Alihan Bidzhiev

ZRO vs W

2025-08-18T16:44:30.563Z

Идея и реализация:

Оба проекта представляют собой протоколы межцепочечной коммуникации.

LayerZero позиционирует себя как «нулевой уровень» (relay layer) для доверенного обмена сообщениями между сетями. Его архитектура основана на модели «ультралёгких узлов» (Oracle + Relayer), где уполномоченные контракты на целевых цепочках проверяют достоверность данных, поступающих от оракулов и ретрансляторов.

Wormhole – это инфраструктурная платформа межцепочинной совместимости с децентрализованной сетью из 19 валидаторов-«стражей» (Guardians). У Wormhole также есть продвинутая модель Native Token Transfers и новый протокол Wormhole Settlement для быстрых межцепочинных обменов (запущен в феврале 2025).

Другими словами, Wormhole - мост для блокчейнов, а LayerZero - платформа для мостов и отчасти мост.

ZRO 1:1 W

Инновационность технологии:

LayerZero уникален «верификационной агностичностью» – его умные контракты на каждой цепи работают автономно, поддерживая свободное развитие без необходимости доверять централизованным узлам. Этот подход обеспечивает цензуроустойчивые сообщения и широкую совместимость (сейчас поддерживаются десятки сетей).

Wormhole же был признан Uniswap Bridge Assessment Committee «лучшим» протоколом межцепочинного мессенджинга. В 2024–2025 годах Wormhole ввёл несколько новшеств: Native Token Transfers (NTT) для нативных мультичейн-токенов, протокол intent-based swaps (Wormhole Settlement) и внедрение механизмов децентрализованного управления (MultiGov).

Оба проекта активно добавляют новые функции: например, LayerZero в 2024 г. выпустил стандарт OFT (Omnichain Fungible Token), который используют сторонние эмитенты, а Wormhole интегрировал DAO-управление и ZK-протоколы.

ZRO 2:2 W

Кол-во поддерживаемых сетей

LayerZero поддерживает 127 сетей.

Wormhole поддерживает 38 сетей.

Кхм, кхм...
ZRO 3:2 W

Команда (опыт, образование):

LayerZero была основана Брайаном Пеллегрино (CEO), Райаном Зариком и Калебом Бэнистером – выпускниками университета Нью-Гемпшира, работавшими в академических сетевых лабораториях. Они имеют опыт научных исследований (включая совместную публикацию по искусственному интеллекту) и ранее работали в смежных технологических проектах.

Wormhole изначально инкубировался Jump Trading и теперь управляется Wormhole Foundation (основана в 2023). Ею со-руководят Робинсон Бёрки (бывший DoorDash/Acala) и Дэн Рисер (бывший Polkadot/Kusama). Обоих отличает опыт в институциональной технике и бизнес-развитии.

Таким образом, LayerZero – команда «гиков» с академическим бэкграундом, а Wormhole – команда с сильным институциональным и корпоративным опытом. Что касается остальных членов команды, в обоих проектах они достаточно опытные(Google, Amazon, Coinbase и тд), поэтому...

ZRO 4:3 W

Объём кросс-чейн-трансферов:

По данным DefiLlama, через LayerZero за последние 30 дней прошло ≈$6.32 млрд.

Через мост Portal проекта Wormhole за это же время прошло ≈$1.1 млрд.

ZRO 5:3 W

Фандрайзинг:

LayerZero привлёк:
В апреле 2021 $2м от неизвестно кого;
В сентябре 2021 $6.3м от Binance(lead), Mutlicoin(lead), Delphi и др.
В марте 2022 $135м при оценке $1b от a16z(lead), Multicoin, Binance, Sequoia(lead), Coinbase, Paypal и др.
В апреле 2023 $120m при оценке $3b от a16z, Sequoia, Circle, Lightspeed, Franklin Templeton, Samsung и др.
И уже после листинга фонд a16z инвестировал в проект дополнительные $55м (с 3-летней блокировкой), что говорит о сохранении интереса институционалов.
Итого: $320m

Wormhole привлёк в 2023 году, после взлома, $225 млн при оценке $2.5b от: Multicoin, Coinbase, Jump Trading, CoinFund, Brevan Howard, Parafi и др.

ZRO 6:3 W

Уязвимости и взломы:

Известно, что Wormhole переживал серьёзную атаку: в феврале 2022 года хакерам удалось вывести из системы порядка $320 млн (эксплойт моста для токенов на Solana). LayerZero в отличие от него не подвергался масштабным взломам своего ядра. Компания LayerZero оперативно устраняла выявленные уязвимости – например, в марте 2022 г. была зафиксирована и закрыта серьёзная проблема с верификацией доказательств (ProofLibrary).

ZRO 7:3 W

Сантимент в X

LayerZero (ZRO):

Положительный sentiment (доминирует, ~70% постов).
Отрицательный sentiment (~20%).
Нейтральный (~10%).
Общий: Сильно положительный, с фокусом на долгосрочный growth и unification.

Wormhole (W):

Положительный sentiment (доминирует, ~65% постов).
Отрицательный sentiment (~25%).
Нейтральный (~10%).
Общий: Положительный, но с большим акцентом на цену/undervaluation и терпение ("conviction play").

ZRO 8:4 W

Новостной фон (последнее полугодие):

LayerZero активно выходит в институциональное пространство. Так, в ноябре 2024 года его технология была интегрирована с PayPal USD – пользователи смогут напрямую переводить PYUSD между Ethereum и Solana через LayerZero. В апреле 2025 г. a16z официально вложил $55 млн в токены ZRO. Весной 2025 LayerZero Foundation предложила купить Stargate за $110 млн в ZRO (с поглощением STG-токена DAO). В октябре 2024 года LayerZero объявил партнёрство с Uniswap по тестированию их L2 (Unichain) – разработчикам стало доступно взаимодействие с 90+ цепочками через LayerZero. Также совместно с Tether запустили омничейн стейблкоин USDT0, который поддерживает кросс-чейн функции. На сегодня USDT0 дошёл до TVL $1.6 млрд.

Wormhole тоже расширяет охват: летом 2025 W-токен был листинг на Coinbase (3 июля 2025), обеспечив кратковременный рост котировок. В апреле 2025 г. Wormhole завершил годовой цикл событий: запустил стейкинг управления W, начал бета MultiGov/DAO, представил Wormhole Settlement (февраль 2025) и обновлённый UI Portal. Значимым событием стало и июльское партнёрство с Mento – Wormhole будет базовым провайдером для нового on-chain FX.

ZRO 9:5 W

Крупные партнёрства:

LayerZero: Fireblocks, Ubisoft, Uniswap, TON, ONDO, Circle, Tether, PayPal, Eigen, Movement, BitGo, Flare, INIT, Maverick и др.

Wormhole: Securitize(BlackRock), Apollo, Stacks, Ripple, VanEck, MakerDAO, WLD, Arkham

Соответственно, у Wormhole сильные связи с RWA-проектами и глобальными институциями, а у LayerZero – с экосистемой DeFi (Uniswap, Stargate, PYUSD и пр.).

ZRO 10:6 W

Вывод:

LayerZero и Wormhole – оба являются ведущими кросс-чейн-протоколами, но со своими особенностями. LayerZero строит инфраструктуру доверенного обмена сообщениями на базе «оффчейн»-завещений, ориентированную на массовую DeFi-экосистему и приложения «одного окна». Wormhole – более зрелый продукт для институциональной tokenization (реальных активов и фондов), с широкой поддержкой сетей и сильными партнёрами. По метрикам на 2025 год LayerZero впереди, тогда как Wormhole активно догоняет и расширяет интеграции. Однако оба проекта демонстрируют высокую инновационность и поддержку со стороны инвесторов (Andreessen Horowitz, Polychain, Jump Crypto и др.), а также продолжают усиливать безопасность и децентрализацию протоколов.

Но лично я больше склоняюсь к покупке ZRO.

Интересный сетап по WLD

2024-07-17T15:52:55.936Z

Начнём с фундаментала.

WorldCoin - криптопроект, разработанный сооснователем и гендиректором OpenAI(которая создала ChatGPT) Сэмом Альтманом. Он же несколько месяцев назад решил привлечь более 7 трлн долларов для выпуска чипов для ИИ. Про сам проект и его фундаментальный разбор я подробно писал ещё год назад. За это время проект заключил огромное кол-во партнёрств и уже октрыл предварительную версию своего "Мирового блокчейна" для разработчиков.

Но основная причина, по которой я покупаю токен WLD - взаимосвязь с топ1 чат-ботом ChatGPT. Последний недавно заключил партнёрство с Apple, в рамках которого бот будет интегрирован в устройства Apple до конца этого года .
Также в мае они представили ChatGPT 4o - голосового ИИ-ассистента (как в фильме ОНА).
У них более 100м активной аудитории, каждый месяц их сайт посещают более 1.7 млрд раз. Короче говоря, это лидер в области ИИ и чат-ботов, который развивается семимильными шагами.

И также, как я покупал TON с расчётом на его интеграцию в Telegram, сейчас я покупаю WLD с расчётом его интеграции в ChatGPT. Сложно представить, как именно Альтман будет интегрировать WLD в чат-бота, но убеждённость в том, что это произойдёт достаточно высокая. Как минимум, он может добавить способ оплаты премиум версии ChatGPT в токенах WLD, убрав остальные варианты оплаты. Тогда десятки, а то и сотни, млн пользователей будут ежемесячно покупать WLD и не продавать его.

Другими словами, я верю в рост WLD, потому что верю в развитие и рост ChatGPT.

Теперь, что касается Графика.

Структура. Также, как я купил TON после свипа структурного лоя на недельном ТФ, сейчас я покупаю WLD после такого же свипа структурного лоя на недельном ТФ. Как видите, цена спустилась на 2 недели ниже этого лоя, но без закрепления 3-мя недельными свечами улетела вверх. Это бычий сигнал, говорящий о том, что глобально растущая структура у нас сохраняется.

Модель MMXM. По данной модели у нас завершился полноценный цикл аккумуляции-реаккумуляции-распределения-дораспределения. С большой долей вероятности, сейчас мы находимся в зоне аккумуляции и зарождения нового цикла MMXM.

Есть вероятность, что модель MMXM на самом деле масштабнее и всё, что выше 2$ это зоны распределения и сейчас мы находимся в диапазоне дораспределения, а настоящая новая зона аккумуляции будет в районе 0.5-1$. На этот случай можно ставить стоп-лосс.

Дивергенция по RSI. На дневном ТФ перед началом гипер-роста в феврале этого года, у нас появилась дивергенция по RSI. Как видите, цена у нас стояла на месте, а RSI уже начал расти. Дальше, после пробития вверх средней скользящей на RSI(жёлтая линия), цена улетела с 2$ до 12$.
Сейчас мы видим очень похожу картину. Цена стояла на месте, а RSI сильно вырос. Видим сейчас пробой средней скользящей и вероятно будет гипер-рост.

Слом структуры на ЛТФ. На 4ч ТФ WLD одна из немногих и первых монет, которые уже сломали нисходящую структуру. Важная структурная точка была на отметке 2.6$. Цена без особых сложностей пробила эту отметку и улетела ломать структуру на 1д ТФ. Пока что слома на 1д ТФ нисходящей структуры нет, но слом на 4ч ТФ - уже достаточно хороший сигнал.
После такого слома ожидаю коррекцию в рамках структуры в район 2.6-2.1$.

Ожидания по цене.

Самая консервативная цель - перехай в рамках глобально восходящей структуры(недельный ТФ) - 12$.

Сейчас в циркуляции находится всего 2% от всех монет WLD. Это очень низкий показатель, который позволяет ММ легко пампить токен. Особенно учитывая то, что последние несколько дней суточный объём торгов равен капитализации.

Согласно вестинг-плану к началу 2025 года в циркуляции будет порядка 1-2B (по разным источникам) токенов. Если цена обновит хай, рыночная капитализация будет в районе $24B. По-моему вполне реальная стоимость на бычке для "Мировой монеты".

Что касается сроков.

Есть теория, что токен будут пампить максимально высоко до 24 июля(начала разлоков). Это очень маловероятно, но имеет место быть. В лучшем случае мы увидим перехай до конца июля, в худшем - не увидим его вовсе. В среднем, ожидаю увидить перехай на пике бычьего цикла, который по моим ожиданиям будет в конце 2024-начале 2025 гг.

Касательно самого сетапа.

Вообще я добавил эту монету в свой портфель ещё до февральского пампа по средней цене 1.5-2$ и фиксировал её в диапазоне с 5 до 11$. За последние несколько месяцев я полностью восстановил зафиксированную позицию и сейчас монета занимаем примерно 4% в моём портфеле. В случае, если монета будет и дальше падать в район 0.5-1$, буду увеличивать долю в портфеле вплоть до 10%(за счёт других монет из категории Digital Identity и AI).

Если же мы не можете инвестировать и ждать годы до получения прибыли, то можете попробовать долгосрочный трейд. Начать набирать актив я бы стал ниже 2.6$, со стопом ниже 1.77$, с тейками на перехай. Сетап отменяется в случае, если цена достигнет 12$ до спуска ниже 2.6$.

Но трейдинг дело не благодарное, поэтому я беру в инвест и готов пересиживать просадки и докупать. Если хотите добавить монету в свой портфель, то чтобы не кусать потом локти, можно взять сейчас на 20% от суммы, которую хотели в неё инвестировать, а остальные 80% инвестировать при более низких ценах так, чтобы средняя точка входа получилась ниже 2.5$.

Не является ИИР.

Перспективный токен, о котором мало кто говорит.

2023-11-28T14:40:50.416Z

Возможно ли такое? Давайте разберёмся.

ОСТОРОЖНО!!! В ЭТОТ ПРОЕКТ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ И ЗАПРЕЩЕНО ВКЛАДЫВАТЬ БОЛЕЕ 3% ОТ ВАШЕГО ДЕПОЗИТА НА КРИПТЕ. НЕ БОЛЕЕ 3%!!! А ТО БУДЕТЕ ПОТОМ ПИСАТЬ В КОММЕНТАРИЯХ: ТЫ СОСКАМИЛ МЕНЯ, ЗАЛЕТЕЛ НА ВСЮ КОТЛЕТУ И ТОКЕН УПАЛ. ЭТО ВСЁ ИЗ-ЗА ТЕБЯ! ЧТОБЫ ТАКОГО НЕ БЫЛО, НЕ ВКЛАДЫВАЙТЕ БОЛЕЕ 3% ОТ ВАШЕГО ДЕПОЗИТА НА КРИПТЕ!!!!!!!!

Речь пойдёт о проекте Futureverse, а именно о токене его блокчейна - #ROOT.
Futureverse - это платформа, позволяющая создавать метавселенные с применением искусственного интеллекта под ключ. Причём метавселенные не голые, а проработанные и наполненные объектами.

Что по твиттеру?

Твиттерскор на твиттере FutureVerse - 57 баллов. Подписано много инфлюенсеров, и много представителей крупных венчурных фондов.
TS на твиттере The root network - 14 баллов. Также фонды и инфлы, но поменьше.

Что по инвесторам?

Закрыли один раунд инвестиций на сумму $54M от Ripple и 10T Holdings. Есть также слухи про инвестиции со стороны Coinbase, Animoca, Delphi Digital, но подтверждения им я не нашёл. Crunchbase, Cryptorank и Dropstab опубликовали инфу только про Ripple и 10T holdings. Про рипл все знают, а вот что касается 10T holdings, на cryptorank он отнесён к тир3 фондам. Непонятно только почему, если 10T Holdings приложил руку к созданию таких именитых проектов, как: Animoca Brands, биржа Gemini, холодные кошельки Ledger, одна из топовых NFT-коллекций Doodles, биржа Deribit и тд. Скорее всего, потому, что эти проекты не имеют токенов, а сервисы оценивают тир фондов именно по прибыльности их вложений в крипто-проекты.

Что по партнёрам?

На данный момент Futureverse уже сотрудничает с Reebok, Polygon, Warner Brothers, Alibaba и тд. Самое громкое партнёрство - с Nvidia, в рамках которого, благодаря Nvidia DGX H100 генерация 3d-объектов по запросу пользователей в Futureverse теперь происходит в 672 раза быстрее.

Что по продуктам?

На текущий момент работает более 3-х игр, разработанных на этой платформе: FLUF, AI League, The next legends и тд.

Что по конкурентам?

Если открыть список игровых блокчейнов, конкурентами видятся два проекта: IMX - капа $1.6B и фулл капа $2.6B, FLOW - капа и фулл капа $1B. Эти капы нам для ориентира.

Что по токеномике?

Всего 12 млрд токенов, из которых в обращении сейчас 1.2 млрд токенов - 10%. Крупные разлоки начнутся с ноября 2024 года. До этого времени будет каждую неделю разлачиваться по 0.04% от всего саплая токенов. Что очень незначительно.

В чём сок?

С таким маленьким саплаем, который не увеличится значительно до ноября 2024 года, капа проекта составляет всего $40 млн. И учитывая, отсутствие сильных разлоков в ближайший год, капа размываться не должна. Соотвественно, можно увидеть памп токена от команды проекта, ведь собрали они $54M, а капа всего $40M.
Я больше беру этот токен, как среднесрочную инвестицию. Ожидая, что при росте битка до халвинга до ожидаемых мной $48к, токен $ROOT также может показать значительный рост.

До каких примерно значений?

Учитывая, капу конкурентов IMX и FLOW и также учитывая, что эти проекты явно на голову выше #ROOT, капа, которой может достичь последний, примерно $100-200 млн. Это 2-5 иксов с текущей цены.

Самое главное

Топ бирж, или какую выбрать для торговли и для листинга своего токена?

2023-10-31T09:22:44.337Z

Каждый крипто-проект хочет залистить свой токен на хороших биржах так, чтобы это было наиболее эффективно(затраченные ресурсы для листинга/полученный результат). И возникает вопрос, а какая биржа лучше? И каким образом это определить?

Для ответа на этот вопрос мы будем использовать аналитические сервисы. Почти у каждой из них своя методика оценки бирж и свой рейтинг. Поэтому, пройдёмся по каждом сервису и на основании этого создадим свой рейтинг бирж.

Но перед тем, как мы начнём, хотелось бы отметить следующее. Подавляющее большинство криптобирж рисуют объёмы(в большую), чтобы подниматься в рейтинге аналитических сервисов, как CMC. Всё дело в том, что все аналитические сервисы, при оценке криптобиржи, больше всего учитывают именно объём торгов. Поэтому, либо своими руками, либо руками пользователей, объявляя конкурс на объём торгов, биржи подкручивают объёмы. Исходя из этого, мы будем придавать этому показателю меньше значения, чем остальным.

CoinmarketCap

Начнём с самого топового аналитического сервиса по мнению большинства крипто-пользователей - CoinMarketCap, работающего с 2013 года.

Рейтинг Coinmarketcap по их собсвтенной системе оценки

Coinmarketcap ранжирует биржи по собственной 10-ти бальной системе оценки, которая учитывает 4 фактора:
- динамика веб-трафика
- средняя ликвидность
- объём торгов
- истинность объёма торгов

На 1-ом месте естественно Binance с 9.9 баллами, так как CMC принадлежит Binance. Остальные хорошие биржи имеют среднюю оценку 6-7 баллов. Все, что ниже 6 баллов - уже не интересно.

Помимо собственной системы оценки, рейтинг CMC также ранжирует биржи по следующим показателям:
- объём торгов;
- средняя ликвидность;
- кол-во посещений биржи за неделю;
- кол-во торговых пар;
- кол-во монет;
- поддерживаемый фиат.

Также рядом с названием некоторых бирж присутствует символ, обозначающий наличие доказательства о резервах биржи. На самом деле, это очень важный фактор, ведь, если биржа не публикает состояние своих резервов, то доверия к ней просто нет, и она может соскамиться в любую секунду.

Ещё, если нажать на название какой-то биржи, открывается страница, в которой доступна более подробная информация о бирже. Среди прочей информации, можно выделить данные про резервы биржи. Однако я бы не брал эту информацию за истину, ведь значения сильно отличаются от тех, которые представлены на сайте Arkham(о нём позже расскажу).

На основе всех этих данных мы отберём в общую таблицу топ 10 бирж с CMC.

Coingecko

Следующим шагом разберём рейтинг на аналитическом сервисе, основанном в 2014 года, CoinGecko. Он считается младшим братом CMC, с менее приятным интерфейсом, но с более гиковскими данными. Тут представлено гораздо больше монет, чем даже на CMC, ведь CoinGecko не брезгует публиковать информацию даже о скам-токенах.

Нужно отметить, что у Coingecko есть целых три рейтинга по разным факторам. На скрине выше представлен общий рейтинг "overview"

У этого сервиса ранжировка так же идёт по собственной 10-бальной шкале, которая учитывает следующие факторы:
- общая ликвидность;
- масштаб операций;
- покрытие API;
- кибербезопасность;
- прошлые инциденты;
- присутствие команды;
- доказательство активов;
- доказательство обязательств(по состоянию на прошлый квартал).
Список по интересней, чем у CMC.

Помимо собственной системы оценки есть следующие показатели:
- данные о резервах биржи;
- суточный объём торговли(нормализованный);
- суточный объём торговли;
- посещений за месяц.

Рейтинг "кибербезопасность".

В этом рейтинге учитывается 4 показателя:
- показатель кибербезопасности;
- испытание на проникновение;
- подтверждение платежеспособности;
- премия за обнаружение ошибок ПО.

Рейтинг "социальные сети":
- страна;
- кол-во подписчиков в Twitter(также легко подкручиваются, поэтому не стоит доверять);
- Alexa Rank – это некий показатель, рейтинг сайта, который учитывает количество посетителей и количество просмотров сайта(очень интересный показатель, как минимум, лучше, чем предыдущий).

Если вы нажмёте на название конкретной биржи, помимо подробной информации о бирже, также будет представлена инфографика по 10-ти бальной шкале от Coingecko, а конкретно, по какому из показателей сколько баллов у биржи.
Например, у Bitget все показатели на высоте, кроме ликвидности, 3 балла из 4.

CryptoRank

В этом аналитическом сервисе рейтинг довольно скучный и простой.

Он ранжирует криптобиржи только по скорректированному объёму. Но я добавил показатель "объём за месяц", чтобы видеть более истинную картину. Ведь в какой-то конкретный день, биржа может подкрутить объёмы сильнее, чем обычно, тем самым незаслуженно поднявшись в рейтинге по суточному объёму торгов.
Остальные показатели:
- кол-во торговых пар;
- юрисдикция какой страны;
- доля рынка.(бесполезный, но интересный показатель, который объективно показывает, какая доля от всего объёма принадлежит конкретной бирже).

Dropstab

Это мой любимый аналитический сервис, в силу своего удобства и множества экспертной аналитики, но с разделом бирж у них беда.

Ранжирует также по суточному объёму торгов. Есть ползунок "верифицированные биржи", который можно включить и выключить. Только не совсем ясно, как это определяется.
Другие показатели такие же скучные, как на Cryptorank. Есть показатели тип комиссии, который ничего не показывает, видимо не доработали ещё.

На CMC, Cryptorank и Dropstab также по нажатию на название биржи, можно перейти на страницу с более подробной информацией о бирже, но не стал показывать, так как ничего интересного там нет.

Используя все эти рейтинги, я отобрал для своего анализа 11 бирж, которые буду анализировать собственным методом, используя сервис Arkham.

Arkham

Arkham - это свежий проект, который уже называют системой разведки в крипте. И на самом деле, функционал платформы просто поражает, он позволяет найти и отслеживать абсолютно любые транзакции в блокчейне. А так как он работает на искусственном интеллекте, скорость поиска просто поражает. Но нам понадобится лишь раздел с биржами. А конкретно, выбрав 10-15 бирж, мы проверим их состояние с помощью Arkham.

Перед тем, как начнём, хотелось бы упомянуть несколько важных моментов:

Резервы биржи. Почему доля собственного токена в резервах не должна быть большой? Потому что задампить какой-то конкретный токен гораздо легче, чем тот же биток и эфир. А что будет, если кто-то решит задампить токен биржи, которым обеспечена большая часть резервов биржи? За примером далеко ходить не нужно, вспомните биржу FTX. Она обанкротилась именно потому, что её токен FTT задампили и бирже перестало хватать средств для обеспечения балансов пользователей. Начались огромные выводы средств с биржи, что как снежный ком усугубило ситуацию и привело к скаму биржи.
Поэтому, если мы видим, что резерв биржи по большей части состоит из своего токена, то это красный флаг для нас.
Динамика баланса биржи. Этот показатель, который отражает истинную динамику роста или снижения кол-ва пользователей. Так как балансы растут только за счёт роста пользователей.
Долевое распределение резерва биржи по блокчейнам. Также очень важный показатель, так как, если биржа хранит крипту в таких инвалидных сетях, как солана, то это красный флаг.
Динамика прибылей и убытков биржи. Также очень важный показатель, который даёт понять, есть ли у биржи средства для функционирования и даже развития или же она на грани банкротства.

Начнём с топ биржи Binance, и будем использовать её показатели, как эталон для других бирж.

BINANCE

В левом-верхнем разделе представлены резервы биржи, в которых они хранят средства.
Хотелось бы отметить, что у бинанса отличный состав резерва: Больше всего средств в стейблкоине, битке и эфириуме.
Доля своего токена всего лишь 5%.

Также очень важная информация представлена справа-сверху. На ней мы видим динамику баланса биржи. Здесь всё просто. Негативная динамика - всё плохо, биржа идёт ко дну. Боковик - тоже не хорошо, если у одной биржи боковик, значит у другой прирост, так как кол-во новых крипто-пользователей постоянно растёт. Позитивная динамика - говорит о перспективах биржи и об отличном состоянии её дел.
Здесь у Binance проблемы - балансы не растут, и даже немного падают. Скорее всего, это связано с постоянными прениями биржи с регуляторами, но факт есть факт. Binance уже не развивается, а деградирует.

Слева-снизу и справа-снизу информация, которая в этом исследовании нам не понадобится.

На данном скрине немного другие данные.
Слева-сверху представлено, в каких сетях находятся резервы биржи. Здесь также хотелось бы отметить отличное долевое распределение биржи Binance, которое возьмём за эталон. В собственном блокчейне всего лишь 12% токенов.
А вот справа уже по интересней график. Мы видим динамику прибыли и убытков биржи за всё время. Плюс в копилку Binance - она стабильно в прибыли. Но растёт ли её прибыль? Уже целый год нет. Что говорит о том, что хайп биржи уже уходит в закат.

Оценка: 8/10.

OKX

Что касается резервов. Здесь также распределение хорошее, 20% в собственном токене, остальное в стейблкоинах, битке и эфире. Не как у Binance конечно, но тоже неплохо.
А вот динамика балансов у этой биржи явно лучше, чем у Binance. Как можете видеть, динамика сохраняет растущий тренд и, несмотря на медвежку, находится на пиковых отметках. Скорее всего, это связано с приходом пользователей заскамившейся FTX.

Что касается сетей хранения резервов OKX. Картина не совсем хорошая, так как всё сосредоточено всего лишь в двух сетях: биткоин и эфириум. Однако, вероятность скама этих двух сетей ниже, чем у других сетей, поэтому, в принципе, нормально.

По прибылям и убыткам картина так же достаточно хорошая. Биржа постоянно в прибыли, но в разгар медвежки было время, когда ничего не зарабатывала. Однако, стоит отдать должное, биржа выдержала эту медвежку, без убытков и вернулась на средние значения по прибыли.

Оценка 8/10

BYBIT

Резервы. Всё супер. Не к чему придраться. Доля своего токена очень низкая.

Балансы. Так же супер, как у OKX.

Распределение по сетям. Ситуация 1в1 как у OKX. Нормально, но не отлично.

А вот прибыль и убытки не очень хорошо. Биржа уже целый год работает в минус. Пока у неё есть сильный приток балансов, это не сильно сказывается на состоянии биржи. Однако, если приток замедлится или будут сильные оттоки, то проблемы могут начать всплывать.

Оценка 7/10

COINBASE

Не совсем правильно разбирать эту биржу, как остальные, так как это единственная биржа, акции которой торгуются на фондовом рынке. Поэтому картина касательно резервов, балансов и тд, будет не совсем полной. Однако, лишним не будет.
Тем более недавно Arkham выяснил, что Coinbase является крупнейшим публичным держателем биткоинов(950К), после кошелька Сатоши Накомото(1М).

Резервы. Почти 90% в битке, остальные 10% в ETH. Очень консервативно, но было бы лучше чуть диверсифицировать с битка в эфир.

Балансы. Ситуация, как у Binance, особо не растут, но и не падают.

Распределение по сетям. 87% в битке и 12% в эфире. Опять-таки, очень консервативно, но лучше немного перелить с битка в эфир.

Прибыли и убытки. Также, как у Binance.

Оценка: 8/10

HUOBI

Никогда не любил эту около-скамовую биржу, которая только благодаря финансовой поддержке Джастина Скама ещё на плаву. Интерфейс просто отвратительный, юзабилити 0.

Резервы. Почти 50% хранятся в собственных токенах биржи и Джастина Скама(TRX).

Динамика балансов. Ну вот собственно и картина, которая полностью описывает плачевное состояние биржи. После бычки балансы ни разу не росли. Почти два года стабильно падают. Конечно, кто будет пользоваться с таким ужасным интерфейсом.

Распределение по сетям. Большая часть токенов в собственной сети владельца биржи. Ну хорошо хоть, что 50% в сетях эфир и биток.

Прибыли и убытки. Также картина полностью описывает плачевное состояние биржи. Два последних года одни убытки. И никаких предпосылок к выходу на прибыльность.

Как я уже говорил, эта биржа ещё на плаву, только благодаря финансовой поддержке Джастина Скама, у которого денег хоть отбавляй, за счёт транзакций в блокчейне трон. Но не известно, когда он перестанет её обеспечивать.

Оценка: 3/10.

KUCOIN

Резервы. Одни из лучших, даже странно как-то, что своего токена KCS нет в топе резервов.

Балансы. А здесь картина не очень. С одной стороны, динамика стабильно нисходящая последний год-полтора, но с другой, на тех же уровнях, что и во время бычки.

Распределение по сетям. Хорошее, но до эталона не дотягивает.

Динамика прибыли и убытков. А вот здесь дела, как у Huobi. Мало того, что баланс не растёт, так ещё и последний год биржа работает в убыток, причём значительный.

Оценка: 5/10

KRAKEN

Резервы. Почти половина в эфире, другая половина в битке и немного юсдт. Хорошо.

Динамика балансов. Динамика как у Binance, Coinbase.

Распределение по сетям. Так же, как и с резервами. Хорошо.

Динамика прибыли. Хорошая, ни одного убыточного периода. Ещё бы динамика была позитивная - было бы супер.

Оценка 7/10

CRYPTO . COM

Резервы. Доля стейблов мизерная. Почти всё в эфире и битке. и более 10% в SHIB. Вообще не понимаю, кто так делает. Лучше бы уже в своём токене CRO их держали. Тройка.

Балансы. Динамика после бычки негативная, но держится на уровнях бычки. Неплохо.

Распределение по сетям. Неплохое.

Динамика балансов. Вот здесь картина хорошая.

Оценка 6/10

GATE. IO

Резервы. Худшие резервы. FTX №2. Большая часть, почти 50% в своём токене биржи. Как же легко такую биржу соскамить.

Балансы. На уровне прошлой бычки, но роста нет.

Распределение по сетям. Почти всё(73%) в одной сети - эфириум. Не гуд.

Прибыли и убытки. Теперь-то понятно, почему постоянно появляются слухи о банкротстве этой биржи. Резервы ужасные, да ещё и уже год работают в убыток.

Оценка 4/10. За резервы.

BITFINEX

Резервы. Нет стейблкоинов. Более 20% в своём токене LEO. Плохо.

Балансы. Хорошие. На уровне прошлой бычки.

Распределение по сетям. Всё в двух сетях битка и эфира. Пойдёт.

Прибыли и убытки. А вот здесь картина прям отличная. За всё время ни одного убыточного периода.

Оценка: 7/10

BITGET

Резервы. 35% в своём токене BGB, остальное в стейблах и битке с эфиром. Плохо.

Балансы. Лучшие среди всех бирж. стабильный рост с 2019 года. В несколько раз больше, чем на бычке - говорит о стремительном развитии проекта.

Распределение по сетям. 66% в сети эфира. Остальное в двух сетях. Не гуд. Но не критично.

Прибыль и убытки. Опять-таки лучшие показатели среди всех бирж.

Оценка 6/10.

MEXC

Резервы. Более 20% в своём токене MX. Плохо. Слишком много USDT по сравнению с битком и эфиром.

Балансы. Супер. Почти как у Bitget.

Распределение по сетям. Слишком много в одной сети эфира - 83%

Прибыль и убытки. Плачевное состояние.

Оценка 5/10

Общий рейтинг на основе Arkham

Binance, OKX, Coinbase.
Bybit, Kraken, Bitfinex
Bitget, Crypto .com.
Kucoin, Mexc
Gate
Huobi

БОНУС - PHEMEX

На последок, хотелось бы поделиться с вами новой биржей, пока что маленькой, в которой я вижу большие перспективы. Основана биржа в 2019 году в Сингапуре. В марте 2020 года собрала $3.5 млн от тир2 фонда NGC Ventures. В твиттере более 500к подписчиков, среди которых люди из таких фондов, как: a16z, polychain, egirl capital, sino global и тд. Также большое множество разных инфлюенсеров, среди которых, Джастин Скам, что настораживает.

Что касается самой биржи, интерфейс и функционал ничем не уступает всеми любимой бирже Bybit. Имеются платежи третьих лиц, банковские переводы, p2p-торговля. Постоянно проводятся лаунчпады. Скоро должны запустить свой токен, причём с эйрдропом ранним пользователям. На бирже также имеются рыночный стоп-лосс и рыночный тейк-профит. Что уже даёт преимущество перед биржей Binance.

Но интересна мне эта биржа больше по следующим причинам.

Резервы. Супер, как у эталона.

Балансы. Почти такие же крутые, как у Bitget. Стоит заметить, что по сравнению с бычкой 2021 года, балансы выше почти в 10 раз. Что говорит о том, что биржа смогла развиться несмотря на медвежий рынок и общий спад активности.

Распределение по сетям. Не супер. Но хорошее.

Прибыль и убытки. Хорошие, такие же, как на бычке 2021 года. Да, некоторое время, после краха Terra Luna и биржи FTX, биржа получала убытки. Однако смогла выйти из этой ситуации и вернулась на те же значения, что на прошлой бычке.

Оценка 7/10.

Короче говоря, единственный минус - маленькие объёмы, по сравнению со всеми тир2 биржами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Абсолютно у каждой компании бывает этап рассвета и заката(вспомните ту же Nokia). Вопрос лишь в длительности между этими двумя этапами. Под закатом я имею ввиду не скам биржи или банкротство, а прекращение развития или стагнация. Отличный пример - биржа Bitfinex, которая в своё время была топ1 среди всех криптобирж, а сейчас просто рабочая биржа, которой пользуется небольшой круг лиц. И Binance не исключение, когда-то и его закат мы увидим. И все проблемы вокруг этой биржи говорят о том, что он уже наступает. Поэтому пройдитесь по этому исследованию и выберите биржи для своей торговли. Но помните самое главное правило - диверсификация во всём. Не храните средства только одной бирже, какой бы крутой она не была. Выберите для себя как минимум 3 биржи и распределите свои средства между ними.

ВЫВОД СРЕДСТВ С БЛОКЧЕЙНОВ ВТОРОГО УРОВНЯ САМЫМ ДЕШЁВЫМ СПОСОБОМ

2023-07-12T08:31:38.441Z

🔥 КОМПАНИЯ TETHER НАПЕЧАТАЛА ОЧЕРЕДНОЙ МИЛЛИАРД $USDT В СЕТИ TRC-20

На просторах крипто-каналов, можно услышать, что после чеканки новой порции стейблкоинов, рынок всегда растёт. Но так ли это на самом деле? Давайте разберёмся, используя историю чеканки/сжигания стейблкоинов и график общей капитализации всего крипторынка.

На графике зелёным отмечены случаи, когда либо Tether печатал новые $USDT, либо Binance печатал новые $TUSD. Красным же отмечен случай, когда Tether сжёг 3 млрд $USDT.

Если посмотреть на динамику общей капитализации крипторынка, можно выявить, что чеканка компанией Tether новых $USDT не приводила к росту, а наоборот приводила к падению почти во всех случаях кроме чеканки 250 млн $USDT 15 июня, именно в тот день, когда Binance напечатал 1 млрд $TUSD. Интересное совпадение.

Также, даже когда Tether сжёг 3 млрд $USDT, капитализация не отреагировала сильным падением, а продолжила расти.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что позиция «новые $USDT = рост рынка» - неверна, по крайней мере, за последние 4 месяца.

Но вот ситуация с $TUSD абсолютно противоположная. Как мы видим, Binance печатал по 1 мрлд $TUSD всего два раза на графике: 12 марта и 15 июня. И в двух случаях после двух крипторынок начинал сильный рост. То есть, корреляция «новые TUSD = рост крипторынка» работает пока что идеально.

Это легко объясняется тем, что Binance, как самая крупная криптобиржа и монополист, и также самый крупный МаркетМейкер, сама рисует цену крипторынка и, естественно, знает, когда печатать новые TUSD для покупок.

DINNAR.CRYPTO | DINNAR.LIVE | CHAT | INSTAGRAM

Как вы знаете, вывод с L2 в основную сеть Ethereum обычно занимает много времени (от 2 до 8 дней) и стоит дорого (от 10$). Поэтому сегодня покажу, как можно сделать это быстро и дёшево.

Нам понадобится аккаунт на централизованной бирже(я буду использовать Binance, так как там самые дешёвые комисси за вывод ETH) и мост, самый дешёвый и быстрый - Orbiter Finance.

Переходим на топовый мост Orbiter Finance https://www.orbiter.finance/?source=Arbitrum&dest=Arbitrum%20Nova и подключаем кошелёк.
Покажу на примере Arbitrum Nova.

Выводим средства с сети Arb Nova в основую сеть Arbitrum (ещё называют Arbitrum One).

Готово

Дальше заходим на биржу Binance, авторизуемся и нажимаем на главной странице "Deposit". У кого нет аккаунта на этой бирже, вот ссылка для регистрации https://www.binance.com/en/activity/referral-entry/CPA?ref=CPA_002UCQTCE9

Выбираем "Deposit Crypto"

Выбираем всё как на фото. И рядом с адресом нажимаем кнопку копирования.

Переходим в кошелёк, в моём случае это метамаск. Выбираем сеть Arbitrum One.

Нажимаем отправить.

Вводим сумму отправки или нажимаем кнопку "макс", чтобы отправить всю сумму. И нажимаем "далее"

Подтверждаем транзу и ждём, пока деньги придут на биржевой аккаунт .

После получения средств(до 5 минут) переходим обратно на биржу, нажимаем на "wallet" - "overview" - "withdraw".

Почему-то открывается "withdraw fiat", но мы нажимаем "withdraw crypto"

Дальше копируем свой адрес в метамаске и вставляем его в окно для ввода адреса при выводе с биржи.

Выбираем сеть Ethereum (ERC20), вводим сумму и нажимаем "withdraw". После чего подтверждаем вывод средств.

Ждём также до 5 минут и получаем на свой кошелёк средства в основной сети Ethereum.

Таким образом, мне удалось сэкономить около 0,004 $ETH, что по нынешнему курсу равняется примерно 7$.

Опять-таки, можно было конечно сэкономить ещё сильнее и все средства со второго уровня вывести через основной мост. Но так вы бы заблокировали свои средства на 8 дней, что тоже такое себе.

Гайд по ретродропу от проекта Arbitrum Nova

2023-05-18T12:29:59.575Z

Arbitrum Nova - это своего рода второй уровень блокчейна Arbitrum с более дешёвыми и быстрыми транзакциями, ориентированный на NFT, GameFi и тд. Как можете помнить, недавно Arbitrum раздал эйрдроп своим ранним пользователям, в среднем по $1000. Примерно такой же щедрый дроп можно ожидать от их второго блокчейна - Aribtrum Nova. Поэтому сегодня проявим активность в нём.

На все следующие действия я потратил около 30$. Размер затрат зависит от комиссии в сети Ethereum. На момент выполнения активностей GWEI был немного меньше 40. Для отслеживания GWEI(комиссия в сети Ethereum) можно использовать сервис https://owlracle.info/eth . Зачастую, самая дешёвая комиссия утром с 6 до 11 утра по МСК.

Также лучше выполнить все активности с этого гайда не за один день, а расстянуть хотя бы на три дня. Чтобы в статистике ваш кошелёк был активен минимум 3 дня. То есть, сегодня выполняете часть активностей, завтра другую, послезавтра третью и тд.

Дисклеймер! В данном гайде нет никаких действий, связанных со стейкингом, добавлением ликвидности в пулы и тд. Потому что всё это очень сомнительно и, скорее всего, не дозволено.

ДОБАВЛЯЕМ СЕТЬ ARB NOVA В СВОЙ КОШЕЛЁК

Переходим по ссылке - https://chainlist.org/ , вводим в поиске "arbitrum nova" и подключаем кошелёк.

Добавляем сеть

БРИДЖ С ETH В СЕТЬ ARB NOVA

Следующим шагом нужно пополнить кошелёк в сети ARB NOVA монетами $ETH. Для этого переходим на официальный мост от Арбитрум по этой ссылке - https://bridge.arbitrum.io/?l2ChainId=42170 и подключаем кошелёк.

Подключаетесь кошельком в сети Ethereum и выбираете отправку в сеть ARB NOVA. Прописываете сумму отправки и нажимаете "Move funds..."

Подтверждаем транзакцию

Ждём минут 15

Готово, наши средства в сети ARB NOVA. Начнём проявлять активность.

ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ - ARBSWAP

Это одна из лучших и очень удобная свапалка в сети Arbitrum. Переходим по ссылке https://arbswap.io/, подключаем кошелёк и переходим в раздел "trade"

Подтверждаем подключение в метамаске

После подключения нажимаем "Swap"

Выбираем свап ETH в USDC (самый дешёвый вариант). Вводим сумму обмена и обмениваем нажав кнопку "swap"

Подтверждаем обмен нажав "confirm swap"

Подтверждаем обмен в метамаске

Можем добавить токены USDC в сети Arbitrum Nova в кошелёк для отображения, если хотите. Можно и пропустить этот пункт. Закрываем окошко.

Меняем местами монеты и делаем обратный свап.

Вводим сумму для обмена и нажимаем "enable USDC"

Вводим лимит или нажимаем "макс" и "далее"

Нажимаем "одобрить"

Нажимаем "swap"

Нажимаем "confirm swap" и подтверждаем обмен в метамаске, как в предыдущих пунктах

Я бы сделал на вашем месте минимум 10 транзакций для набивания объёма в статистике вашего кошелька.

ВТОРОЙ ПРОЕКТ - SLINGSHOT FINANCE

На этой платформе также будем делать простые свапы. Переходим по ссылке https://app.slingshot.finance/swap/ETH и подключаем кошелёк.

Соглашаемся с правилами и тп нажав "accept"

В разделе SWAP выбираем токен, на который будем менять ETH. Опять-таки самый выгодный вариант - USDC

Вводим желаемую сумму обмена и нажимаем "review swap"

Нажимаем "swap" и подтверждаем в метамаске, как в прошлые разы.

Меняем токены местами и делаем обратный свап. Также подтверждаем в метамаске.

На этой платформе мой баланс USDC на кошельке не прогружался, поэтому обратный свап я делал на первой свапалке - ARBSWAP. Потом так же возвращался на этот сайт и делал свап ETH в USDC.
Тут тоже желательно сделать минимум 10 транзакций.

3-Й ПРОЕКТ - SUSHISWAP

Данная олдовая свапалка является одной из самых топовых. Кстати недавно они добавили довольно дешёвые кроссчейн(между разными сетями)-свапы. Но мы будем проводить простые свапы в сети ARB Nova. Переходим по ссылке - https://www.sushi.com/swap и подключаем кошелёк.

Меняем сеть на Arbitrum Nova

Вводим сумму обмена и нажимаме "swap"

Ещё раз нажимаем "свап" и подтверждаем обмен в метамаске.

Нажимаем "make..."

Меняем токены местами и делаем обратный свап. Подписываем транзакцию в метамаске.

Нажимаем "swap"

После ввода лимита нажимаем "одобрить" и подтверждаем транзакцию

Готово. Делаем минимум 10 таких свапов.

4-Й ПРОЕКТ - RCPSWAP

Тоже очень удобная и быстрая свапалка в сети Arbitrum, в которой будем делать простые свапы.

Переходим по ссылке https://rcpswap.com/#/swap и подключаем кошелёк.

Выбираем токены ETH - USDC и делаем свап

Подтверждаем обмен

Потом меняем токены местами и делаем минимум 10 транзакций.

Я понимаю, вы уже устали, но...

5-Й ПРОЕКТ - TOFUNFT

Данная активность будет отличаться от других. В ней мы будем покупать и продавать NFT в сети ARB Nova на NFT-маркетплейсе TofuNFT.

Для начала переходим по ссылке на nft-маркетплейс, а конкретно на коллекцию NOVA AIR. https://tofunft.com/collection/nova-air/items Можете выбрать и другие коллекции, но я выбрал эту, так как: она дешёвая(1,25$), имеет хорошую активность - несколько транзакций в час, и эти NFT, по-моему, не харам - так как не имеют изображений живых существ.

Проверяем, чтобы была выбрана сеть "Arbitrum Nova", спускаемся чуть ниже, сортируем "Price: low to high" и добавляем фильтр "Fixed Price"

Выбираем NFT, нажимаем кнопку "Buy"

Нажимаем кнопку "buy now"

Выбираем кошелёк, в моём случае метамаск

Нажимаем OK

Подписываем транзу

Подтверждаем

Готово, NFT куплено. Я бы купил сразу минимум 5 NFT, для набивания большого кол-ва транзакций.

После того, как купили, нужно выставить NFT на продажу. Для этого нажимаем на свою аватарку справа-сверху. Переходим в "My NFTs". Дальше нажимаем на NFT, которую хотите продать.

Нажимаете "fixed Price"

Вводите цену по которую выставите NFT и нажимаете "start listing"

Тут вам сначала нужно будет подписать апрувы для этой NFT-коллекции. Не стоит бояться, это требуется для торговли любой NFT коллекции. После подписания Approve, нажимаете "sign" и подтверждаете листинг в метамаске.

После этого ждёте, пока ваша NFT продастся. Деньги автоматически поступят вам на кошелёк.

ФИНАЛ. ВЫВОДИМ СРЕДСТВА ИЗ СЕТИ ARBITRUM NOVA

Очень важно сделать вывод хотя бы какой-то части средств через основной мост Arbitrum. Почему не все средства? Потому что вывод с основного моста занимает 8 дней, то есть, ваши средства будут заблокированы на 8 дней. Небольшую часть выведем через этот основной мост для статистики нашего кошелька, а основную часть средств выведем быстро другим способом с меньшими затратами(будет ниже в следующем разделе). Дело ваше, можно конечно и всю сумму заблокировать на 8 дней, но мне она нужна, чтобы делать другие активности, поэтому переплачу.

Переходим по ссылке https://bridge.arbitrum.io/?amount=0.06606347624202759&l2ChainId=42170 , подключаем кошелёк, меняем сеть на Arb Nova, вводим небольшую сумму и нажимаем "Move funds...".

Ставим галочки и нажимаем "continue"

Подтверждаем в метамаске

После этого в разделе "transactions" будет виден статус вашего вывода.

У меня не отобразилось, а вышла какая-то ошибка. Но так как средства с кошелька ушли, буду ждать пока появится инфа.

Через 8 дней после отправки возвращаемся на сайт, переходим в раздел "transactions" и нажимаем кнопку "claim" как на фото, когда она будет активна.