@mephistopheles@mephistopheleshttps://teletype.in/atom/mephistopheles2026-04-05T03:59:14.282Zmephistopheles:scammersМошенничество в арбитраже криптовалюты2022-07-07T21:21:02.067Z2022-07-07T22:12:45.257Z<img src="https://img4.teletype.in/files/b9/e8/b9e8cb6f-18c1-4322-8b9c-2bec41edb30c.gif">Этот лонгрид не расскажет вам как заработать денег, но из него вы узнаете как их не потерять.
Только за последние шесть месяцев я застал (и даже лично прочувствовал) более 100 случаев мошенничества! Из-за собственной неграмотности вы можете потерять как 100-200$, так и собственную свободу и нервы, оказавшись в отделении полиции. Читайте статью внимательно и выучивайте информацию. Это обязательно вас спасёт!
<figure id="1NK2" class="m_original">
<img src="https://img4.teletype.in/files/b9/e8/b9e8cb6f-18c1-4322-8b9c-2bec41edb30c.gif" width="710" />
</figure>
<p id="MOMs">Этот лонгрид не расскажет вам как заработать денег, но из него вы узнаете как их не потерять. <br /><br />Только за последние шесть месяцев я застал (и даже лично прочувствовал) более 100 случаев мошенничества! Из-за собственной неграмотности вы можете потерять как 100-200$, так и собственную свободу и нервы, оказавшись в отделении полиции. Читайте статью внимательно и выучивайте информацию. Это обязательно вас спасёт! <br /><br /></p>
<section style="background-color:hsl(hsl(236, 74%, var(--autocolor-background-lightness, 95%)), 85%, 85%);">
<p id="Vure"><strong>Уровень 1: подделка чека </strong></p>
</section>
<p id="FlBE">Начнём с азов мошенничества, про которые вы скорее всего уже знаете. <br />Мошенники очень часто используют поддельные чеки, и могут представляться вам иностранцами, писать на английском языке и убеждать вас в том, что их платеж на бирже происходит через иностранный банк, перевод которого идёт несколько часов: </p>
<figure id="BQvO" class="m_retina">
<img src="https://img4.teletype.in/files/3c/e6/3ce66d0f-d2e2-4c5c-86fb-d7dc1ab173fa.jpeg" width="295.5" />
</figure>
<p id="YRka">Скриншот, который подделывают и отправляют вам, может быть из абсолютного любого банка, заказать их в интернете можно за 300 рублей:<br /></p>
<figure id="sUxM" class="m_retina">
<img src="https://img1.teletype.in/files/04/38/04388552-771c-4b4c-a9a5-d2315b9f8b04.jpeg" width="311.5" />
</figure>
<section style="background-color:hsl(hsl(323, 50%, var(--autocolor-background-lightness, 95%)), 85%, 85%);">
<p id="KLBB"><strong>Как избежать <em>наёба</em>?</strong><br /><br />Никогда не доверять скриншотам и фотографиям! Всегда проверяйте поступление денег через сайт/приложение банка. Не было поступления, значит и перевода тоже. Во всех непонятных случаях можете смело обращайтесь в поддержку.</p>
</section>
<p id="GjzS"></p>
<p id="YmEr"></p>
<section style="background-color:hsl(hsl(236, 74%, var(--autocolor-background-lightness, 95%)), 85%, 85%);">
<p id="mddg"><strong>Фейковые SMS:</strong></p>
</section>
<figure id="sKNR" class="m_retina">
<img src="https://img1.teletype.in/files/05/6b/056bfb73-7ef6-41c9-9fc7-1df49aa3b57e.jpeg" width="640" />
</figure>
<p id="mR0x">Так как ваши реквизиты есть в ордере у мошенников, они могут отправить на ваш телефон сообщение о списании средств, или фейковое зачисление денег. Так что если ваши мысли летают где-то в облаках, вы можете попросту не заметить важную мелочь и "отпустить крипту" при её продаже на бирже.</p>
<p id="IxaB"></p>
<section style="background-color:hsl(hsl(55, 86%, var(--autocolor-background-lightness, 95%)), 85%, 85%);">
<p id="SRNQ"><strong>Внимательно! <br /><br /></strong>Всегда проверяйте, с какого номера вам пришло сообщение, смотрите, чтоб в сообщении было указано "Пополнение", а не "Списание", обращайте внимание на соответствие суммы пополнения - сумме ордера! </p>
</section>
<p id="zUpy"></p>
<p id="shbV"></p>
<section style="background-color:hsl(hsl(236, 74%, var(--autocolor-background-lightness, 95%)), 85%, 85%);">
<p id="d3WM"><strong>Точки, запятые...</strong></p>
</section>
<p id="TQda">Если вы проводите сделки за пределами бирж (в ботах в телеграмм например), внимательно следите за тем, чтоб в сумме стояли точки, а не запятые! </p>
<figure id="5y7I" class="m_retina">
<img src="https://img2.teletype.in/files/da/e0/dae08857-8ad7-4914-87bd-5c8307ccc2f4.png" width="295.5" />
</figure>
<p id="7ZtO"></p>
<section style="background-color:hsl(hsl(236, 74%, var(--autocolor-background-lightness, 95%)), 85%, 85%);">
<p id="JaOZ"><strong>Липовые транзакции: </strong></p>
</section>
<p id="esZU">Вы поймали вкусный курс и решили провести сделку вне дороги из жёлтого кирпича... (вне Binance)<br /><br />Открываете сделку через бота в телеграмме, попадаете в чат, человек говорит, что сделал перевод, что не может ждать! Потом скидывает хэш самой транзакции прямой ссылкой на уважаемый и популярный сайт, которым вы скорее всего пользовались. <br />Вы переходите по этой ссылке и начинаете мониторить весь процесс. По задумке мошенников, вы не сможете отличить фейковый сайт от оригинала и рассчитаетесь за полученный биток. В последствии вы конечно поймете, что к чему, но будет уже поздно. Подделывают кучу ресурсов: локал, блокчейнинфо и многие другие. <br /><br /><u>При попытке что-то возразить мошеннику:</u> <em>- я не вижу денег в своём кошельке</em>, вы получите логичный ответ, что ваш кошелек, это ваша проблема <em>- транзакция в блокчейне есть, гони шекели, ублюдок!</em><br />Будьте внимательны и проверяйте прохождение транзакций на достоверных ресурсах.</p>
<p id="gOVp"></p>
<section style="background-color:hsl(hsl(236, 74%, var(--autocolor-background-lightness, 95%)), 85%, 85%);">
<p id="PqEn"><strong>Фиатный баланс: </strong></p>
</section>
<p id="eps6">Этот способ наёба не активен сейчас, но, когда на биржи добавят старые способы оплаты, снова станет популярен. Работает за счет большего количества новичков, которые приходят на биржи, и не понимают куда вообще нужно нажимать. Ведь, как только ты знакомишься с арбитражем, первое куда идешь -> Binance, а оттуда на P2P платформу, где встречаешь объявления с платежной системой «<strong>Фиатный баланс</strong>».</p>
<p id="2d5t">Вот тут-то и спрятался подвох. «Фиатный баланс» – это не то, о чем вы подумали.</p>
<p id="VerV">Это покупка крипты не через фиатные деньги, которые лежат у вас на банковской карте, а <em>через рубли, которые находятся на аккаунте Binance</em> [<em>их сейчас туда нельзя завести из-за санкций</em>]. Поэтому цена на таких объявлениях ниже, на что и ведутся юные и горячие арбитражники.</p>
<p id="aecS"><strong>Когда вы откроете ордер этого объявления, то увидите следующее сообщение:</strong></p>
<figure id="XuIv" class="m_retina">
<img src="https://img3.teletype.in/files/eb/53/eb53fb6e-1d6c-4529-938a-c7967b16eee3.jpeg" width="295" />
</figure>
<p id="nalA">Сам Бинанс намекает ¯\_(ツ)_/¯ на то, чтобы мы вышли из приложения и перевели деньги, а мошенник дополнительно в реквизитах указывает либо номер карты, либо номер телефона фиатного Бинанса [который привязан к куче банковских карт]. Все это чтобы вас запутать, и вывести из равновесия.</p>
<p id="Fs9u"><strong>Обычный человек на этом моменте уже поломался</strong>, скопировал карту Райффайзенбанка, и перевел туда свои кровные. И вроде бы ничего страшного, но начинается второй этап скама:</p>
<figure id="ttyd" class="m_retina">
<img src="https://img2.teletype.in/files/98/32/9832b214-a916-4d49-a1ec-aa8abe8b6f8f.jpeg" width="295" />
</figure>
<p id="Cy83">Продавец пишет, что вы сделали перевод не туда. Вы паникуете, начинаете переживать, и становитесь идеальной жертвой. Продавец говорит вам: "д<em>а не ссы братан, всё нормально, просто отмени ордер, и я щас создам новый и переведу тебе деньги</em>". <strong>И тут у вас есть 2 варианта развития событий:</strong></p>
<blockquote id="gqYQ"><strong>Первый</strong> – человек возвращает вам часть суммы, забирая комиссию около 10-15% себе. Здесь вы и жаловаться не будете, потому что могли потерять больше. А он спокойно пойдёт искать с этого аккаунта новую жертву.</blockquote>
<blockquote id="eTIt"><strong>Второй</strong> – человек после отмены ордера просто выводит крипту и забывает про этот аккаунт Binance. Ему хватит ровно 5 минут чтобы вывести бабки, а вам чтобы достучаться до поддержки понадобится минимум минут 15. Если сумма, на которую вас кидают выше 40 тысяч рублей – такой исход наиболее вероятен.</blockquote>
<p id="RIpI"></p>
<section style="background-color:hsl(hsl(323, 50%, var(--autocolor-background-lightness, 95%)), 85%, 85%);">
<p id="HAC5"><strong>Как защититься? <br /><br /></strong>Не доверяйте продавцу в слепую, если чувствуете какой-то подвох в сделке – <u>никогда не отменяйте ордер</u>. Даже если вам говорят, что вы что-то не туда отправили. Лучше подольше потупить, и разобраться в происходящем, а потом действовать осмысленно. </p>
</section>
<p id="DjpW"></p>
<p id="Al6p"></p>
<section style="background-color:hsl(hsl(236, 74%, var(--autocolor-background-lightness, 95%)), 85%, 85%);">
<p id="1hou"><strong>Уровень 2: слив "сладких" схем обогащения: </strong></p>
</section>
<p id="vOVO">Мошенник продаёт/отправляет в лс/сливает схему в своём канале, либо делает копию уже известного канала, копирует последние 10-20 постов и бесплатно выкладывает "новую связку"</p>
<figure id="O446" class="m_retina">
<img src="https://img1.teletype.in/files/c1/c9/c1c908b2-9a14-4b5e-8c3f-3857fb803ba1.png" width="375.5" />
</figure>
<section style="background-color:hsl(hsl(323, 50%, var(--autocolor-background-lightness, 95%)), 85%, 85%);">
<p id="xsrt"><strong>Что делать? </strong><br /><br />Вам в лс пришло сообщение о связке ну с очень вкусным спредом? <br />Не поленитесь скинуть эту связку более опытному товарищу, либо, в крайнем случае, в небольшой чат.<br />Опытный арбитражник сможет понять, обман ли это и на каком этапе.</p>
</section>
<p id="S04o"></p>
<p id="5lSV">Не бойтесь задавать вопросы и просить помощь, это может спасти ваши кошельки! </p>
<p id="uWxQ"></p>
<section style="background-color:hsl(hsl(236, 74%, var(--autocolor-background-lightness, 95%)), 85%, 85%);">
<p id="ydos"><strong>Фейковая поддержка:</strong></p>
</section>
<figure id="2zhV" class="m_retina">
<img src="https://img4.teletype.in/files/fe/ed/feed3a12-93a2-4f65-b8ab-23968f5cde68.png" width="360" />
</figure>
<figure id="0I1f" class="m_retina">
<img src="https://img1.teletype.in/files/02/78/0278fa73-962d-479f-bb3f-b45e758bbb21.png" width="360" />
</figure>
<figure id="XjlS" class="m_retina">
<img src="https://img2.teletype.in/files/d3/e0/d3e01d22-0fba-4813-9696-aa5ac1653fd7.png" width="486.5" />
</figure>
<figure id="6b7u" class="m_retina">
<img src="https://img3.teletype.in/files/22/c3/22c31af5-bd5f-4223-9b8c-4c78eba7166d.png" width="264.5" />
</figure>
<p id="VQFm">Думаю, комментировать это не нужно. Совершая сделки за пределами популярных бирж и обменников, будьте в три раза внимательнее!</p>
<p id="PLau"></p>
<section style="background-color:hsl(hsl(236, 74%, var(--autocolor-background-lightness, 95%)), 85%, 85%);">
<p id="2zlX"><strong>Одинаковые суммы ордеров: </strong></p>
</section>
<p id="wBL8">Работая на больших объемах, наша внимательность падает. Искренне советую не открывать и не принимать несколько сделок на одинаковые суммы! Получив поступление на N $$$, проверьте время и номер выполненного ордера, иначе вы можете отпустить деньги не по выполненной сделке. </p>
<p id="avfp"></p>
<p id="aYjC"></p>
<section style="background-color:hsl(hsl(236, 74%, var(--autocolor-background-lightness, 95%)), 85%, 85%);">
<h3 id="weWX">Не уходите с биржи:</h3>
</section>
<p id="W3ai">О проведении сделок вне P2P платформ же не нужно писать?<br />Я уверен, что вы люди не глупые. И знаете что вам могут предложить сотрудничество не через платформу, а напрямую в каком-либо мессенджере, или где-то ещё.</p>
<p id="W3ai">Сразу пишем таким людям всякие гадости и проводим сделку исключительно через биржу, <u>выступающую гарантом</u>.</p>
<section style="background-color:hsl(hsl(55, 86%, var(--autocolor-background-lightness, 95%)), 85%, 85%);">
<p id="u4fX"><strong>Рекомендация </strong></p>
<p id="u4fX">Даже если вам предложили сотрудничество через платежные системы, которых нет на бирже — все равно проводите платежи внутри P2P платформ, просто расписывайте в ордере заранее обговоренные условия, тогда ваши деньги будут в безопасности и администрация в любой момент сможет подключиться и урегулировать спорную ситуацию.</p>
</section>
<p id="Bv2Y"></p>
<p id="chfM" data-align="center"><u>Перейдём к самому вкусному виду мошенничества </u></p>
<p id="Bbnc"></p>
<section style="background-color:hsl(hsl(236, 74%, var(--autocolor-background-lightness, 95%)), 85%, 85%);">
<p id="9ZpI"><strong>Уровень 3: схема треугольник a.k.a. уголовное преступление: </strong></p>
</section>
<figure id="OiwT" class="m_retina">
<img src="https://img3.teletype.in/files/ab/94/ab94dcfd-f6c8-44dc-996b-2f29bbec5c4c.png" width="999" />
</figure>
<p id="9f2l">В последнее время встречается не так часто, как говорится, редко, но метко! </p>
<p id="1AIW"></p>
<section style="background-color:hsl(hsl(55, 86%, var(--autocolor-background-lightness, 95%)), 85%, 85%);">
<p id="08ws"><strong>Как избежать такой ситуации? <br /><br /></strong>Убедиться, что отправитель фиатных средств с карты понимает, что он оплачивает. </p>
</section>
<p id="qLi1"></p>
<figure id="HK5n" class="m_retina">
<img src="https://img3.teletype.in/files/e5/90/e5905fbf-0a09-42f6-8cef-7ef99606c2b8.png" width="479" />
</figure>
<figure id="lmuG" class="m_retina">
<img src="https://img1.teletype.in/files/8b/b9/8bb91dfb-bb48-4cc7-ace4-1bc1a82bef2b.png" width="360" />
</figure>
<figure id="ePxT" class="m_retina">
<img src="https://img4.teletype.in/files/b6/dd/b6dde885-f1f4-4a4e-b618-5809542b3519.png" width="295.5" />
</figure>
<figure id="YPo3" class="m_retina">
<img src="https://img2.teletype.in/files/d7/88/d7880046-91ae-4d33-8dcf-88ebd7fc01b5.png" width="640" />
</figure>
<figure id="2RMe" class="m_retina">
<img src="https://img3.teletype.in/files/6c/fe/6cfef362-c21c-4c0e-ba95-1b35bf1f387c.png" width="640" />
</figure>
<p id="sqNe"></p>
<section style="background-color:hsl(hsl(323, 50%, var(--autocolor-background-lightness, 95%)), 85%, 85%);">
<p id="jAlS"><strong>Не давайте себя в обиду!<br /><br /></strong>Такая схема чаще всего работает на суммах от 50к руб, поэтому, просите отправителя банковского перевода указывать комментарий: "Перевод на биржу бинанс", "Оплата ордера номер XXXXXXX", "<u>Покупка</u> криптовалюты <u>Романом К.</u> у <u>Даниила Б.</u>"</p>
</section>
<p id="d4Zd"></p>
<p id="NL0A"></p>
<h2 id="JZfn" data-align="center"><strong>Выводы</strong></h2>
<p id="Nes7"></p>
<p id="rvCu">Сейчас вы начинаете познавать одну из самых наводненных мошенниками сфер заработка денег. Главный мой вам совет на первое время: относитесь к каждому как к возможному скамеру! <br /></p>
<blockquote id="RWGT"><strong>Выработайте привычку</strong> вести полную бухгалтерию в отдельной табличке (распечатывайте на бумаге и сохраняйте в папку чек каждого банковского перевода, скриншот и хэш каждой крипто-транзакции). Если вы чувствуете подвох, делайте скриншоты переписки в чате ордера. <br /><br />Только это сможет спасти ваши деньги или свободу в самых непростых ситуациях! </blockquote>
<p id="kWvJ"></p>
<p id="2BmK"><strong>Признаки мошенника:</strong></p>
<ul id="VqJj">
<li id="GDv4">Запрашивает API-ключ вашего аккаунта;</li>
<li id="7Csn">Предлагает очень выгодный курс, который сильно отличается от рыночного;</li>
<li id="g6oL">Перегоняет в мессенджер, хочет работать напрямую;</li>
<li id="5ud4">Аккаунт с маленьким рейтингом (не факт, но с ними работать не желательно).</li>
</ul>
<p id="kp1k"><strong>Правила для обхода мошенников;</strong></p>
<ul id="DWwS">
<li id="x7aD">Перепроверяйте сделки минимум 2 раза;</li>
<li id="4uz7">Игнорируйте слишком заманчивые предложения;</li>
<li id="ScHt">Отпускайте криптовалюту только после поступления денег;</li>
<li id="tweM">Запрашивайте ФИО, чек, и при необходимости дополнительный комментарий при переводе средств;</li>
</ul>