TREASURE HUNTERS

Мошеннические схемы (часть 2)

2023-03-06T12:00:45.570Z

В первой частимы рассмотрели наиболее распространенные методы обмана в крипте, которые встречаются в телеграме.

Сегодня расскажу опишу скам-схемы, с которыми я сам сталкивался при работе в P2P-торговле.

Схема “Треугольник”

Классическая и довольно простая схема мошенничества на P2P-площадках. При подобном виде скама в сделке участвуют три человека: P2P-трейдер, потерпевшая сторона и, конечно же, мошенник. Мошенник ищет жертву за пределами биржи, возьмём для примера доску объявлений Авито.

▪️ Мошенник публикует объявления о продаже своего новенького айфона по заниженной стоимости и указывает, что готов отправить телефон по почте после оплаты.

▪️ Далее на Авито находится человек, готовый купить телефон на таких условиях. Мошенник указывает ему реквизиты для оплаты, после оплаты на которые телефон должен быть отправлен покупателю.

▪️ В этот самый момент мошенник подключает третью сторону: нас, питупишников, сидящих на P2P-платформе! Он открывает сделку на криптобирже на покупку криптовалюты за рубли, мы принимаем сделку мошенника, не подозревая ничего опасного, скидываем ему реквизиты нашей карты для перевода рублей.

▪️ Жертва с Авито, получив номер карты, отправляет денежные средства НАМ, а мы, получив деньги на карту, отравляем криптовалюту мошенникам и «успешно» закрываем сделку на бирже.

▪️ Далее мошенник пропадает, а жертва не получает по почте никакого телефона.

- Как думаете, на кого жертва будет писать заявление в полиции?

- Разумеется, на нас, ведь именно на реквизиты нашей карты она выслала деньги.

Скам с участием вашего банка

Допустим, вы только что успешно провели P2P сделку с участием своей банковской карты. И немного позже вам поступает звонок из банка с заявлением, что отправитель утверждает, якобы перевел деньги не по собственному желанию и пытается их вернуть. Вас спрашивают, согласны вы с этим и готовы ли вернуть средства отправителю.

- Что ответить?

- Естественно, НЕТ!

Вы удивитесь, но бывали случаи, что люди по необъяснимым причинам соглашались с сотрудником и деньги возвращались отправителю.

ЗАПОМНИТЕ! Если сделка прошла честно и у вас есть доказательства (переписка, скрины переводов на p2p площадке), вас очень сложно в чем-либо обвинить.

Скам-приемки

Для работы по международным связкам нужны дропы или карты в других странах. И зачастую поиском дропов и карт занимается приёмка, которая за % предоставляет как раз такие услуги людям, которые находятся в РФ и не имеют возможности найти зарубежных дропов.

Большое количество людей создают подобного рода приёмки в Турции, Грузии и других странах, зарабатывая на протяжении большого промежутка времени репутацию порядочных и ответственных людей. За это время они ищут всё больше и больше новых партнеров, с которыми можно сотрудничать, предлагая свои услуги приёма их денег за границей.

Среди таких приемок бывают случаи, что организаторы в один момент просто скамят своих клиентов: не возвращают деньги и исчезают.

Мошенничество с двумя ордерами

Предположим, вы продаётесь на общую сумму 500 тыс.

▪️ Два пользователя открывают с вами сделки на 100 тыс. и 200 тыс. соответственно.

▪️ Далее на вашу карту приходит 100к, и первый пользователь подтверждает отправку денег, вы соглашаетесь и отпускаете ему крипту.

▪️ Тут вам поступает еще один платеж на 100к, и второй пользователь также нажимает, что оплатил сделку. Вы спрашиваете, как так он оплатил сделку на 200к платежом в 100к, а он в ответ присылает 2 скрина с оплатами по 100к.

Становится понятно, что 2 сделки открыл один и тот же человек с разных аккаунтов, и вас ловко обвели вокруг пальца. Можно не отпускать ему крипту, но арбитраж площадки, скорее всего, будет на стороне мошенника, так как в первой сделке вы не просили скрин перевода, а сразу отпустили крипту.

Получается, вы перевели мошеннику крипту на 300к, а получили на карту только 200к.

Итого: -100к

Хороший урок вышел, но дороговато...

Как избежать такой ситуации?

1. До начала сделки запросить фото карты плательщика на фоне переписки. А также фото чека сразу после оплаты.

2. Не отпускать крипту, пока не увидите фото чека об оплате в чате сделки.

Канал 📢 | Чат ✉️

Маркет 🛒 | Бот 🖥

🔹Полная информация о торговом боте Treasure Hunters 🔹

Мошеннические схемы (часть 1)

2023-03-01T10:28:49.266Z

Крипта привлекают людей тем, что тут можно быстро заработать много денег. Обратная сторона медали заключается в том, что так же быстро их можно потерять. В личные сообщения получаем очень много сообщений от подписчиков о скаме.

В статье мы постарались собрать наиболее популярные схемы обмана, с которыми может столкнуться каждый.

Псевдосвязки

Начнем наиболее распространённым методом мошенничества в телеграме. Заключается он в следующем:

Вам в личку пишет с незнакомого аккаунта и предлагают «супер-связку», даже присылают пошаговую инструкцию, что надо делать.

Если поверите ему и переведете средства на указанную в инструкции площадку, то вы их оттуда не выведите.

Можете даже не тратить время на прочтение сообщения с объяснением связки, ведь вам пишет скамер.

Самое правильное, что нужно сделать, — это заблокировать его сразу же и удалить переписку. Сохраните свое время и деньги.

Сигналы с постоплатой

Вам предлагают сигнал с гарантией от некого «гуру трейдинга». Мол, сразу платить ничего не надо, а в случае положительного исхода вы можете отблагодарить трейдера и получите следующий сигнал.

Суть заключается в том, что этот «гуру» пишет всем подряд и дает сигналы наугад. Часть этих сигналов действительно заходят, и некоторые из людей перечисляют ему оплату. В итоге вы рискуете своими деньгами, а мошенник ничего не теряет, а может лишь получить от довольных «клиентов» денежное вознаграждение за сигнал.

Тут вы можете даже заработать, если повезет и получите плюсовый сигнал. Однако, на дистанции такая работа рано или поздно приведет вас к потере капитала. Не советую проверять, это статистика: 90% людей на бирже торгуют в минус.

Серьезный трейдер, который зарабатывает на торговле, НИКОГДА сам не будет никому писать и предлагать свои прогнозы.

Honey Pot

Это достаточно сложная и затратная скам-схема. Суть ее заключается в следующем:

1. Мошенники создают (или покупают) ТГ-каналы, посвященные крипте, начинают активно их вести и привлекать аудиторию.

2. Создается скам-токен с запрограммированным смарт-контрактом, который блокирует продажу этого токена с любого адреса, кроме изначального. То есть только создатели могут продавать токен и никто больше.

3. Далее начинают постить в канал новости, отрисованные картинки о листинге этого токена на крупные биржи, фейковые сотрудничества с крупными компаниями.

4. Попутно скамеры выкупают сами у себя токен, постепенно повышая цену покупки. На графике цена постоянно растет, что побуждает у людей желание тоже купить токен и заработать.

5. Добавляют видео с «отзывами подписчиков», в которых молодые ребята рассказывают сказки, как они заработали много денег на этом «чудо-проекте». На самом деле это просто проплаченные актеришки с заготовленным заранее текстом.

6. После того, как основатели токена видят, что выжали с аудитории максимум по объему продаж, про него забывают и переключаются на другой. И весь процесс начинается по новой.

Тут сложно сразу понять подвох, ведь все выглядит красиво и реалистично. Поэтому при принятии решения советую сразу обращать внимание на следующие моменты:

· Цена токена постоянно растет, на графике только зеленые свечи.

· В канале слишком много подписчиков и мало реакций на сообщения (например, 50 тыс. подписчиков и по 5-10 реакций).

· Постоянные публикации однотипных видео-отзывов с подозрением на заученный текст.

· У проекта нет сайта, твиттера и прочих соцсетей. Нет информации о нем на Coinmarketcap или Cryptorank.

· Часто скамеры предлагают купить токены реальных проектов, которые еще на самом деле не залистились на бирже. Тут можете зайти в официальный ТГ-канал проекта (который указан на их сайте) и спросить там про продажу токенов.

Если видите данные признаки, то перед вами Honey Pot.

Во второй части расскажем о схемах обмана именно в P2P. Так что не пропустите, там тоже будет много полезной информации.

🔹Торговый Бот Traesure Hunters🔹

🔻Полная информация о торговом боте Treasure Hunters🔺

Другие продукты:

Канал | Чат | Маркет

Как пользоваться чужими картами

2023-02-22T08:55:53.471Z

Когда используешь карту дропа, необходимо максимально ответственно подойти к вопросу безопасности и иметь возможность всегда вытащить свои кровные.

При работе в P2P-торговле даже со своей картой, через нее будет проходить много транзакций и обороты сильно превысят средние по рынку. И это рано или поздно привлечет внимание сотрудников. Чтобы такие моменты не мешали работе, а карта прослужила как можно больший срок, есть некоторые действия, которые следует предпринять.

Но начнем с безопасности.

Основы безопасности при работе с чужой картой

Некоторые аспекты мы затронули в предыдущей статье.

Вот основные действия, которые следует предпринять до начала работы с дроповской картой:

1. Проверьте дропа на наличие штрафов, задолженностей на сайте ФССП.

2. Сделайте на него новую симку и телефон. Вставьте симку в этот телефон и скачайте на него приложение банка. Также сделайте новую почту для банковского аккаунта.

3. Измените в онлайн-банке телефон и почту.

4. Измените пин-код для карты.

5. Удалите в акаунте банка все устройства, кроме этого.

6. Отключите все ненужные платные услуги и онлайн-оплату.

7. Также вы должны знать ответы на следующие вопросы о вашем дропе, которые могут задавать сотрудники банка при звонке:

- полные ФИО и дата рождения

- брал ли он кредиты в банке

- когда получил карту

- в каком городе получал карту

- кодовое слово

- сколько полных лет

- место рождения по паспорту

- адрес регистрации по паспорту

Ответы на вопросы знать не прям обязательно, однако, часто у меня лично случалась такая ситуация:

Блокируют перевод, после чего звоню в банк. Мне говорят, что перевод заблокировала служба безопасности и для подтверждения необходимо удостовериться в том, что его делал владелец карты. Для этого сотрудник может задать любые из вопросов выше. Если иметь ответы перед лицом, то вы не вызовите подозрений и быстро пройдете эту идентификацию. А вот если замешкаться и начать тупить, то сотрудник потребует для подтверждения связаться с вами по видеосвязи, тут уже быстро не решите вопрос.

Как прогревать карту

Прогрев карты увеличит ее срок использования до блокировки, а значит и сократит ваши расходы на новые карты и новых дропов. Это важная процедура, которую нужно делать постоянно перед началом работы по новой карте.

Если ранее дроп в месяц делал оборот по карте 100 тыс. рублей, а тут вы резко начали ежедневно прокручивать через нее по 200 тыс., то тогда алгоритмы банка быстро переместят вашу карту в красную зону «сомнительных клиентов» и вскоре ее заблочат.

Советуем начинать повышать объемы постепенно, в таблице ниже для каждого банка расписаны максимальные дневные лимиты для 1-го месяца P2P-торговли.

То есть, в первую неделю работы по карте Тинькофф не стоит в день превышать оборот в 40 тыс. рублей. Даже в первый месяц работы по такой системе вы сможете немного заработать.

Если карта не новая, то первую неделю берите за 3 первых дня.

Тогда оборот за первые 3 дня составит - 100 000, за 2-ю неделю – 400 000, за 3-ю – 500 000, за 4-ю – 800 000, а за 5-ю – 1 млн.

Итого месячный оборот в первый месяц торговли составит: 2,8 млн

Во второй месяц работы по карте и далее таким же образом постепенно можете увеличивать дневной объем.

Умножим на спред в 2%, получается уже в первый месяц можно сделать 56 000 рублей профита. Такие объемы можно прокручивать с оборотом и в 100 000 рублей.

Выходит, доходность 50% в месяц, – выглядит неплохо.

Имейте в виду, что можно одновременно работать по нескольким дроповским картам. Так сможете увеличить общий оборот и профит в разы.

И еще важный момент: обязательно по карте должны проходить операции по покупке в магазинах.

Канал 📢 | Чат ✉️

Приёмка 🌐 | Маркет 🛒

Как работать с дропами

2023-02-20T11:46:41.755Z

Каждый уважающий себя P2P-трейдер должен понимать, что на своих картах и аккаунтах далеко не уедешь. Поэтому приходится использовать чужие карты/аккаунты для увеличения оборотов.

Легально ли это?

В целом использование карт третьих лиц в РФ запрещено законом, но можно сделать доверенность и пользоваться картой дропа. Если дроп – это ваш родственник или друг, то такая доверенность ни к чему. Но если чужой человек, то, конечно, имеет смысл подстраховаться. Это успокоит и вас, и его.

Где искать дропов?

Самый простой и беспроигрышный вариант – родственники, друзья, знакомые, знакомые знакомых. В общем те люди, с которыми вы напрямую, либо через одного человека можете поддерживать связь, а также повлиять в случае чего.

Если понадобятся еще карты, то советую найти себе дроповода.

Дроповод – это человек, которого вы знаете и ему доверяете, желательно честный молодой и активный парень, который будет за несколько тысяч рублей подгонять вам дропов среди своих знакомых.

Дроповоды встречаются и в интернете на различных сервисах и тг-каналах. Категорически не рекомендую связываться с такими людьми, в подавляющем большинстве случаев на каком-то этапе произойдет взаимодействия обязательно произойдет накладка, вы потеряете часть средств (или все средства), а дроповод, естественно, уйдет от ответственности.

Сколько предлагать дропу?

За банковскую карту средний прайс составляет 5-7 тыс. рублей. Если еще планируете сделать верифицированные аккаунты на человека (а это всегда плюсом фото его документов), то накидывайте еще пару тысяч.

В целом на 1 дропа закладывайте затраты 5-10 тыс. рублей.

Если планируете работать с дроповодом, то советую объединиться еще с парой знакомых арбитражников и договориться, чтобы дроповод поставлял вам людей на всех. Тогда ему будет интересно. С каждого дропа ему предлагайте 3-5 тыс. рублей, а значит он пораскинет мозгами и поймет, что в месяц может просто на посредничестве зарабатывать 10-20к, и ему уже будет это интересно.

Как проверить дропа?

Дропы, которые будут приходить и продавать вам свои банковские карты, в большинстве своём являются людьми с низкой социальной ответственностью, поэтому не исключено, что у них будут долги, аресты, штрафы и другие приколы.

Проверять дропов на долги критически важно, ведь в случае их наличия судебные приставы могут спокойно списать те деньги, которые вы положите на карту сразу после поступления средств.

Чтобы проверить человека на наличие арестов по счетам, штрафов и иных задолженностей, зайдите на сайт официальный ФССП и пробейте там по ФИО и паспортным данным вашего потенциального дропа. Также советую в дальнейшем с периодичностью 2 раза в месяц этим же способом проверять еще. Занимает 2 минуты, а денег может спаси вам на круглую сумму.

Как общаться с дропом?

Изначально изложите дроповоду все, как есть. Желательно сначала сделать карту на дроповода, чтобы он на себе понял все суть. Далее объясните ему, какие люди нужны, что им предлагать в начале. Дроповод должен делать акцент на том, что это легально, просто, быстро и он сам это делал, и остался жив-здоров. Короче внушить людям, что это изи-мани без последствий.

Далее на встрече вы-дроповод-дроп говорите дропу то же самое, плюс спокойно отвечаете на все его вопросы. Если чувствуете, что его все устраивает и он готов, обязательно скажите, что ему скорее всего, в какой-то момент ему придётся идти в отделение банка, чтобы перевыпустить карту или написать заявление на перевод денежных средств на другой счёт, а также, возможно, проходить видеоверифакацию по телефону с сотрудником банка. Поэтому он должен быть на связи и оперативно отвечать вам, если вы напишите.

Советую сделать оплаты таким образом:

· 3 000 – дроповоду;

· 5 000 – дропу сразу, как передаст вам карту с личным кабинетом банка;

· 2 000 – дропу, как выполнит все необходимые действия для вывода средств.

Также проясните дропу момент, что его карту через какое-то время заблокирует банк и он не сможет ей больше пользоваться.

Канал 📢 | Чат ✉️

Приёмка 🌐 | Маркет 🛒

Биржевые сделки в P2P-торговле

2023-02-15T14:01:38.237Z

В данной статье вспомним, как в общем и целом устроен процесс торговли на криптовалютных биржах: какие бывают сделки, на чем и сколько зарабатывают биржи, что такое стакан, ордер. И потом плавно перейдем к основным видам сделок в P2P-торговле.
Итак, вы зарегистрировались на условном Binance и хотите начать торговать криптовалютой.

У вас есть 3 способа торговли:

1. Спотовая торговля (Spot Trading) – это когда вы продаете/покупаете криптовалюту, взаимодействую непосредственно с биржей. На самом деле есть продавцы и покупатели, которые выставляют заявки на покупку/продажу, но сводит эти заявки между собой биржа в автоматическом режиме. Конкретный покупатель не знает, у какого именно продавца он купил криптовалюту.

2. Маржинальная торговля (Margin Trading) – это торговля с кредитным плечом, похожа на спотовую торговлю, но тут вы берете займ у биржи и заходите в сделку на объем средств, которого у вас нет. Все ваши средства на бирже при этом становятся обеспечением. И если цена идет не в вашу сторону, то в момент, когда убыток по сделке становится равен вашему обеспечению, то биржа автоматически закрывает вашу сделку в убыток. Убыток покрывается вашим обеспечением. Это называется ликвидация.

Сложно понять, поэтому мы настоятельно не рекомендуем пытаться залезть в торговлю с плечами. У неопытных трейдеров (тот, кто торгует на бирже) в 99% случаев это приводит к потере средств.

3. P2P-торговля – это торговля peer-to-peer, то есть непосредственно между пользователями, биржа в этом случае является эскроу агентом и гарантом безопасной сделки, за что и берет небольшую комиссию (обычно 0,1-0,3% с каждого участника)

Основные понятия

Ордер – это поручение на покупку/продажу.

Лимитный ордер – это поручение на покупку/продажу криптовалюты по конкретной цене. Например, лимитный ордер на покупку биткоина по $20 000 исполнится автоматически, как только кто-то выставит ордер на продажу биткоина по цене $20 000, либо исполнит ваш ордер. Лимитные ордера выставляют Мейкеры.

Рыночный ордер - это поручение покупку/продажу криптовалюты по рыночной цене. Рыночные ордера выставляют Тейкеры (они же и исполняют лимитные ордера Мейкеров).

Биржевой стакан – это список ордеров на покупку, либо на продажу криптовалюты.

Биржевые стаканы площадки Garantex

Слева (красный) – биржевой стакан на продажу ETH за USDT.

Справа (зеленый) – биржевой стакан на покупку ETH за USDT.

Допустим, вы выставили рыночный ордер на покупку 10 ETH.

Смотрим, кто по чем продает эфир – то есть в стакан на продажу (красный).

Получается, вы купите 9,24351 ETH по цене = 1638.4 USDT,

А также 0,75649 ETH по цене = 1638.4 USDT.

Еще вы заплатите комиссию бирже 0,2% от суммы сделки. Кстати, продавцы, которые выставляли эти лимитные ордера на продажу, также заплатят комиссию бирже при исполнении их ордеров вами, но только уже комиссия составит для них 0,15%, так как они выставляли лимитные ордера.

Если не хватает средств на комиссию, то биржа укажет вам на это и предложит купить меньший объем.

Как видите, рыночные ордера исполняют по лучшим ценам в стакане.

Одно из главных правил P2P-торговли – нужно стараться всегда быть Мейкером. Мейкеры дольше ждут исполнения своих ордеров, но меньше платят комиссию и, соответственно, больше зарабатывают, чем Тейкеры.

Ордера в P2P

В P2P ордера выставляются аналогичным образом, но каждая сделка проходит в ручном режиме при участии двух пользователей, - Мейкера (кто выставил ордер) и Тейкера (кто этот ордер исполняет). Биржа выступает гарантом безопасной сделки для обеих сторон.

Рассмотрим на примере.

У вас есть USDT и вы хотите продать их на сумму 50 000 руб, получив рубли на свой QIWI.

1) Вы можете сделать это, как Тейкер.

- Для этого заходите в раздел "Купить" на Binance P2P и выбираете Фиат – RUB, Оплата – QIWI.

- Далее смотрите объявления на покупку USDT за баланс QIWI-кошелька.

Доска ордеров на покупку USDT за баланс QIWI

- Тут у вас 2 варианта.

Либо делаете 2 сделки: первую – с DjonBraun на сумму 28 тыс. по курсу 71.21, и вторую – с Alpha55 на 22 тыс. по курсу 71.20.

Либо делаете одну сделку на все 50 тыс. с Yandex_Monka по курсу 71.01, что проще, но менее выгодно.

2) Вы можете сделать это, как Мейкер.

- Для этого заходите в раздел "Продать" на Binance P2P и выбираете Фиат – RUB, Оплата – QIWI.

- Смотрите имеющиеся ордера на продажу USDT, чтобы разместить свой ордер.

Доска ордеров на продажу USDT за баланс QIWI

- В данном случае имеет смысл разместить ордер на продажу USDT на 50 000 руб по курсу 72.00, тогда вы будете на самом верху в списке объявлений и ваш ордер с большой долей вероятности исполнят первым.

И курс продажи USDT тут у вас будет 72.00, что является лучше более, чем на 1%, чем курс продажи Тейкера.

Что по комиссиям

Еще одно важное правило P2P-арбитражников – ВСЕГДА учитывайте при расчетах комиссии биржи.

Помимо комиссий на торговые операции также существуют комиссии на ввод/вывод.

Допустим, вы видите, что на одной площадке можно купить монету за рубли по курсу 100 руб, а на другой площадке продать по курсу 102 руб. На обеих площадках есть вариант ввода/вывода средств в рублях через банковскую карту.

Вы кидаете 10 000 руб на первую площадку. Комиссия на завод через карту у них 1%.
У вас уже 9 900 руб на балансе вашего биржевого аккаунта.
Покупаете 98,8 монет. Почему 98,8? Потому что комиссия биржи на торговлю составляет 0,2%.
Переводите их на вторую площадку (допустим комиссия сети монеты околонулевая, ей можно пренебречь).
Далее продаете 98,8 монет по 102 руб. На второй площадке комиссия на торговлю также 0,2%.
В итоге вы получаете на баланс 10 057 руб.
Тут уже вместо 2% вы видите 0,57% прибыли. На самом деле прибыли и вовсе нет.
Потому что вам надо вывести деньги со второй биржи на карту. Комиссия на вывод на банковскую карту составляет 1%.
В итоге на карту вы получаете 9 957 руб.

И вы в минусе на -0,43%.

Канал 📢 | Чат ✉️

Приёмка 🌐 | Маркет 🛒

Революция в мире NFT: Биткоин-NFT

2023-02-09T10:48:24.171Z

Несколько недель назад появился протокол Ordinals, который позволяет создавать NFT в блокчейне Bitcoin 🪙

И это не стандартные NFT, к которым все привыкли.

Главная их особенность — они на 100% хранятся в блокчейне, в отличие от большинства NFT в других блокчейнах, метаданные от которых хранятся на централизованных серверах вне блокчейна и могут быть удалены в любой момент.

🎈Это стало возможно благодаря обновлению SegWit (2017) и Taproot (2021).

Ordinals — не первый протокол, который создаёт Биткоин-NFT

Эта технология появилась еще в 2014 году, когда термина NFT даже не существовало. Но тогда NFT работали поверх Биткоина, а сейчас их можно создавать и хранить в блокчейне.

За 3 недели люди создали уже более 10000 NFT. Биткоин-NFT — могут включать в себя не только картинки, но и PDF-файлы, видео и аудио.

В чём плюсы и минусы Биткоин-NFT?

NFT в блокчейне Bitcoin разделили сообщество на 2 лагеря:

1️⃣ Биткоин-максималисты считают, что Биткоин должен работать только как платежная система и поливают грязью создателей Биткоин-NFT.

2️⃣Другие наоборот видят в этой технологии крутую инновацию для BTC и троллят слишком серьезных Биткоин-максималистов, загружая в блокчейн кучу мемов.

С одной стороны, Биткоин-максималистов можно понять: Биткоин-NFT занимают много места в блоках, что приводит к увеличению стоимости транзакций и «раздуванию» веса самого блокчейна.

1 февраля, например, майнеры добыли самый большой блок в истории Биткоина, который содержал почти 4 миллиона транзакций. Как вы поняли, в этом блоке была NFT)

👀 Но, если взглянуть на всё это с другой стороны, Биткоин-NFT могут положительно повлиять на безопасность и популярность BTC:

🟠У Биткоина появятся новые варианты применения, привлекающие новую аудиторию

🟠 Майнеры будут получать больше денег с комиссий, а это положительно скажется на безопасности Биткоина

🟠 Биткоин-NFT почти во всём превосходят обычные NFT: они более безопасны, долговечны, неизменны, дефицитны, просты, а также поддерживают любой вид контента

Пока что эту технологию используют в основном для развлечения, но кто знает, к чему это в итоге может привести. Возможно, кто-то возьмёт наработки протокола Ordinals и создаст что-то революционное в будущем.🎚

Расскажите в комментах, что вы думаете о Биткоин-NFT и о перспективах этого направления ⬇️

P.S. Термин NFT не совсем применим к этой технологии, потому что NFT — это токены, а Биткоин-NFT не являются токенами. Они хранятся в блокчейне Биткоина и передаются с помощью обычных Биткоин-транзакций, поэтому их называют «Цифровыми артефактами».

Канал 📢 | Чат ✉️

Приёмка 🌐 | Маркет 🛒

Регистрация на биржах

2023-02-08T13:59:13.574Z

Сегодня мы подробнее разберем процесс регистрации на биржах, необходимых для p2p торговли, в также подводные камни, с которыми вы можете столкнуться на данном этапе.

Напоминаю, вот топ-5 рекомендуемых нашей командой площадок для старта:

· Binance

· Bybit

· OKX

· Paxful

· Garantex

ВАЖНО! Для начала зайдите на каждый сайт и добавьте их в закладки, чтобы каждый раз потом не искать в поисковике и не попасть на фишинговые сайты. На OKX заходите с VPN, иначе не получится.

Также рекомендуем использовать одну и ту же почту для всех площадок, желательно выделить для этого отдельную почту Gmail.

Binance

1. Переходим на официальный сайт Binance и нажимаем “Создать личный аккаунт”, заполняем следующие поля:

- страну гражданства (принимает все страны, без ограничений) ;

- электронную почту (или номер мобильного телефона);

- придумываем пароль, если пароль сразу не запомните, то запишите его на два носителя (например, в заметки на телефон и на ПК).

2. Проходим процедуру KYC (Know Your Customer или Know Your Client, Знай своего клиента).

Нужно указать только:

· Гражданство;

· ФИО;

· Дату рождения.

Все данные как в паспорте, заполняем на английском языке.

ВАЖНО! Прописка не требуется, адрес можно ввести любой, желательно с вашего города.

Дальше нужно загрузить фото лицевой стороны внутреннего паспорта(ID карта), если её нет, то проходите по загранпаспорту либо водительским правам.

Также нужно загрузить ваше селфи, либо пройти онлайн верификацию в приложении Binance (покрутить лицом перед камерой).

Подтверждение верификации придёт вам на почту, иногда нужно ждать до десяти дней, так указано на сайте. У нас обычно ожидание занимало 1-2 дня.

Также в настройках безопасности советуем сделать двухфакторную аутентификацию на вход и на вывод средств.

Bybit

1. Переходим на официальный сайт Bybit и нажимаем “Зарегистрироваться”, заполняем следующие поля:

- Адрес электронной почты;

- Надежный пароль.

2. Введите проверочный код, отправленный на ваш почтовый ящик. Если вы не получили письмо с подтверждением, проверьте папку со спамом в своей электронной почте.

3. Теперь нужно пройти KYC.

- В верхнем углу сайта биржи наводим курсор на значок профиля и выбираем пункт "Аккаунт и безопасность";

- Напротив пункта "Верификация личности (KYC)" кликаем "Проверить сейчас";

- В блоке "Lv.1 Базовая проверка" нажимаем "Проверить сейчас";

- Затем выбираем страну выдачи документа, подтверждающего личность и указываем тип документа (рекомендую использовать загранпаспорт);

- Теперь используем веб-камеру, чтобы сфотографировать лицо. Для начала процесса проверки нажимаем "Начать", следуем инструкциям на экране.

Также зайдите в настройки безопасности и сделайте двухфакторную аутентификацию, привяжите к аккаунту телефон.

OKX

1. Переходим на сайт OKX (не забываем про VPN) и выбираем регистрацию по почте.

2. Вводим почту и придумываем пароль.

3. Подтверждаем почту.

4. Теперь нам необходимо пройти процесс верификации (KYC).

- Нажимаем на кнопку "Проверка KYC" вверху на главной странице аккаунта;

- Выбираем "Индивидуальный аккаунт";

- Выбираем гражданство;

- Далее заполняем следующие поля, в “Номер ID” указываем серию/номер паспорта, либо код, указанный на обратной стороне водительских прав.

5. Переходим к подтверждению личности при помощи фото.

- Выбираем удобный нам способ подтверждения;

- Ожидаем проверки документов и подтверждения верификации.

Paxful

1. Проходим регистрацию по инструкции.

2. Обязательно делаем верификацию по данной инструкции.

Garantex

1. Проходим регистрацию по инструкции.

2. Проходим верификацию по инструкции.

Важно! Для жителей Москвы верификацию также можно пройти и офлайн в офисе биржи в Москва-Сити.

И еще один момент с Garantex, при регистрации вы выбираете валюту. Советуем сделать один аккаунт с валютой RUB на себя, и второй аккаунт с валютой USD на брата/сестру/девушку/друга. Долларовый аккаунт в будущем может очень пригодиться.

Риски при работе с P2P-площадками

Мы не рекомендуем использовать данные платформы для хранения своих криптоактивов. Пользуйтесь ими исключительно в качестве инструмента торговли, а не кошелька для хранения.

Произойти может все что угодно. Все помнят про блокировку вывода средств на бирже FTX. Также не забывайте про безопасное хранение паролей и фишинговые сайты.

Канал 📢 | Чат ✉️

Приёмка 🌐 | Маркет 🛒

Что такое P2P-арбитраж?

2023-02-06T14:15:30.873Z

P2P расшифровывается, как peer-to-peer, то есть от пользователя к пользователю.

Арбитраж – это деятельность по извлечению прибыли на разнице курсов. Купили в одном месте подешевле, продали в другом месте дороже.

Арбитраж бывает и не P2P, а просто арбитраж валют/криптовалют между биржами/банками, либо арбитраж трафика.

И наша команда в широком понимании занимается арбитражем валют (крипта – это, по сути, тоже валюта, хоть и цифровая), просто в основном взаимодействуем с торговлей peer-to-peer, поэтому привыкли называть свою деятельность P2P-торговля.

Как это работает?

Мировая финансовая система неоднородна. Есть много банков, площадок, обменных курсов разных валютных пар. В крипте все еще неоднозначнее. Отсюда и появляются спреды (разница в ценах актива) между торговыми площадками, а иногда и внутри одной площадки.

таблица с ценами Solana на различных площадках

Вот вам пример. На бирже Bittrex токен Solana можно купить за 16.08 USDT, а на бирже Huobi цена составляет уже 16.35 USDT. Эта разница в моменте, в другой день ее может уже и не быть, а может быть, но между другими площадками.

Можете зайти на сайт cryptorank.io и сами посмотреть для любой монеты:

- сначала выберите любою криптовалюту из списка на главной странице

- затем перейдите в раздел "Arbitrage" на странице этой монеты и увидите сравнение цен на нее на разных площадках.

И еще один пример, на этот раз с курсом доллара в РФ. Биржевой курс доллара в течение года бывало был на 10-15% ниже реального рыночного курса (он же курс USDT или наличного доллара у спекулянтов). Естественно, некоторые шустрые ребята зарабатывали на этой разнице. И до сих пор можно на этом зарабатывать, хоть и в разы меньше.

Виды арбитража?

Внутрибиржевой арбитраж – это арбитраж внутри какой-то одной биржи (площадки), например внутри Binance. То есть, мы используем в P2P торговле разные монеты и платежные средства, но не выводим крипту на другие площадки.

Межбиржевой арбитраж – это арбитраж, при котором используется несколько торговых площадок (бирж). Например, закупился одной монетой на Binance, потом перевел на Huobi и продал по более высокой цене.

Международный арбитраж – арбитраж, связанный с покупкой валюты в одной стране за местную валюту и продажи ее в другой стране. Обычно в другой стране валюту меняют на USDT и отправляют обратно. Затем можно заново сделать тот же круг и заработать еще, и еще.

Сколько можно зарабатывать на P2P-арбитраже?

Спред (маржа) в P2P торговле обычно составляет несколько процентов за один круг. Круг – это когда вы сделали необходимые операции по прокрутке валют и получили в итоге изначальную валюту, но в большем количестве.

Например, имели $10 000, потом прокрутили их и в итоге получили $10 200.

Ваша чистая прибыль составила $200.

Спред составил 2%.

И таких кругов в разных связках можно делать разное количество. Иногда бывает 2-3 в день. На некоторых связках до 10 кругов в месяц.

Связка – это последовательность операций по купле-продаже активов, в результате которых получается профит.

При постоянной активной P2P-торговле в месяц можно делать 50-100% от своего оборотного капитала.

Однако, есть лимиты на операции с использование аккаунта (или карты) одного человека, поэтому для увеличения объема торговли и общей прибыли начинают использовать аккаунты (или карты) других людей.

Об этом поговорим еще в следующих статьях…

Канал 📢 | Чат ✉️

Приёмка 🌐 | Маркет 🛒

Гайд по платежке Contact

2023-01-16T09:34:54.693Z

Необходимые инструменты:

1. Банковская карта (физическая или виртуальная):

- Сбербанк, комиссия 150 рублей за одну отправку (СберПервый: отправка с одной карты: 150 000 рублей без комиссии (можно создать 5 виртуалок в месяц: после выдачи средств перевыпускаешь виртуальные карты и отправляешь снова)

- Тинькофф (Премиум: 500 000 рублей без комиссии)

- Райфайзенбанк (Комиссия 0,5% за отправку)

2. Сим-карты (физические)

3. Телефон:

- Андроид с клонированием или root-правами

- Iphone c джейлбрейком

4. Довереное лицо или приемка в другой стране

Возможности отправки:

в отделениях участников Системы - банках, финансовых организациях, банковских платёжных агентов
через мобильное приложение «CONTACT - Денежные переводы»
с мобильных телефонов, планшетов, десктопов через онлайн сервис https://online.contact-sys.com/
из терминалов QIWI
из QIWI Кошелька

Возможности получения:

наличными (безадресная выплата в России и странах ближнего зарубежья, во всех остальных странах - с указанием адреса пункта выплаты). Возможно зачисление онлайн на карту через сайт или мобильное приложение CONTACT.
прямые переводы с карты с зачислением на карту платежных систем Visa, MasterCard, МИР, Union Pay, Humo, Uzcard, Корти Милли, Элкарт, Apra, Клевер.
зачислением на счета физических и юридических лиц, открытых в любом банке России, Европы, США, Канады, Турции, Индии, Вьетнама, Израиля (список стран постоянно корректируется).
зачислением на аккаунты электронных кошельков (Россия, Кения).

Алгоритм работы:

1. Устанавливаем приложение, проходим регистрацию номеру телефона РФ

2. Нажимаем “Отправить деньги”

3. Нажимаем “Отправить перевод”

4. Выбираем страну, в которую хотим отправить (например "Грузия")

5. Вводим сумму (максимальная отправка в Грузию за раз - 2000 $, но советуем уточнять оптимальную сумму перевода у представителей сервиса)

6. Заполняем поля Отправителя:

ФИО - рандомные (для начала рекомендую использовать ФИО друзей/родственников)
Тип документа - Российский паспорт
Серия - 4 рандомных цифры в зависимости от региона
Номер - 6 рандомных цифр
Кем выдан паспорт - УФМС по “регион”, МВД по г. "город", МВД по "МО"

Дата выдачи - любая дата с годом от 2005 до 2021
Дата рождения - любая дата с годом от 1980 до 1988 (между рождением и получением паспорта должно быть не меньше 14 лет)
Место рождения отправителя - любой город 🏬
Страна гражданства отправителя - Россия 🇷🇺

7. Заполняем поля Получателя:

ФИ - Фамилия и Имя человека, которого вам выдала наша приемка (Ставим галочку на "Нет отчества")

8. Добавляем данные карты

9. Нажимаем "Отправить"

Ошибки при работе с Contact и пути их решения:

1. Операция отклонена. Данные отправителя в списке недействительных

Решение: сменить паспортные данные отправителя

2. Транзакция отклонена службой безопасности

Решение: сменить интернет / вкл. и выкл. авиарежим на устройстве с которого раздается интернет

3. Во время обработки вашего запроса произошла ошибка, проверьте введенные данные. Если ошибка повторяется обратитесь в поддержку

Решение: необходимо сменить банковскую карту/сделать новый контейнер/сменить симку и данные

4. Операция отклонена. Превышен лимит количества операций для получателя по выбранной услуге

Решение: необходимо сменить получателя

Чат 💬 | Канал 📣 | Приёмка 🌎 | Маркет 🛒

Комиссии в крипто-мире

2023-01-13T07:18:05.219Z

Комиссии — это очень важный аспект при работе с криптовалютами, не стоит недооценивать их влияние. Комиссия всегда будет отнимать часть вашей прибыли, иногда это может быть незаметно, но если вы рассмотрите совокупный объем ваших выплат, то вполне может выйти круглая сумма, которая заставит вас задуматься о минимизации потерь.

Существует три основных типа комиссий за транзакции: комиссия сети, комиссия биржи и комиссия кошелька.

Комиссия сети — это комиссия, выплачиваемая сети, то есть плата майнерам криптовалют за предоставляемые ими услуги.

Комиссия биржи — это комиссия, взимаемая за выполнение заявки (ордера) на покупку или продажу. Большинство криптобирж используют модель комиссии мейкера-тейкера, это плата за открытие и закрытие позиций. Комиссия мейкера взимается за каждую лимитную заявку и комиссия тейкера за каждый рыночную заявку. Также комиссии могут отличаться на спотовом рынке и на рынке фьючерсных контрактов.

Комиссия кошелька взымается, когда люди выводят или отправляют криптовалюту с одного кошелька на другой. Но сейчас многие биржи и приложения имеют встроенные в платформу кошельки. В этих случаях комиссии, как правило, минимальны, а то и вовсе равны нулю.

При использовании значительных объемов, комиссия съедает ощутимую часть нашего чистого дохода и может составлять сотни и тысячи долларов, поэтому стоит задаться вопросом: "Можно ли как-то повлиять на уменьшение комиссии?"

Комиссия, которую вы платите за торговлю, покупку и продажу криптовалют, может изменяться в зависимости от самой биржи, так и от вашего уровня на бирже. Условия и количество уровней на каждой бирже разное. Но в основном у всех похожие требования:

Необходимо торговать определённым объёмом в течение 30 дней.
Удерживая определённые суммы собственного капитала в вашем кошельке.
Владеть нативным токеном платформы.
Любая комбинация из вышеперечисленного

Также несколько простых способов, которые вам помогут сэкономить на комиссиях:

Использование лимитных-ордеров. Комиссия мейкера всегда ниже комиссии тейкера! Так как размещая лимитную заявку вы становитесь поставщиком ликвидности.
Использование P2P-торговли. В основном на всех биржах P2P-платформы позволяют обменивать криптовалюту и фиатные деньги без комиссии.
Вместо фиатных денег, лучше использовать криптовалюты и монеты на кошельках. Это дешевле и зачастую не включает плату за конвертацию.
Помимо этого, можно участвовать в специальных предложениях и промо-акциях от бирж, которые уменьшают комиссию на определенные криптовалюты.

Комиссия, которую вы платите за перевод криптовалюты, также можно уменьшить путем выбора наиболее подходящей сети. Перевод $1000 по сети Bitcoin будет стоить около $5 и $3 по сети Ethereum. Однако в сети TRON аналогичная транзакция обойдется менее чем в $1.

Оценивать комиссии в различных сетях необходимо непосредственно при переводе. Так как в разные моменты времени они могут сильно отличаться в виду изменения спроса. Другими словами, когда сеть загружена, комиссии резко возрастают, и наоборот.

Выбор биржи с наименьшими комиссиями?

Binance – это золотой стандарт для большинства. Несмотря на популярность платформы, комиссия за торговлю здесь не самая маленькая, зато на бирже всегда высокая ликвидность. Также напоминаем, что для граждан РФ, к сожалению, есть ограничения по владению максимальной суммой крипто-активов - не более 10 000 евро

Bybit — среди криптобирж с хорошей ликвидностью предлагает неплохие условия для торговли. Ограничений для граждан РФ

Huobi — это еще одна криптобиржа, которая предлагает довольно привлекательную комиссию для торговли спотами и фьючерсами. Пользователи также могут получать скидки, если у них есть определённое количество токенов HT

OKX — аналогично бирже Bybit

Не ограничивайтесь аккаунтом только на одной бирже, так как в поисках наибольшей выгоды наличие выбора может существенно вам помочь, что особенно важно в арбитраже.