Coinbase предлагает криптотехнологию для содействия соблюдению глобальных санкций

Греваль отмечает, что отмывание фиатной валюты через традиционные финансовые учреждения остается наиболее востребованным методом уклонения от санкций.
Американская криптобиржа Coinbase предложила использовать криптовалюты для обеспечения соблюдения экономических санкций. Эта рекомендация сделана тем, что подчеркивается легкость отмывания и уклонения от уплаты санкций фиатных валют, что стало возможным благодаря традиционным финансовым инфраструктурам.
Американская криптобиржа Coinbase предложила использовать криптовалюты для обеспечения соблюдения экономических санкций. Эта рекомендация сделана тем, что подчеркивается легкость отмывания и уклонения от уплаты санкций фиатных валют, что стало возможным благодаря традиционным финансовым инфраструктурам.

Санкции играют жизненно важную роль в содействии национальной безопасности и сдерживании незаконной агрессии, и coinbase полностью поддерживает эти усилия государственных органов. Они лучше всего подходят для того, чтобы решать, когда, где и как их применять.

Греваль отмечает, что, несмотря на санкции, введенные правительствами на протяжении многих лет, отмывание фиатной валюты через традиционные финансовые учреждения остается самым востребованным методом уклонения от санкций:

"Изучив сделки через подставные компании, инкорпорируясь в известных налоговых убежищах и используя непрозрачные структуры собственности, плохие субъекты продолжают использовать фиатную валюту, чтобы скрыть движение средств".

С другой стороны, Гревал утверждал, что сделки с цифровыми активами по своей сути являются публичными, отслеживаемыми и постоянными - важная особенность, которая может быть использована руководящими органами для обнаружения и предотвращения уклонения.
Каждая американская компания должна следовать закону - не имеет значения, занимается ли ваша компания долларами, криптовалютой, золотом, недвижимостью или даже нефинансовыми активами. Законы о санкциях применяются ко всем жителям и предприятиям США.

Кроме того, известный криптоюрист Джейк Червинский также подчеркнул, почему правительства не могут использовать криптовалюты для уклонения от санкций. Признавая то же самое, Гревал заявил, что субъекты, которые намерены противодействовать санкциям, потребуют «практически недостижимых объемов цифровых активов», добавив:

"В результате попытки скрыть крупные транзакции с использованием открытой и прозрачной криптотехнологии будет гораздо сложнее, чем другие установленные методы (например, использование фиата, искусства, золота или других активов)".

Некоторые из упреждающих мер, принятых Coinbase для реализации глобальной программы санкций, включают блокировку доступа помеченных сущностей в процессе регистрации, обнаружение попыток уклонения и прогнозирование угроз с помощью сложной программы аналитики блокчейна.

Кроме того, другие криптокомпании начали принимать меры по дальнейшему сдерживанию использования криптовалют на основе санкций, рекомендованных правительством Соединенных Штатов. Например, Satoshi Labs, пражский поставщик криптокошельков, объявил о прекращении доставки криптокошельков в Россию. Пресс-секретарь Satoshi Labs Кристина Мазанков сказала, что, хотя Bitcoin (BTC) является аполитичным, шаг по ограничению поставки криптокошельков в Россию был сделан, поскольку «сотрудники компании имеют связи с конфликтом, которые делают его личным».

Помимо помощи правоохранительным органам в отслеживании подозрительной активности через прозрачный блокчейн, криптовалюты играют жизненно важную роль в защите конфиденциальности физических лиц - принцип, который существует в традиционной финансовой системе. Гревал заключил:

"Мы считаем, что можем сбалансировать эти интересы, продолжая поддерживать усилия правоохранительных органов, продвигая при этом политические рамки, которые уважают частную жизнь".

В первую неделю марта Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) объявил о внедрении технологии на основе блокчейна для дальнейшего обеспечения соблюдения текущих глобальных санкций.