October 11, 2020

Разбор криптоскама

Сегодня мы снова поговорим про криптоскам - очень профитный, но непопулярный вид мошенничества, начинаем!

Что такое криптоскам?

Криптоскам - вид мошенничества, в котором разводят людей через сайты, на которые мамонты осознанно будут заливать деньги, для вывода средств, которые мы "переведём" на их фейк баланс.

Хоть тема завязана на крипте, пренебрегать безопасностью не стоит. В случае чего Отдел К пробьёт владельца хостинга и домена, там возьмут ваш айпи, если впн то сделают запросы туда, потом проверят соц.сеть где вы общались с жертвой, и так на всех этапах.

Плюсы:

  • В правилах сайта, которые мамонт принял при регистрации, чаще всего указано, что это игра с донатом, никак не относящаяся к реальному миру
  • Этот скам очень вариативный, так что вы можете работать по множеству сценариев

Минусы:

  • Требует особых навыков социальной инженерии и знания других языков на хорошем уровне
  • Тема уже не нова, а значит найти мамонтов не так просто

Источники трафика

Есть много вариантов, в основном это мессенджеры, а также форумы и даже реальная жизнь. Вот список мест, где можно работать, от лучшего к худшему

  • Telegram (нужен спамер, либо платить за рассылки)
  • Facebook (профитно, но тяжело найти нормальный акк+дорого)
  • Discord (абсолютно бесплатный способ, не банит, а просто кидает мут на 10 минут за спам)
  • Whatsapp (сложность в том, что тут гораздо меньше публичных чатов, чем в Discord и Telegram)
  • Форумы и сайты со схожей тематикой (работать сложно, так как форумы банят за попытки скама его обитателей)
  • Реальная жизнь (не советую, риски высоки)
Телеграм и его чаты отличное решение

Наша целевая аудитория - люди от 30 до 50. Можно рассматривать и студентов, главное не школьников, шансов, что они внесут деньги, ощутимо меньше. Работать можно по всему миру, все зависит от вашего знания языка.

Жирные профиты всегда идут с забугра.

Схемы развода

Начнём со способа, который все использовали сразу после появления криптоскама (сейчас он мёртв): притворялись китайцем, т.к. в Китае заблокировали криптовалюту, просили помочь человека вывести крипту через свой кошелёк. Всегда ставили огромные суммы и предлагали хороший процент за помощь. 70% не соглашалось, 10% реально пытались помочь, а остальные 20% пытались обмануть - именно с таких была прибыль.

Мамонту якобы скидывали деньги, он либо кидал в ЧС и пытался вывести сам, чтобы не отдавать долю, или пытался помочь и соответственно тоже пытался вывести. Им писало ошибку, которая гласила, что для вывода средств с баланса необходимо пройти идентификацию, закинув на сайт 0,01-0,02 BTC (зависит от желания).

Естественно многие отваливались, но большая часть спустя время находила деньги, и решалась закинуть на сайт. Позже этими "китайцами" был заполнен весь интернет, и люди перестали на это вестись.

Вот актуальные способы, но не стоит ограничиваться только ими, важно понимание самого принципа, а дальше все ограничивается только вашей фантазией:

  • Продажа вещей, связанных со скам биржей;
  • Покупка чего-либо;
  • Работа. Придумываем пустяковую работу, за которую мы хорошо платим.

Вот готовый кейс:

  • Продажа трейдинг софта, который будет торговать за вас на скам бирже. Создан просто для того, чтобы мамонты кидали депозит.

В качестве примера приведу следующий случай

Правоохранители Воронежа возбудили уголовное дело после обращения местной жительницы, пострадавшей при попытке инвестировать в криптовалюты. По её словам она перешла по ссылке на сайт со способами выгодных инвестиций.

С ней связался скамерс, представившись трейдером на одной из бирж. Он уговорил женщину установить приложение для удаленного управления на телефон, зарегистрировался на одной из криптовалютных бирж и убедил пополнить счет. В общей сумме было переведено около 1,1 млн рублей, после чего «трейдер» перестал выходить на связь.

Можно ли дважды получить профит с одного мамонта?

Ответ - да, и даже больше

Все зависит от человека и ваших навыков. Вот два простых способа:

  • Депозит с учётом комиссии. Например, человек хочет внести депозит 0.02 BTC. Пишем, что Bitcoin берет комиссию 1%, а значит он не дотянул до минимального депозита. Мамонту приходится депозитить ещё 1 раз, уже с учётом комиссии. Где-то это реализовано автоматом.
  • Премиум аккаунт. Пишем в сообщении об ошибке на английском: из-за законов таких стран, как Китай, *страна мамонта*, и подобные мы вынуждены были ограничить вам вывод до приобретения премиум статуса, так как вы проживаете в *страна мамонта*.

Как автоматизировать процесс?

  • Покупаем спамер на Telegram/Discord/Whatsapp или туда, где вы работаете;
  • Оставляем спамер на некоторое время, возвращаемся, чтобы ответить на сообщения мамонтов, которые прочитали и ответили на ваше первое сообщение;
  • Если у вас нет времени сидеть в тп сайта, можете передать жертву саппорту за процент.

Что имеем в итоге?

Можно ли открыть свой криптоскам и не работать на дядю?

Ответ - да. Но придётся потратить минимум 10к на скрипт, так как ни скрипты, ни аренда не стоят меньше данного прайса. Также придётся менять домены, в случае бана, а отлетают они очень часто. Простой вариант - пойти в команду, где все это за вас делает ТС.

Вариант с большими затратами:

Создание псевдо биржи, стоимость скрипта>150к рублей. Выглядит как настоящая, есть плюсовые и минусовые ордера, в режиме реального времени. Оформленные соц.сети с индусами менеджерами, которые поддерживают связь с аудиторией, в твиттере >20к подписчиков, вы проводите реальные раздачи крипты.

Мамонтов обуваете различными способами, чаще всего блокируете аккаунт и кидаете на тучу верификаций, как наш любимый киви. На бирже есть реальные трейдеры которые торгуют, никто даже не думает что это скам. Затраты на рекламу >2k$. Соответственно и профиты гуще.