Сергей ПетровСергей Петровhttps://teletype.in/atom/mazzy2026-07-28T04:49:19.726Zmazzy:N4rYFlcrFxNByBit | waxpbloksoff SCAM2024-11-07T16:59:13.618Z2024-11-08T14:38:58.634Z<img src="https://img3.teletype.in/files/26/88/2688240d-c506-4d99-a97d-f3dab0144e9e.png">Краткая история обмана с помощью так называемого арбитража криптовалют. В данном случае используется связка биржи ByBit и сети WAX.
Контакт жулика - @DanilK7777 (Danil Klimuk Данил Климук). Иногда встречается другой контакт - некий Кирилл
Сайт - https://cryptoarbitragelife.tilda.ws/
Схема, по которой они производят обман - https://teletype.in/@waxpbloksoff/R24H6plvtMm
Его Memo на https://www.mexc.com/ - 108558
<p id="377J">Краткая история обмана с помощью так называемого арбитража криптовалют. В данном случае используется связка биржи ByBit и сети WAX.<br /><br /><strong>Контакт жулика</strong> - @DanilK7777 (Danil Klimuk Данил Климук). <br /><strong>Сайт </strong>- <a href="https://cryptoarbitragelife.tilda.ws/" target="_blank">https://cryptoarbitragelife.tilda.ws/</a><br />Схема, по которой они производят обман - <a href="https://teletype.in/@waxpbloksoff/R24H6plvtMmb" target="_blank">https://teletype.in/@waxpbloksoff/R24H6plvtMmb</a> (страница уже удалена, её скрины можно найти в конце текущей страницы)<br />Его Memo на <a href="https://www.mexc.com/" target="_blank">https://www.mexc.com/</a> - 108558</p>
<h3 id="JCss">Другая вариация этих же мошенников</h3>
<p id="w4ma"><strong>Контакт</strong> - @Kirill_Nill (Kirill Nilatov)<br />Сайт - <a href="https://arbitrajteam.tilda.ws/" target="_blank">https://arbitrajteam.tilda.ws/</a><br />Канал Телеграм - <a href="https://t.me/Arbitrage_Nill" target="_blank">https://t.me/Arbitrage_Nill</a></p>
<p id="axOF">Если вы пострадали от этих жуликов, напишите в комментах свои координаты, я с вами свяжусь.</p>
<h2 id="XFq3">Как всё происходит</h2>
<ol id="Z8zo">
<li id="uDd2">Жертва попадает на сайт (<a href="https://cryptoarbitragelife.tilda.ws/" target="_blank">https://cryptoarbitragelife.tilda.ws/</a>) и переходит в телеграм жулика (@DanilK7777)</li>
<li id="lw3t">Данил просит жертву пополнить счёт на ByBit и после этого кидает ссылку на инструкцию (<a href="https://teletype.in/@waxpbloksoff/R24H6plvtMm" target="_blank">https://teletype.in/@waxpbloksoff/R24H6plvtMm</a>)</li>
<li id="qw59">Через некоторое время он говорит, что надо сейчас "делать круг, потому что появился спред". Потом ещё пару раз</li>
<li id="2KWy">Жертва делает эти "круги" - отправляет деньги по указанному адресу и через несколько минут получает обратно немного большую сумму</li>
<li id="V7EU">Если суммы маленькие, то Данил начинает ныть, что ему не интересно работать с маленькими суммами, надо увеличивать</li>
<li id="HSi8">В какой-то момент, после 2-3 круга, он просит сделать ещё круг. Жертва делает это.</li>
<li id="YXzt">После этого деньги уже не возвращаются.</li>
<li id="Xn5a">Данил говорит, что сейчас всё выяснит, просит данные перевода, "пересылает их программисту", потом говорит, что перевод заблокирован антиботом. Якобы сейчас много крутят ботами, поэтому сработал антибот и платёж завис. "Чтобы протолкнуть платёж нужно послать точно такую же сумму с точностью до копейки" - цитата. Либо ждать 180 дней, тогда платёж вернётся.<br /></li>
</ol>
<p id="PcNI">История кошелька - <a href="https://waxblock.io/account/waxpbloksoff" target="_blank">https://waxblock.io/account/waxpbloksoff</a><br />Тут можно увидеть, как всё происходит</p>
<p id="684v">Для наглядности прилагаю таблицу - читать снизу вверх<br /></p>
<figure id="osAs" class="m_original">
<img src="https://img3.teletype.in/files/26/88/2688240d-c506-4d99-a97d-f3dab0144e9e.png" width="702" />
</figure>
<p id="Mz2x">Тут видно, как совершаются переводы:</p>
<ul id="TidI">
<li id="VEDv">waxpbloksoff - кошелёк жуликов</li>
<li id="LgKf">waxdididada3 и bybitwaxonly - кошельки Bybit (отправка и получение)</li>
</ul>
<p id="2ASy">Видно, что совершено четыре перевода - три из них вернулись, четвёртый уже нет</p>
<p id="e16z">После этого жулик вывел все деньги на свой аккаунт на mexc.com</p>
<h2 id="cHEW" data-align="center">!!! ВНИМАНИЕ !!!<br />Ниже находятся скриншоты страницы с инструкцией, которую дают мошенники. Не делайте ничего из того, что там написано!!!</h2>
<figure id="VlAT" class="m_original">
<img src="https://img2.teletype.in/files/95/2d/952d4ba3-5658-45cd-8fac-d9b9d06dbc35.png" width="805" />
</figure>
<figure id="x7nK" class="m_original">
<img src="https://img1.teletype.in/files/c7/d6/c7d66971-9272-4158-abcc-5b0efc490321.png" width="708" />
</figure>
<figure id="Iz9b" class="m_original">
<img src="https://img4.teletype.in/files/b3/99/b3996000-5b3c-437f-99da-98059f709978.png" width="794" />
</figure>
<figure id="SxZM" class="m_original">
<img src="https://img1.teletype.in/files/c9/1a/c91abb09-22b1-446f-8ebb-db2c5d9b5b77.png" width="804" />
</figure>
<figure id="sB8K" class="m_original">
<img src="https://img4.teletype.in/files/b7/23/b7230e9f-b4e5-4da5-8f59-bedf26b57909.png" width="786" />
</figure>