С 18 марта юридические и бухгалтерские фирмы должны блокировать деньги клиентов из "черных списков"

by Elena Sushonkova
С 18 марта юридические и бухгалтерские фирмы должны блокировать деньги клиентов из "черных списков"

Это следует из поправок к"антиотмывочному" закону. Они касаются адвокатов, нотариусов и тех, кто оказывает юридические или бухгалтерские услуги.


Все они теперь должны применять меры по замораживанию (блокированию) денег или иного имущества клиентов, которые попали в "черные списки" Росфинмониторинга. Речь идет о перечнях физлиц и организаций, связанных сэкстремизмом или терроризмом, а также распространением оружия массового уничтожения.

Как именно исполнять требование, новые поправки не устанавливают. Вместе с тем в начале марта появилось письмо Росфинмониторинга, из которого можно узнать некоторые подробности. Так, замораживать безналичные деньгинужно путем запрета совершать операции:

  • за счет денег, которые поступили от клиента из "черного списка" или от третьего лица, но для этого клиента;
  • по выплате денег такому клиенту по какому-либо договору.

Закон также устанавливает, что из-за блокировки денег и имущества у адвокатов, нотариусов, представителей юридического и бухгалтерского консалтинга гражданско-правовая ответственность не возникнет.

Документ: Федеральный закон от 18.03.2019 N 33-ФЗ

Задать вопрос можно тут

Написать или позвонить можно WhatsApp +79287768843

С уважением к вашему бизнесу,

Сушонкова Елена

Подписывайтесь на нас:

ВК Facebook Дзен Одноклассники Teletype Телеграмм

Список всех публикаций блога вы найдёте на главной странице канала

Материал подготовлен с использованием системы КонсультантПлюс

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Как составить бухгалтерскую отчетность организации, прекращающей свою деятельность в результате реорганизации?

Строка 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" бухгалтерского баланса за 2018 год

Строка 1410 "Заемные средства" в бухгалтерском балансе за 2018 год

March 20, 2019
by Elena Sushonkova
Бухгалтерский учет