Spider Workaet

Виды скама в P2P.

2025-05-27T19:12:19.595Z

Друзья, всем привет! На связи команда Spider Workaet, и сегодня мы разберём самые актуальные мошеннические схемы.

Какие же бывают мошеннические схемы?
1. Чёрный треугольник.
2. Поддельные чеки.
3. Близнецы.
4. Кошелёк.

1.В данном посте мы разберём первый вид "Чёрный треугольник".
И так, что это? И как это происходит?

Чёрный треугольник - понятие описывает ситуацию, когда в схеме задействованы 3 лица - мошенник, жертва и непосредственно трейдер.

Некоторые из вас скорее всего уже догадались о том, как это происходит, но всё же давайте подробнее разберём механику данной схемы.

1. К примеру мошенник выставляет объявление об продаже айфона по цене ниже рыночной. (*Важно понимать что он может найти жертву где угодно. Продавая крипту через телеграм, оплата какой либо услуги и.т.д).

После того как жертва откликается на такое "выгодное" предложение, мошенник начинает обговаривать с ней все детали. Как только жертва попадается на крючок и уже готова перевести средства, он заходит на биржу в раздел P2P и ищет выгодный ордер.

*Пример стратегии на рисунке.

Для чего он это делает?

Мошенник не будет принимать средства на свою карту, так как это увеличивает риск попасться в руки правоохранительным органам. Для этого он и ищет ордер на нужную сумму, чтобы прокрутить деньги через трейдера.

2. Как только мошенник заходит в сделку с трейдером, он берёт его реквизиты, для перевода и передаёт их жертве. Жертва в свою очередь после получения якобы реквизитов мошенника, переводит туда свои средства.

3. После получения средств, трейдер отдаёт крипту мошеннику и тот уходит чистым с деньгами.

Через некоторое время трейдер получает повестку в суд в связи с мошенничеством, тут для трейдера и вскрывается что тот самый контрагент для него является мошенник, а аккаунт через который он это провернул - однодневка.

И так, чтобы избежать данную или похожую ситуацию :
1. Уточняйте в начале сделки, чтобы при переводе средств на ваш счёт, контрагент прикреплял комментарий. Например - "Номер вашего ордера".
2. Так же вы можете запрашивать фото карты держателя на фоне вашего ордера.

Как правило - это минимизирует риск попасть в неприятности.

2.Что за поддельные чеки и как с ними бороться?

Данный вид скама распространён в P2P и в основном на него попадаются именно те, у кого нету доступа к лк.

Лк - личный кабинет.

В основном это люди которые работают по стратегии "белый треугольник".
Отличить на глаз такие чеки не получится, именно поэтому мы прикрепляем снизу бота, который поможет вам определить чек на оригинальность.

Будьте аккуратны и отпускайте крипту без подтверждения.

Бот - https://t.me/bankpdfbot

Так же в условиях сделки вы можете закрепить что чеки принимаете только на почту, так это отпугнёт большинство мошенников.

А об улучшенном обходе данной схемы - мы делимся в нашей академии.

3.Схема мошенничества с двойными аккаунтами: угрозы и способы защиты

В мире криптовалюты, к сожалению, существуют различные схемы мошенничества, и одна из наиболее коварных — это схема с двойными аккаунтами. В этой ситуации мошенник использует два различных профиля, чтобы провести с вами сделку на продажу криптовалюты, создавая ложное впечатление о легитимности своих действий.

Как работает схема?

Первоначально злоумышленник инициирует сделку с вами на покупку криптовалюты на сумму, например, 50 000 рублей. Для этого он открывает два аккаунта. С первого аккаунта он переводит вам деньги на вашу банковскую карту. Что касается второго аккаунта, он не совершает никаких переводов, но активно требует от вас подтверждения оплаты.

Ваша ошибка заключается в том, что вы не проверяете детали отправителя — ФИО и другие идентифицирующие данные. Убедившись, что вы получили деньги, вы подтверждаете сделку со вторым аккаунтом, в результате чего мошенник получает криптовалюту, не потратив ни копейки. После этого, когда вы осознаете произошедшее, вернуть свои средства становится практически невозможно.

Почему это работает?

Главная причина успеха такого рода мошенничества — невнимательность жертвы. Мошенники часто используют элементы социальной инженерии, создавая видимость доверительных отношений, что вызывает у вас желание быстро завершить сделку, не анализируя ситуацию. Особенность платформ, таких как Binance, заключается в том, что они не могут помочь в данной ситуации, так как первый перевод действительно был совершен, и вы, по сути, стали инициатором потерянных средств.

Как защититься?

1. Проверяйте детали отправителей: всегда обращайте внимание на ФИО и другие данные отправителя — наличие подтверждения о переводе должно совпадать с информацией, полученной от покупателя.

2. Используйте только проверенные платформы: проводите сделки только через надежные и известные платформы, которые обеспечивают высокий уровень безопасности.

3. Будьте осторожны с срочными сделками: если кто-то торопит вас подтвердить сделку, это — сигнал тревоги. Дайте себе время на анализ.

4. Обучайтесь и информируйте других: изучайте схемы мошенничества и делитесь своим опытом с друзьями, чтобы минимизировать количество жертв.

Криптовалюта открывает множество возможностей для инвестиций, однако с этим приходят и риски. Будьте внимательны, берегите свои средства и не позволяйте мошенникам воспользоваться вашей невнимательностью.

4. Осторожно: Мошенническая схема с кошельком

В современном мире цифровых финансов мошенники постоянно изобретают новые способы обмана доверчивых пользователей. Одна из таких схем касается кошельков, в частности, Trust Wallet и аналогичных сервисов.

Представьте, вам приходит сообщение с предложением получить доступ к кошельку, на котором якобы уже существует значительный баланс — например, 1 000 USDT в сети TRC 20. Однако, как оказывается, на кошельке нет TRX — токенов, необходимых для оплаты комиссии сети TRC 20. Это важный нюанс, который мошенники стараются скрыть.

В надежде активировать баланс и вывести свои средства, вы, скорее всего, решите купить TRX и переведете его на указанный кошелек. И вот тут начинается самое интересное. Используя специальные программы, мошенник в моментальный срок выводит USDT, оставляя вас ни с чем.

Как говорится, "бесплатный сыр только в мышеловке", и данная схема — яркое тому подтверждение. Не поддавайтесь на уловки подобного рода, будьте бдительны и не дайте себя обмануть!

Помните, что безопасность ваших финансов начинается с соблюдения осторожности и информированности. Используйте проверенные ресурсы и всегда проверяйте информацию, прежде чем принимать решение о переводе средств на кошелек.

Арбитражные термины.

2025-05-25T23:51:26.097Z

В данной сфере деятельности, обязательно надо знать все термины, для упрощения в общении с контрагентами и прочее.

Мы будем рады, если ты дашь обратная связь в качестве реакции и комментарии в нашем телеграмм канале Spider Workaet

1. «Питупишники»

Питупишники — это люди, которые занимаются «Питупи».

2. «Питупи»

Питупи — способ заработка на разнице цен на те или иные криптоактивы, где покупка/продажа активов осуществляются на P2P рынке.

3. «Арбитраж криптовалют»

Арбитраж криптовалют — это уже более широкое понятие, нежели P2P, обозначающее способ заработка на разнице цен на те или иные криптоактивы, частью которого как раз-таки и является P2P арбитраж. Работая в арбитраже криптовалют, необязательно использовать P2P платформы для обменов, можно использовать всё, что угодно. Например, сервис Золотая Корона.

4. «Внутрибиржевой арбитраж»

Внутрибиржевой арбитраж — это торговля криптовалютой, которая осуществляется внутри одной биржи.

5. «Межбиржевой арбитраж»

Межбиржевой арбитраж — вид арбитража, отличающийся от внутрибиржевого тем, что для торговли используется не одна, а сразу несколько криптобирж.

6. «Международный арбитраж»

Международный арбитраж — это арбитраж криптовалюты между двумя странами. Этот вид арбитража похож на межбиржевой, за одним исключением: в межбиржевом мы используем от двух криптобирж, а в этом — ресурсы двух страны, например, России и Турции.

7. «P2P связка»

P2P связка (арбитражная связка)— это последовательность действий, позволяющая получить прибыль с одного полного "прокрута" средств в арбитраже криптовалют.

8. «P2P круг»

P2P круг — это полный перевод денег из точки А в точку Б по P2P связкам. Данное понятие называется «кругом», так как средства ходят «по кругу», а за одним кругом следует такой же второй, затем третий и т.д.

9. «Апелляция»

Апелляция — при P2P обменах апелляционный процесс служит для того, чтобы разобраться в ситуации, если возникло недопонимание между двумя пользователями во время сделки.

10. «Спред»

Спред — это доходность в % с одного круга по той или иной арбитражной связке в данный момент времени. Спред в 1% обозначает, что, сделав один круг в размере 100 000 рублей по той или иной связке, в финале мы получим 101 000 рублей, зафиксировав 1 000 рублей прибыли, он же 1% от нашего капитала.

11. «Фиат»

Фиат (фиатная валюта) — это денежные средства, выпускаемые государством. Пример: рубль, евро, доллар и т.д.

12. «Платёжка»

Платёжка — платежное средство, которое используется для покупки или продажи криптовалюты. Пример: Сбербанк, Тинькофф, QIWI, Золотая Корона и другие.

13. «Приёмка»

Приёмка — человек или группа лиц, которые принимают ваши деньги и называются "приёмкой". Допустим, вы отправляете доллары доверенным лицам в Казахстан, а они, в свою очередь, переводят их в USDT и отправляют на ваш кошелек для дальнейшей продажи.

14. «Дропы»

Дропы — в арбитраже криптовалют дропами зачастую называют тех людей, на которых оформляются банковские карты для масштабирования ваших оборотов.

15. «Дроповоды»

Дроповоды — люди, которые занимаются поиском и продажей дропов под те или иные нужды.

16. «115 ФЗ»

115 ФЗ — это федеральный закон 115, который применяется к тем пользователям банка, которые были замечены в отмывании денежных средств. Зачастую 115 ФЗ явялется основной причиной для блокировки карт со стороны банков.

17. «Объявление»

Объявление (ордер) — заявка на покупку или продажу криптовалюты. Также объявлениями называют уже опубликованные заявки, которые вы можете увидеть, если перейдете в раздел P2P-торговли.
18. «Стакан»

Стакан — в P2P обменах стаканом называют список ордеров, выставленных пользователями как на покупку, так и на продажу.

19. «Мейкер»

Мейкер (от англ. «make») — это тот человек, который сам создает объявления (ордера) на продажу и покупку криптовалюты.

20. «Тейкер»

Тейкер (от англ. «take») — это тот человек, который покупает с уже готового объявления, а не создаёт его сам.

21. «Блокировка T+1»

Блокировка T+1 — данная блокировка включается, когда вы приобретаете криптовалюту через создание собственного объявления на бирже Binance. Например, вы решили приобрести 1000 USDT, создали объявление и купили необходимое количество криптовалютных долларов за рубли. Именно в этот момент включится блокировка и ваши купленные USDT заморозятся на 24 часа. Спустя сутки активы разморозятся и они станут доступны для вывода, перевода или продажи. Соответственно, чтобы избежать этой блокировки, вам нужно покупать криптовалюту с уже готового объявления или держать на своем счету равнозначную сумму той, которую вы приобретаете, чтобы одна 1000 usdt заморозилась, а вторая была доступна.

22. «Мерчант»

Мерчант — это статус на бирже Binance, другими словами, галочка возле никнейма P2P трейдера, которая означает то, что пользователь Binance прошёл специальную проверку и получил статус "Проверенного мерчанта". Основное преимущество этого статуса заключается в том, что пользователю разрешено создавать объявления на покупку и при этом не попадать под блокировку Т+1, о которой речь шла выше.

23. «Фиксированная цена»

Фиксированная цена — неизменная цена, которая не будет зависеть от ситуации на рынке. Если вы выбрали фиксированную цену, то можете не переживать за то, что цена в вашем объявлении упадет или наоборот станет выше. Изменить её можете только вы.

24. «Плавающая цена»

Плавающая цена — цена, которая двигается вслед за рынком. Если вы поставили цену на уровне 64 рублей, а рынок начал падать и опустился до 60 рублей, то цена в вашем объявление тоже изменится.

На этом самые важные термины для работы в арбитраже криптовалюты подходят к концу. Успехов в их применении!

Наш телеграмм канал - https://t.me/spiderworkaet
Мануал по работе в P2P -
Связь с нами -