просто "المغفرة" (Al-Maghfirah), что означает "братство в исламе" и "прощение" соответственно. В исламе стимулируется и поощряется прощение и миролюбие между мусульманами, особенно среди братьев и сестер в исламе. Мусульмане учатся прощать друг друга за ошибки, ошибки и споры, и стремятся поддерживать гармоничные и мирные отношения среди своих собратьев по вере.Ну а так же, Дубай один из основных инвесторов метавсселенных и там очень много крипто заинтересованных юзеров. Главное продумайте свой обрах и легенду, подготовьте бота\сайт и проверьте все, так же рекомендую чучуть углубиться в культуру вашего ЦА, с китаем очень трудно обычно так как у них фаервол и они попросту не могут зайти на сайт, а все биржи у них их внутренние. При желании, чучуть креативности легко можно сделать 500к+ на этом способе. Ежедневно на него делают минимум столько.

Заключение.

Способ должен быть авторский и подход, для написания этой статьи я взял "интервью" у 3х работников проекта у которых много успешных выплат с этого способа, которые работают по AML и согласовал моменты которые я могу тут писать. Так как способ у каждого свой от места поиска "жертв" до токенов обмена и прочего. Позже выложу более подробный гайд с примерами общения. Можно как угодно крутить этот способ вплоть до p2p торговли на бинансе и кидать там бота (бан будет быстро) или же наоборот выступать в роли обменника и давать клиенту бота для проверки средств. Спам по тематическим группам в Телеграм "Куплю USDC по курсу +2%" и лиды сами будут писать, ну конечно текст и процент самому подкорректировать под вас.