Проверка чистоты криптовалюты перед получением от клиента (AML)

Перед принятием криптовалюты от клиента, необходимо удостовериться в её чистоте. Мы не принимаем криптовалюту, связанную с даркнетом, мошенничеством или другими незаконными источниками.

Шаги проверки:

Проверка адреса:

Bitcoin (BTC): используйте https://blockchair.com/
Ethereum (ERC-20 tokens): используйте Etherscan
TRON (TRC tokens): используйте TRONSCAN
Binance Smart Chain (BEP-20 tokens): используйте BscScan

Например, если клиент хочет продать USDT BEP-20 и указывает адрес 0x6496958c183b83848BfDE8Bca7a43146fdf23Ff1, введите его на BscScan.

Оценка баланса кошелька:

Проверьте, что на кошельке достаточно средств для проведения обмена.
Если средств меньше или они отсутствуют, уточните, является ли кошелёк биржевым. Например, кошельки как Binance могут не отображать все средства в сканерах.

Проверка активности кошелька:

Перейдите в раздел transfers. Если там много операций, скорее всего, это биржевой кошелек.

Проведение транзакции:

Для безопасной сделки принимайте средства на наши реквизиты через Trust Wallet или SWAPSTER (подробности в разработке).

Используйте уникальные адреса для различных транзакций в течение дня.

Использование Aml bot:

Зайдите в Aml bot на нашем рабочем аккаунте.
Нажмите «проверить», выберите нужную сеть и метод проверки (по хэшу транзакции или адресу).
Введите адрес и получите результаты проверки в течение нескольких минут.

Решения по результатам проверки:

Нажмите «проверить», выберите нужную сеть и метод проверки (по хэшу транзакции или адресу).
Введите адрес и получите результаты проверки в течение нескольких минут.