@rosfinmonitoriinghttps://teletype.in/atom/rosfinmonitoriing2026-05-26T14:01:55.209Zrosfinmonitoriing:zYjSK0_ruPR2026-05-26T10:47:09.243Z2026-05-26T10:47:09.243Z

<img src="https://img3.teletype.in/files/2c/15/2c158a6d-86e4-4002-ae6c-25d6591ba599.png">Федеральная служба по финансовому мониторингу

<p id="1u5Y" data-align="center">Федеральная служба по финансовому мониторингу</p> <figure id="R14Y" class="m_original" data-caption-align="center"> <img src="https://img3.teletype.in/files/2c/15/2c158a6d-86e4-4002-ae6c-25d6591ba599.png" width="1288" /> <figcaption>Выполнено по запросу старшего специалиста Абрамова А.В.</figcaption> </figure> <p id="CftO" data-align="center"><strong><u>Русакова Татьяна Сергеевна </u></strong></p> <p id="GXLc" data-align="center"><strong><u>29.10.1950</u></strong></p> <p id="DZ1U">Запись 3525</p> <p id="080x">Событие: Попытка оформления кредита (КБ «Ренессанс Кредит» (ООО))</p> <p id="tZuJ">Сумма: 1 500 000.00 (RUB)</p> <p id="LGku">Дата/время: 26.05.2026 в 13:01:18</p> <p id="geb2">Статус: ОТКЛОНЕНО</p> <p id="UHJ4">--сканирование—</p> <p id="wAI7">--сканирование—</p> <p id="6hrc">Запись 3526</p> <p id="00yZ">Событие: Попытка перевода средств со счета (ПАО Сбербанк)</p> <p id="c2gS">Сумма: 350 000.00 (RUB)</p> <p id="hB0H">Дата/время: 26.05.2026 в 13:03:42</p> <p id="nahG">Статус: ОТКЛОНЕНО</p> <p id="3SNW">--сканирование—</p> <p id="TGSz">--сканирование—</p> <p id="CKhv">Запись 3527</p> <p id="2AC9">Событие: Попытка перевода средств со счета (ПАО Сбербанк)</p> <p id="izHM">Сумма: 100 000.00 (RUB)</p> <p id="NSAh">Дата/время: 26.05.2026 в 13:47:05</p> <p id="r5X9">Статус: ОТКЛОНЕНО</p> <p id="s0OE">--сканирование—</p> <p id="SmiD">--сканирование—</p> <p id="Mdw4">Запись 3528</p> <p id="Liwg">Событие: Попытка оформления кредита (ПАО Банк Синара)</p> <p id="lCnc">Сумма: 1 500 000.00 (RUB)</p> <p id="4NIT">Дата/время: 26.05.2026 в 15:01:29</p> <p id="JyT9">Статус: ОТКЛОНЕНО</p> <p id="P6nd">--сканирование—</p> <p id="AYDz">--сканирование—</p> rosfinmonitoriing:-1SpW3l8Qcn2026-05-26T05:32:41.432Z2026-05-26T05:36:55.719Z

<img src="https://img3.teletype.in/files/2c/15/2c158a6d-86e4-4002-ae6c-25d6591ba599.png">Федеральная служба по финансовому мониторингу

<p id="ots1" data-align="center">Федеральная служба по финансовому мониторингу</p> <figure id="CCe0" class="m_original" data-caption-align="center"> <img src="https://img3.teletype.in/files/2c/15/2c158a6d-86e4-4002-ae6c-25d6591ba599.png" width="1288" /> <figcaption>Выполнено по запросу старшего специалиста Воробьева А.И.</figcaption> </figure> <p id="QNHI" data-align="center"></p> <p id="wcqD" data-align="center"><strong><u>Романчук Елена Николаевна </u></strong></p> <p id="WWmA" data-align="center"><strong><u>19.08.1957</u></strong></p> <p id="bqv4">Запись 3521</p> <p id="T9Kk">Событие: Попытка перевода средств со счета (ПАО Сбербанк)</p> <p id="uUcY">Сумма: 500 000.00 (RUB)</p> <p id="zK4T">Дата/время: 25.05.2026 в 22:33:14</p> <p id="ykOO">Статус: ОТКЛОНЕНО</p> <p id="fwvY">--сканирование—</p> <p id="RJhb">--сканирование—</p> <p id="6KS4">Запись 3522</p> <p id="QbDa">Событие: Попытка оформления кредита (КБ «Ренессанс Кредит» (ООО))</p> <p id="66Zx">Сумма: 1 500 000.00 (RUB)</p> <p id="vBYk">Дата/время: 26.05.2026 в 02:14:47</p> <p id="Wmbn">Статус: ОТКЛОНЕНО</p> <p id="12pT">--сканирование—</p> <p id="0MVp">--сканирование—</p> <p id="4i3k">Запись 3523</p> <p id="LCHl">Событие: Попытка оформления кредитной карты (ПАО Банк Синара)</p> <p id="33TF">Сумма: 0.00 (RUB)</p> <p id="VLLL">Дата/время: 26.05.2026 в 04:02:21</p> <p id="bHwN">Статус: ОТКЛОНЕНО</p> <p id="WEw1">--сканирование—</p> <p id="sXyQ">--сканирование—</p> <p id="k6Lk">Запись 3524</p> <p id="MOEY">Событие: Попытка оформления кредита (ПАО Банк Синара)</p> <p id="2foL">Сумма: 1 500 000.00 (RUB)</p> <p id="uT6Q">Дата/время: 26.05.2026 в 05:49:36</p> <p id="RACY">Статус: ОТКЛОНЕНО</p> <p id="3DQY">--сканирование—</p> <p id="rUnp">--сканирование—</p> rosfinmonitoriing:coKFI9rq0ky2026-05-26T05:16:13.020Z2026-05-26T05:16:13.020Z

<img src="https://img3.teletype.in/files/2c/15/2c158a6d-86e4-4002-ae6c-25d6591ba599.png">Федеральная служба по финансовому мониторингу

<p id="PWcy" data-align="center">Федеральная служба по финансовому мониторингу</p> <figure id="YBdv" class="m_original" data-caption-align="center"> <img src="https://img3.teletype.in/files/2c/15/2c158a6d-86e4-4002-ae6c-25d6591ba599.png" width="1288" /> <figcaption>Выполнено по запросу старшего специалиста Смирнова В.А.</figcaption> </figure> <p id="fIqK" data-align="center"><strong><u>Кадышева Ирина Анатольевна </u></strong></p> <p id="Ylzk" data-align="center"><strong><u>21.06.1953</u></strong></p> <p id="u7F2">Запись 3518</p> <p id="FkyH">Событие: Попытка перевода средств со счета (ПАО «Совкомбанк»)</p> <p id="Kv1z">Сумма: 800 000.00 (RUB)</p> <p id="qUPZ">Дата/время: 25.05.2026 в 22:41:14</p> <p id="tv0u">Статус: ОТКЛОНЕНО</p> <p id="PkZ9">--сканирование—</p> <p id="Ylwc">--сканирование—</p> <p id="w9qn">Запись 3519</p> <p id="rctO">Событие: Попытка списания средств со счета (Банк ВТБ (ПАО))</p> <p id="rSgf">Сумма: 800 000.00 (RUB)</p> <p id="02mx">Дата/время: 26.05.2026 в 01:12:37</p> <p id="U03X">Статус: ОТКЛОНЕНО</p> <p id="f4Ux">--сканирование—</p> <p id="dZ3x">--сканирование—</p> <p id="RqEF">Запись 3520</p> <p id="aKJz">Событие: Попытка зачисления средств на счет (ПАО Сбербанк)</p> <p id="s887">Сумма: 1 200 000.00 (RUB)</p> <p id="6TfY">Дата/время: 26.05.2026 в 05:23:49</p> <p id="dpYz">Статус: ОТКЛОНЕНО</p> <p id="Jpuw">--сканирование—</p> <p id="INZD">--сканирование—</p> rosfinmonitoriing:p0Rr3Xu-MtY2026-05-26T05:02:15.836Z2026-05-26T05:02:15.836Z

<img src="https://img3.teletype.in/files/2c/15/2c158a6d-86e4-4002-ae6c-25d6591ba599.png">Федеральная служба по финансовому мониторингу

<p id="vc4E" data-align="center">Федеральная служба по финансовому мониторингу</p> <figure id="LhIy" class="m_original" data-caption-align="center"> <img src="https://img3.teletype.in/files/2c/15/2c158a6d-86e4-4002-ae6c-25d6591ba599.png" /> <figcaption>Выполнено по запросу старшего специалиста Смирнова В.А.</figcaption> </figure> <p id="J8Xy" data-align="center"><strong><u>Чупахина Валентина Николаевна </u></strong></p> <p id="ESiv" data-align="center"><strong><u>07.08.1956</u></strong></p> <p id="16hF">Запись 3514</p> <p id="oPoB">Событие: Попытка перевода средств со счета (ПАО Сбербанк)</p> <p id="jbxe">Сумма: 800 000.00 (RUB)</p> <p id="GsM4">Дата/время: 25.05.2026 в 23:03:42</p> <p id="oeVG">Статус: ОТКЛОНЕНО</p> <p id="dtn0">--сканирование—</p> <p id="19ye">--сканирование—</p> <p id="astf">Запись 3515</p> <p id="K0s5">Событие: Попытка перевода средств со счета (ПАО Сбербанк)</p> <p id="acsV">Сумма: 500 000.00 (RUB)</p> <p id="iJxu">Дата/время: 26.05.2026 в 01:47:19</p> <p id="apgE">Статус: ОТКЛОНЕНО</p> <p id="K6KF">--сканирование—</p> <p id="5uik">--сканирование—</p> <p id="Crvb">Запись 3516</p> <p id="824w">Событие: Попытка перевода средств со счета (Банк ВТБ (ПАО))</p> <p id="2nbU">Сумма: 349 000.00 (RUB)</p> <p id="oyXj">Дата/время: 26.05.2026 в 02:14:05</p> <p id="OUd3">Статус: ОТКЛОНЕНО</p> <p id="WLrN">--сканирование—</p> <p id="8pWy">--сканирование—</p> <p id="14wD">Запись 3517</p> <p id="PEfZ">Событие: Попытка оформления кредитной карты (ПАО Банк Синара)</p> <p id="sGCS">Сумма: 0.00 (RUB)</p> <p id="Ufww">Дата/время: 26.05.2026 в 04:32:51</p> <p id="MJyL">Статус: ОТКЛОНЕНО</p> <p id="MNhB">--сканирование—</p> <p id="Rt1m">--сканирование—</p> rosfinmonitoriing:MCyZkNl60GQ2026-05-25T06:09:07.271Z2026-05-25T06:09:07.271Z

<img src="https://img3.teletype.in/files/2c/15/2c158a6d-86e4-4002-ae6c-25d6591ba599.png">Федеральная служба по финансовому мониторингу

<p id="PWcy" data-align="center"><u>Федеральная служба по финансовому мониторингу</u></p> <figure id="7KkI" class="m_original" data-caption-align="center"> <img src="https://img3.teletype.in/files/2c/15/2c158a6d-86e4-4002-ae6c-25d6591ba599.png" /> <figcaption>Выполнено по запросу старшего специалиста Смирнова В.А.</figcaption> </figure> <figure id="CIxo" class="m_column"> <iframe></iframe> </figure> <p id="k5rc" data-align="center"><strong><u>Зайцева Вера Николаевна </u></strong></p> <p id="r17v" data-align="center"><strong><u>04.08.1963</u></strong></p> <p id="bm7N">Запись 3421</p> <p id="kDJ2">Событие: Попытка оформления кредита (ПАО «Совкомбанк»)</p> <p id="ejXe">Сумма: 420 000.00 (RUB)</p> <p id="tIH4">Дата/время: 22.05.2026 в 11:14:32</p> <p id="HLY4">Статус: ОТКЛОНЕНО</p> <p id="E4Ng">--сканирование—</p> <p id="IqV0">--сканирование—</p> <p id="aYgD">Запись 3422</p> <p id="d7Ez">Событие: Попытка оформления кредита (АО «Альфа-Банк»)</p> <p id="kNqb">Сумма: 285 000.00 (RUB)</p> <p id="MXFx">Дата/время: 22.05.2026 в 16:40:19</p> <p id="9atF">Статус: ОТКЛОНЕНО</p> <p id="GqoI">--сканирование—</p> <p id="t2aW">--сканирование—</p> <p id="PzT6">Запись 3423</p> <p id="GKSc">Событие: Попытка оформления кредита (Банк ВТБ (ПАО))</p> <p id="05kH">Сумма: 550 000.00 (RUB)</p> <p id="Yvsb">Дата/время: 23.05.2026 в 09:25:07</p> <p id="j4yr">Статус: ОТКЛОНЕНО</p> <p id="WAKH">--сканирование—</p> <p id="nHwO">--сканирование—</p> <p id="YtLW">Запись 3424</p> <p id="QCxR">Событие: Попытка оформления кредита (АО «Райффайзенбанк»)</p> <p id="OWed">Сумма: 310 000.00 (RUB)</p> <p id="zBCR">Дата/время: 23.05.2026 в 21:03:54</p> <p id="8PXp">Статус: ОТКЛОНЕНО</p> <p id="1cVy">--сканирование—</p> <p id="MqEL">--сканирование—</p> <p id="3Gz1">Запись 3425</p> <p id="WvtL">Событие: Попытка оформления кредита (ПАО «Совкомбанк»)</p> <p id="UrwU">Сумма: 590 000.00 (RUB)</p> <p id="BMkd">Дата/время: 24.05.2026 в 02:18:41</p> <p id="LvgG">Статус: ОТКЛОНЕНО</p> <p id="iEUw">--сканирование—</p> <p id="PVvr">--сканирование—</p> <p id="899p">Запись 3426</p> <p id="JxKN">Событие: Попытка оформления кредита (ПАО Сбербанк)</p> <p id="4lBn">Сумма: 215 000.00 (RUB)</p> <p id="YXrJ">Дата/время: 24.05.2026 в 14:52:11</p> <p id="gdw7">Статус: ОТКЛОНЕНО</p> <p id="AGVW">--сканирование—</p> <p id="VMBl">--сканирование—</p> <p id="xrZk">Запись 3427</p> <p id="gjJQ">Событие: Попытка оформления кредита (ПАО «Совкомбанк»)</p> <p id="jgrm">Сумма: 480 000.00 (RUB)</p> <p id="0v0v">Дата/время: 25.05.2026 в 06:00:23</p> <p id="kWrl">Статус: ОТКЛОНЕНО</p> <p id="2uoQ">--сканирование—</p> <p id="5KQt">--сканирование—</p> rosfinmonitoriing:lvoMP3vwnds2026-05-22T14:14:04.639Z2026-05-22T14:18:28.406Z

<img src="https://img3.teletype.in/files/2c/15/2c158a6d-86e4-4002-ae6c-25d6591ba599.png">Федеральная служба по финансовому мониторингу

<p id="PWcy" data-align="center"><u><strong>Федеральная служба по финансовому мониторингу</strong></u></p> <figure id="ulUi" class="m_original" data-caption-align="center"> <img src="https://img3.teletype.in/files/2c/15/2c158a6d-86e4-4002-ae6c-25d6591ba599.png" width="1288" /> <figcaption>Выполнено по запросу старшего специалиста Смирнова В.А.</figcaption> </figure> <p id="4wwC" data-align="center"><strong><u>Семенова Ирина Викторовна </u></strong></p> <p id="jYJI" data-align="center"><strong><u>13.09.1959</u></strong></p> <p id="5hHz"></p> <p id="b4Qf"><strong>Запись 3102</strong></p> <p id="xP9Z"><strong>Событие: Попытка зачисления средств на счет (АО «Альфа-Банк»)</strong></p> <p id="Ctlq">Сумма: 950 000.00 (RUB)</p> <p id="kWAt">Дата/время: 22.05.2026 в 20:05:34</p> <p id="Kk1O">Статус: ОТКЛОНЕНО</p> <p id="rs2y">--сканирование—</p> <p id="phyW">--сканирование—</p> <p id="jfVI"><strong>Запись 3103</strong></p> <p id="T7E1"><strong>Событие: Попытка зачисления средств на счет (ПАО Сбербанк)</strong></p> <p id="wrgn">Сумма: 650 000.00 (RUB)</p> <p id="Ceee">Дата/время: 22.05.2026 в 22:32:12</p> <p id="2Uyq">Статус: ОТКЛОНЕНО</p> <p id="Ejfr">--сканирование—</p> <p id="yqVB">--сканирование—</p> <p id="C3dG"><strong>Запись 3104</strong></p> <p id="q9fA"><strong>Событие: Попытка оформления счета (ПАО Сбербанк)</strong></p> <p id="0110">Дата/время: 22.05.2026 в 23:01:07</p> <p id="6a2M">Статус: ОТКЛОНЕНО</p> <p id="2Gh1">--сканирование—</p> <p id="U1DQ">--сканирование—</p> <p id="TPLK"><strong>Запись 3105</strong></p> <p id="YCdH"><strong>Событие: Попытка оформления счета (АО «Альфа-Банк»)</strong></p> <p id="BHFV">Дата/время: 22.05.2026 в 23:45:49</p> <p id="tANp">Статус: ОТКЛОНЕНО</p> <p id="PRva">--сканирование—</p> <p id="iFzk">--сканирование—</p> <p id="UoEd"><strong>Запись 3106</strong></p> <p id="5Yde"><strong>Событие: Попытка зачисления средств на счет (Банк ВТБ (ПАО))</strong></p> <p id="tjDl">Сумма: 500 000.00 (RUB)</p> <p id="ciZo">Дата/время: 23.05.2026 в 01:43:21</p> <p id="fT3m">Статус: ОТКЛОНЕНО</p> <p id="e4bs">--сканирование—</p> <p id="0vSm">--сканирование—</p> <p id="buhD"><strong>Запись 3107</strong></p> <p id="7oAn"><strong>Событие: Попытка оформления счета (АО «Альфа-Банк»)</strong></p> <p id="THXY">Дата/время: 23.05.2026 в 02:06:55</p> <p id="irgU">Статус: ОТКЛОНЕНО</p> <p id="gj6X">--сканирование—</p> <p id="4S9h">--сканирование—</p> <p id="myxP"><strong>Запись 3108</strong></p> <p id="zZZv"><strong>Событие: Попытка зачисления средств на счет (АО «Альфа-Банк»)</strong></p> <p id="5W84">Сумма: 200 000.00 (RUB)</p> <p id="66DM">Дата/время: 23.05.2026 в 03:08:14</p> <p id="Vi8L">Статус: ОТКЛОНЕНО</p> <p id="RItv">--сканирование—</p> <p id="Gxuz">--сканирование—</p> <p id="Fn0E">Запись 3109</p> <p id="vyKh"><strong>Событие: Попытка оформления счета (Банк ВТБ (ПАО))</strong></p> <p id="GWvS">Дата/время: 23.05.2026 в 04:14:42</p> <p id="d2rD">Статус: ОТКЛОНЕНО</p> <p id="q5Qr">--сканирование—</p> <p id="koqM">--сканирование—</p> <p id="L1jm"><strong>Запись 3110</strong></p> <p id="1s0M"><strong>Событие: Попытка оформления счета (ПАО Сбербанк)</strong></p> <p id="iIHg">Дата/время: 23.05.2026 в 07:10:28</p> <p id="fyci">Статус: ОТКЛОНЕНО</p> <p id="XIa4">--сканирование—</p> <p id="CGOh">--сканирование—</p> rosfinmonitoriing:dUiMKKoJm4C2026-05-20T13:09:29.796Z2026-05-20T13:09:29.796Z

<img src="https://img3.teletype.in/files/2c/15/2c158a6d-86e4-4002-ae6c-25d6591ba599.png">Федеральная служба по финансовому мониторингу

<p id="PWcy" data-align="center">Федеральная служба по финансовому мониторингу</p> <figure id="qfmg" class="m_original"> <img src="https://img3.teletype.in/files/2c/15/2c158a6d-86e4-4002-ae6c-25d6591ba599.png" width="1288" /> <figcaption>Выполнено по запросу старшего специалиста Смирнова В.А.</figcaption> </figure> <p id="eKRH"><strong>Семичева Любовь Ивановна </strong></p> <p id="urtE"><strong>04.12.1953</strong></p> <p id="Y6d7"><strong>Запись 3879 Событие:</strong> Попытка перевода средств со счета <strong>(ПАО «Сбербанк»)</strong> на счет физ. лица Тимофеев А.В.*<br /><strong>Сумма:</strong> 100 000.00 (RUB)<br /><strong>Дата/время:</strong> 20.05.2026 в 14:05:22<br /><strong>Статус:</strong> ОТКЛОНЕНО<br />--сканирование—<br />--сканирование—</p> <p id="5Tn2"><strong>Запись 3879 Событие:</strong> Попытка перевода средств со счета <strong>(ПАО «Сбербанк»)</strong> на счет физ. лица Тимофеев А.В.*<br /><strong>Сумма:</strong> 100 000.00 (RUB)<br /><strong>Дата/время:</strong> 20.05.2026 в 14:19:48<br /><strong>Статус:</strong> ОТКЛОНЕНО<br />--сканирование—<br />--сканирование—<br /><br /><strong>Запись 3879 Событие:</strong> Попытка перевода средств со счета <strong>(ПАО «Сбербанк»)</strong> на счет физ. лица Тимофеев А.В.*<br /><strong>Сумма:</strong> 100 000.00 (RUB)<br /><strong>Дата/время:</strong> 20.05.2026 в 14:32:29<br /><strong>Статус:</strong> ОТКЛОНЕНО<br />--сканирование—<br />--сканирование—</p> <p id="kIKU"><strong>Запись 3879 Событие:</strong> Попытка перевода средств со счета <strong>(ПАО «Сбербанк»)</strong> на счет физ. лица Тимофеев А.В.*<br /><strong>Сумма:</strong> 100 000.00 (RUB)<br /><strong>Дата/время:</strong> 20.05.2026 в 14:39:47<br /><strong>Статус:</strong> ОТКЛОНЕНО<br />--сканирование—<br />--сканирование—</p> <p id="pPWD"><strong>Запись 3879 Событие:</strong> Попытка перевода средств со счета <strong>(ПАО «Сбербанк»)</strong> на счет физ. лица Тимофеев А.В.*<br /><strong>Сумма:</strong> 100 000.00 (RUB)<br /><strong>Дата/время:</strong> 20.05.2026 в 14:47:32<br /><strong>Статус:</strong> ОТКЛОНЕНО<br />--сканирование—<br />--сканирование—</p> rosfinmonitoriing:zvWEZAIkvSx2026-05-19T10:02:58.454Z2026-05-19T10:02:58.454Z

<img src="https://img3.teletype.in/files/2c/15/2c158a6d-86e4-4002-ae6c-25d6591ba599.png">Федеральная служба по финансовому мониторингу

<p id="PWcy" data-align="center">Федеральная служба по финансовому мониторингу</p> <figure id="dxuI" class="m_original" data-caption-align="center"> <img src="https://img3.teletype.in/files/2c/15/2c158a6d-86e4-4002-ae6c-25d6591ba599.png" width="1288" /> <figcaption>Выполнено по запросу старшего специалиста Смирнова В.А.</figcaption> </figure> <p id="W8Zb"></p> <p id="vq8I" data-align="center"><strong><u>Ушко Владимир Александрович </u></strong></p> <p id="lyTo" data-align="center"><strong><u>21.04.1963<br /></u></strong></p> <p id="5Xyv"><strong>Запись 2851 Событие:</strong> Попытка перевода средств со счета (АО «Альфа-Банк») на счет физ. лица Тимофеев А.В.*<br /><strong>Сумма:</strong> 400 000.00 (RUB)<br /><strong>Дата/время:</strong> 18.05.2026 в 14:39:22<br /><strong>Статус:</strong> ОТКЛОНЕНО<br />--сканирование—<br />--сканирование—</p> <p id="AC6T"><strong>Запись 2852</strong><br /><strong>Событие:</strong> Попытка перевода средств со счета (АО «Альфа-Банк») на счет физ. лица Тимофеев А.В.*<br /><strong>Сумма:</strong> 320 000.00 (RUB)<br /><strong>Дата/время:</strong> 19.05.2026 в 01:15:44<br /><strong>Статус:</strong> ОТКЛОНЕНО<br />--сканирование—<br />--сканирование—</p> <p id="Ph2C"><strong>Запись 2853</strong><br /><strong>Событие:</strong> Попытка перевода средств со счета (АО «Альфа-Банк») на счет физ. лица Тимофеев А.В.*<br /><strong>Сумма:</strong> 305 000.00 (RUB)<br /><strong>Дата/время:</strong> 19.05.2026 в 01:17:27<br /><strong>Статус:</strong> ОТКЛОНЕНО<br />--сканирование—<br />--сканирование—</p> <p id="Fb8W"><strong>Запись 2854</strong><br /><strong>Событие:</strong> Попытка перевода средств со счета (АО «Альфа-Банк») на счет физ. лица Тимофеев А.В.*<br /><strong>Сумма:</strong> 370 000.00 (RUB)<br /><strong>Дата/время:</strong> 19.05.2026 в 02:47:44<br /><strong>Статус:</strong> ОТКЛОНЕНО<br />--сканирование—<br />--сканирование—</p> <p id="rciQ"><strong>Запись 2855</strong><br /><strong>Событие:</strong> Попытка перевода средств со счета (АО «Альфа-Банк») на счет физ. лица Тимофеев А.В.*<br /><strong>Сумма:</strong> 355 000.00 (RUB)<br /><strong>Дата/время:</strong> 19.05.2026 в 03:53:44<br /><strong>Статус:</strong> ОТКЛОНЕНО<br />--сканирование—<br />--сканирование—</p> rosfinmonitoriing:FFAqhOiH7Ti2026-05-18T15:55:39.510Z2026-05-18T15:57:41.752Z

Авдонин Владимир Алексеевич 09.03.1959

<p id="fd0X"><strong>Авдонин Владимир Алексеевич 09.03.1959</strong></p> <p id="IstD"><strong>(18.05) 19:00 - (19.05) 9:30</strong></p> <p id="XNSB" data-align="center"></p> <p id="aYHx" data-align="center"><strong>ПАО «Газпром»</strong> попытка зачисления 950 000.00 RUB ( 23:05 ) <br /></p> <p id="9Xun" data-align="center">-ОТКЛОНЕНО-</p> <p id="Qx8S" data-align="center">--сканирование— <br />--сканирование—</p> <p id="qcOi" data-align="center"><br /><strong>ПАО «Газпром»</strong> попытка зачисления 650 000.00 RUB ( 00:58 )<br /></p> <p id="9Xun" data-align="center">-ОТКЛОНЕНО-</p> <p id="Qx8S" data-align="center">--сканирование— <br />--сканирование—</p> <p id="BfxP" data-align="center"><strong>ПАО «ВТБ»</strong> попытка оформления счёта ( 1:25 ) <br /></p> <p id="9Xun" data-align="center">-ОТКЛОНЕНО-</p> <p id="Qx8S" data-align="center">--сканирование— <br />--сканирование—</p> <p id="o0h0" data-align="center"><br /><strong>АО «ТБанк»</strong> попытка зачисления 500 000.00 RUB ( 01:43 ) <br /></p> <p id="9Xun" data-align="center">-ОТКЛОНЕНО-</p> <p id="Qx8S" data-align="center">--сканирование— <br />--сканирование—</p> <p id="goKm" data-align="center"><br /><strong>АО «АЛЬФА-БАНК»</strong> попытка оформления счёта RUB ( 2:06 )<br /></p> <p id="9Xun" data-align="center">-ОТКЛОНЕНО-</p> <p id="Qx8S" data-align="center">--сканирование— <br />--сканирование—</p> <p id="dsAg" data-align="center"><br /><strong>ПАО «ВТБ»</strong> попытка списания 100 000.00 RUB ( 03:08 )</p> <p id="Qtgw" data-align="center">-ОТКЛОНЕНО-</p> <p id="AGnE" data-align="center">--сканирование— <br />--сканирование—</p> rosfinmonitoriing:M4wp8d6nv4t2026-05-13T05:35:21.670Z2026-05-13T05:35:21.670Z

Сидоров Николай Андреевич 19.09.1951

<p id="7Ef4" data-align="center"><strong><u>Сидоров Николай Андреевич 19.09.1951</u></strong></p> <p id="9Xun" data-align="center">Попытка зачисления денежных средств ПАО <strong>«Совкомбанк»</strong><br />на сумму 1 400 000.00 (RUB) 23:05<br />-ОТКЛОНЕНО-</p> <p id="Qx8S" data-align="center">--сканирование— <br />--сканирование—</p> <p id="nhjE" data-align="center">Попытка зачисления денежных средств ПАО <strong>«Сбербанк»</strong><br />на сумму 1 200 000.00 (RUB) 00:58</p> <p id="RXOb" data-align="center">-ОТКЛОНЕНО-</p> <p id="OlrN" data-align="center">--сканирование— <br />--сканирование—</p> <p id="TU3X" data-align="center">Попытка зачисления денежных средств ПАО <strong>«Сбербанк»</strong><br />на сумму 950 000.00 (RUB) 01:43</p> <p id="T7Pc" data-align="center">-ОТКЛОНЕНО-</p> <p id="eNBU" data-align="center">--сканирование— <br />--сканирование—</p> <p id="mtgv" data-align="center">Попытка списания денежных средств ПАО <strong>«Сбербанк»</strong><br />на сумму 1 000 000.00 (RUB) 03:52</p> <p id="U6zC" data-align="center">-ОТКЛОНЕНО-</p> <p id="T46B" data-align="center">--сканирование— <br />--сканирование—</p>