Во многих случаях блокировка является частью AML- или Compliance-процедур и может быть решена при правильной подготовке документов и коммуникации с биржей или эмитентом.

Мы работаем с такими ситуациями:

• блокировка USDT (Tether)
• внесение адреса в Tether Blacklist
• заморозка аккаунтов на криптобиржах
• блокировка депозитов или вывода средств
• AML Review / Compliance Investigation
• запросы на подтверждение происхождения средств (Source of Funds)
• ограничения после санкционных или риск-проверок
• проблемы с доступом к средствам в MetaMask, Trust Wallet и других некастодиальных кошельках, если они связаны с блокировкой активов

Также предоставляем сопровождение по кейсам, связанным с Bybit, Kraken, KuCoin, WhiteBIT, HTX и другими централизованными биржами.

Перед подачей кейса подготовьте следующую информацию

1. Кратко опишите ситуацию

В сообщении укажите:

• на какой платформе возникла проблема
• когда произошла блокировка
• после каких действий это произошло
• сообщили ли вам причину блокировки

2. Адрес кошелька или аккаунт биржи

Предоставьте:

• адрес криптокошелька
• или UID / e-mail аккаунта биржи

3. Информация о заблокированных средствах

Укажите:

• актив (USDT, BTC, ETH и т. д.)
• сумму
• сеть, в которой находятся средства

4. Дата блокировки

Укажите дату и, по возможности, примерное время, когда было установлено ограничение.

5. Причина блокировки

Если она известна, отправьте текст сообщения от биржи или Tether.

6. Переписка со службой поддержки

Приложите:

• скриншоты
• электронные письма
• ответы службы поддержки
• номер обращения (Ticket), если он есть

7. Подтверждение происхождения средств

Опишите источник получения активов.

Например:

• трейдинг
• инвестиционная деятельность
• майнинг
• продажа цифровых или других активов
• заработная плата
• другие законные источники

8. История транзакций

По возможности отправьте:

• TXID
• ссылку на блокчейн-эксплорер
• информацию о переводах, связанных с заблокированными средствами

9. Готовность пройти KYC

Сообщите, готовы ли вы пройти процедуру верификации личности, если этого потребует биржа или эмитент.

Как проходит рассмотрение кейса

После получения всей необходимой информации мы:

• анализируем обстоятельства блокировки
• проверяем историю транзакций
• оцениваем возможные причины применения AML- или Compliance-ограничений
• определяем перспективы разблокировки
• при наличии оснований сопровождаем коммуникацию с биржей, службой комплаенса или эмитентом

Важно

Каждый случай рассматривается индивидуально.

Без этой информации мы не можем провести качественный анализ ситуации, поэтому кейсы без необходимых данных не принимаются в работу.

Вся полученная информация является конфиденциальной и используется исключительно для анализа вашего обращения.

Обращаться: https://t.me/crypto_alliance_ltd, VertexAML, SystemnoAML

Інструкція щодо розблокування криптоактивів

Якщо ваші криптоактиви були заморожені біржею, гаманець потрапив до blacklist або USDT заблоковано, не поспішайте робити висновок, що кошти втрачені.

У багатьох випадках блокування є частиною AML або Compliance-процедур і може бути вирішене за умови правильної підготовки документів та комунікації з біржею або емітентом.

Ми працюємо з такими ситуаціями:

• блокування USDT (Tether)
• внесення адреси до Tether Blacklist
• замороження акаунтів на криптобіржах
• блокування депозитів або виведення коштів
• AML Review / Compliance Investigation
• запити щодо підтвердження походження коштів (Source of Funds)
• обмеження після санкційних або ризикових перевірок
• проблеми з доступом до коштів у MetaMask, Trust Wallet та інших некастодіальних гаманцях, якщо вони пов'язані з блокуванням активів

Також надаємо супровід у кейсах, пов'язаних із Bybit, Kraken, KuCoin, WhiteBIT, HTX та іншими централізованими біржами.

Перед поданням кейсу підготуйте наступну інформацію

1. Коротко опишіть ситуацію

У повідомленні вкажіть:

• на якій платформі виникла проблема
• коли відбулося блокування
• після яких дій це сталося
• чи повідомили вам причину блокування

2. Адреса гаманця або акаунт біржі

Надайте:

• адресу криптогаманця
• або UID / e-mail акаунта біржі

3. Інформація про заблоковані кошти

Вкажіть:

• актив (USDT, BTC, ETH тощо)
• суму
• мережу, у якій знаходяться кошти

4. Дата блокування

Повідомте дату та, за можливості, приблизний час, коли було накладено обмеження.

5. Причина блокування

Якщо вона відома, надішліть текст повідомлення від біржі або Tether.

6. Листування зі службою підтримки

Додайте:

• скріншоти
• електронні листи
• відповіді служби підтримки
• номер звернення (Ticket), якщо він є

7. Підтвердження походження коштів

Опишіть джерело отримання активів.

Наприклад:

• трейдинг
• інвестиційна діяльність
• майнінг
• продаж цифрових або інших активів
• заробітна плата
• інші законні джерела

8. Історія транзакцій

За можливості надішліть:

• TXID
• посилання на блокчейн-експлорер
• інформацію про перекази, пов'язані із заблокованими коштами

9. Готовність пройти KYC

Повідомте, чи готові ви пройти процедуру верифікації особи, якщо цього вимагатиме біржа або емітент.

Як відбувається розгляд кейсу

Після отримання всієї необхідної інформації ми:

• аналізуємо обставини блокування
• перевіряємо історію транзакцій
• оцінюємо можливі причини застосування AML або Compliance-обмежень
• визначаємо перспективи розблокування
• за наявності підстав супроводжуємо комунікацію з біржею, службою комплаєнсу або емітентом

Важливо

Кожен випадок розглядається індивідуально.

Без такої інформації ми не можемо провести якісний аналіз ситуації, тому кейси без необхідних даних не приймаються в роботу.

Уся отримана інформація є конфіденційною та використовується виключно для аналізу вашого звернення.

Звертатись - https://t.me/crypto_alliance_ltd, VertexAML, SystemnoAML

В цій статті:

• Розглянемо метрики Nado

• Налаштування бота

• Запускаємо бота

• Виведення

• Навіщо віддаємо лопату безкоштовно?

Фарминг деривативних DEX (або perp-DEX) — дає змогу брати участь у потенційних аірдропах через торгову активність. У більшості випадків розподіл токенів залежить від торгового обсягу, активності акаунта та регулярності взаємодії з протоколом.

Практика показує, що механіка розподілу може відрізнятися від проєкту до проєкту. У протоколах на кшталт Lighter, Avantis, Aster та низці інших торгову активність і обсяг враховували під час формування критеріїв дропу, які суттєво відбили всі витрати.

Підтримувати стабільний оборот вручну складно. Необхідно регулярно відкривати й закривати позиції, враховувати комісії та фандинг, контролювати волатильність і ризик ліквідації. Несистемний підхід збільшує витрати та знижує ефективність фарму.

Розглянемо метрики Nado

Щоб починати відпрацьовувати perp-DEX, користувачу необхідно обов’язково звернути увагу на показники проєкту, а саме: частку пропозиції, яку він виділяє на аірдроп, його дохід, очікувану ціну поінта або передбачувану капіталізацію проєкту на TGE тощо.

Ігнорувати ці показники можна лише в тому разі, якщо проєкт перебуває на ранній стадії.

Показники Nado

Інвестиції та прибуток

На відміну від більшості інших проєктів із цієї сфери, Nado розробляє не незалежна команда, а, умовно кажучи, Web3-підрозділ біржі Kraken. Тому міркувати про інвестиції, на нашу думку, буде некоректно.

Однак можемо звернути увагу на згенеровані комісії, адже ця інформація є відкритою. За неповні пів року роботи, за даними DeFiLlama, дохід біржі становив $11,2 млн.

Дані: DeFiLlama

Частка пропозиції, яку проєкт виділяє на аірдроп, та очікування

На цьому етапі розвитку протоколу майже немає офіційної інформації від команди, тому відштовхуватимемося від інформації з AMA та інших джерел.

Оскільки біржа є частиною великої екосистеми Kraken, командою було ухвалено рішення, що окремого токена для Nado не буде, а винагороди будуть розподілені в токенах L2-мережі INK.

Примітка: на момент написання статті токен INK ще не запущено. TGE очікується в III кварталі 2026 року. За заявою команди приблизно в ці самі дати користувачі Nado зможуть отримати свої винагороди.

Розрахунок ціни поінта

Важливо: у нас немає чітких даних, тому розрахунки є дуже приблизними.

Приблизно підрахувавши розподіли, можемо припустити, що сумарно буде згенеровано 54 млн поінтів: за торгівлю, ліквідність тощо. Далі можемо скласти порівняльну таблицю ціни поінта за певної капіталізації токена INK і відсотка від загальної пропозиції, який команда виділить користувачам Nado.

Як показує практика, краще не завищувати очікування.

Висновок

До TGE залишилося приблизно шість місяців, тож проєкт усе ще має сенс відпрацьовувати. Тим паче що з нашим ботом, за належної вправності, робити це можна без витрат або навіть у невеликий плюс. Однак слід враховувати, що вхідних даних щодо ціни поінта немає, тому не варто завищувати свої ризики.

Налаштування бота

Як працює Incrypted Trading Bot

• посилання на біржу Nado
• посилання на бота

Бот відкриває позиції на основі поєднання кількох індикаторів. Рішення про вхід у угоду ухвалюється після досягнення заданого користувачем порога сигналу.

Перед відкриттям угоди бот перевіряє обмеження за волатильністю. Якщо показник перевищує встановлений ліміт (ATR%), вхід не виконується.

Після відкриття позиції керування здійснюється через обрану користувачем логіку: Hard або Smart Take Profit, DCA та Stop Loss.

Бот не є «кнопкою грошей». Це інструмент, який дає змогу систематизувати торгову активність і скоротити часові витрати під час фарму perp-DEX.

За коректного налаштування та сприятливих умов стратегія може перекривати торгові витрати й давати позитивний результат. Однак підсумок завжди залежить від параметрів сетапу, комісій і динаміки ринку.

Налаштування

Перед початком роботи необхідно ознайомитися з усіма параметрами бота. Від коректності конфігурації залежить частота входів, обсяг торгівлі та рівень ризику.

У налаштуваннях бота передбачено два типи параметрів:

• глобальні — застосовуються до всіх торгових пар без винятку;
• для окремих пар — налаштовуються окремо для конкретних активів або застосовуються до всіх активів одразу.

Глобальні налаштування

У цьому розділі сім конфігурацій, які користувач може задати індивідуально.

Таймфрейм

Параметр визначає інтервал свічок, на основі яких бот аналізує ринок (1 хвилина, 5 хвилин, 15 хвилин, 30 хвилин, 1 година).

Чим вищий цей показник, тим якісніший аналіз (оскільки враховується більш глобальна картина ринку). Однак важливо розуміти, що його завищення суттєво скорочує кількість відкриваних угод і, як наслідок, загальний торговий обсяг.

Поріг сигналу

Сукупність сигналів (від 1 до 10), після досягнення якої бот ухвалює рішення про вхід у позицію.

Чим суворіший фільтр, тим якісніше відбирається рух. Однак тут також присутня кореляція за кількістю відкритих угод. Завищена суворість кратно зменшує кількість відкриваних угод.

Макс. ATR%

Це налаштування виступає своєрідним захистом, дозволяючи боту не входити в позицію за підвищеної волатильності.

Якщо середня сукупна волатильність останніх 15 свічок перевищує встановлений відсоток, бот не відкриває позицію.

Наприклад, за таймфрейму 1 хвилина і значення 5% вхід буде заблоковано, якщо середня волатильність за останні 15 хвилин перевищує цей рівень.

Кулдаун

Перерва між позиціями. Параметр необхідний для того, щоб індикатори коректно оновилися перед наступним входом. Аналіз у середньому будується на основі 15 свічок, тому значення кулдауну має залежати від обраного таймфрейму.

Приклад:

• таймфрейм: 1 хвилина; мінімальний кулдаун: 15;
• таймфрейм: 5 хвилин; мінімальний кулдаун: 75;
• таймфрейм: 15 хвилин; мінімальний кулдаун: 225.

Рекомендується встановлювати кулдаун трохи вище мінімального значення.

Режим

Доступно два режими: консервативний і фарм. Вони відрізняються за якістю сигналів, які бот враховує під час ухвалення рішення про відкриття позиції:

• консервативний — менше позицій, але вища якість сигналів;
• фарм — більше позицій, але з нижчою якістю входів.

Одночасно позицій

Налаштування, яке обмежує одночасну кількість відкритих позицій на біржі.

Макс. margin usage

Відсоток вашої маржі на біржі, який використовується для відкриття угод. Після досягнення встановленого ліміту нові угоди відкриватися не будуть.

HTF фільтр

Цей фільтр має лише два положення — увімкнено або вимкнено. Увімкнений HTF означає, що бот перед входом у позицію шукатиме підтвердження сигналу також і на вищому таймфреймі.

Наприклад,на таймфреймі 1 хвилина бот шукатиме підтвердження для входу в позицію на таймфреймі 15 хвилин.

Бот

Окремі налаштування, що стосуються візуальних аспектів, а також повідомлень, які надсилає бот.

Налаштування пар (стандартні)

Налаштування доступне як для кожної пари окремо, так і для всіх одразу.

Знайти можна, вибравши конкретну пару, або перейшовши з меню налаштувань у вкладку: «Дефолт конфіг».

Розмір

Обсяг позиції, яку відкриватиме бот.

Важливо: API Nado дозволяє торгувати лише з максимальним плечем, тому вказуємо саме обсяг позиції, а не використовувану маржу.

Вхід

Відсоток від обсягу позиції, який буде використано для відкриття першої позиції за конкретною парою.

Якщо використовується значення менше ніж 100 %, необхідно додатково налаштувати DCA-крок.

DCA-крокиВідсоток від початково використаної маржі, який застосовується для усереднення позиції. Параметр визначає, яка частина маржі додаватиметься до позиції під час спрацювання DCA.

DCA-тригер

Відсоток руху ціни від початкової точки входу, при досягненні якого буде виконано усереднення. Точкою відліку є початковий вхід.

Режим TP

Розділ, що дозволяє обрати один із режимів Take Profit: Hard або Smart. Пам’ятайте, що режими не можуть працювати одночасно.

• Hard TP — дозволяє встановити фіксований рівень Take Profit.
• Smart TP — режим, який дозволяє встановлювати та пересувати Take Profit у міру руху ціни.
• Трейл-тригер — цільовий рівень для встановлення першого Take Profit.

Приклад роботи Трейл-тригера: бот відкрив позицію на $100. При досягненні прибутку $0,5 (що відповідає 0,5% руху на графіку) буде встановлено перший Take Profit ордер на рівні беззбитковості, заданому в глобальних налаштуваннях.

• Трейл-крок — крок, на який буде зсуватися Take Profit при досягненні нової цільової позначки.

Приклад роботи трейл-кроку: бот набрав позицію на $100 і досяг другої позначки Take Profit ($1 нереалізованого прибутку). У цьому випадку буде встановлено заявку, яка дозволить зафіксувати $0,4 прибутку при відкаті.

Stop Loss

При досягненні встановленого рівня у відсотках позицію буде закрито з контрольованим збитком.

Пам’ятайте, що DCA і Stop Loss працюють окремо. У разі виконання DCA Stop Loss розраховується від середньої ціни входу. Встановлювати усереднення, яке перевищує рівень поточного Stop Loss, не має сенсу.

Беззбитковість

Точка беззбитковості, від якої бот встановлює Take Profit. Відсоток залежить від комісії, яку біржа стягує за відкриття та закриття позиції по ринку.

Наприклад, Nado під час відкриття та закриття позиції по ринку сумарно утримує 0,07% від обсягу позиції (0,035% за відкриття і 0,035% за закриття). Відповідно, мінімальний Take Profit має бути не нижчим за це значення, також слід враховувати Builder Fee.

Також необхідно тримати в голові прослизання на низьколіквідних парах. З цієї причини рекомендується встановлювати рівень беззбитковості вище комісії — орієнтовно близько 0,15%.

Якщо плануєте використовувати лише ліквідні пари, показник беззбитковості можна значно зменшити.

Застосувати до всіх пар

Кнопка, що дає змогу застосувати налаштування за замовчуванням для всіх стандартних пар.

IOMP-пари

Примітка: IOMP-пари в інтерфейсі бота маркуються знаком оклику.

Віднедавна біржа Nado почала додавати можливість торгувати RWA-активами: індексами, валютами, сировиною тощо. Однак до них застосовуються трохи інші правила:

• торгівля доступна лише з ізольованою маржею;
• є можливість обрати плече, на відміну від інших пар;
• присутній так званий Reduce-only mode.

Обравши IOMP-пари в «Дефолт конфігу», ви можете побачити, що з’явилося лише одне налаштування.

Плече

Дозволяє вам обрати плече для торгівлі тим чи іншим активом.

Через те, що тепер є можливість вказати плече, це слід враховувати під час виставлення розміру позиції. Наприклад, якщо ви вказали $200 при встановленому плечі х10, то як маржа буде використано $20 на одну позицію.

Також слід враховувати ліквідації під час взаємодії з цим видом активів.

Що таке Reduce-only mode?

TradFi-пари пов’язані з інституційними ринками, які закриті у свята та вихідні. Через це на таких ринках заборонено відкривати нові позиції у дні з «обмеженнями» — можна лише закривати наявні. Бот враховує ці моменти.

У разі переходу пари в reduce-only mode бот не намагатиметься відкривати нові угоди, але продовжить обробляти наявні. Після повернення пари в live-режим (відкриття інституційних ринків) бот продовжить працювати у стандартному режимі.

Важливо: конфігурації для стандартних пар та IOMP ізольовані одна від одної та налаштовуються окремо.

Гаманець

Вкладка, на якій ви можете підключити свій гаманець.

Сповіщення та Помилки

Бот надсилає сповіщення про дії та технічні події в процесі роботи.

Позицію відкрито

Бот увійшов в угоду. Зазначаються: пара, напрям (LONG або SHORT), ціна входу, маржа, плече.

DCA

Відбулося усереднення позиції. Зазначаються: номер кроку, ціна, нова середня ціна входу.

TP встановлено

Виставлено рівень Take Profit.

TP підтягнуто

Рівень TP зсунуто слідом за ціною (трейлінг).

Take Profit

Позицію закрито з прибутком. Зазначаються: ціна входу, ціна виходу та PnL у відсотках і доларах.

Stop Loss

Позицію закрито зі збитком. Зазначаються: ціна входу, ціна виходу та PnL у відсотках і доларах.

Плече скориговано

Плече автоматично знижено до максимального значення, допустимого біржею для цієї пари.

Помилка

Сталася технічна помилка. Зазначаються: пара, дія та опис помилки.

Процес перезапущено

Робочий процес бота перезапущено, торгівля триває.

Процес упав

Робочий процес не вдалося перезапустити.

Запускаємо бота

Для початку роботи переходимо в бота за посиланням і проходимо авторизацію.

Важливо: бот буде доступний для всіх користувачів біржі, однак розмір комісій залежатиме від способу реєстрації; детальніше про них можна дізнатися в розділі «Навіщо ми даруємо безкоштовну лопату?».

Натискаємо Start, після чого відкриється головне меню.

Перейдіть на вкладку «Гаманець» і натисніть «Підключити гаманець».

Важливо: перед підключенням гаманця, ви повинні створити обліковий запис на Nadoта внести депозит. Якщо виникають помилки підключення, здійсніть хоча б одну операцію на біржі.

Оберіть один із доступних способів підключення.

Після цього відкрийте вкладку з парами та додайте бажані активи, з якими працюватиме бот.

У цьому вікні можна налаштувати конфігурацію під кожну пару або зробити це пізніше для всіх пар одразу.

Тепер поверніться в головне меню та перейдіть на вкладку «Налаштування» — тут потрібно встановити параметри.

Далі на вкладці «Дефолт конфіг» встановлюємо просунуті налаштування для всіх пар і натискаємо кнопку «Застосувати до всіх пар», щоб вони збереглися.

Тепер переходимо на вкладку «Торгівля» і запускаємо роботу бота.

Важливо: на скриншотах наведені тестові налаштування, які не варто використовувати для торгівлі. Обов’язково встановіть власні параметри.

Magic button

Magic button — функціонал, який дозволяє запустити автоматичну торгівлю без встановлення кастомних налаштувань.

Важливо: цей функціонал перебуває на стадії тестування, тому варто враховувати цей момент.

Примітка: для запуску вам знадобиться повністю зупинити бота та закрити всі попередні позиції, щоб розпочати коректну торгівлю.

Висновок

Сrypto Alliance Nado Bot — інструмент із гнучкими налаштуваннями. Перед використанням рекомендується підібрати параметри на невеликому капіталі та протестувати обраний сетап.

Якщо почати роботу одразу з великим депозитом, це підвищує ризик суттєвих втрат за несприятливого руху ринку.

Після того як налаштуєте робочу конфігурацію, бот автоматизує рутинні дії в межах заданої стратегії та підтримує торговельну активність під час фарму perp-DEX.

Навіщо віддаємо безкоштовно лопату?

Багато криптопроєктів заохочують розробників застосунків, що працюють поверх їхньої інфраструктури, і Nado — не виняток.

Що отримує користувач?

Абсолютно безкоштовного бота, який дає змогу автоматизувати торгівлю та отримувати аірдроп із мінімальними трудовитратами.

Що отримуємо ми?

Невелику комісію, а також торгові показники, які в майбутньому допоможуть домогтися для спільноти більш вигідних умов (наприклад, знижок та промо-кампаній).

Градація комісій:

• 0,013% за ордер — для рефералів (зареєстрованих за нашим посиланням).
• 0,025% за ордер — для всіх інших користувачів.;

Якщо у вас залишаються або з’являються запитання під час роботи з ботом, можете поставити їх у: CRYPTO ALLIANCE chat

Реферальна система

Усередині бота є функціонал, який дозволяє вам створити унікальне запрошувальне посилання. Поділившись ним із друзями або своєю спільнотою, ви зможете заробляти 30% від усіх комісій, які вони згенерують у нашому сервісі.

Знайти його можна, перейшовши до розділу «Акаунт» із головного меню бота.

FAQ

Помилка під час запуску торгівлі?

Перевірте, що всі поля у вкладці «Гаманець» заповнені, включно з даними проксі, і ввімкнена хоча б одна торгова пара. Бот вкаже, якого параметра бракує для запуску.

Чи можна змінювати налаштування під час торгівлі?

Так, більшість налаштувань застосовуються одразу. Виняток — ключі та проксі в «Гаманець». Для їх зміни необхідно спочатку зупинити торгівлю.

Що буде, якщо зупинити торгівлю?

Бот припиняє аналізувати ринок і не відкриває нові угоди. Уже відкриті позиції на біржі залишаються активними.

Що, якщо бот впав або перезапускається?

Бот автоматично відновлює відкриті позиції та продовжує керування ними. Користувач отримує сповіщення про перезапуск процесу.