био Mancher

GRIMACE — как из вас делают клоунов

2023-08-27T20:06:12.770Z

Предполагаю, что всем уже надоело слышать про такой СНГ щиткоин как GRIMACE. Он привлекал множество внимания своей агрессивной рекламой, не менее агрессивной базой фоловеров и непрерывным ростом.
Сегодня мы посмотрим, что же на самом деле с ним происходит изнутри и почему это классическая пирамида.

Меня зовут Mancher. Я являюсь крипто-аналитиком и совсем недавно запустил свой чат, где делюсь мыслями и наблюдениями по рынку.
Данная статья написана с целью того, чтобы люди понимали текущее положение проекта и их реальные шансы заработать/потерять деньги. Погнали!

Данная статья будет состоять из 8 блоков:

1. Одиссей — гений или мошенник?

На данной личности (команде/проекте) я не хотел бы акцентировать внимание слишком подробно, если бы не одно НО. Именно культ личности, создаваемый вокруг данного "гения рынка" не даёт немногочисленным реально откупившим GRIMACE продавать свои токены в профит.

Не углубляясь сильно в историю, можно найти пару зашкваров, лежащих на поверхности:

1. VK Coin

Анонс от одного из самых крупных сообществ СНГ + важное замечание сверху. Пост в РиП был удалён

Данный пост не столько важен сам по себе, сколько по мере дальнейшего продвижения по истории GRIMACE. Команда данного комьюнити отлично знает, что аудитория будет марионеточно следовать за действиями админов, чем достаточно просто воспользоваться для классической схемы PnD.
Должен отметить, что админы всё-таки не сразу льют в свою аудиторию, а хотя бы пытаются найти хомяков извне (покупая интеграции в сообществах, аудитория которых очень далека от финансов).

Зафиксируем — команда организовывала "Памп и Дамп" схему, дабы разгрузиться в тех, кто придёт после.

2. VAGNER и PUTIN KAPUT — очередные щиткоины

Пример организации сообщества для шиллинга своих же сумок

Стратегия продвижения максимально простая. Создаётся актив, народ откупает монету и идёт шиллить её по чужим чатам (рейдить другие комьюнити), чтобы крыться об них и приносить деньги фаундеру данного казино за счёт торговой комиссии на монете.

Сами монеты скатились к нулю из-за отсутствия маркетинговой кампании и поддержки аудитории. Впрочем, ничего нового, НО тут нам важен другой пункт — стратегия шилла аудитории.

Именно на примере этих монет мы видим суть работы данного комьюнити. А именно, "организация шилл-группой для попадания в новости". Всё это создаётся, очевидно, для больших охватов и пампа цены.

3. Сборы с аудитории

Не нуждается в дополнительных комментариев

Контента разного порядка можно нарыть на данное лицо/команду много, но я не вижу в этом смысла, поскольку для нас важен один вывод из этого блока.

Одиссей — лицо/команда людей, понимающих в финансовой сфере, а также в организации PnD схем, схем Понци и запуске щиткоинов. Основная ликвидность, куда они разгружаются, приходит от людей, абсолютно не имеющих отношение к финансам.

Культ личности важен в данной схеме, так как даёт возможность использовать аудиторию и её ликвидность в достижении нужной цели.

Работает это потому, что они пока что не продавали в свою аудиторию чата, которая готова слепо следовать указаниям, ожидая следующий профит.

Думаю, тенденция очевидна и то, что это классическая схема Понци подтверждений лишних не нужно.

2. Предыстория GRIMACE

Очередной мемкоин Grimace зародился в твиттере на начале 2022 года. Все началось с того, что Илон Маск написал в Твиттере, что съест еду из McDonald's по телевизору, если компания примет Dogecoin в качестве оплаты. Вскоре после этого McDonald's ответил, что примет предложение Маска, но только в том случае, если Tesla начнет принимать в качестве оплаты монету Grimace.

Это породило создание десятки монет Grimace в реальности, как в сети BSC, так и в сети Ethereum, и почти все повторили классический PnD путь щиткоинов, родившихся на новостях Маска.

Наши же герои решили выпустить токен в сети Dogeсhain. Сеть, скорее всего, была выбрана из-за любви Маска к Dogecoin, а также из-за возможности легкой манипуляции ценой, поскольку Dogechain характеризуется как малоликвидная сеть и там нет реальных трейдеров/китов и ботов, которые могут навредить планам.

TVL Dogechain на данный момент судя по DefiLama (https://defillama.com/chain/Dogechain)

Монета при создании сначала попадает на местный DEX — Kibble Swap.

Ничего значительно примечательного в графике нет, кроме того, что щиткоин не умер через несколько дней. Судя по постам, первыми откупили люди из приватки, а потом уже аудитория паблика. Позже последовали листинги, сначала на биржу всея щиткоинов MEXC, а потом и тир3 BitGet.

Данные по листингам на биржах. Цена может быть плавающей, учитывая договорённости по трафику/ММ и прочему.

Очевидно, что команда, дабы оплатить данные листинги, сливала токены по стакану в аудиторию, откупающую их. Впрочем, это путь любого щиткоина и тут нет ничего удивительного.

У токена также появляется сайт, который чрезвычайно назойливо спамит запросом на подключение Metamask. Сайт заявляет, что у них есть своя свапалка (хотя информации об отдельных пуллах на CoinGecko я не нашёл, что намекает на то, что они используют пулл KibbleSwap)

Отдельного внимания заслуживает WhitePaper проекта. В нём авторы утверждают, что нацелены на то, чтобы за GRIMACE можно было купить машину Tesla, а также токен будет иметь применение в реальной жизни и выступать в качестве Governance для экосистемы.

Важным блоком для нас является Токеномика, в которой мы видим:

1. Изначально 240000 GRIMACE в ликвидности
2. 200000 GRIMACE для команды (разработка)
3. 160000 GRIMACE для команды (оплата команды)
4. 300000 GRIMACE для команды (оплата маркетинга)
5. 100000 GRIMACE для команды (конкурсы для комьюнити)

Я не случайно написал "для команды", ведь не указано, что данные токены обязательны к использованию в конкретный срок. Marketing and Partnerships — любимая статья расходов щиткоин девов, ведь проверить такие расходы практически невозможно.

Судя по токеномике, мы имеем лишь 24% эмиссии в рынке и 76% токенов в руках команды. Из такой ситуации всё ещё можно вырулить на нормальное распределение, если бы не одно НО, которое мы рассмотрим в блоке про On-Chain.

Токеномика GRIMACE (https://whitepaper.grimacedoge.com/tokenomics)

3. Комьюнити GRIMACE — в кого сливать?

Согласно данным в CoinGecko (которые заполняет сама команда проекта), у него в распоряжении есть:

1. Twitter (на данный момент в бане)
2. Discord — 14000 юзеров
3. Telegram — 3000 юзеров (не путать с ТГ Одиссея)
4. Reddit — 3000 юзеров
5. Youtube — 1500 просмотров на 3 видео

Данный блок создан с целью того, чтобы обратить внимание на полное отсутствие у GRIMACE какого-либо комьюнити, кроме СНГ. Ведь по чатам ходил нарратив о том, что они "не будут крыться об СНГ, а будут продавать в новую аудиторию других стран"

Discord

Активность в международном чате Discord GRIMACE

Крайний пост в giveaways датируется 23 Мая 2023 года. В целом, можно однозначно сделать вывод, что комьюнити тут не проживает.

2. Telegram

Отдельно стоит обратить внимание даже не на их Eng канал с постами, а на чат. Он содержит почти 10000 юзеров и, на первый взгляд, активен. Но тут народ просто спамит командами в ожидании следующей раздачи халявных щитков

Не очень похоже на здоровое комьюнити, откупающее монеты. Telegram Chat GRIMACE EN

3. Youtube

Пропуская другие соц.сети, я решил обратиться к Youtube напрямую потому, что у меня возник достаточно закономерный вопрос. Как так вышло, что актив, который пампится на новостях и привлекает уйму внимания, набирает с каждым разом всё меньше и меньше просмотров?

Снижающиеся просмотры по мере пампа цены GRIMACE

Если обобщать данный блок, то мы приходим к простому выводу — у GRIMACE практически полностью отсутствует иностранное комьюнити. Активности в чатах как таковой нет, а часть живой аудитории занимается фармингом ревардов.

Если мы заглнем в Twitter по запросу Grimace мы в основном получаем криптоновости о том, что McDonalds сделает NFT на основе персонажа Grimace.

4. Он-чейн анализ — что происходит за кулисами?

Данный блок представляет собой анализ, собранный с помощью DeBank и Explorer Dogechain. Тут скрывается основная кухня за продвижением объёмов токена, а также реальным количеством токенов у команды.

Начнём с базы, которая нам доступна — список адресов
Предлагаю по порядку разобрать адреса, активность и связи между ними.

Для упрощения процесса я подготовил схему, на которой вы сможете нагляднее увидеть происходяшее.

Схема взаимодействия кошельков, связанных с GRIMACE

Серые круги — пустышки или прокладки, которые используются промежуточно для усложнения связки. Красные кошельки — кошельки команды.

Важное замечание — "серых кошельков" в данной схеме бесчисленное множество, они создаются каждый день. Поэтому участок схемы между биржами условно отражает вид транзакций, использующихся для накрутки объёмов.

Данные кошельки могут являться кошельками биржи для депозита средств, но это не отвечает на вопрос, зачем обычным юзерам туда-обратно гонять GRIMACE, учитывая комиссию на вывод в 0.12 GRIMACE или 10 USD.

А теперь давайте пройдёмся по адресам:

Кошелёк №1 (32% от всех монет) — на схеме помечен как MEXC

По структуре транзакций похоже на биржевой кошелёк биржи MEXC (так как её нет в топах судя по сканерам, что странно). Также этот факт подтверждается, если посмотреть структуру депозитов на MEXC через DeBank (1 транза/ 2 транза)

Если мы заглянем в структуру транзакций кошелька, большую часть из них составляют сомнительные транзакции с кошельков-однодневок.

Пример кошелька №1
1. Вывод с BitGet
2. Пополнение с этого кошелька (предположительно mexc)
3. Завод на MEXC

Кошелёк создан 2 дня назад

Пример кошелька №2 и кошелька №3 с той же структурой.

С депозитами GRIMACE из ниоткуда разобрались, теперь давайте посмотрим на выводы GRIMACE. Ожидаемо, мы натыкаемся на ту же картину, что и ранее:

Кошелёк-однодневка, получает токены с кошелька MEXC, и перекидывает их уже на адрес BitGet.

Ещё больше вопросов возникает, если мы обратим внимание на то, что комиссия на вывод GRIMACE с MEXC равняется 0.125 GRIMACE (~10 USD по нынешнему курсу). То есть команда проекта в день делает +- 100 транзакций из 110, которые проходят с кошелька биржи за день.
Очевидно, простые смертные суммы в 4 GRIMACE с комиссией в 10$ перегонять с одной биржи на другую не будут.

Можно предположить, что такой актив создан для искусственного увеличения объёма торгов, так как посредством прогона средств туда-обратно команда создаёт видимость активной торговли токеном ~~(которой нет)~~.

Кошелёк №2 (32% токенов) — кошелёк фаундеров, второй по балансу (b034)

Напрямую ведёт нас к первому простым путём из 3х транзакций (1 /2 /3 уже знакомый нам сверху MEXC)

Легко предположить, зачем такими замысловатыми схемами отправлять токены на биржу – избежать лишнего внимания при продажах/добавлении ликвидности на биржи.

Кошелёк №3 (8% токенов) — кошелёк BitGet

Он в тесной связке с первым кошельком, что очевидно. Пустые перегоны токенов туда-обратно через бёрнеры (кошельки–однодневки).

Кошелёк №4 (5% токенов) — кошелёк фаундеров

Получает токены с кошелька фаундеров (транза). Отправлял токены на прокладочный адрес для депозита на MEXC. Участвовал в схеме распределения, описанной в кошельке №2

Кошелёк №5 (1% токенов) — бот команды

По структуре транзакций, их частоте и схожести похоже на бота. Неизвестно, принадлежит ли данный бот команде проекта, но вероятнее всего да. Бот спамил одинаковыми транзами на покупку.
На ETH есть транзакции с непонятными щиткоинами типа XI, который также мелькает на одном из кошельков, который ранее переводил большую сумму на кошелёк №4

Кошелёк №6 (1% токенов) — кошелёк команды

Изначально кошелёк использовался для очень прямолинейного фарминга LayerZero, но 2023/05/03 он начинает откупать Гримас. Напомню, что оригинальный пост в паблике появился через 5 дней 10го мая. Данный адрес откупал монеты до постов в группе, но более важно то, что дальше у него шли покупки/продажи (а-ля маркетмейкинг) с завидной регулярностью.

Всё же, я бы пропустил данный адрес, если бы не обнаружил у него странную попытку распределить балансы по кошелькам. 21-го мая данный адрес распределяет по 20 GRIMACE токенов на 20 только что созданных им же адресов. (Предположение о том, что это его адреса, основывается на лаге в 4-5мин между транзакциями)

Депозиты одинакового количества токенов на свежие, только что созданные кошельки

Можно предположить, что так выглядит фальсификация какого-то конкурса, в котором комьюнити монеты должно было получить по 20 GRIMACE, но, как мы видим, получили их свежие кошельки команды.

Недавно он рассылал небольшие суммы, чем связал себя с прокладочными кошельками, которые участвовали в уже известной теме с накруткой объёмов.
Один из этих кошельков хранит историю пустой прокрутки с созданием 10 кошельков и посыла токенов туда-обратно.

Транзакции на пустые кошельки. После них оригинальный кошелёк получил все токены обратно.

Также он отправлял токены на кошелёк 086f, который позже покупал токены SEX, принадлежащие этой же команде.

Думаю, в данном случае обоснования того, что такими действиями не станет заниматься обычный юзер, достаточно.

Кошелёк №7 (0.9% токенов) — кошелёк команды

Мёртвый адрес, который получал токены с 3х кошельков и ровно по 3к GRIMACE (1кош / 2кош / 3кош )

Все адреса являются прокладочными и были созданы в день отправки одним человеком/командой. Предлагаю копнуть дальше

Все они пополнялись с одного адреса, который откупал все монеты 2 мая по минимальной цене на ~200$, который он получил с MEXC.
Кроме того, кошелёк №7 отправлял токены на кошелёк, который всё 14е число долбил по стакану монетами, а после остатки направил на кошелёк участника команды. Он также бил по стакану, но уже 26 мая, а оставшиеся токены (5к GRIMACE + 2200$ в DOGE) улетели на пустышку, с который отправились обратно на MEXC

Получение токенов с кошелька команды и отправка в treasury MEXC

Отдельно стоит внимания факт того, что токены улетают не на адрес депозита юзера (который помечается в DeBank), а напрямую падают в treasury MEXC.

Дальнейшая проверка адресов не имеет смысла, поскольку дальше алгоритмы лишь повторяются. Ни одного реально живого кошелька, содержащего другие активы, в топе я найти не смог.

Вывод: На данный момент в обороте может находиться около 40% токенов, если судить по балансам бирж. Данный баланс не отражает реальности того, сколько токенов холдят люди/файндеры/ММ.

1. Постоянные транзации между биржами могут использоваться с целью создания активности/накрутки объёмов на обеих биржах сразу.

2. У фаундеров находится значительно больше токенов, чем 31%, поскольку они задействовали множество кошельков и холдят токены на них, периодически отправляя на биржу.

3. При таком количестве токенов в руках фаундеров очень легко ударить по стакану в любой момент.

5. Работа с графиком и настроением

Как бы парадоксально не звучало — рост щиткоина = лучшая реклама. И команда GRIMACE это прекрасно понимает. Именно поэтому они пытаются его максимально накачать.

Предлагаю вам обратить пристальное внимание на глубину ордеров

Глубина ордеров GRIMACE ~ $75000, и $56400 — это лимитки на продажу

Как мы видим, лимитки на покупку тут отсутствуют от слова совсем, но самое интересное начинается, если обратить внимание на объём торгов. При глубине ордеров в $75k токен имеет объём торгов в $3.7m.

А теперь давайте посмотрим на токен, где график также рисуют, но есть реальные трейдеры, которые его парралельно торгуют — Shiba Inu

Shiba Inu глубина стаканов и объёмы торгов

Как мы можем заметить, на Binance объём торгов превышает глубину стакана всего в ~7 раз, а не в 49 раз, как в случае с GRIMACE.

При настолько неликвидном стакане и большей части суплая у команды маркетмейкеру GRIMACE очень легко нарисовать любой график. Напомню, что ордеров на покупку там всего на $4000, что делает продажу большего объёма токенов невозможной.

А теперь нам необходимо вспомнить важный факт из Главы №1 данной статьи — комьюнити проекта GRIMACE, а точнее Одиссея. Его комьюнити состоит из людей, яро поддерживающийх Понци схему, так как кому-то из них он уже дал заработать.
И в этой поддержке у них есть только одна идея — не продавать монету

Sell-shaming — это явление, распространённое в PnD комьюнити, нацеленное на минимизацию продаж монет среди комьюнити. Культура такого сообщества центрируется на разделении холдеров и "лохов", которые не зашли в проект по нужной цене. В нашем случае "лохами" называется термин "paper"

Призывы к покупке прямо сейчас

Данная культура продвигается через сообщения команды, а также мемы, которые являются составляющей, убеждающей людей в прелести покупки актива, а также его бесконечного холда.

Пример "мема" из комьюнити

Здесь мы и приходим к центральному термину, управляющему массой — FOMO

FOMO — то самое, что заставляет криптанов и не только пробовать все способы невероятного обогащения. Именно на FOMO процветают все щиткоины во время мемкоин сезонов.

Увы, FOMO — причина большинства потерь на этом рынке.

Рисование на графике постоянного роста заставляет людей испытывать FOMO и искать информацию о том, как на этом "можно заработать". После этого они попадают в комьюнити, которое центрировано вокруг идей "покупки прямо сейчас" и "продажи как пеперства = упущения последующей выгоды"

Жадность, на которую так активно давит сообщество и команда, не даёт участникам продавать, ведь токен в их представлении будет расти вечно.

Подтверждений тому, что это один из аккаунтов команды найти не удалось

Отдельного внимания стоит СНГ аудитория Одиссея, а именно та её часть, которая была привлечена со всех информационных уголков. Реклама в "Рифмы и Панчи", "ПОЗОР", Тёмы Лебедева и Анатолия Шария = реклама на обычную аудиторию, которая не связана ни с финансами, ни с крипторынком в частности.

Очевидно, такой подход вкупе с агрессивным маркетингом, представляет возможность окунуть неподготовленных людей в чудесный мир крипты с бесконечной доходностью его торгового инструмента GRIMACE.

Дальше его деньги обмениваются на GRIMACE, а уже в чистом виде тем или ином образом отправляются к фаундерам, дабы иметь возможность оплатить следующую рекламу.

6. Классика любой пирамиды

Я думаю, на данный момент повествования, мы уже смогли понять, что из себя представляет данный проект и чем зарабатывают его фаундеры.

Если ещё есть какие-то сомнения, мы можем быстро пробежаться по пунктам:

1. Гарантируют рост и преумножение инвестиций
Постоянные посты, содержащие информацию о выкупе монет + культура, поддерживающая покупку по любой цене и бесконечный холд. В рекламе также отмечается, как GRIMACE растёт.

2. Агрессивная реклама
С этим спорить чрезвычайно трудно. Реклама из разряда "Найден Сатоши Накомото, им оказался Одиссей" одновременно очень агрессивна и заодно отсеивает ту часть аудитории, которая им заведомо не нужна.

3. Просьба привлечения друзей/знакомых
В нашем случае присутствуют прямые наставления "собираться в шиллинг отряды" и идти атаковать другие комьюнити с целью продвижения проекта.

4. Истории счастливых "вкладчиков"
За ними тоже далеко ходить не нужно. Каждое продвижения в чате начинается с простой идеи "Цена росла и я заработал, как это может быть скамом?" Такие истории, транслируемые на вид реальными людьми, создают эффект того, что это возможно и рекламируют продукт не хуже.

Увы, история не может предложить нам ни одной пирамиды, которая бы выжила и хорошо себя чувствовала спустя значительный участок времени.

Вы можете привести в пример успешные мем-коины типа Shiba Inu или Doge, но есть то, что их сильно отличает.

1. Dogecoin был изначально создан, как мем. Получил массовую популярность благодаря пампам Илона Маска, который сознательно продвигал низколиквидную монету.

2. Shiba Inu была создана на первой волне хайпа мем-коинов и стрельнула изначально засчёт международной компании продвижения.

Даже при таких вводных, куче сжигания токенов и куче монет у фондов, график смог сложиться на 90% от ATH.

7. В крипте не только щиткоины

Излюбленным аргументом комьюнити GRIMACE для хейтеров их проекта выступает мысль о том, что весь фундаментал в крипте скатился ниже плинтуса и весь рынок кешится в хомяков.

Попробуйте сами поиск по слову "фундаментал" в чате Одиссея. Найдёте целый отряд отработки возражений

Аргумент классический и использовал его даже Мавроди на своих интервью множество раз.

Ответ на данный аргумент: игра в крипту становится проще, когда пользователь понимает, что технологии никому не нужны не только на медвежке, когда всё внизу, но и на бычке, когда всё вверху.
На данный момент на рынке полный кризис ликвидности, а фонды вкладывали деньги в проекты, которые выйдут в свет через год-два, и будут считаться фундаменталом уже следующего цикла.

Но когда за монетой стоят фонды и большие команды, а также множество инвестиционных денег, вероятность внезапного падения к нулю сокращается кратно.

Игра в монеты становится проще, если иметь понятные ожидания о том, что не стоит покупать монеты на оверхайпе, когда каждый таксист и инфоцыган говорит об этом.

Bitcoin и ETH, например, сложились всего на 62% и 66% от ATH соответственно. Цену никогда не регулировал фундаментал, он просто говорил о том, что переживёт простые спекуляции, а что сгинет.

8. Выводы

Мечта любой команды щиткоина — убедить, что именно их щиткоин тот самый, который сделает любого миллионером и даст огромные иксы. В реальности же зарабатывает только казино. И зарабатывает оно как раз с такой аудитории

Такое убеждение может строиться через агрессивный маркетинг, рекламу, культ личности или "рисование" графика. Реальность такова, что пирамиды, фаундеры которых зарабатывают деньги только с притока новых пользователей изначально обречены.

Одиссей и его команда не являются гениями рынка, они являются мастерами маркетинга и попадания в нужную аудиторию. Они хорошо понимают, как заставить людей слепо верить в любое действие, которое их попросят сделать, будь то откупать монету или скинуть денег на кошелёк.

Команда обладает абсолютным большинством токенов, которые рискуют отправиться в стакан очень быстро. Они же крутят объёмы на бирже, рисуют график и гоняют транзакции между биржами ботами.

GRIMACE является классической персоноцентрированной пирамидой, которая построена на вере фаундеру проекта.

К сожалению, такой подход не сможет жить вечно, ведь новая аудитория рано или поздо закончится, а старая начнёт продавать токены, перестав видеть бесконечный рост.

Жаль только, что каждый прочитавший эту статью из комьюнити GRIMACE скажет: "Я не халявщик, я партнёр". Лёня, может, и партнёр, только ещё не уточнил у Одиссея, с какой стороны отношений выступает.

"Человека легче обмануть, чем убедить его, что он обманут"

Марк Твен

Cпасибо, что дочитали до конца. Я надеюсь, на этой статье все вопросы касательно проекта в ру комьюнити криптанов (и не только) закончатся.
С вами был Mancher, приходите в мой чат с вопросами и предложениями.

Делитесь статьёй с друзьями, дабы они в один день не заложили квартиру ради вклада в MMM.

Настроение рынка как индикатор для накопления

2023-08-22T12:54:15.430Z

«Бойтесь, когда другие жадничают. Будьте жадными, когда другие боятся.»

Известное и всеми любимое правило, но как же понять, когда другие бояться, а когда жадничают?

Всем привет, меня зовут Mancher, и сегодня я решил познакомить вас с социальным индикатором, который я часто использую при среднесрочной торговле.

Цена = настроение

Как известно, рынок крипты сильно подвержен не только ценовым манипуляциям, но и манипуляциям новостями. Именно новости подгоняют под рынок, создавая у трейдеров необходимое настроение для соответствующих действий.

Sentiment (настроение c англ.) — в торговле понимается как настроение толпы производить конкретные действия. Собираются такие данные в социальных сетях, преимущественно Reddit и Twitter, но также Telegram и 4chan.

В отличие от классических рынков, обсуждения вокруг крипты сильно сконцентрированы в социальных сетях. Участники рынка любят обсуждают собственную позицию относительно происходящего, тем самым невольно создавая общую картину "настроения трейдеров"

Рынок является иррациональным. Именно настроение даёт нам огромную переоценку активов, оверлевередж позиций, взлёт щиткоинов и прочие события, до боли знакомые трейдерам.

Я думаю, всем известен индикатор Страха и Жадности. Это самый базовый вариант индикатора настроения. В этой статье я предлагаю рассмотреть более детальную интерпретацию настроений.

Данные по падению BTC до $26000

Представленные дальше данные являются переводом статьи Santiment с их исследованием — оригинал статьи

Упоминания "Buy the dip" = "покупайте просадку"

Для начала, нет ничего удивительного в том, что мы увидели огромный прирост постов, содержащих утверждающие «покупаем просадку». Это указывает на то, что оптимизм трейдеров был довольно высоким, что можно было счесть как сигнал к быстрому восстановлению рынка. Спустя несколько дней желание покупки "просадки" значительно уменьшилось.

"Верите или нет, но неуверенность людей в покупке является хорошим явлением для рынка. Это означает, что пессимизм снова начинает превалировать по мере снижения рыночной капитализации."

И если мы разбьем упоминания о покупке по социальной платформе, похоже, что Reddit в подавляющем большинстве является сообществом, у которого был самый большой консенсус относительно быстрого восстановления цен. Даже сейчас они все еще немного выше других. У Twitter был небольшой всплеск, но он быстро спустился до нейтрального.

Графики распределения настроений по платформам.

"Когда все четыре социальные платформы выравниваются и сводятся к нейтральным упоминаниям о покупке падения исторически появляется хорошая точка покупки для терпеливых трейдеров."

Мы также можем видеть, что процент дискуссий, связанных с биткоином, подскочил к самому высокому уровню года во время краха рынка. Тем не менее, вместо того, чтобы социальное доминирование BTC оставалось высоким, оно быстро упало до относительно нормальных уровней. Вероятно, это связано с «жадностью» трейдеров по отношению к "горячим альткоинам" в моменте.

Динамика упоминания BTC в социальных сетях

Мы хотели бы, чтобы социальное доминирование Bitcoin оставалось довольно высоким, так как этот сценарий обычно коррелирует с процветающим и здоровым состоянием крипторынка.

Высокий процент упоминания, связанный с активом №1, совпадает со страхом, в то время как дискуссии о более спекулятивных активах, как правило, совпадают с жадностью. Страх - это когда рынки растут

Поговорим о цифрах

Что касается средней доходности торгов, то дневные трейдеры чувствуют наибольшую боль с начала марта. При средней 30-дневной доходности -8,5% среди активных адресов это сильный признак того, что мы находимся в менее рискованном месте, чем обычно, чтобы накапливать позиции.

MRVR (Market value to realised value) — соотношение стоимости актива к реализованной стоимости.

Тем не менее, мы все еще должны помнить о том, что долгосрочные 365-дневные активные трейдеры все еще немного в прибыли на уровне + 5,2%. Когда как краткосрочные, так и долгосрочные MVRV находятся в негативе вместе, как это было в начале марта, это очень сильный бычий сигнал.

Наконец, с точки зрения того, соответсвуют ли действия трейдеров тому, что они говорят, на самом деле довольно интересно видеть, что есть большое количество шорт позиций, которые остаются открытыми на биржах прямо сейчас.

График фандинга BTC c наиболее ликвидных бирж

Мыcли Mancher

Данный мотериал хорошо показывает, что в мире торговли есть не только поддержка, сопротивление, тренд и пара скользящих. Рынок является прямым отражением настроения трейдеров, с погрешностью на манипуляции, которые создаются как раз для манипуляции настроением

Статистически именно покупки страха и фада (fud) являются самыми успешными

Cледующая статья, которую я планирую написать, будет касаться тематики SmartMoney, а точнее Whale Watch.

Слежка за китами достаточно эффективно показывает себя на текущем рынке, поскольку именно киты (в виде фондов и инсайдеров) пампят все те монеты, про которые мы слышали совсем недавно ($YGG, $C98)

Подписывайтесь и stay tunned!