Росфинмониторинг ужесточит контроль ICO-площадок по рекомендации FATF

Ведомство исполняет рекомендации международной группы по борьбе с отмыванием денег (FATF). Теперь Росфинмониторинг будет плотно следить за оборотом криптовалют.

СМИ сообщают, что нововведения актуальны для платформ проведения ICO, администраторов кошельков для цифровых валют и виртуальных обменников. В ближайшее время планируется одобрит минимальный порог для отчетности. Для фиатных валют он на территории страны составляет 600 тыс. рублей.

Замруководителя Росфинмониторинга Павел Ливадный отметил, что внести изменения должны все 37 стран-участниц FATF.

Кроме финансовой отчетности, торговые площадки, криптокошельки и ICO-проекты должны будут получить лицензию и зарегистрироваться. А ведомство будет контролировать деятельность криптокомпаний, в частности, то, как соблюдаются стандарты борьбы с отмыванием средств.

Регулирование коснется обмена криптомонет друг на друга и на фиат, а также их перевод и хранение. Глава РАКИБ Юрий Припачкин считает, что минимальный порог должен начинаться с 600 тыс. руб. А советник предправления ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов предложил обязать отчитываться организации, которые проводят операции с суммой, превышающей 100 тыс. долларов (6,5 млн. рублей).

Росфинмониторинг выступил против свободного обмена цифровых валют

Ранее Росфинмониторинг выступил против свободного обмена цифровых валют в России. Замглавы ведомства Павел Ливадный считает, что криптовалюты являются «высокорисковой субстанцией», которая не имеет реальной стоимости.

Как сообщает агентство RNS со ссылкой на заявление Ливадного, практика свободного обмена криптовалют не применяется в других странах мира.

Вариант, который использовался в один период времени за рубежом, — это обмен через определенные биржи с идентификацией личности. Он добавил, что, в частности, эта практика применялась в США и Японии.

«А за идентификацию несет ответственность площадка, биржа, на которой этот обмен осуществляется», — подчеркнул Ливадный.