Как покупать товары на OTC маркетах

💸 на повестке очень важная тема - ОТС маркет. Разберемся, как здесь правильно и безопасно покупать, и как не вестись на уловки мошенников.

Если вы не так давно окунулись в рынок криптовалют с целью заработка , то одним из инструментов, с которыми вы рано или поздно столкнётесь - это рынок ОТС (Over The Counter, внебиржевые сделки).

От множества рынков и различных площадок, его отличает отсутствие как такового регулирования. То есть покупка/продажа осуществляется не автоматизировано, через какую-либо систему безопасности (как например P2P на CEX), а напрямую между продавцами и покупателями через незаинтересованного посредника той или иной площадки - гаранта (escrow).

Список проверенных ОТС

Есть различные виды внебиржевых рынков. Нам же интересны только те, которые относятся к сфере криптовалют, цифровых товаров, услуг и т.д.

Наверное самой популярной и удобной формой внебиржевого рынка для криптанов являются Telegram чаты, где объявление о покупке/продаже может разместить абсолютно каждый. Да, отчасти это может быть и удобно - свободная торговля. Но в то же время, это накладывает и большие риски во время сделки.

Вот список проверенных ОТС площадок, которые мы рекомендуем:Crypto Taverna OTC ICOBOG 2TOP OTC Accounts & Social Media MarketОднако, стоит иметь ввиду, что проверенные здесь именно площадки и их гаранты, а не сами покупатели и продавцы. На самих площадках размещают объявления огромное количество мошенников, цель которых - украсть ваши средства.

У популярных ОТС ресурсов имеются фейк-группы, будьте осторожны и не переходите по ссылкам на ОТС из непроверенных источников или из поиска.

Почему ОТС площадки вам рано или поздно понадобятся?

На внебиржевых рынках продаётся абсолютно всё, что может потребоваться во время работы или ведения фермы, например:

аккаунты социальных сетей с вайтлистом;
аккаунты бирж c верификацией (Да, не надо удивляться, возможно вам понадобиться десяток, а то и сотни аккаунтов разных бирж, один из крайних примеров - сейл проекта SUI);
KYC сервис на различных платформах (например Galxe Passport);
Различные цифровые товары (Например коды для получения Whitelist в Memeland);
И многое другое.

Гарант и риски

Гарант — Escrow — независимое лицо, которое сопровождает сделки между участниками группы.

Услугами гаранта не стоит пренебрегать. Сделки напрямую между продавцом и покупателем без гаранта несут большие риски, как для покупателя, так и для продавца. Поэтому ВСЕГДА пользуемся услугами гарантов.

Те, кто только впервые столкнётся с данным инструментом, могут с лёгкостью попасть на различные уловки мошенников в силу отсутствия опыта. Даже опытные торговцы изредка теряют деньги на ОТС. Поэтому здесь нужно быть внимательным и не пренебрегать элементарными правилами безопасности. Так же, очень важно понимать, что ИМЕННО вы покупаете. Ведь как социальные сети, так и криптовалютные проекты разнятся в техническом аспекте, и зная те или иные особенности, вы сможете себя уберечь от потери средств или купленного товара.

Несколько простых правил:

Сделка без гаранта несёт большой риск и в 99% случаев результатом сделки без гаранта будет потерянное время, деньги и нервы
Не доверять людям, которые хотят работать напрямую, особенно, когда вы настаиваете на сделке с Гарантом
Вам могут привести аргументы того, что можно обойтись без гаранта, так как есть телеграм канал с отзывами и т.п.
Практика и опыт показывает, что даже публичные люди и админы крупных каналов кидают.
Если вы думаете что скамят только лишь на крупные суммы, то нет. Опять же из практики, скамеры готовы буквально по доллару собирать с доверчивых хомяков, работая на количество обманутых.

Как провести сделку?

Заходим на OTС
Нажимаем на поиск

После этого гарант отправит вам ссылку на чат, по которой вы должны перейти, и переслать ее продавцу. Еще раз дублируете условия при гаранте и приступаете к сделке.

Схема проведения сделки проста:

Гарант получает средства от покупателя
Продавец передаёт товар, покупатель проверяет/подтверждает
Гарант передаёт средства продавцу. За проведение сделок через гаранта взымается комиссия. Она ложится на участников сделки. Кто именно оплачивает комиссию зависит от договорённости между участниками, обычно оплачивает покупатель. Так же, комиссия сети тоже ложится на плечи участников сделки.

Основные виды скама на ОТС

В целом, как вы уже поняли, всё что называется ОТС не очень то и надёжно, поэтому здесь и требуется Гарант, с этим мы разобрались.

Но есть еще несколько часто используемых уловок мошенников.

1. Мошеннические ОТС площадки

Пример:

Вы нашли продавца, который вас отправляет на незнакомый вам ОТС. Где имеется 20-50к подписчиков и вроде бы всё кажется на первый взгляд “хорошо”. Но если вы попались на мошенническую ОТС площадку, значит вы заведомо напишете гаранту, который вас скаманёт.

<aside> 📢 Никогда не соглашайтесь на услуги гарантов, не из проверенного списка ОТС площадок!

</aside>

Кстати, вы можете найти объявление на одной площадке ОТС, а воспользоваться услугами гаранта другой ОТС - это не проблема.

2. Поддельные ОТС площадки

Еще один вид скама - поддельные ОТС настоящих площадок.

Схема так же проста.

Создаётся группа, похожая на оригинал. Всё идентично: кол-во подписчиков, аватар, фейк-аккаунты гарантов.

Когда Вас могут обмануть этим способом:

Чаще всего мошенники завлекают низкими ценами на ликвидные товары.
Либо же внушают, что это оригинальная ссылка на проверенный ОТС (подсовывая ссылку на скам-фейк) рассчитывая на невнимательность.
****Поддельные гаранты. Часто скамеры обитают уже на проверенных ОТС площадках в роли поддельного гаранта. Мошенник создает фейк аккаунт реальных гарантов (аватарка, юзернейм, описание профиля).

Схемы скама:

Скамер покупатель/продавец в переписке предлагает провести сделку и дает ссылку на поддельного гаранта проверенного ОТС.

Как избежать:

Переходим в чат с гарантом только по ссылке из описания телеграм-канала проверенной ОТС:

Еще один вид скама с поддельным гарантом. Поддельный гарант создает параллельно фейк-группу сделки с реальным гарантом. Пытаясь вас отвлечь от группы с реальным гарантом и в спешке совершить сделку в чате с поддельным гарантом. Здесь хорошо поможет поставить ограничение на добавления в группы от незнакомых людей. Но всё же, лучше лишний раз всё сверить и удостовериться.

Сложные сделки

Может произойти такое, что вы захотели купить чей-то кошелек (сид фразу), но как себя обезопасить в этом сделке при передаче сид фразы.

Здесь рискуют оба участника сделки.

Как правило на первый взгляд кажется что сделка сложная, но при грамотном подходе и с грамотными гарантами вопрос решается.

Например купить/продать чей-то кошелек можно через залог средств (депозит). Средства будут храниться у гаранта до определенного события: например, минт НФТ.

Однако, в любом случае, покупка кошелька с сид-фразой - всегда риск, т.к. если к моменту наступления события, цена купленного актива на кошельке сильно вырастет, продавцу не помешает факт наличия депозита у гаранта, если прибыль от продажи актива будет выше залоговых средств.

Друзья, как вы уже поняли, что рынок ОТС нужен. Но в то же время он не всегда бывает безопасен. Но при соблюдении вышеописанных элементарных правилах безопасности, внимательности и правильном подходе шопинг на ОТС может пройти с комфортом, а иногда даже дать немаленький профит. Берите на вооружение. Всем профита!

(Данный гайд будет дополняться и дорабатываться со временем)