Семён Аржанухин

КЗ

2023-03-28T09:25:10.403Z

Рассмотрим новенькую связку по арбитражу криптовалюты с Казахстаном. Чемодан можно разбирать, ведь для ее реализации не обязательно лететь в Казахстан.

И так, чтобы реализовать связку нам понадобится:

Личный кабинет Тинькофф банк, или Райфайзен.
Карта КЗ банка Центр Кредит (https://www.bcc.kz/), а именно IronCard

Карту можно открыть удаленно, совсем не обязательно лететь в Казахстан и это большой плюс. Подробные шаги открытия расписывать не буду, надеюсь разберетесь.

Для открытия карты Центр Кредит банка нам потребуется:

Качественный скан заграничного паспорта (в чб формате).
ИИН (Можно получить удаленно. При оформлении карты личный менеджер подскажет, как получить удаленно).
Сим-карта Казахстана (E-sim подойдет).

Как крутить связку:

Грузим деньги которые планируем отправить на карту Тинькофф или Райффайзен (Тинькофф без лимитов, Райфайзен до 10.000$ в эквиваленте к руб).

Отправлять нужно не более 500 000 руб за 1 перевод в сутки, чтобы поддержка не запрашивала дополнительные документы. C разных личных кабинетов Райфайзен банка можно отправлять хоть 10 переводов в день на 1 счет в БЦЦ банка, но учтите, что откупиться с Кз карты вы сможете не более чем на 1,3 млн в сутки.

Далее оформляем перевод:

"Переводы - по реквизитам" если Тинькофф банк

"Перевод на счет организации или ИП", если Райфайзен.

Заполняем полные реквизиты нашей Казахстанской карты.

Пишем назначение платежа, например:

"Иванов Иван Иванович, ИИН **********, номер счета РУБ KZ*****************, подарок на Новый год."

Если осуществляете отправку утром, то в первой половине следующего дня рубли уже осядут на вашу Кз карту.

После того как деньги дошли, проверяем, как нам выгоднее конвертировать валюту. Посмотреть можно с помощью бота https://t.me/KZrobot

Как правило, выгоднее всего следующая цепочка:

Рубль - USD - Тенге.

При обмене от 10.000$ внутренняя биржа банка дает очень приятный курс.

Далее Тенге реализуем на P2P откупая USDT, а USDT продаем в рубли.

Напоминаю, что лимит на п2п отправку по Кз карте в сутки 1,3 млн рублей (больше банк не даст переводить).

Установка ВПН

2023-02-27T13:38:30.770Z

Установка

Скачиваем в App Store / play market

Принимаем файл в тг

Открываем его

Дальше жмем •••

Находим впн опе который установили выше

Выбираем приложение

Заходим дальше

Заполняем всё как на скрине. У вас свой пароль и логин

Дальше выставляем настройки как указано тут

Зашли в программу

Заходим в настройки ( лево в верху )

Делаем такие же настройки

Все 🫡 Наслаждаемся бесперебойной работой 🔥

Хеджирование

2022-12-29T00:34:07.267Z

Всем добрый бодрый! Написал для вас статейку про хейдж и как правильно минимизировать риски в крипте. Постараюсь максимально кратко рассказать, а то что не поймете уже конкретно зайдете прогуглите!

Так воть. Все понимают что крипта это very волатильная тема, поэтому здесь нас может очень хорошо кинуть через руль. Отсюда и появилась тема хейджа, это можно сравнить со страховкой тачки, если что-то случится то страховая покроет ваш минус.

Что такое хеджирование ?

Хеджирование – это основной инструмент риск-менеджмента, защищающий трейдера от непредвиденных событий на рынке: обвала курсов, дефолта, инфляции, девальвации и других экономических катастроф. (Определение естественно своровано с сафари😅) Чтобы было легче запоминать, Хеджирование — Страховка.

Есть 2 основных распределения видов хеджирования:

Диверсификация
Открытие противоположных поз

Нам арбитражникам больше всего интересна открытие противоположных поз.

Для общего понимания расскажу вам про всё, но акцент сделаю на обратные позы🫡

Диверсификация – это одна из стратегий управления рисками в портфельном инвестировании, которая предполагает разнообразие активов для распределения рисков.

Тут всё предельно логично и просто. Нельзя держать портфель из 1 актива. Портфель должен быть гибким и не зависеть лишь от одного битка например. Известно, что деньги не появляются из ниоткуда и не исчезают просто так: они просто перетекают из одного рынка в другой. На этой механике и базируется диверсификация.

Биткоин растет, альткоины падают

Во время бурного роста биткоина зачастую криптоинвесторы продают альткоины, уменьшая или полностью закрывая свои позиции и наращивают позиции «цифрового золота».

Такую ситуацию можно было наблюдать в октябре 2020 года, когда биткоин вновь достиг годового максимума – $14,000.

И такая же ситуация будет работать в обратку. Альта растет, биток падает.

Да, бывает ситуация когда падает всё. Плохо конечно, но! Посчитаем немного

Для наглядности используем данные за март 2020 года, когда мировые рынки обвалились на фоне распространения пандемии COVID-19. Bitcoin тогда всего за две недели подешевел на 60%, а Ethereum – на 70%.

Если бы вы вложили $1,000 в феврале, то получилась следующая картина:

$1000 / 70% = $300 – при инвестировании только в эфир.

$500 / 60% + $500 / 70$ = $200 + $150 = $350 – при инвестировании и в биткоин, и эфир.

Как видите, если вы диверсифицировали портфель, то сократили бы убытки более чем на 15%.

Хеджирование с короткими позициями

Вот это наша темка. Логика абсолютно проста. Если боишься падения USDT/USD во время долгого свифта. Открывай позу вниз.

Когда неясно, в какую сторону будет двигаться цена, лучший выход – открыть равную по сумме противоположную позицию.

Классические торговые инструменты не позволяют это сделать и для этого можно использовать деривативы: фьючерсы, CFD, опционы и другие.

Когда вы открываете короткую позицию, то занимаете деньги у криптобиржи или других трейдеров.

Обычно для этого используется кредитное плечо. Нужно рассчитать сделку так, чтобы короткая позиция по размеру в итоге была равна первоначальной, а в случае ликвидации позиции убытки не превышали прибыль по лонгу.

Но что делать если охото грузить весь объем, а не оставлять его хеджировать? Все опять предельно просто и понятно, открывайтесь на более большое плечо и ставьте на него около 15-20% от капы. Все подсчитывать нужно индивидуально, поэтому цифры приблизительные🙌🏻

Например, вы держите биткоин по цене $14,000. Сейчас цена движется в боковике и вы не уверены, будет ли она расти или падать. Это важно, так как многие трейдеры ведут торговлю в биткоине и хранят часть депозита также в нем.

Чтобы застраховать капитал, вы открываете такую же позицию, но в обратном направлении, используя, допустим, фьючерсы.

Тогда, если биткоин внезапно подешевеет на 10%, то в том же размере получите прибыль от короткой позиции без учета комиссий. Тогда вы можете закрыть шорт и зафиксировать по ней прибыль, продолжая холдить криптовалюту и закрыв первоначальную позицию.

Если же криптовалюта вырастет, то короткая позиция принесет убыток, который компенсируется за счет прибыли по лонгу – в этом и заключается хеджирование.

Есть конечно тема усреднения позиций, но это лишь вариант вырулить ситуацию в плюс, а не предохраниться до её возникновения. Тут даже писать ничего не буду.

Цена портфеля упала — перекупайтесь монетками ещё раз и ждите роста.

СБ (краткий экскурс)

2022-12-01T12:21:49.070Z

Ни для кого ни секрет, что система безопасности банка, это головняк на уровне 115ФЗ.

Сразу хочу сделать поправку, 115ФЗ и блокировка карт системниками это два разных блока и поведение должно быть абсолютно разное. Про 115ФЗ уже писал в своем канале.

Что же такое этот ваш блок системой безопасности банка?

На самом деле с этим сталкиваются даже обычные люди никак не причастные к крипте. Разбирать будем на примере СБЕРБАНКА. В основном, для простых смертных встреча с системой безопасности проходит безобидным звонком голосового помощника АФИНА. Где вам всего-лишь нужно сказать (ДА), на вопрос (Подтверждаете ли вы операцию на такую-то сумму, такого-то числа?)

С нами ребятки всё гораздо веселее😅

С проблемами вы столкнетесь, когда увеличите свой рабочий банк, подкрепив его увеличением банковских карт.

Представим ситуацию:

мы нашли дропа, либо купили карту у дроповода, которую использовали в личных целях. Перепривязали все данные, симки и тд, дабы оберечь свои деньги от кражи. Но держите в голове, что если дроп очень умён, деньги он все таки стащит😅 Поэтому всегда держите в голове, что это огромный риск, но там где риск, там и золотые горы.

Настаёт день Х, когда мы загружаем все деньги, заранее прогрев карту. Производим платеж, не важно через 3DS или обычный P2P перевод. И тут карта улетает в блок, вас выкидывает из приложения до выяснения обстоятельств о данной операции(

Тут же приходит сообщение от 900

Всё, наступает паника, я поймал 115ФЗ и что же теперь делать.

и тут наступает самое интересное.

Вам поступает звонок от 900 в течении часа+- после блокировки. И мы становимся лицом к лицу с системниками банка. Вам начинают задавать вопросы что куда зачем и в этот момент нужно следовать основным правилам, чтобы самому, без похода в отделение разблокировать карту и работать дальше.

ПУНКТ 1

Заранее делайте скриншотьте все операции за последние 2 месяца. Оператор будет спрашивать у вас производили ли вы те или иные операции на протяжении этого срока. Неверный ответ будет сразу пресекаться и вариантов исправиться не будет, вас сразу отправят в отделение.

Сотрудники очень хитрые ребята, у них есть вопросы-обманки. Они могут спросить у вас снимали ли вы деньги в отделении банка через кассу, а в операциях данного мероприятия не будет, поэтому всегда думайте, прежде чем ляпнуть какой-то ответ, а потом исправляться под предлогом (Я забыл, извините).

ПУНКТ 2

Всегда узнавайте кодовое слово, которое ставил дроп! Если человек, чью карту вы купили не помнит его (что является частой проблемой), направляйте его в отделение с паспортом для того чтобы заранее его узнать. Сбрасывать звонок системников тоже не вариант. Кодовое слово не так сильно карается, как неправильный ответ на произведенные операции, банк все таки понимает что данная информация имеет свойство теряться.

ПУНКТ 3

После привязки нового номера, подключите какой-нибудь пакет, для того чтобы ваша симка отсветилась как рабочая. Так же не стоит забывать что после смены контактного номера в приложении, карту так же нужно заново греть, как будто у вас нулячая карта, которую вот вот оформили. Идеальный расклад это 2+- недели оплаты с этой карты своих нужд. ВАЖНО оператор на которого вы оформляете новые сим-карты в этом вопросе не важен. Не нужно делать того же оператора что был у дропа, только с новым номером. Это не обязательно.

ПУНКТ 4

Не звоните добровольно с новой сим-карты на номер 900, с просьбой быстрее подтвердить номер. Стандартная проверка занимает около суток с момента привязки нового телефона.

вы должны понимать, что перепривязка номера, это один из главных пунктов на который реагируют безопасники. И как раз на него мы с вами сразу попадаем.

ПУНКТ 5

Естественно вам нужны полные данные дропа. ФИО, прописка и тд. Тут наверное уже и говорить не о чем. Но! Много кто забывает один момент. Вам нужна информация по почтовому индексу дропа. Как бы это смешно не звучало, но неверно названный почтовый индекс так же может сыграть с вами плохую шутку.

ПУНКТ 6

Самый наверное простой из всех выше перечисленных. Если карта оформлена на мужчину, всегда должен разговаривать мужчина. Если карта оформлена на женщину, разговаривать соответсвенно должна девушка. На этом внимание не заостряем, это база.

Если подытожить:

До произведения каких-либо операций по новой карте, сохраняете все данные для того чтобы полностью правильно ответить на вопросы сотрудников. Наша команда изначально получила эти навыки, чтобы избежать лишних подвисаний. Это должен знать как человек только начинающий свой путь в арбитраже, так и уже опытный игрок ниши.

Будьте бдительней и постоянно заострять внимание даже на самых простых мелочах, которые казалось бы, не имеют особо веса.

Всем спреда

Я всё по тем же контактам

Inst: zemka.sa

telegram: Что знает Земка?

VAKIF Турция (Swift)

2022-11-24T06:48:17.481Z

Сегодня с вами рассмотрим еще одну популярную связку с Турцией. Она подойдет для тех, кто работает один без команды и имеет большой капитал.

Эта связка не на каждый день, она для реализации по-настоящему большего капитала, не занимая много времени и других ресурсов.

Всё, что от вас требуется, — это потратить 30-60 минут своего времени на пару-тройку действий, и 1%-2.5% чистой прибыли через 48 часов у вас в кармане.

Для реализации этой связки вам или вашим родственникам нужно лететь в Турцию и открывать там карту турецкого банка. Мы сегодня рассматриваем связку с определённым банком, который показал себя лучше всего. Вы же, в свою очередь, можете работать по SWIFT-переводам и через другие страны: Грузия, Таиланд, Дубай и др.

Алгоритм действий:

Прежде всего для работы по связке с банком Vakif вам или вашему родственнику (обязательно должен быть близкий родственник: мама, папа, брат, сестра, дедушка, бабушка, например) нужно открыть рублёвую и долларовую карту Газпромбанка, а также брокерский счёт этого же банка. (Можно использовать и другой банк и брокера для Swift переводов)
На имя того, на кого вы уже открыли две карты, а также брокерский счёт, нужно открыть турецкую карту Vakif банка. Для открытия карты Vakif банка необходимо приехать в отделение банка в Турции и предоставить загран паспорт. ВНЖ и иные документы не нужны, данный банк не требователен к документам, необходимым для открытия счёта.

Не советуем использовать другие турецкие банки, Vakif среди всех банков показывает себя лучше всех на данный момент.

После открытия трёх банковских карт (рублёвая и долларовая из Газпромбанка, стандартная от Vakif) и брокерского счёта на одного человека необходимо пополнить рублёвый счёт Газпромбанка через отделение банка наличными, через банкомат или переводом через Систему Быстрых Платежей (СБП) с другого банка.
Далее нужно пополнить с рублёвой карты Газпромбанка брокерский счёт и купить на бирже USD.
Купленные USD нужно перевести уже на свой долларовый, а не на рублёвый счёт Газпромбанка, к которому привязана открытая ранее долларовая карта.
Необходимо прийти в отделение Газпромбанка и совершить SWIFT-перевод на открытую карту Vakif банка. К сожалению, в Газпромбанке, не получится совершить SWIFT-перевод онлайн.

Также важно отправлять SWIFT-перевод так, чтобы имя отправителя совпадало с именем получателя. В крайнем случае, скорее всего, получится сделать перевод на имя родственника или с карты родственника на ваше имя. Именно для этого мы ранее писали про то, что на одно имя нужно открывать продукты Газпромбанка и турецкого банка Vakif. Если вы сделаете SWIFT-перевод с различными данными отправителя и получателя, то с большой долей вероятности его отменят.

Комиссия на покупку USD на брокерском счету Газпромбанка составит примерно 0.2%, а на SWIFT-перевод уйдёт 1% комиссии, но не менее 30 000 и не более 60 000 рублей.

При этом минимальная сумма перевода должна составлять 20 000$. Если отправляете большую сумму, например, 200 000-500 000$, то в таком случае комиссия в 60 000 рублей будет являться совсем небольшим процентом от суммы перевода (~0.2%-0.5%). То есть чем больше вы вышлете, тем меньший процент потеряется на комиссиях.

Лимитов на перевод нет, но есть месячный лимит при переводе самому себе или родственнику на Vakif банк, он составляет 1 000 000$.

Также можно протестировать и другие банки для отправки денежных средств из РФ. Например, комиссия у банка Райффайзен на отправку SWIFT-переводов равна 2%, но не более 200$. То есть если отправить, например, 200 000$, то комиссия за перевод сожрёт всего 0,1% от суммы отправки. Вроде бы очень неплохой вариант, но при этом в Райффайзен большая комиссия на закуп USD. Обычно, если закуп производить через менеджера, комиссия будет от 2%. Но помните, что это можно обойти.

Покупка USD и SWIFT-перевод обычно занимают 2 рабочих дня, поэтому за неделю, как правило, удаётся сделать лишь два круга.
После того как USD дошли на Vakif, необходимо снять наличные доллары через отделения банков.

Зачастую наличных может не хватать (особенно если вы отправляете сотни тысяч долларов), поэтому желательно использовать сразу несколько отделений, а также предварительно с ними договариваться о брони наличных.

Также можно в качестве альтернативы использовать сотрудничество с различными турецкими компаниями (если вы таковые найдёте), которые будут принимать у вас через эквайринг USD, а отдавать сразу USDT с небольшой комиссией.

После получения наличных USD нужно поменять их через оффлайн обменник на USDT. В будущем, возможно, выгодно будет использовать недавно открывшиеся точки Garantex в Стамбуле и Анталии. Но пока, к сожалению, в России USD по отношению к USDT очень сильно просел в цене, выгоднее менять USD на USDT в Стамбуле. Комиссия на обмен USD на USDT в Турции, как правило, от 0.3 до 1.5% в зависимости от суммы обмена и условий, о которых вы сможете договориться.
В случае получения блокировки по 115-ФЗ на карте Газпромбанка снимется комиссия 1% за снятие рублёвого баланса с карты. А вот если остались на счету доллары и карта заблокирована по 115-ФЗ, нужно будет выводить их на карту другого банка, либо банк их сам конвертирует в рубли по невыгодному для вас курсу. Будьте к этому готовы.

Связка с Vakif банком на данный момент довольно стабильная. Средний спред по ней держится в районе 1%-2.5%, но вы можете отправлять действительно крупные суммы.

Связка по рб, также использоваться можно на кз

2022-11-12T10:43:30.327Z

Связка рб, также можно юзать на кз

Для неё нам понадобится:

1) счёт в ВТБ

2) счёт в белорусском банке

Алгоритм действий:

1) открываем счёт в банке ВТБ и в ВТБ инвестиции

2) открываем по доверенности / при личном визите

счёт в белорусском банке

3) покупаем в ВТБ Инвестициях белорусские рубли

(ВУМ) за российские рубли

4) переводим эти деньги на свой белорусский счёт

5) на Р?Р откупаем УЗОТ переводя деньги другим

людям по номеру карты / ЕРИП

6) полученные У$ОТ выводим наличными в Москве /

на карту через р2р

Основные моменты:

1) про налоги: в так как у вас перевод самому себе,

вопросов возникать не должно, и налогами это не

облагается. Происхождение денег можно обосновать

договором купли продажи авто (через Беларусь их

много проходит сейчас), можно сказать что продал

машину и буду у вас покупать следующую. Также

изредка могут принять договор займа

2) про лимиты: на одного человека комфортно можно

отправить до 1,5-2 млн российских рублей за 1 раз

3) про пополнение российского ВТБ: пополняйте

наличными, не стоит переводить туда деньги с р2р,

есть высокий риск блокировки по 115 фз.

По лимитам: можно крутить 200-300к$ в день. Единственное мы ограничиваемся ликвидностью белорусского p2p

По времени круга: в среднем 1 день, при условии отсутствие вопросов от втб и белорусского банка

Райф и свифты

2022-10-14T16:46:22.479Z

Вот и подлетела статейка

пимните момент, когда райф инвестиции ввели комиссию за покупку валюты в 3%? Так вот

Есть способ как можно её обойти😅 Да, да, теперь все вернулось на свои места и мы снова вернулись в мир быстрых и качественных свифтов.

Связки на свифте сейчас модно пулять куда угодно и получать профит от 3 до 6%

Ближе к теме:

Чтобы обойти комиссию при покупке валюты мы убежали на АТОН (брокер), который поддерживал вывод на карты стороннего банка, но карты на которые мы выводили средства очень быстро отлетали(

И тут мы начали реанимировать райф!

Как оказалось комис можно обойти путём Филипа доллара.

Чтобы избежать этой комсы нужно купить не доллар, а золото за рубли

Далее мы продаем это золото уже в долларах и получаем чистую валюту без уплаты комиссии в 3%

Отправлять мы стали в Грузию, но опять столкнулись с тем, что свифт идущий 3+- дня нас не устраивал, но объем конечно манил. Мы начали тестить…

Как оказалось быстрые переводы идут с самого себя на себя же. В среднем это занимало около 3-4 часов.

Вуаля, мы разгадали рецепт быстрой и профильной связки, которая катируется абсолютно в любой стране.

Проведем подсчет:

Биржа золота на сегодня — 3410р

Берем банк в 100к рублей и делим его на 3410р = 29,3г золота

Курс золота к доллару — 53,9$ за грамм

Умножаем наши граммы и получаем = 1579$

Что в пересчете на рубли составляет
63,3р за 1$

Выпуливаем наши денюжки на любую страну, перекупаемся либо по п2п, либо валим в обменник и заводим наши USDT

Продажа в рубли на сегодня составляет около 65,6р за USDT

Профит нужно писать?) Возвращайтесь на свифты парни, и естественно направляю вас туда, где тусуюсь сам.

Грузия — всё максимально лояльно, лазеек так много что крути хоть ночью, хоть в праздники, поэтому пока работает, не ленитесь , залетайте🙌🏻

РСХБ ХХХ

2022-10-14T08:35:20.655Z

Покупка валюты:

• Пополняем рублевый счет РСХБ и переводим рубли на брокерский счет;
• Ищем пару USD/RUB TOD (НЕ ПУТАТЬ с USD/RUB TOM);
• Покупаем USD за RUB. Сделки проводят лотами по 1000$;
• Выводим купленные USD на свою карту UnionPay. По информации РСХБ, вывод валюты осуществляется не позднее следующего рабочего дня.

Покупка USDT:

• Вводим USD на XXX, заходим с впн. ВАЖНО! найти кнопку "депозит", а не покупка USDT с карты, иначе потеряете %.

• Вводим данные карты и заводим доллар на кошелек биржи. Комиссия составит 2.6-3.6%.

Возможно, страница СМС-подтверждения оплаты не будет открываться. Тогда заходим через веб.версию и делаем все то же самое.

• Нажимаем на кнопку "биржа", находим пару USDT/USD и покупаем USDT.

◼ Вывод и продажа.

• Выводим купленные USDT на любую удобную вам биржу через BEP20 или TRC20.

Треугольник

2022-09-07T19:32:31.731Z

Вам должны предоставить доказательства того, что человек понимает за что платит деньги. В нашем случае он должен понимать что оплачивает криптовалюту.

Доказательствами могут быть фотографии карты или каких-нибудь документов на фоне сделки.

SWIFT где ты?

2022-09-05T21:17:06.398Z

ВРЕМЯ на ваш SWIFT-перевод

Oh My Swift помогает проверить скорость доставки swift-платежей на основе информации других пользователей.

Нужно указать:

• Откуда отправляете;

• Через какой банк-корреспондент;

• Куда отправляете.

Можно отфильтровать переводы по стране

https://ohmyswift.ru/