Процесс обработки "КЕШ" сделок

1. Схематично

2. Памятка для клиента

При себе иметь паспорт
QR код для сканирования и зачисления средств на внутренний счет платежки
Не опаздывать на сделку обмена
Подтвердить поступление средств на свой счет, подписать "бумагу" (претензий не имею, ФИО/ДАТА/ПОДПИСЬ)

3. Памятка для контрагента "ОБМЕННИКА"

Уточнить формально "Что пополняете?"

- Если ответ "Брокера, Казино, Ставки" - "ок"

- Если ответ "Безопасный счет, попросило ФСБ и другая ерунда" - "отказ"

После обмена клиент подписывает "бумагу" , ставит дату и ФИО

Содержание примерно такого характера:

Я, ФИО, сделал обмен рублей в объёме 500000р на 5000 USDT, претензий не имею, дата и подпись.

либо любое другое содержание для подтверждения и согласия на сделку обмена, подтверждение факта успешной сделки.

ВАЖНО❗️❗️❗️

Мы не знаем конечного клиента, для нас клиент является «мерчант», которому мы оказываем процессинг конечных клиентов. Поэтому придерживаемся регламента структуры сделки для минимизации рисков.

Сделки "КЕШ" начали проводить с мерчантами, с которыми работаем не первый день, данный вид зачисления средств имеет перспективу из за "закручивания гаек" p2p методов, не говоря уже об эквайринге.

Клиент пополняет свой счет, а не оставляет себе крипту, но при этом он мог бы и сам пополнить счет/личный кабинет криптой, если бы она была, как правило конечные клиенты мало понимают в крипте (по наблюдению, но не все)