Сколько стоит номинал?

May 1, 2018by @naloghirurg
0
by @naloghirurg
Сколько стоит номинал?

Мой Телеграм-канал "Налоговый Хирург"

Я продолжаю начатый вчера рассказ о своих исследованиях рынка "налоговых консалтеров" - обнальщиков. И сегодня расскажу вам, что еще мне удалось выяснить о сопутствующих услугах и стоимости номинального руководителя.

/Обнальный сервис

Итак, услуги "консалтинга" в сфере "оптимизации" обнала не заканчиваются просто обналичкой и доставкой денег. Здесь есть сервис обслуживания.

Например, мне предлагали вывести деньги на Webmoney или «Яндекс. Деньги». За это просили дополнительное вознаграждение в размере 1%.

Прогресс не стоит на месте и "консалтеры" предложили также свои услуги по выводу денег в криптовалюту: Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin. Стоимость этой "радости", плюс 2%.

Эти волшебники могут также разблокировать счет, который вам закрыла ИФНС по п. 12 ст. 76 НК РФ. За это они хотят совсем немного - от 3 до 10% от остатка на заблокированном счете. Однако, мне часто называли фиксированную сумму.

На мой вопрос, а как вы это делаете, мне рассказали, что для начала выясняется причина блокировки счета. Возможно, у компании имеется налоговая задолженность или она вовремя не сдала декларацию. Перед тем как объявить стоимость услуги, консультанты проанализируют причины блокировки на основании документов, полученных от компании.

Как выяснилось, этим занимаются «черные» юристы. Они предлагают свою помощь и в случае, когда расчетный счет заблокировали таможенные органы (ст. 34 НК) или Росфинмониторинг в целях противодействия отмыванию денежных средств (Федеральный закон от 07.08.2001 №115‑ФЗ). В случае с Росфинмониторингом компании необходимо собрать документы, обосновывающие приходные и расходные операции. Например, бухгалтерскую или налоговую отчетность, копии договоров с контрагентами, а также документы, подтверждающие целевое расходование налички. Специалисты помогут составить информационное письмо, в котором поясняется экономический смысл всех операций по счету.

Некоторые конторы предлагают обналичить деньги через «белую» компанию. Обычно такие компании существуют уже несколько лет, сдают отчетность, платят минимальные суммы налогов. Если фискалы организуют встречную проверку и потребуют у контрагента документы, то он сможет предоставить всю первичку по сделке. Один из консультантов сказал: «Подтвердим ваш НДС в инспекции, дадим номера счетов-фактур, внесем в книгу продаж».

Как правило, реквизиты однодневок "консалтеры" отправляют своим клиентам по электронной почте. Основание для перечисления средств — нематериальные расходы. Например, консультационные или маркетинговые услуги. Хотя у обнальных контор есть компании со всеми видами деятельности по ОКВЭД. Эти компании, если необходимо, имеют членство в СРО.

/Почем теперь номиналы?

Практически каждая контора, с которой мне удалось пообщаться предлагала купить готовую ООО-шку с номиналом во главе. Также можно изготовить однодневку "под заказ". За предоставление номинального руководителя обнальные конторы взимают дополнительную плату. Стоимость готового ООО с директором-номиналом — от 40 тыс. до 250 тыс. руб.

При покупке владелец компании получит от номинального директора:

  • генеральную доверенность от имени общества на ведение дел;
  •  договор купли-продажи доли в уставном капитале с открытой датой, подписанный номинальным учредителем;
  • соглашение о расторжении трудового договора также с открытой датой, подписанное номинальным директором.

Договор и соглашение позволят поменять учредителя и уволить директора. Оптимизаторы уверяют номиналов, что те не несут никакой ответственности. Номинал участвует только в регистрации компании и не руководит ею в дальнейшем. Он не берет на себя и компанию никаких долговых обязательств.

Если посмотреть на это с точки зрения действующего законодательства - создание компании через подставных лиц — преступление (ст. 173.1 УК). Причем не имеет значения, принесло ли данное деяние ущерб другим лицам. Самим же номинальным директорам грозит уголовная ответственность за предоставление своих документов для создания фиктивного юрлица (ст. 173.2 УК). Максимальное наказание — до трех лет лишения свободы (ч. 2 ст. 173.2 УК). Но, Боже мой, когда и кого это смущало в России?

В Москве стоимость услуг номинального директора по регистрации ООО — от 5 тыс. руб. Сюда входит только регистрация. Собственнику придется доплатить за выезды в банк, за открытие дебетовых карт в банке, за выезд к нотариусу или в ИФНС — от 5 тыс. руб. за каждую поездку. Если номинальный директор должен стать еще и учредителем, это обойдется в 30 тыс. руб. и более. В других регионах цены поменьше..

Ребята, если материал полезен и интересен, дайте мне знать, нажмите на огонек внизу поста в канале. Если нет, то пальчик вниз. И я поищу более интересную тему. Либо поделитесь впечатлениями, мыслями, опытом общения с такими конторами в нашем чате.

А еще внизу этой статьи есть возможность поделиться в Facebook.

Если вы будете активны, то завтра расскажу о том, как однодневкам открывают счета в банках (я вообще балдею от этой инфы), и о том, как и за сколько можно слить фирму.

С вами была я, Наталья Ушакваш Налоговый Хирург.

Share to Facebook