Как анализировать проекты?

В мире криптовалют появляются сотни новых проектов, но далеко не каждый из них стоит вашего времени и денег. Поэтому важно следовать принципу DYOR (Do Your Own Research) — всегда самостоятельно исследовать проекты перед инвестированием. Чтобы понять, стоит ли проект вашего внимания или это очередная пустышка, важно знать, на что смотреть. В этой статье разберём, как исследовать соцсети, команду, токеномику и другие ключевые аспекты, чтобы не упустить перспективные проекты.

✔️ Проверяем подписчиков через TweetScout
✔️ Смотрим на «score» проекта. Проверяем, на кого подписан проект, и ищем людей из команды (У них в профиле должен быть «handle» проекта).
✔️ Смотрим «score» людей из команды на TweetScout
✔️ Переходим в их профили и ищем инсайдерскую информацию или ранние упоминания о нововведениях, партнёрствах, релизах. Так можно найти информацию гораздо раньше, чем она появится в профиле проекта.

✔️ Вступаем в Discord проекта, проверяем активность и вовлечение людей в чатах. Делаем оценку скорости и качества ответов модераторов и их вовлечённости.

✔️ Ничего на сайте не должно «глючить» и «коряво» выглядеть.
✔️ Не должен быть сделан через конструктор по шаблонам, так как это может свидетельствовать о низком бюджете или непрофессиональном подходе команды.
✔️ На сайте должна быть информация о команде, инвестициях и партнёрствах (обычно внизу сайта).
✔️ Знакомимся с документацией проекта(white paper).
✔️ Сайт должен быть на английском языке, но бывает, что у сайта есть поддержка нескольких языков.
✔️ Если в Twitter не можем найти ссылку на сайт, то используем lxrmarketplace — вбиваем название и разные его вариации, а сервис покажет все домены, которые зарегистрированы на это имя.
✔️ Проверяем где разработчики держат сервера через сервис 2ip — вводим домен сайта и получаем информацию о сайте и о местоположении серверов.

✔️ Проверяем информацию о инвестициях в проект тут и/или тут
✔️ Список инвесторов/фондов — в идеале, чтобы инвестировали кто-то из топ-20 из Списка 1, а ещё лучше — если из топ-13.
Список 1 — cписок инвесторов
Список 2 — здесь также можно посмотреть список топовых инвесторов и фондов по разным критериям.

✔️ Идеальный вариант — инвестиций в проект в размере $5-30М. Есть пространство для иксов на листинге и средства для развития проекта. Если кто-то из топовых фондов возглавил раунд — это огромный плюс в копилку.

✔️ Когда в проект инвестируют $100-200М — это значит, что рыночная капитализация изначально будет большая, и покупать токен на листинге является плохой идеей. А вот участие в активностях — хорошая идея.
✔️ Когда инвестируют до $1М — это значит, что фонды не особо верят в проект.

✔️ Нужно соизмерять масштабы проекта и размер команды. Банально, для создания блокчейна недостаточно 2-х разработчиков, но для NFT проекта или DeFi приложения — это приемлемо.

✔️ Если команда родом из стран 3-го мира и при этом разрабатывает проект там же — это минус. При этом это не ставит крест на проекте, нужно смотреть опыт и узнаваемость.
✔️ Ищем ссылки на соцсети сотрудников на сайте проекта. Если на сайте нет, ищем/просим информацию в Discord проекта. В идеале должны быть ссылки на LinkedIn и Twitter.
✔️ Заходим на LinkedIn и смотрим опыт команды, где работали, что создавали и тд.

✔️ Проверяем, работает человек реально в проекте или нет. Делаем скриншот фотки из профиля сотрудника и используем поиск по картинке в гугле — если имя и описание из профиля или текущее место работы не совпадают с информацией из поисковика — большая вероятность обмана.

✔️Изучаем roadmap (дорожную карту) проекта. Какие цели ставит проект на ближайшее будущее и есть ли у него долгосрочное видение? Роадмап должен быть максимально конкретным и чётко расписанным, а цели должны быть реалистичными.
✔️Обращаем внимание на выполнение предыдущих целей и сроков по роадмапу. Если проект часто переносит даты, это может указывать на проблемы внутри команды.
✔️ Оцениваем проект по сравнению с конкурентами. Какие преимущества или уникальные фишки у данного проекта? Сможет ли он выделиться на фоне других подобных предложений?

Токеномика — это изучение экономической модели, заложенной в проекте, которая включает в себя параметры выпуска токенов, их распределение и использование.

✔️ Общее предложение (Total Supply): Сколько токенов будет выпущено всего. Важно понимать, есть ли у проекта механизм сжигания токенов или их выпуск будет фиксированным.
✔️ Циркулирующее предложение (Circulating Supply): Количество токенов, которые находятся в обороте на данный момент.
✔️ Аллокация токенов: Как токены распределяются среди различных участников, таких как команда проекта, ранние инвесторы, разработчики, маркетинг и экосистема.
✔️ Вестинг-периоды: Условия блокировки токенов для команды, инвесторов и партнеров, чтобы избежать резкого падения цены после запуска.

✔️ Utility-токены: Предназначены для использования внутри экосистемы (например, для оплаты комиссий, доступа к продуктам или услугам, стейкинг).
✔️ Security-токены: Призваны предоставлять владельцам права на активы компании или получение прибыли.
✔️ Governance-токены: Дают право голосовать за важные решения по развитию протокола.

✔️ Pre-ICO/ICO/IDO — первоначальное размещение токенов для ранних инвесторов. Важно изучить, какие условия предоставляются инвесторам и как это влияет на дальнейший рынок.
✔️ Листинг на биржах. Как и где токен будет торговаться? Листинг на крупных биржах (Binance, Coinbase) увеличивает ликвидность и привлекает внимание.
✔️ Маркетинг и поддержка листинга: Как проект планирует поддерживать интерес к токену после его листинга. Это может включать маркетинговые кампании, партнерства, программы лояльности.

Токеномика и перспективы проекта могут быть подтверждены или опровергнуты с помощью анализа ключевых метрик:

✔️ Объем торгов (Trading Volume): Важный индикатор ликвидности токена. Высокие объемы торговли говорят о большом интересе со стороны пользователей.
✔️ TVL (Total Value Locked): Общая стоимость активов, заблокированных в проекте, например, в DeFi-протоколах. Высокий TVL означает доверие к протоколу и его активное использование.
✔️ ROI (Return on Investment): Возврат на инвестиции - насколько токен вырос с момента размещения на рынке.
✔️ Активность в сети (On-chain activity): Число транзакций, активные кошельки, количество держателей токенов - все это указывает на активность в экосистеме.

Проекты в криптоиндустрии сильно зависят от внешней информации и событий. Поэтому внимательно отслеживаем:

✔️ Новости о партнерствах и интеграциях: Новые партнеры и проекты, использующие токен, могут существенно повлиять на его цену и востребованность.
✔️ Юридические вопросы: Регуляторные риски, такие как расследования со стороны властей или запреты на работу в определенных юрисдикциях, могут негативно повлиять на проект.
✔️ Кибератаки и уязвимости: В случае взлома смарт-контрактов или утечки данных доверие к проекту может резко упасть, что негативно скажется на цене токена.
✔️ Влияние крипто-инфлюенсеров: Обсуждения и отзывы лидеров мнений в социальных сетях могут быстро изменить мнение о проекте, особенно среди розничных инвесторов.

Грамотный анализ криптопроекта — это больше, чем просто проверка его социальных сетей или списка инвесторов. Это тщательная оценка всех аспектов: от токеномики и команды до активности в сети и дорожной карты. Только такой всесторонний подход поможет выявить действительно перспективные проекты, минимизировать риски и сделать осознанный выбор, когда дело касается инвестиций в мир криптовалют.