В данной статье Вы узнаете о важности обеспечения безопасности вашего персонального компьютера, а также о том, как эффективнее защищаться от потенциальных взломов.

Если Вы храните свои приватные ключи или сид-фразы на облачных сервисах, злоумышленник может достаточно легко получить доступ ко всем вашим данным, задеплоев одну из уязвимостей.

Первый способ (самый банальный): злоумышленники могут взломать Ваш аккаунт Google или Яндекс и получить доступ ко всем Вашим таблицам. Это может произойти через социальную инженерию или вредоносное ПО на компьютере.

Второй способ (наиболее распространенный): через файлы cookie. Например, если Вы случайно посещаете подозрительный сайт после работы, Ваши cookie могут быть перехвачены хакерами, которые затем могут продать их на темных рынках или использовать сами.

Хранение сид-фраз

Для более безопасного хранения своих сид-фраз и ключей рекомендуется хранить их на личном компьютере. Можно использовать зашифрованный раздел или флешку, которую вставлять только в один компьютер.

Если у Вас MacOS, можно создать зашифрованный раздел, взлом которого реализуется годами. Существуют гайды на YouTube, которые помогут с этим.

Если у Вас Windows, рекомендуется использовать программу VeraCrypt.

Важно отметить, что скачивание программ с торрентов, особенно программ, связанных с финансами или безопасностью, может быть опасно, так как 99% таких файлов заражены. Вместо этого можно воспользоваться бесплатным аналогом, например, LibreOffice. Но все же, если Вы решили что-то скачать с торрентов, то рекомендуется проверять все файлы и ссылки через VirusTotal.

Рекомендуется создать второй раздел на вашем компьютере для работы. Однако, прежде чем приступать к созданию второго раздела, важно выполнить резервное копирование всех важных данных, особенно если вы не знакомы с техническими аспектами ПК.

Еще лучшим вариантом может быть покупка второго ПК или ноутбука и использование одного из них для личного досуга, а другого исключительно для работы.

Если второй вариант Вас не устраивает, можно создать второй раздел с другой операционной системой (ОС) на Вашем компьютере. При запуске ПК, вы сможете выбрать, в какую ОС войти.

Таким образом, Вы сохраните конфиденциальность данных и сможете безопасно выполнять свои задачи. Важно также обращать внимание на то, чтобы файлы из одной системы не пересекались с файлами из другой системы, чтобы избежать непреднамеренного доступа к ним.

Не забывайте держать включенными файрвол и антивирус, чтобы обеспечить дополнительный уровень защиты от возможных угроз и вирусов.

Рекомендуется использовать холодные кошельки для хранения криптовалюты.

Независимо от того, у какого банка вы находитесь, приобретение холодного кошелька становится неизбежной необходимостью. Могу порекомендовать модель Ledger.

В России можно приобрести Ledger у официальных реселлеров. Список доступных реселлеров можно найти на официальном сайте.

Основным преимуществом холодных кошельков является "кодовая фраза". Кодовая фраза — это дополнительное слово, которое пользователь может самостоятельно выбрать, и она дополняет сгенерированную мнемоническую фразу. Она может содержать до 100 символов ASCII и чувствительна к регистру. Эту технологию поддерживают большинство аппаратных кошельков, таких как Ledger, Trezor, Coldcard и другие.

Если Ваш компьютер заражен вирусами, то для обладателей криптовалют наиболее безопасным решением будет использование холодного кошелька. Вирус может собрать важную информацию, такую как файлы cookie и данные кредитных карт из браузеров Firefox, Google Chrome, Brave. Операции с холодным кошельком обеспечат надежную защиту вашего криптоимущества от подобных угроз.

Рекомендации по безопасности и использованию холодных кошельков:

Храните активы в холодном кошельке: для обеспечения безопасности ваших криптоактивов, используйте холодные кошельки для хранения и отправки средств. Не рекомендуется хранить все средства на централизованных биржах.

Пользуйтесь доверенными контрактами: при работе с контрактами в сети WEB3 убедитесь, что контракты доверенные и проверены. При свапе средств установите только необходимую сумму, чтобы избежать потери средств в случае взлома контракта.

Ревокация кошельков: важно регулярно ревокировать доступ к вашим активам для контрактов. Это обезопасит ваши средства, если возникнут проблемы с безопасностью контракта.

Проверьте переадресацию сообщений и звонков: убедитесь, что ваш телефон не переадресует СМС или звонки на сторонние номера, чтобы предотвратить возможные атаки на вашу сим-карту и связанные с ней активы.

Используйте безопасные браузеры: при работе с криптовалютами используйте браузеры с расширениями для защиты от мошенничества и ретродропов. Рекомендуется использовать браузеры с отдельными Cookie файлами для каждой вкладки, чтобы сохранить приватность.

Предпочитайте Open-Source программы: отдавайте предпочтение программам с открытым исходным кодом, особенно при работе с криптовалютами. Проверяйте код программ на безопасность и, по возможности, используйте проверенные скрипты или пишите их самостоятельно.

Будьте осторожны с загрузкой софта: остерегайтесь загружать и устанавливать неизвестное или подозрительное программное обеспечение. Убедитесь, что полученные программы и скрипты безопасны перед использованием.

Поддерживайте информированность: будьте в курсе актуальных угроз и методов защиты. Следите за новостями и обновлениями безопасности, чтобы быть впереди потенциальных рисков.

Хотите найти следующую криптовалюту с потенциалом вырасти в 10 и более раз? Вы можете легко сделать это самостоятельно, используя DeFiLlama, и это абсолютно бесплатно.

Вот пошаговое руководство по поиску перспективных криптогемов в 2023 году:

• Не полагайтесь исключительно на других людей в поиске прибыльных возможностей, так как в этом случае вы можете стать объектом их торговли и потерять деньги. Не оставайтесь на самом низу иерархии.

• Применяйте техники с помощью DeFiLlama для анализа различных экосистем. Рассматривайте каждую платформу как недвижимость, исследуя, в каких проектах есть спрос.

• Обратите внимание на показатель "Chain TVL Growth" (рост общей стоимости залоченных средств в протоколе) - это простой показатель, который позволяет оценить интерес к платформе. Переходите в раздел DeFi → Chains на DeFiLlama и смотрите на метрики за последние 7 дней и 1 месяц. В настоящее время Arbitrum и Optimism демонстрируют высокий рост, что объясняется сезоном развития Layer 2.

Будьте готовы к изменениям, так как криптоиндустрия постоянно меняется, и ваша цель - быть в тех проектах, где есть потенциал для роста.

Желаете увеличить потенциальную прибыль?

Я лично предпочитаю сосредотачиваться на топ-10 блокчейн-сетях, но если вы хотите быть более разнообразным, можете прокрутить страницу вниз для изучения других сетей.

Кроме того, обратите внимание на выбросы в росте общей стоимости залоченных средств (TVL).

Обнаружил интересный феномен с притоком стейблкоинов на нескольких блокчейнах, где наблюдается увеличение общей стоимости залоченных средств (+TVL). Однако это еще не полная картина. Важным, но недооцененным показателем является приток стейблкоинов, который отражает приток НОВЫХ денежных средств в экосистему и реальный рост.

Для анализа ситуации:

• Переходим в раздел Stables → Chains на DeFiLlama.

• При выборе между различными блокчейнами обратите внимание на ситуацию с притоком стейблкоинов. Например, может наблюдаться прирост общей стоимости залоченных средств (+TVL), но одновременно отрицательный приток стейблкоинов.

• С другой стороны, может быть как прирост общей стоимости залоченных средств (+TVL), так и положительный приток стейблкоинов.

Второй пример делает блокчейн более привлекательным для инвестирования, так как имеется приток новых средств. Однако следует помнить, что ситуация может измениться после любого анонса или обновления, и важно следить за актуальными данными.

Не придерживайтесь строгого предпочтения одного конкретного блокчейна. Ориентируйтесь на максимизацию прибыли.

Ограничивая себя только одной блокчейн-сетью, вы можете упустить возможность заработать больше денег. Мой друг потерял значительную выгоду, так как был ярым сторонником Ethereum и не рассматривал другие альтернативы.

Будьте гибкими и не бойтесь исследовать различные возможности. Входите и выходите из проектов, идите туда, где есть перспективы и потенциал для прибыли. Не застревайте на одном месте, а стремитесь к максимизации своих возможностей.

Анализ доходности протоколов.

Исследуйте соотношение комиссий и доходов в дашборде, чтобы выявить, какие протоколы приносят наибольшую прибыль.

Я использую информацию о доходах и рыночной капитализации, чтобы создать различные метрики, включая коэффициенты P/E (цена/прибыль). Также я обращаю внимание, нет ли каких-либо протоколов, которые сильно выбиваются из общей статистики.

Однако необходимо быть осторожным с показателем притока TVL протокола, так как он сильно зависит от цены токенов. Например, если цена ETH удвоится, TVL протокола может значительно возрасти. Более надежной метрикой является приток реальных средств в протокол.

Во что финансируют венчурные фонды?

Это довольно просто - достаточно изучить, какие проекты привлекают венчурный капитал.

Для меня это позволяет увидеть, какие потенциальные тенденции и направления могут сформироваться в будущем.

Вместо изучения отдельных проектов, я более заинтересован в обнаружении общих закономерностей и трендов.

Управление рисками.

Хотя новые многообещающие проекты могут иметь более высокий потенциал для прибыли, они также несут значительно большие риски.

Для обеспечения более устойчивого портфеля рекомендуется включить в него различные активы, такие как ETH, стейблкоины, проекты с низким уровнем риска и проекты со средним уровнем риска.

В моем портфеле, проекты с высоким уровнем риска составляют около 20% от общего объема, и каждая отдельная сделка занимает примерно 2-5% от портфеля.

Создание собственной базы данных на DeFiLlama - это часть обширной системы, которую я использую для поиска перспективных проектов.

• Использую DeFiLlama для анализа данных.

• Создаю свои собственные инвестиционные тезисы.

• Осуществляю поиск потенциальных проектов, изучая смарт-кошельки.

• Имею несколько аккаунтов в Twitter для получения актуальной информации и новостей из криптоиндустрии.

Создание собственной стратегии.

• Найдите потенциальные гемы.

• Затем пропустите их через свою систему оценки и анализа.

• На основе вашего существующего портфеля и инвестиционной стратегии примите решение, является ли данный проект хорошей инвестицией для вас.

На этом у меня все, а вам я желаю удачи и побольше вечнозеленых!

Финансовые рынки предоставляют возможность заработать значительные суммы денег, но при неосведомленности о базовых принципах рынка также можно понести значительные убытки.

Одним из основных принципов является то, что рынок не всегда справедлив и зачастую нерационален. Поскольку он создан людьми и на нем торгуют люди, эмоции играют важную роль. Крупные игроки и маркетмейкеры осознают это и используют различные методы, чтобы вызвать нужные эмоции у участников рынка и использовать их в свою пользу для получения прибыли. Это явление называется манипуляцией.

Криптовалютный рынок особенно подвержен манипуляциям из-за его низкой капитализации и ликвидности, что является одной из причин его высокой волатильности. Поэтому, чтобы успешно зарабатывать на криптовалютах, необходимо научиться распознавать манипулятивные действия и противостоять им.

Рыночные манипуляции представляют собой нечестные действия, осуществляемые на рынке с целью искажения цен активов искусственным образом, чтобы получить выгоду. Такие манипуляции могут включать распространение ложной информации, массовые продажи или покупки активов для создания иллюзии спроса или предложения.

На криптовалютных рынках особенно часто и эффективно используются четыре инструмента рыночных манипуляций:

1. Wash Trading («вош трейдинг»): Этот метод торговли предполагает продажу и покупку определенного актива одним и тем же крупным держателем, чтобы создать иллюзию активности и привлечь внимание розничных инвесторов. Суть такого подхода проста: продать актив, создав красную свечу на графике, а затем снова купить его, чтобы создать зеленую свечу. Это позволяет создать иллюзию активных торгов и спроса. Вош трейдинг применяется по двум основным причинам: во-первых, для создания видимости активности или спроса на определенную валюту или торговую пару, и, во-вторых, для искусственного увеличения объемов торговли, чтобы заплатить бирже, прикрывая это под комиссию.

Понимание таких видов манипуляций позволяет трейдерам и инвесторам быть более осведомленными и осторожными на рынке, а также предотвращать возможные финансовые убытки.

2. Pump&Dump представляет собой распространение информации памперами (лицами, занимающимися манипуляциями на рынке), которая создает иллюзию перспективного актива и стимулирует спрос на него, в результате чего его цена резко возрастает. Когда цена достигает желаемого уровня, памперы продают заранее приобретенные активы, разгружая их на "жадных" инвесторов.

Основные методы провокации Pump&Dump:

• Создание шумихи: размещение заявлений типа "Это следующий биткоин", "Убийца Ethereum" и других громких утверждений, которые вдохновляют оптимизм у инвесторов. Однако, в большинстве случаев, такие заявления чаще являются спекуляцией и представляются как красные флаги, а не причины для покупки.

• Ценовой скачок: если некий малоизвестный токен резко и быстро растет за короткий промежуток времени, это должно вызывать осторожность. Параболический рост может быть всего лишь приманкой для розничных инвесторов.

• Новостные циклы: положительные новости совпадают с крупными покупками от китов, что создает впечатление "смарт-мани", успешной торговли на основе событий и "китов-инсайдеров", что в свою очередь стимулирует розничных инвесторов к покупкам, подражая китам.

3. Медвежий набег представляет собой манипуляцию, при которой крупные игроки открывают шорт-позиции (прогнозируют падение цены) и распространяют негативные новости об активе (FUD - Fear, Uncertainty, Doubt), способствуя панике среди инвесторов и принуждая их закрывать свои долгосрочные позиции, что в свою очередь усиливает падение цены. Таким образом, ритейл-инвесторы становятся "топливом" для шорт-позиций.

Чтобы противостоять медвежьим набегам, важно разнообразить источники информации, уметь отличать обоснованные негативные новости от FUD и быть осведомленным о происходящих событиях на рынке.

4. Spoofing представляет собой метод манипуляции на рынке, основанный на размещении фейковых ордеров, которые позднее отменяются до их фактического выполнения. Такие фейковые ордера создают иллюзию большого интереса к определенным активам и могут влиять на решения трейдеров и инвесторов.

Для многих трейдеров количество ордеров на покупку и продажу является важным индикатором тренда рынка. Манипуляторы используют это знание и размещают крупные фейковые ордеры на покупку или продажу, которые создают иллюзию сильного спроса или предложения на определенный актив. Это может привести к тому, что другие трейдеры начинают принимать быстрые решения, исходя из этих фейковых ордеров, что в конечном итоге может быть выгодно для манипулятора.

Однако, когда рыночные условия изменяются, и цены приближаются к фейковым ордерам, манипуляторы отменяют их, избегая фактического выполнения. Таким образом, фальсификация ордеров способствует созданию иллюзии и может повлиять на поведение других участников рынка. Спойлер: такая практика является незаконной и регулируется соответствующими законами о рыночных манипуляциях.

Хотя существование манипуляторов может показаться обескураживающим для розничных инвесторов, радует тот факт, что для получения прибыли необязательно прямо бороться с манипуляторами и искоренять их. Важнее научиться защищаться на своем уровне. Для этого следует придерживаться следующих правил:

• Проверка информации: используйте несколько независимых источников для получения и проверки информации. Наблюдайте за ценами на различных платформах, таких как TradingView, Coingecko и Coinmarketcap, а для новостей обращайтесь к известным изданиям, телеграм-каналам и аккаунтам в Twitter. Проверяйте каждую новость, которая может повлиять на ваши инвестиционные решения.

• DYOR (Do Your Own Research): тщательно изучайте активы, в которые планируете инвестировать, и следите за связанными с ними новостями. Тщательный самостоятельный анализ поможет создать доверие к выбранным активам и отфильтровать негативную информацию (FUD). Используйте новости в соответствии с предыдущим правилом, чтобы принимать обоснованные решения.

• Диверсификация портфеля: разнообразьте свой портфель с помощью стейблкоинов или крепких активов, чтобы снизить влияние ценовых манипуляций на более слабые монеты. Однако не перегружайте свой портфель избытком активов, чтобы избежать размывания как капитала, так и внимания.

• Будьте рациональны: главная цель манипуляторов - вызвать эмоциональные реакции. Поэтому сохраняйте хладнокровие и здравый скептицизм. Новости и слухи, направленные на эмоциональное, а не рациональное восприятие, следует рассматривать с осторожностью.

• Используйте стратегию DCA (Dollar-Cost Averaging): рыночные манипуляции, как правило, направлены на спекулянтов и краткосрочных инвесторов. Применение стратегии DCA на протяжении длительного времени поможет создать оптимальную входную цену для сильных активов и устоять перед манипуляциями.

• Работайте по стратегии: разработайте четкую стратегию принятия решений, определите точки входа и выхода, учитывайте краткосрочные и долгосрочные горизонты, фундаментальный анализ и веру в выбранный актив. Принимайте решения в соответствии с вашей стратегией.

Соблюдение этих простых методов защиты позволит снизить влияние манипуляторов на ваши инвестиционные решения и сделает эмоциональные провокации менее эффективными.

Главная цель участников финансовых рынков, включая криптовалютные, заключается в получении дохода. Однако, разные игроки применяют различные подходы для достижения этой цели. Некоторые добиваются успеха честными методами через исследования, обучение на ошибках и разработку долгосрочных стратегий, тогда как другие сознательно обманывают инвесторов, манипулируя ценами и получая легкий и быстрый профит.

Чтобы успешно существовать в криптовалютной сфере, важно уметь противостоять манипуляциям и опираться на проверенную информацию и глубокий анализ при принятии решений. Главным защитным инструментом розничного инвестора является четко проработанная стратегия и способность ее придерживаться. Эти "спасательные круги" помогут избежать погружения в море фальшивых новостей (FUD) и иррациональной ценовой динамики на рынке криптовалют.

Опираясь на здравый смысл, анализ и тщательную подготовку, каждый инвестор может увеличить свои шансы на успешное инвестирование в криптовалюту и достижение своих финансовых целей.

Маркетмейкер — участник рынка, который торгует активом в заранее оговоренных диапазонах цены и объема для поддержания стабильности спроса на рынках.

Многие привыкли рассматривать маркетмейкеров исключительно как тех, кто стремится обмануть обычных людей и выманить деньги у честных трейдеров. Они предполагают, что маркетмейкеры создают схемы для неправильного входа и затем закрываются на доверчивых трейдеров.

Конечно, крупные игроки могут заниматься такими практиками, не упуская возможности использовать подобные методы.

Однако основная причина, по которой проекты обращаются к маркетмейкерам (почти все крупные проекты работают с ними), заключается в совсем другом.
Что могут маркетмейкеры?

1.   Поддерживать стабильность курса токена, если его внезапно и значительно начинают продавать.

2.   Обеспечивать наличие ликвидности на биржах (для малоликвидных монет), чтобы пользователи всегда имели возможность продать свои токены на бирже, даже если покупателей не так уж и много.

3.   Искусственно увеличивать объемы торгов, чтобы выдвинуть проект, например, в ТОП CoinMarketCap.

Двое из самых крупных фондов-маркетмейкеров, которые предоставляют свои услуги даже проектам из ТОП-10 CoinMarketCap, это Jump Trading и Wintermute. Давайте рассмотрим на их примерах, чем они занимаются.

Jump Trading

Очень крупные ребята. Успели получить обвинение от SEC за манипуляцию UST, еще за год до его краха. В официальном расследовании SEC прямо написано, что Terra наняла Jump Crypto для поддержания стабильности курса UST и Luna. Доказано, что Jump потратили в мае 2021 года $62 млн. на поддержание курса UST. И то, что получали токены LUNA по $0.4, когда они торговались уже по $90.

Доклады, новости из СМИ — это конечно все интересно. Но хочется провести собственное расследование:

Покажем один из очевидных примеров воздействия больших денег на не самый большой проект.

Итак, токен #T - Threshold Network Token. Маркетмейкер приступил к своей работе в начале декабря. С того момента мы наблюдаем первые движения в кошельке Jump Trading, связанные с этим токеном. В течение всего декабря идет активное накопление позиции. Токены Т переводятся с Binance на холодный кошелек фонда. На графике мы выделили этот период зеленым цветом.

С 1 по 10 января, наконец, стали доступны выводы с кошелька. Однако, странно, что токены не возвращаются обратно на Binance, а направляются на ОКХ (другую биржу). На графике этот период отмечен желтым цветом.

И внезапно происходит резкий "памп" (рост) цены на 150%.

На следующий день после такого резкого роста, к процессу также присоединяется биржа Coinbase, и теперь выводы идут туда.

Из всего вышеизложенного сделайте свои собственные выводы. Аналогичных примеров с действиями компании Jump Trading существует огромное количество. Уделите пару часов для анализа их кошельков, и вы убедитесь в этом сами.

Wintermute

Основателем одного из ведущих фондов-маркетмейкеров является Евгений Гаевой - человек из стран СНГ, который живет в Лондоне. Давайте рассмотрим, какими проектами он и его жена Марина Гуревич занимались в последние годы.

Вспомним о недавнем и громком дропе монеты $BLUR, на котором многие смогли заработать неплохо, и здесь активно участвовала компания Wintermute. К слову, для проекта наличие такого крупного маркетмейкера как партнера - всегда большой плюс.

Итак, мы видим, что вначале на кошельке компании Wintermute появляется 15,000,000 токенов BLUR. Эти токены сразу же поступают на разные биржи, не ограничиваясь одной. Это происходит утром 14 февраля (дроп был проведен вечером этого дня).

Я не знаю, с какой целью были совершены транзакции по 1-му токену BLUR на разных биржах (отмечено зеленым квадратом на скрине), возможно, это делалось для проверки скорости обработки транзакций биржами.

Как только начались торги, на биржах сразу же была выставлена вторая партия токенов в количестве 7,500,000. Предположу, что они были добавлены в стакан с самого начала, по цене около 3-5 долларов за монетку.

Что произошло далее... Вероятно, маркетмейкер, используя вырученные средства, выкупал токены по цене 0.6-0.7 долларов, поддерживая таким образом цену и не позволяя BLUR-у упасть ниже уровня 0.6 долларов. Именно для такой поддержки цены и предотвращения падения токена до уровней ниже 0.6 долларов, проектам необходимы маркетмейкеры.

Примерно через сутки после первых действий, мы замечаем, как кошелек компании Wintermute пополняется на миллионы токенов BLUR с разных бирж, скорее всего выкупленных по цене 0.6-0.7 долларов. Из-за отсутствия возможности отслеживать их операции внутри бирж, мы можем только предполагать (с высокой вероятностью) действия этого фонда.

Кстати, я бы посоветовал вам провести свое собственное расследование по дропу монеты APTOS. Там ситуация еще более яркая и интересная. Стратегия похожа:

Все монеты, полученные участниками в результате дропа, выкупаются по низким ценам, что приводит к росту цены.

Люди видят рост и надеются на дальнейший рост цены. Даже те, кто уже продал свои токены сразу после аирдропа, идут выкупать их по более высокой цене, надеясь на еще больший рост.

В итоге цена падает еще ниже того уровня, с которого начался рост. Обычные трейдеры терпят убытки, в то время как маркетмейкеры продолжают набирать позиции по очень низким ценам.

Маркетмейкеры не торопятся помогать только мелким проектам. Одним из ключевых спасителей Binance стал фонд Wintermute 13 декабря 2022 года. Вы помните флеш-краш, который произошел тогда? Это было вызвано уголовными делами, предполагаемым отмыванием денег и другими причинами. В результате абсолютное большинство пользователей побежали выводить свои деньги с Binance. Многие опасались повторения судьбы FTX. Возможно, это бы и случилось, если бы не быстрое нахождение средств для выплат пользователей Сизым.

В тот момент Wintermute поспешили на помощь. Посмотрите сами транзакции на их кошельке за 13 декабря, и вы увидите, как они взялись помогать в сложившейся ситуации.

Фонд женщины с Сибири и парня из Москвы зачем-то пополняют Binance суммарно на $300 млн прямо в самый разгар фада и массового вывода средств с биржи. И это был не какой-то регулярный, запланированный платеж.

Причем через тот же самый кошелек, на который тогда прилетели загадочные 2млрд долларов от Circle.

Все примеры, которые были представлены выше, можно считать лишь малой частью того, что делают эти фонды на самом деле. Они не только удерживают графики проектов, спасая их от краха и прочих проблем, но и активно влияют на направление ценовых движений.

Рекомендую присмотреться к тому, как работают их кошельки по другим монетам, и сравнить с графиками цен. Если следить за их кошельками, можно часто заметить, как фонд Wintermute вносит деньги на биржу перед внезапными пампами или дампами какой-либо монеты.

Также важно следить за активностью основателей этих фондов в социальных сетях. Наблюдать за мыслями и комментариями таких значимых игроков на рынке обязательно.

Маркетмейкеры могут быть поставлены перед различными задачами, например, задачей гасить пампы - то есть ситуации, когда цена токена стремительно растет в течение одного часа, а затем в следующем часе резко падает, возвращаясь к прежнему уровню. Это типичная задача для маркетмейкеров. Она не всегда возникает, конечно, но часто встречается, особенно во время медвежьего рынка, когда инвесторы активно фиксируют свои прибыли.

В данной ситуации, задача маркетмейкеров заключается в том, чтобы не позволить инвесторам зафиксировать свои прибыли, то есть предотвратить их продажу по высоким ценам после пампа и удерживать стоимость токена на более стабильном уровне.

Инсайдерская торговля

Возможно, вам известно, что около полугода назад компания dYdX перенесла разблокировку своих токенов (на сумму в $350 миллионов) с февраля на декабрь. Они просто внезапно изменили дату разблокировки. Все документы и анонсы ранее указывали на разблокировку в феврале.

Команда dYdX, конечно же, ожидала, что такое позитивное обновление о переносе разблокировки приведет к росту стоимости монеты. Но вот проблема: за сутки до официального объявления кто-то активно начал скупать токены dYdX, видимо, обладая информацией о предстоящих новостях.

И вполне вероятно, что инсайд-инфой обладали персонажи из предыдущих абзацев. Ведь и Jump Trading и Wintermute активно поддерживают dYdX своими денежками.

Сутра набираем корзины по 1.5$, вечером выходим по 2.2$ - легко.

А что делать?

Теперь, когда вы понимаете, кто может контролировать движение цены на рынке, возникает вопрос, что делать с этой информацией.

Рекомендуется тщательно отслеживать кошельки крупных фондов и игроков. Для этого часто используют сервисы, такие как Nansen, но он может быть относительно дорогим. Также существуют несколько ботов в Telegram, в которые можно вводить кошельки, и они будут присылать уведомления о любых движениях на них.

Перед тем, как покупать или продавать токены проекта, стоит узнать о наличии маркетмейкеров в них и оценить их влияние на рынок. Например, в случае с монетой BLUR, знание о том, что Wintermute находится за пределами проекта, могло повлиять на ваше решение сливать токены сразу по низкой цене или ждать пампа в долгосрочной перспективе (что в конечном итоге и произошло).

И, конечно, всегда будьте на чеку и помните основное правило рынка: все хотят заработать. Это касается основателей всех проектов, в которых вы участвуете, а также фондов и других крупных игроков. Если у них появится хорошая возможность воспользоваться вашими движениями на рынке или обхитрить вас, они это сделают. Их многомиллионные счета лишний раз увеличатся за счет ваших депозитов.

Помимо тех, кто манипулирует графиками с помощью большого капитала, есть также те, кто влияет на рынок через новости, громкие заголовки и СМИ. Илон Маск - пример такого игрока, который одним постом может запампить любую криптовалюту. Существует множество новостных сообщений, которые сразу же появляются, как только биткоин преодолевает какой-то "важный" уровень цены. Неустанное пиар-маркетинговое нападение, заявления о будущем криптовалют и предсказания о том, что 100% населения начнут использовать Биткоин, чтобы подстегнуть его рост и заставить людей срочно закупать эту монету. Людей, которые стоят за организацией таких вещей, также можно назвать маркетмейкерами. Они используют другие инструменты, но это уже совсем другая история...

В то время как многочисленные спекулянты считают, что за его созданием стоял гений-одиночка, вполне вероятно, что этот анонимный архитектор на самом деле мог быть коллективным существом. Давайте попробуем разобраться и найти  доказательства, свидетельствующие о вероятности того, что вдохновителем создания Биткойна действительно может быть группа, а не отдельно взятый человек.

«Многие факты» предполагают, что создателем Биткойна Сатоши Накамото может быть несколько человек.

В последние годы было множество теорий, статей и расследований на тему #Satoshi. Эти фрагменты представляют собой множество доказательств, предполагающих возможную личность неуловимого создателя Биткойна, Сатоши Накамото. В их чило входят такие люди, как Поль Ле Ру, Сергей Назаров, Дориан Накамото, Хэл Финни и другие.

Но большинство авторов придерживается мнения, что изобретатель Биткойна никогда не появится снова. Хотя часть этих статей и посвящена отдельным фигурам, существуют убедительные доказательства того, что Сатоши Накамото может быть не единым целым, а скорее коллективом.

Первоначальным свидетельством, указывающим на Сатоши как на коллектив, а не на личность, является использование «мы» в официальном документе Биткойн. Примечательно, что Накамото использует как «мы», так и «я», что подразумевает возможность работы команды под псевдонимом в единственном числе. Дополнительным доказательством из официального документа является безупречный английский текст.

White Paper Биткойна, автором которой является Сатоши Накамото.

Он в значительной степени свободен от ошибок, демонстрирует точный язык, связную структуру и точное использование сложных технических терминов. Несмотря на простоту понимания, документ Накамото поддерживает высокий стандарт, являющийся синонимом технического и академического письма.

Интересно, однако, что стиль письма Накамото заметно отличается на форумах и в переписке по электронной почте.

Обсуждение обширных сообщений Сатоши на форуме Bitcointalk в 2018 году, проведенное с помощью лингвистического анализа, выявило различные стили письма, что еще раз подтвердило гипотезу о том, что за псевдонимом стоит несколько человек.

Тем не менее, во всех письменных сообщениях Накамото присутствует одна объединяющая черта — после каждого предложения используется двойной интервал, соглашение, которое тщательно соблюдается на форумах и в электронной почте, а также в официальном документе. Некоторые утверждают, что временные метки Накамото в сообщениях, таких как электронные письма, могут указывать на то, что за псевдонимом стоит несколько человек.

Например, есть теории, предполагающие происхождение письма Накамото из Великобритании, в то время как другие утверждают, что Калифорния является местом рождения изобретателя. В обзоре под названием «Часовые пояса Сатоши Накамото» подчеркивается анализ почасовой активности Накамото, опубликованный в 2011 году. Это конкретное исследование приходит к выводу, что Сатоши, вероятно, проживал в часовом поясе EST в США. Если Сатоши Накамото действительно был группой, а не отдельным человеком, вполне вероятно, что могло быть охвачено несколько часовых поясов.

Дополнительным признаком того, что Накамото это коллектив, а не отдельный человек, является продемонстрированное мастерство создателя во множестве областей: информатика, математика, безупречный английский, как показано в официальном документе, теория игр и успешное сокрытие личности создателя Биткойн уже более десяти лет.

Люди удивляются, как один человек может быть экспертом во всех этих научных областях, ведь изобретение Сатоши опирается на них все.

Неизбежно возникает вопрос: как один человек может обладать таким разнообразным набором навыков, оставаясь неуловимым по сей день?

Хотя некоторые теории и детали предполагают, что Накамото может быть группой людей, никаких убедительных доказательств нет, так как нет четких указаний на истинную личность Накамото.

Введение

Почти каждый человек в мире - чей то фанат. Аудитория различных селебрити - музыкантов, спортсменов, актеров - исчисляется десятками миллионов людей. И фанаты готовы на многое ради своих кумиров.

$185К стоило попить пива с Биллом Мюрреем;

$2M стоило фанату зайти в раздевалку к Роналдо и Месси после матча.

Средний фанат тратит около $1000 на свои увлечения - билеты, мерч, платные подписки на эксклюзивный контент. Но еще ни одному проекту из сферы блокчейн не удалось привлечь эту аудиторию в крипто индустрию.

И первым проектом, у которого это получилось, стал MostFan.

Что такое MostFan?

Детальный обзор

Основная цель проекта

Сейчас топ-селебрити недоступны для большинства фанатов. MostFan создает такую экосистему, участие в которой выгодно и интересно и для селебрити и для их огромной аудитории. Первым селебрити на платформе MostFan станет Роберто Карлос - легенда мирового футбола.

Какие блокчейн технологии использует MostFan для улучшения пользовательского опыта?

Сразу необходимо заметить, что MostFan делает максимум, чтобы во время использования блокчейн технологий незнакомые с ним пользователи не чувствовали дискомфорт.

Так, все покупки на платформе можно будет совершить обычными денежными средствами с помощью фиатного шлюза - это убирает порог входа для многих фанатов, не знакомых с криптой. Все операции с блокчейном будут “под капотом” платформы.

MostFan будет выпускать для каждого селебрити персональные фан токены с ограниченной эмиссией.

Mystery Pack

Отдельно стоит упомянуть Mystery Pack. Это беспроигрышная лотерея, где пользователь покупает Pack, внутри которого как минимум сумма покупки в эквиваленте токенов селебрити. Помимо этого, внутри пака могут оказаться большее количество токенов, NFT или уникальные активности с селебрити. Паки можно покупать и продавать на вторичном рынке.

Так, например, пак, внутри которого будет звонок с Карлосом, может быть оценен в более чем $1000 и перепродан фанатам на маркетплейсе MostFan.

Сейчас количество паков для запуска Роберто Карлоса - 25 000. Цена - $10.

Команда проекта

Founder проекта - Давид Аттерман. Более полутора лет Давид выстраивал сеть контактов с огромным количеством агентств и селебрити, что в результате сделало возможным подписание первой звезды на платформе - Роберто Карлоса.

Дорожная карта

Дорожная карта делает основной упор на создание надежной инфраструктурыдля создания, управления и обмена токенами звезд. В третьем квартале 2023 года команда запустила веб версию платформы с фиатными платежами, поддержкой блокчейн сетей BSC и Polygon и реализованной лотереей мистери паков. Вскоре на платформе появится лаунчпад, биржа токенов знаменитостей и маркетплейс фанатских взаимодействий. В четвертом квартале проект запустит модуль аналитики, который позволит следить за рынком токенов звезд и собственным портфелем. Также команда планирует развивать академию для непрерывного анбординга веб2 аудитории. В первом квартале 2024 года проект планирует выпустить приложение на iOS, реализовать механику Fan2Earn и запустить инкубатор потенциальных звезд.

Токеномика звезды

Каждая знаменитость на платформе будет иметь совокупную эмиссию в размере 100 000 000 токенов. Цена токена на этапе запуска определяется индивидуально для каждой новой приходящей знаменитости. Платформа обладает эксклюзивными контрактами со звездами, который позволяет продвигать токены знаменитостей напрямую через их социальные сети.

Вывод

На данном этапе покупка определенного количества паков выглядит как интересное вложение. Помимо того, что вы ничего не теряете, есть высокая вероятность роста токена во время листинга, хотя бы кратковременная, а также шанс того, что вам выпадет пак с активностью - в результате, пак скажем с возможностью созвониться с Карлосом может быть оценен в $1000 и более.

Касательно самого токена Карлоса - можно попробовать инвестировать не более 1% портфеля на этапе лаунчпада (NFA).

1. Увлечения
2. Эфириум
3. Взлом
4. Polkadot
5. Итоги

Сегодня мы расскажем о выдающемся британском программисте-энтузиасте под псевдонимом Доктор Гэвин Вуд. Он сделал значительный вклад в развитие криптоиндустрии, благодаря своим грамотным усилиям в области реализации смарт-контрактов на платформе Ethereum. Именно его умение претворять идеи в жизнь способствовало появлению и успеху множества замечательных проектов в области крипты.

Гэвин Вуд, родился Лондоне в 1980 году. Он проявил себя еще с детских лет, как усидчивый и любознательный ребенок, стремившийся познать точные науки. Стремление к компьютерам и играм привлекло его внимание. Описывая Гэвина, его друзья говорили о его сообразительности и настойчивости в воплощении собственных идей в жизнь.

По мере взросления его детские увлечения превратились в создание собственных онлайн-игр, среди которых выделяется знаменитый "Milton Kaynes". Образование Гэвин начал получать в Королевской Школе Ланкастер, а после ее окончания поступил в Йоркский университет в Торонто на специальность "компьютерная инженерия". В возрасте 22 лет он получил степень магистра, а через три года успешно защитил свою кандидатскую диссертацию, получив степень доктора инженерных наук.

После этого Гэвин принялся за преподавательскую деятельность и, найдя для себя новые увлечения в езде на сноуборде, изучении итальянского, французского, а даже румынского языков, продолжал исследовать различные языки программирования. Его интересы также включали фотографию и тхэквондо.

По истечении 2013 года, опытный программист из Великобритании, уже обладавший 15-летним стажем работы с открытым исходным кодом, стал одним из участников крипто-конференции, где познакомился с Виталиком Бутериным.

Он стремился использовать программные навыки Вуда, чтобы перевести Ethereum из идеи, записанной на бумаге, в полноценный функциональный блокчейн. Их сотрудничество не зря приносило плоды, и вскоре Вуд присоединился к Бутерину в Майами, где они приступили к созданию PoC-1 Ethereum. Результаты своего труда они представили на Североамериканской биткоин-конференции в январе 2014 года. В тот момент Гэвин описывал Ethereum как "сверхмощный компьютер для всего мира" и отдал все свое свободное время развитию проекта.

Полгода спустя, основатели сошлись в Швейцарии, чтобы официально основать Ethereum. Бутерин обосновал свой выбор этой страны благодаря ее свободолюбивому законодательству в отношении криптовалют и наличию множества потенциальных инвесторов.

Начав работу над Ethereum, Вуд вначале сомневался, принесет ли этот проект ему какую-либо прибыль. Однако, он стал одним из сооснователей и тех. директором проекта.

Всё было прекрасно, проект развивался успешно, команда считалась одной из лучших в отрасли, пока в 2016 году не появился фонд DAO (Децентрализованная Автономная Организация) на базе сети Ethereum. Создатель этой организации объединил лучшие принципы краудфандинга, хедж-фондов и децентрализованного управления от множества инвесторов, создав нечто революционное в мире криптовалют.

Суть концепции DAO заключается в том, чтобы иметь закрытую сеть, способную управлять сама собой. Фонд DAO стал безумно успешным. За менее чем месяц команде разработчиков из Slock.it и Ethereum удалось собрать более 150 миллионов долларов.

Пользователи, заметив, что исходный код платформы находится на GitHub, начали говорить о её уязвимости. Изначально разработчики не обратили особого внимания на это, совершив существенную ошибку. 17 июня 2016 года произошел один из самых масштабных криптовзломов в истории.
Злоумышленники нашли уязвимость и смогли вывести около трети всех средств, хранящихся в счете DAO, что составляло примерно $50 миллионов в криптовалюте Ethereum. Это вызвало панику в сообществе.

После случившегося инцидента с DAO, цена Ethereum резко упала, почти на половину своей стоимости.
Во время одного из последующих интервью, Гэвин Вуд высказал свое мнение об этом событии, пытаясь объяснить, что проблема не была связана с самим Ethereum, а скорее с одним из его приложений, и, что смарт-контракты не являются неотъемлемой частью Ethereum.

В одном из своих официальных документов, написанных в 2016 году для проекта Polkadot, он назвал свою сеть вдохновленным именем, отражающим идею бесконечности и непрерывности. В отличие от механизма Proof of Work, применяемого в Ethereum, Polkadot основан на механизме Proof of Stake и позволяет разработчикам создавать собственные блокчейны. Разработчики сами определяют размер комиссий за транзакции и скорость подтверждения блоков в сети. Это новаторская идея требует значительных ресурсов для её реализации. В 2017 году Polkadot смог собрать $140 миллионов на ICO, но к сожалению, история повторилась и проект столкнулся с проблемами, аналогичными тем, что произошли с DAO. Сейчас Polkadot процветает, а монета проекта входит в топ 15 криптовалют мира. Уйдя из эфира, Гевин построил именно тот проект, который хотел.

Деньги стали недоступны после того, как хакеру удалось обнаружить уязвимости в безопасности, причем, иронично, это произошло с кошельком Parity, который он сам помог создать. Год спустя Polkadot смог привлечь еще $43 миллиона.
После Polkadot последовали и другие инновационные проекты, включая Substrate.

После года активной работы над проектом Polkadot, Гэвин, наконец, объявил о фундаментальном прорыве 17 мая 2021 года. Канареечная сеть Kusama была готова запустить парачейны - разветвленные цепочки, которые позволяют развертывать различные блокчейны на платформе Polkadot с уникальной логикой, но с обеспечением общей безопасности. Это событие стало решающим последним тестом перед запуском аналогичного обновления на самом Polkadot. Если все пройдет успешно, то это станет реализацией долгожданного видения Polkadot, над которым работали с момента проведения ICO.

В настоящее время Ethereum занимает второе место по рыночной капитализации среди криптовалют, Polkadot входит в топ-10 проектов, а Kusama размещается в топ-50. Доктор Гэвин Вуд вложил огромное количество усилий и времени в развитие всех этих проектов, превратившись в преданных сторонников своей работы с долгосрочными идеями, которые многим могут показаться непонятными и, вероятно, опережающими требования времени и даже развитие рынка.

1. Переезд
2. Юный програмист
3. Путь в крипте
4. Binance
5. Успех

Привет, сегодня я расскажу историю Чанпэн Чжао. Человек который прошел путь, от переворачивания бургеров до много миллиардного состяния. Он родился 10 сентября 1977 г. в китайском городе Цзянсу. Его мама работала обычной школьной учительницей, а отец был доцентом и в скоре стал профессором. CZ постоянно переезжал и жил только в кампусах.

С 6 до 12 лет Чанпэн видел своего папу крайне редко – семья жила в Китае и у них никак не выходило получить визу для переезда в Канаду. В 1989 году, наконец-то, мать с Чанпэном и его старшей сестрой приехали к отцу погостить и остались там жить. В конце концов, все они смогли получить гражданство. В Канаде Чанпэн получил свою первую работу – готовил бургеры в McDonald’s :)

CZ начал путь программиста в 12-13 лет, когда его отец купил компьютер за $7'000. Его папа, разбираясь в нескольких языках программирования, передал свои знания сыну. В старших классах Чанпэн продолжал углубленно изучать программирование, а позже поступил в Университет Макгилла в Монреале.

После окончания обучения в университете CZ устроился на стажировку в японскую компанию, которая занималась трейдингом. В ней он разрабатывал биржевые технологии для фондовой биржи. В 2001 году он смог попасть в Bloomberg, там он проработал четыре года. Он занимался разработкой алгоритмов в фьючерсной торговле. В 2005 году он покинул компанию и захотел переехать в Шанхай. Там он основал Fusion Systems. С тех пор прошло более 8 лет, прежде чем CZ углубился в крипту.

Спустя 1 год Чанпэн решил уйти на биржу OKCoin, где стал главным в техническом отделе. Сотрудничество не продлилось долго: CZ категорически не понравились мошеннические уловки, которые практиковались на бирже. На фоне разногласий он ушел из компании. В 2017 году он наконец предпринял шаги по запуску собственной криптобиржи. Когда стоимость биткоина продолжала расти, по словам Чанпэна, все другие сайты, предоставляющие обмен криптовалют, начали перегружаться, и никто не был способен предоставить качественную работу клиентской поддержки. Он размышлял о том, что может сделать, чтобы улучшить быстродействие обмена, интерфейс для пользователей, повысить уровень клиентского обслуживания, а также уменьшить дополнительные комиссии и затраты клиентов. Кроме того, Чанпэн также намеревался предложить очистку путей обмена криптовалюты на криптовалюту и обслуживание международной аудитории, предоставив поддержку в одной системе. Криптоэнтузиасту хотелось создать такой продукт, который был бы не таким как у других. Спустя 11 дней после первичного размещения BNB была основана сама биржа, которую мы все хорошо знаем - Binance. А уже через полгода она возглавила топ криптобирж. CZ удалось создать платформу, которая была на голову выше всех уже созданных.

В недавнем анализе, проведенном основателем команды Binance на их сайте, были проанализированы факторы, которые привели к успеху данного проекта. В то время на рынке появлялись новые крипто-биржи каждый день, но лишь нескольким удавалось остаться на плаву. Главным приоритетом основателей было учитывать потребности пользователей. Одна из сложнейших ситуаций произошла непосредственно перед тем, как Binance переехала в Японию. Властям Китая пришла в голову идея не только запретить крипто-биржи, но и потребовать, чтобы участникам вернули суммы, вложенные в криптовалюту. Немалую удачу в этой ситуации принес тот факт, что BNB тогда торговался в 6 раз больше цены размещения, и ко всему прочему желающих вернуть свой криптовалютный актив не оказалось. Еще одна интересная ситуация: в какой-то момент на балансе Binance обнаружилось много токенов GAS, которые никому не принадлежали. Команда сначала решила, что где-то произошла ошибка, однако позже выяснилось, что эти токены генерируются автоматически у владельцев токенов NEO. Если же кошелек находился на Binance, то токены GAS сразу переносились на баланс биржи. Сразу после этого тысячи клиентов перевели свои токены на Binance.

Чанпэн Чжао, более известный как CZ, основатель и генеральный директор одной из самых крупных криптовалютных бирж, давно стал олицетворением криптоиндустрии. Благодаря ему появилась Binance – биржа №1 на рынке криптовалют. В 2022 году его имя заняло 19-ю строчку в списке миллиардеров от Forbes.

Почему ценится биткоин?

Восприятие ценности биткоина является субъективным вопросом, на который разные люди дают различные ответы. Можно утверждать, что стоимость биткоина определяется его рыночной ценой, но это не является полностью точным ответом на наш вопрос. Гораздо более важным является объяснение, почему люди вообще считают его ценным. Давайте теперь рассмотрим внимательнее некоторые характеристики биткоина, которые делают его ценным активом.

Биткоин и полезность

Одним из основных преимуществ биткоина является его способность быстро и без посредников переводить значительные суммы ценности по всему миру. Хотя отправка небольшой суммы BTC может быть относительно дорогостоящей из-за комиссий, перевод миллионов долларов остается недорогим. На приведенном ниже примере видно транзакцию биткоина на сумму около 45 000 000 долларов США, при этом комиссия составила менее 50 долларов США (на июнь 2021 года).

Вопреки тому, что существуют и другие сети для таких переводов, биткоин остается самой крупной, безопасной и популярной из них. Возможно проводить небольшие транзакции в сети Lightning Network в качестве дополнительного приложения. Однако, независимо от суммы, возможность совершать международные переводы является несомненно важной.

Биткоин и децентрализация

Децентрализация является одним из основных преимуществ криптовалюты. Блокчейн, исключая центральные властные органы, предоставляет больше власти и свободы сообществу пользователей. Любой может внести улучшения в сеть биткоина благодаря открытому исходному коду.

Даже денежно-кредитная политика криптовалюты работает в децентрализованном режиме. Например, работа майнеров включает в себя проверку и подтверждение транзакций, а также гарантирует постоянную и предсказуемую скорость добавления новых биткоинов в систему.

Децентрализация биткоина обеспечивает высокую степень надежности и безопасности системы. Ни один узел сети не может принимать решения от имени всех. Проверка транзакций и обновление протоколов должны происходить посредством группового консенсуса, что обеспечивает защиту биткоина от неправильного управления и злоупотреблений.

Биткоин и схема распределения

С увеличением числа участников сети биткоина усиливается общая безопасность. Подключение большего количества узлов к распределенной сети биткоина позволяет проводить больше транзакций внутри нее. В отличие от централизованной системы, нет необходимости полагаться на один источник достоверной информации при распределении реестра транзакций между разными пользователями.

В случае отсутствия распределенной схемы могло бы существовать несколько реестров биткоина, что затрудняло бы их проверку. Подобно документу, над которым работает команда и который отправляется по электронной почте, при передаче документа между участниками создаются различные версии с разными состояниями, что затрудняет отслеживание и контроль.

Кроме того, централизованная база данных подвержена большему риску кибератак и сбоев, в сравнении с распределенной системой. Проблемы, связанные с использованием кредитных карт, часто возникают из-за проблем с сервером. Распределенная система, подобная системе биткоина, поддерживается тысячами пользователей по всему миру, что делает ее более эффективной и безопасной.

Ценность биткоина в системах с доверием

Децентрализация биткоина представляет собой значительное преимущество сети, однако требуется обеспечение ее защиты. Объединение пользователей в большой децентрализованной сети всегда является сложной задачей. Для решения этой проблемы, известной как "задача византийских генералов", Сатоши Накамото внедрил механизм консенсуса Proof of Work, который поощряет позитивное поведение.

Доверие является неотъемлемой частью любого ценного предмета или товара. Потеря доверия к центральному банку имеет разрушительные последствия для национальной валюты. Аналогично, для осуществления международных денежных переводов нам необходимо доверять вовлеченным финансовым учреждениям. Операции с биткоином вызывают большее доверие, чем другие системы и активы, которые мы используем в повседневной жизни.

Однако пользователи биткоина не должны полагаться на доверие друг к другу. Им следует доверять только технологии, которая продемонстрировала свою надежность и безопасность, а исходный код которой открыт для всеобщего обозрения. Proof of Work представляет собой прозрачный алгоритм, который каждый может самостоятельно проверить и подтвердить. Легко увидеть важность достижения консенсуса, который почти всегда безупречен.

Биткоин и дефицит предложения

Изначально количество доступных биткоинов ограничено 21 000 000 BTC. Когда майнеры получат последнюю монету, что ожидается примерно к 2140 году, дальнейшее создание биткоинов станет невозможным. В отличие от традиционных товаров, таких как золото, серебро и нефть, которые ограничены, каждый год обнаруживаются новые запасы этих товаров. Это затрудняет точный расчет их общего количества.

Теоретически, когда все BTC будут добыты, актив должен стать дефляционным. По мере того, как пользователи потеряют или уничтожат монеты, предложение будет уменьшаться, что, вероятно, приведет к повышению цены. Именно поэтому держатели биткоина видят большое преимущество в его дефиците.

Дефицит биткоина описывается популярной моделью "stock-to-flow". Эта модель пытается предсказать будущую стоимость BTC, основываясь на годовых результатах майнинга биткоина и общем предложении. При тестировании на исторических данных модель довольно точно повторяет кривую цен до настоящего времени. Согласно этой модели, основным двигателем цены биткоина является его дефицит. Зная связь между ценой и дефицитом, держатели видят ценность в использовании биткоина в качестве средства сохранения стоимости.

Биткоин и безопасность

Когда речь идет о безопасности инвестиций, немногие активы могут предложить такую надежность, как биткоин. При соблюдении лучших практик ваши средства будут полностью защищены. В развитых странах люди считают, что банки автоматически обеспечивают безопасность, но многие люди не могут полагаться на такую защиту от финансовых учреждений. Для них хранение больших сумм наличности может быть очень рискованным.

Для успешной атаки на сеть биткоина необходим контроль над более чем 51% общей мощности майнинга, что делает такую координацию почти невозможной. Вероятность успешной атаки на биткоин крайне мала, и даже если она произойдет, она будет краткосрочной.

Существуют только несколько реальных угроз для безопасного хранения ваших BTC:

1. Фрод и фишинговые атаки;
2. Утрата приватного ключа;
3. Хранение BTC на скомпрометированном кастодиальном кошельке, когда вы не имеете доступа к приватному ключу.

Для предотвращения этих угроз стоит придерживаться лучших практик, и тогда ваш уровень безопасности будет даже выше, чем в банке. Защита вашей криптовалюты не требует дополнительных платежей. В отличие от банков, криптовалюта не имеет дневных или месячных лимитов на операции. Биткоин дает вам полный контроль над вашими деньгами.

Биткоин как средство сохранения ценности

Вышеупомянутые характеристики биткоина делают его привлекательным средством для сохранения ценности. В то время как драгоценные металлы, доллары США и государственные облигации являются более традиционными вариантами, биткоин постепенно становится современной альтернативой цифрового золота. Чтобы актив мог надежно сохранять ценность, он должен обладать следующими характеристиками:

1. Долговечность: Биткоин является стойким активом, пока имеются устройства, поддерживающие сеть. В отличие от физической наличности, биткоин нельзя уничтожить, и он более надежен, чем фиатные валюты и драгоценные металлы.
2. Переносимость: Биткоин, как цифровая валюта, очень удобен для перемещения между пользователями и продуктами. Для доступа к BTC из любого места нужно всего лишь интернет-соединение и приватные ключи.
3. Масштабируемость: Каждый биткоин делится на 100 000 000 сатоши, что позволяет пользователям совершать транзакции любого размера.
4. Взаимозаменяемость: Каждый биткоин и сатоши взаимозаменяемы и могут быть обменены между пользователями. Это позволяет использовать криптовалюту для обмена ценностями с другими людьми по всему миру.
5. Дефицит: Общее количество биткоинов ограничено 21 000 000 BTC, и множество из них уже навсегда утрачены. Предложение биткоина гораздо более ограничено, чем у инфляционных фиатных валют, чье предложение со временем увеличивается.
6. Принятие: Биткоин широко используется как средство платежа для частных лиц и компаний, а блокчейн-индустрия продолжает свое развитие с каждым днем.

Ценность биткоина

Каким образом и почему такая криптовалюта, как биткоин (BTC), обретает ценность?
Монета является цифровой, не имеет физического обеспечения, а концепция майнинга представляется не совсем ясной. В некотором смысле майнинг создает новые биткоины из воздуха, хотя на практике для успешного майнинга требуются серьезные вложения. Так как же все это влияет на ценность BTC?

Подумаем о современных формах денег, которыми мы пользуемся. Они уже не представлены физическим золотом или банкнотами. Вместо этого, деньги, существуют в виде цифр на экране, обусловленных частичным резервированием в банках. Государства и центральные банки, такие как Федеральная резервная система, имеют возможность создавать новые деньги и расширять предложение с помощью экономических механизмов.

Несмотря на эти значимые различия, BTC как цифровая монета, имеет некоторое сходство с привычными нам фиатными деньгами. Поэтому, прежде чем углубляться в экосистему криптовалют, давайте обсудим ценность фиатных денег.

Почему деньги имеют ценность?

В общем, ценность денег определяется доверием. Фактически, деньги являются средством обмена ценностями. Любой предмет может использоваться в качестве денег, если местное сообщество признает его, как средство платежа за товары и услуги. На ранних этапах человеческой цивилизации для этой цели использовались различные предметы - от камней до ракушек.

Что такое фиатные деньги?

Фиатные деньги – это деньги, утвержденные и выпускаемые правительством, например, доллары, евро, рубли и тд. Сегодня общество обменивает ценности с помощью бумажных банкнот, монет и цифровых номеров на банковских счетах, которые также определяют размер кредита или долга.

Раньше люди могли пойти в банк и обменять бумажные деньги на золото или другие драгоценные металлы. Этот механизм гарантировал, что стоимость таких валют, как доллар США, будет привязана к эквивалентной сумме в золоте. Однако от золотого стандарта отказалось большинство стран и он больше не является основой денежных систем.

Отказавшись от привязки валюты к золоту, люди стали использовать фиатные деньги без какого-либо физического обеспечения. В результате такого разъединения правительства и центральные банки получили больше свободы в принятии денежно-кредитной политики и влиянии на денежную массу.
Некоторые основные характеристики фиата:

1. Выпускается центральным органом или правительством.
2. Не имеет внутренней ценности. Не обеспечен ни золотом, ни каким-либо другим товаром.
3. Имеет потенциально неограниченное предложение.

Почему фиат имеет ценность?

Отказ от золотого стандарта привел к появлению валют, которые лишены собственной ценности. Тем не менее, эти деньги по-прежнему используются для оплаты покупок, счетов, аренды и других расходов. Как уже упоминалось, ценность денег определяется коллективным доверием. В связи с этим, правительство должно обеспечивать надежную поддержку фиатной валюты и эффективно ею управлять, чтобы сохранять высокий уровень доверия. Легко наблюдать, как валюта теряет свою стоимость, когда вера в правительство и центральный банк исчезает из-за гиперинфляции и неэффективной денежно-кредитной политики, подобной ситуации, произошедшей в Венесуэле, Зимбабве или России в 90-х годах.

Почему криптовалюта имеет ценность?

Криптовалюты обладают свойствами, схожими со свойствами традиционных денег, но в то же время имеют некоторые существенные отличия. Несмотря на то, что некоторые криптовалюты, такие как PAXG, привязаны к товарам, например, золоту, у большинства криптовалют нет базовых активов. Вместо этого важную роль в стоимости криптовалюты снова играет доверие. Например, люди видят ценность в инвестировании в биткоин, зная, что другие тоже ему доверяют, принимают BTC в платежных системах и используют как средство обмена.

Для некоторых валют еще одним значимым фактором является полезность. Для доступа к определенным сервисам или платформам может потребоваться utility-токен. Таким образом, услуга, пользующаяся большим спросом, будет обеспечивать ценность своего токена. Не все криптовалюты одинаковы, поэтому их стоимость зависит от характеристик каждой монеты, токена и проекта.

Что касается биткоина, то мы сосредоточимся на шести функциях, которые разберем более подробно в следующей статье, которая выйдет уже совсем скоро: полезность, децентрализация, распределение, системы доверия, ограниченное предложение и безопасность.

Продолжение следует...