Arbitrage

Гайд как заработать на Листингах

2024-12-12T01:04:26.988Z

Листинг криптовалюты — это процедура первичного размещения токена на бирже, после чего он становится доступен для торговли. На этой возможности можно заработать, используя несколько стратегий.

Как отслеживать предстоящие листинги?

Биржи заранее анонсируют токены, которые планируют листить. Эти анонсы публикуются в специальных разделах сайтов бирж.

Примеры разделов с листингами:

Для заработка подходят все надежные биржи. Базовый список: Mexc, Gate, Bybit, Bitget, Kucoin, Coinex, Bingx, Okx.

Как заработать на листингах? 3 стратегии

При листинге вырастает вероятность возникновения разницы курсов у монеты. Для этого есть несколько причин:

Разница в ликвидности между площадками.
На начальных этапах листинга ликвидность токена может быть низкой. На одной бирже торгуется больше токенов, что стабилизирует цену, а на другой — объемы меньше, что вызывает скачки курсов.

Временная задержка в реакции трейдеров.
Когда токен листится на новой платформе, не все трейдеры сразу успевают начать арбитраж или торги. Это временное окно, пока информация о цене и объемах не "разойдется" по рынку, создает спред.

Перед самим листингом необходимо открыть все биржи где будет листиться монета и следить за курсами

1. Стратегия DEX → CEX (спот)

Суть стратегии:

Купить токен на децентрализованной бирже (DEX) по низкой цене.
Перевести токен на централизованную биржу (CEX) и продать по более высокой цене.

Естественно отправляем не наобум, а когда убеждаемся что есть спред и хорошие лимитные заявки на покупку

Пример: проходил листинг токена Magic Eden

Увидел спред между DEX и Bingx

Купил токен на DEX по цене 5.7$.

Перевел на BingX и продал по 6.2$.

Спред составил 8%.

Довольно рискованный способ, так как цены на биржах вначале торгов очень скачут - что может дать либо хороший профит, либо хороший минус, в случае если вы на цексе продать не успеете, то вывести вы скорее всего не сможете сутки (на большинстве бирж вывод новых монет открывается только через сутки)

2. Стратегия Спот/DEX → Фьючерсы

В данном случае наша задача увидеть разницу между спотом и фьючерсом (на споте цена должна быть ниже

Покупаем токен на споте (или DEX).
Открываем шорт на фьючерсах на ту же сумму токенов.
Ждем, пока цены на споте и фьючерсах сравняются, и фиксируем прибыль.

Пример:

Купил на Gate токен SynFutures по цене 0.195$.

Открыл шорт на MEXC по цене 0.390$.

Через 10 минут цены сравнялись, и зафиксировал 100% спреда.

Риски:

Цены могут не сойтись долгое время.
Возможны убытки из-за ставок финансирования (подробнее ниже).

3. Стратегия Фьючерсы → Фьючерсы

Суть стратегии:

Открываем лонг там, где цена ниже.
Открываем шорт на другой бирже на ту же сумму токенов.
Ждем схождения цен и фиксируем прибыль.

Настройки:

Используйте изолированную маржу.
Рекомендуемое плечо — Я использую 1х, так как курсы могут не сходится долгое время, а из за сильной волатильности, цена может легко сходить на 50% вверх, что ликвидирует наш шорт

Так же выбираю чтобы ордера размещались именно по количеству токенов, а не по usdt, чтобы быстро и правильно открылась сделка (Если этого не сделать, то может быть такая ситуация:
На первой бирже вы купили токен на 1000$ по цене 1$ = у вас 1000 токенов
На второй бирже по цене 1.2$ вы открываете шорт на ту же 1000$ = у вас 833 токена
При схождении курсов например при 0.6$ при продаже у вас будет — на первой бирже у вас будет 600$ (-400$), а на второй 1480$ (+480$)
По итогу — вместо 20% профита фиксируем около 8%

Какие нюансы могут возникнуть при работе

1.Разные сети

Возможно такое что, один и тот же токен листиться на разных биржах в разных сетях, и если у этого проекта нет моста между сетями, то курсы могут и не сойтись вовсе

К примеру U2U, прошло уже около 2-ех дней к моменту написания статьи, курсы так и держаться около 15-20%

Иногда они сходятся, тут можно на этом попробовать сыграть:
Открывать позиции когда максимальное расхождение, и закрывать когда близко сходятся (если такое произойдет конечно), но риск повышен

Чтобы этого избежать этого можно до листинга проверить в каких сетях принимают депозит биржи, тут например Кукоин принимает депозит u2u в сети erc-20, остальные же только в сети u2u

2.Шанс ликвидации

Курсы могут не сходиться вплоть до открытия выводов, и за это время маркет-мейкер может поднять в несколько раз цену монеты, что ликвидирует наш шорт, поэтому лучше стараться следить за позицией, особенно если это токен с маленькой капитализацей

Если цена актива подходит к цене нашей ликвидации, то у нас есть возможность предоставить дополнительную маржу для позиции, чтобы отдалить цену ликвидации

3.Ставка финансирования

Если мы зашли под малый спред, и цена не хочет сходится, то нас еще может заминусить ставка финансирования

Ставка финансирования - это выплаты/сборытрейдерам, у которых есть открытые позиции на рынке фьючерсов. Их размеры рассчитываются несколько раз в день и позволяют предотвратить долгосрочную разницу между ценой базового актива и фьючерса

Например если она будет держаться -2процента, и мы сидим в позиции спот-фьючерс, то каждый 8ч (иногда 4ч) с нашего шорта будет сниматься 2процента комиссии, поэтому надо за этим следить и принимать решение исходя из ситуации

Заключение

Заработок на листингах — дополнительный метод заработка. При должно подходе имеет хорошее соотнешения риск-ревард

Пользуйтесь, делитесь, зарабатывайте!
Автор — Arbitrage Diary
В канале вас ждет больше практического контента, часто выкладываю в какие сделки я захожу в настоящем времени, так же в комментариях могу ответить на интересующие вас вопросы

ГАЙД НА DCA

2024-11-28T03:08:07.952Z

Dollar Cost Averaging (DCA) — это стратегия регулярного приобретения или продажи актива равными частями в течение заданного периода времени.

Как заработать на DCA?

Прозрачность блокчейна позволяет отслеживать DCA-ордера, которые размещают другие участники рынка. Эти данные можно использовать, чтобы краткосрочно предугадать ценовое движение актива и извлечь из этого прибыль.

Когда крупный ордер попадает в блокчейн, информация становится доступной. Анализируя объем ордера, длительность и потенциальное влияние на рынок, можно заранее занять позицию, соответствующую предполагаемому движению цены.

Виды DCA

На покупку:

Наши действия при данной DCA:

Открытие длинной позиции (лонг) на фьючерсах.
Покупка актива на спотовом рынке или через обменник.

На продажу:

Наши действия при данной DCA:

Открытие короткой позиции (шорт) на фьючерсном или маржинальном рынке.

На что обратить внимание?

При анализе DCA-ордера обратите внимание на следующие параметры:

Общая сумма ордера. Какой объем покупается или продается?
Длительность ордера. За какое время он будет исполнен?
Влияние на рынок. Как сильно DCA-ордер может повлиять на цену актива

Пример успешной сделки на DCA

Что мы видим из этого сигнала: он будет продавать токен Giga на сумму 1.23м$. Каждую минуту он будет сливать токенов на сумму 14к$ и ордер по прогнозам займет около полутора часов (на самом деле дольше) что по прогнозам должно обрушить цену токена на 30% (Если не будут продажи этого ордера откупать другие участники рынка)

Так же видим кнопки — DCA (пример), по этой ссылке, во вкладке transfers или balance changes мы следим за исполнением ордера, мы видим что с кошелька переводится GIGA и поступают WSOL, значит происходит продажа и DCA ордер работает корректно

За исполнением ордера так же можем следить на Photon (пример)

Ставлю фильтр по минимальной сумме USD от 10K$ и видим продажи на одинаковую сумму токенов 335K, это срабатывает наш DCA ордер (кошельки которые исполняют DCA ордера начинается с букв JD)

Я открыл короткую позицию (шорт) и удерживал ее до тех пор, пока ордер не был исполнен на 60-70%. После этого, продажи начали откупать другие участники рынка, и я закрыл сделку заранее

Как находить DCA-ордера?

Для этого существуют Telegram-боты, которые анализируют блокчейн и сигналят о крупных DCA-ордерах. Вот несколько из них:

DCA Tracker: Один из первых и наиболее популярных ботов. Сейчас платный, вход закрыт.
DCA Alert: Новый бот
DCA Jupiter: Еще один новый бот
Crypto Bunker: Приватка, в которой имеется DCA бот, вход платный

Критерии отбора DCA ордера

1. Обьем ордера — Я выбираю такие сделки которые должны сдвинуть цену не менее чем на 5 процентов

2. Время исполнения ордера — тут я смотрю чтобы в идеале тайминг исполнения был не дольше 1 - 1.5 часов

3. Частота исполнения — желательно раз в минуту-две

Нюансы работы с сигналами

Осторожность с фейковыми DCA.
Некоторые трейдеры создают искусственные ордера, чтобы манипулировать ценой. Они заранее покупают актив, затем размещают DCA на крупную сумму, чтобы вызвать рост цены. После этого продают актив на пике и отменяют DCA.Что делать:
Перед входом в сделку проверьте историю исполнения DCA. Если видите, что транзакции происходят (например, обмен WSOL на UBC), это подтверждение, что DCA действительно исполняется.
Рынок может пойти против вас.
Даже при сильном DCA-ордере цена может измениться непредсказуемо. В таком случае, если рынок идет против меня я фиксирую минимальный убыток или выхожу в ноль, не дожидаясь полного исполнения ордера.
Досрочное закрытие ордера.
Если DCA-ордер закрывают досрочно, нужно быстро выходить из сделки. Об этом обычно сигнализируют боты либо отслеживаем сами
Реальное время исполнения.
Зачастую DCA-ордеры из-за особенностей блокчейна исполняются дольше заявленного времени, что увеличивает ваши риски.

Биржи для открытия лонгов и шортов

Для этих целей и использую MEXC, редко Gate. Если нет токена на фьючерсах, то покупаю токен на DEX обменнике

Моя статистика

По моему опыту, хорошо отобранные DCA-сигналы работают в 8 случаях из 10. Это позволяет торговать с положительным винрейтом, если подходить к анализу ордеров внимательно

Так же буду рад подписочке на мой дневник — Arbitrage Diary, выкладываю свои сделки, и какие то смарт мувы в которые я захожу, буду стараться давать больше пользы

Закину своих пару сделок

Надеюсь все написал понятно и доходчиво)
Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к посту.