Татьяна Ким, супруга совладельца группы Kaspi и богатейшего казахстанца Вячеслава Кима, в марте 2021 года купила гигантское поместье в деревне Черт (Churt) в графстве Суррей на юго-востоке Англии. Это приобретение обошлось ей в £20 млн, а сделка по продаже усадьбы Wishanger Manor стала самой крупной в этом регионе за весь 2021 год. Вдобавок к имению, Татьяна Ким также приобрела домик для кучеров за £1,6 млн. Вступив в права владелицы, она начала активно перестраивать поместье, благодаря чему у нас появилась возможность взглянуть на поэтажные планы этого особняка, а также оценить приоритеты казахстанской предпринимательницы.

Поместье Уишангер очень древнее — его первое упоминание встречается в документах 1167 года. Эта территория принадлежала аббатству Уэверли, и первую сотню лет этой территорией владели цистерианские монахи. Уже в то время стало понятно, что местные земли не очень подходят для земледелия, и на вересковых пустошах стали пасти овец. На речках и ручьях были вырыты пруды для разведения рыбы — они существуют и поныне. С момента основания поместье сменило множество владельцев, пока его не приобрела Татьяна Ким.

Это настоящая английская глубинка, вдалеке от шумных мегаполисов — но при этом относительно удобное место, чтобы быстро добраться из аэропорта Хитроу (56 км) или до центра Лондона (80 км). Поместье такой площади — более 16 гектаров, включающее основное здание, дом для охраны, теннисный корт, открытый бассейн, пруд и несколько участков леса — в ближнем пригороде британской столицы скорее всего недоступная роскошь даже для семейства Кимов. И даже не потому, что это дорого, таких усадеб просто нет на рынке.

Купив поместье, Татьяна Ким тут же занялась планами по его переустройству. «Выход к морю» нашел в публичном доступе несколько запросов на частичную реконструкцию усадьбы. Первый план ремонта предусматривал снос одного из помещений — крытого бассейна — и обустройство на его месте оранжереи и тренажерного зала. К заявке прилагались поэтажные планы особняка.

Поскольку дом построен на склоне, фактически в нем четыре этажа — нижний постепенно переходит в подвальные и технические помещения.

Кроме оранжереи и тренажерного зала на месте крытого бассейна Татьяна Ким также запланировала следующие изменения: комната для снукера превратилась в домашний кинотеатр, спортзал — в винотеку, раздевалка — в прачечную, а к гаражу на три автомобиля добавился туалет для прислуги. Но это не все изменения. Стеклянное ограждение балконов и переходов заменялось на кованные балюстрады, перекрывалась крыша над пристройкой с гаражом и гостевыми спальнями, чтобы соответствовать единому стилю постройки.

А вот план первого (технически — третьего) этажа. Видно главную спальню с полукруглым эркером на западную сторону, с отдельными ванными и гардеробными комнатами для супругов. На этом же этаже находятся еще две спальни со своими ванными, библиотека и две лестницы — господская (планировалась ее реконструкция) и для прислуги.

На нулевом этаже находятся комнаты для рисования, две комнаты для учебы, две комнаты для ужинов, помещение для сада, место для семейного досуга, а в пристрое — две гостевых спальни. На втором, самом верхнем этаже — еще две спальни и технические помещения.

Все эти планы по переустройству были опубликованы в 2021 году, но и год спустя Татьяна Ким и ее представители не получили официального разрешения начать работы: местным чиновникам не понравилось, как был заполнен бланк по «сохранению биоразнообразия» (отразится ли строительство на популяции летучих мышей).

Но куда больший протест у чиновников вызвала другая реконструкция. Вот скриншот апелляции на предписание в четырехмесячный срок снести забор вдоль южной границы поместья:

В ответе на апелляцию инспектор написал, что деревянный забор высотой 2,5 метра «из-за своей высоты и длины создает неоправданное ощущение замкнутости», «представляет собой форму городской застройки» и «диссонирует с окружающей природой». На доводы владелицы о том, что забор повышает ее безопасность, инспектор ответил, что не было доказано, что это единственная альтернатива повышения безопасности, и таким образом негативный эффект забора оправдан.

В итоге инспектор частично согласился с апелляцией Татьяны Ким и смягчил требования: вместо полного сноса забора он предписал уменьшить его высоту до одного метра.

В 2025 году Татьяна Ким вновь попросила местные власти о согласовании реконструкции: на этот раз речь также шла о безопасности ее владений. Сборник прилагаемых документов в общем доступе отсутствует, но судя по повестке дня совета округа Хэдли, речь шла о сооружении четырех хозяйственных построек к уже существующему дому для охраны. Совет возражать не стал.

Через год после основной покупки в дополнение к особняку Татьяна Ким также приобрела небольшой дом прямо на въезде в усадьбу. Согласно выписке из британского кадастра, он носит название «Коттедж кучеров», и видимо раньше входил в имение. Стоимость этого коттеджа — £1,6 млн.

Татьяна Ким — супруга Вячеслава Кима, богатейшего бизнесмена Казахстана по версии Forbes. Этому статусу он обязан прежде всего за счет доли в казахстанском финтехе Kaspi.kz. Также Ким является единственным акционером АО «Алсеко» и ТОО «Астана-ЕРЦ» (оплата услуг ЖКХ). Он же контролирует доли в нескольких IT- и сервисных компаниях, включая ТОО «ELTOP Soft» (программное обеспечение) и является конечным бенефициаром розничной сети Magnum Cash&Carry.  В обшей сложности в периметр группы Kaspi.kz и ее акционеров входят десятки компаний из разных отраслей экономики.

Стремительный рост состояния Вячеслава Кима наметился в 2022 году. За три года его богатство выросло более чем в три раза с $2 млрд до $7,1 млрд. Этому, в том числе, способствовал выход Kaspi.kz в январе прошлого года на американскую биржу NASDAQ. За четыре года до этой сделки компания провела первичное размещение своих глобальных депозитарных расписок на Лондонской бирже. Тогда ее оценили в $6 млрд. В настоящее время рыночная капитализация Kaspi.kz составляет $13,5 млрд. Помимо Вячеслава Кима, ее ключевые акционеры Михаил Ломтадзе и фонды Baring Vostok (структура Baring Private Equity Global и его основателя Майкла Калви).

До 2018 года треть компании принадлежала племяннику Нурсултана Назарбаева Кайрату Сатыбалды. Перед IPO в Лондоне он вышел из состава учредителей, как считается, чтобы не привлекать внимание британских регуляторов и потенциальных инвесторов своей аффилированностью с президентом Казахстана. Эта сделка, по мнению журналиста Forbes Дэвида Докинза, могла носить мнимый характер, а доля Сатыблады была размыта между Ломтадзе и Кимом с условием ее «возврата по первому требованию».

В июле этого года под контроль Вячеслава Кима перешел еще один финансовый актив, связанный с семьей Нурсултана Назарбаева Jusan Bank, который после этого сменил вывеску на Alatau City Bank. Этот банк ранее контролировался бывшим президентом Казахстана через его структуры Pioneer Capital и Jusan Technologies. После череды скандалов и смены собственников, актив в итоге оказался в портфеле Вячеслава Кима.  В июле 2024 года стало известно, что Jusan Technologies отказалась от претензий на казахстанские активы за компенсацию в размере $127 млн. Кроме того, около $8 млн получила компания QAZ42 за свой пакет акций в Jusan Technologies, за который ранее она заплатила $20 млн, став после этого владельцем доли стоимость в 10 раз больше. Последняя компания может быть связана с бывшим главой КНБ Каримом Масимовым.

Поместье в Суррее не единственный актив семьи Вячеслава Кима в Великобритании. В лондонском районе Мэйфейр Татьяне Ким принадлежат две квартиры стоимостью £25,7 млн. Первая квартира Татьяны Ким находится на третьем этаже здания по адресу Grosvenor Square, 20 — прямо над апартаментами ее однофамилицы Кристины Ким, дочери «кошелька Назарбаева» миллиардера Владимира Кима. Этот объект имеет схожую планировку: площадь около 500 м², три спальни, гостиная, кухня со столовой, четыре санузла. Эта покупка обошлась супруге совладельца Kaspi.kz почти в £20 млн. Вторая квартира поменьше, она расположена на пятом этаже того же дома и стоила «всего» £5,7 млн. В ней одна спальня, гостиная и два санузла.

Их соседи не только семья казахстанского бизнесмена Владимира Кима. Два самых дорогих пентхауса в этом доме по £50 млн купили экс-владелец российского «Уралкалия», владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев и актриса Светлана Меткина (Литвак). Ее муж Мишель Литвак владеет несколькими портами на Таманском полуострове и в 2019 году получил российское гражданство. Отец Светланы Александр Меткин долгое время работал в аппарате российского правительства. В начале этого года против Мишеля Литвака Великобритания ввела персональные санкции.

Еще две квартиры выкупили дочь и бывшая жена Михаила Черного Стефания и Анна Черные. Черной, уроженец Ташкента, так же известен под кличкой «Миша-Крыша», бывший деловой партнер российского миллиардера Олега Дерипаски и бывший криминальный авторитет.

Тимур Кулибаев — один из немногих близкий родственников бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, кто сумел сохранить свое влияние практически на том же уровне, что и до трагических событий января 2022 года. Своих постов и бизнеса лишились мужья старшей и младшей дочерей экс-Елбасы, другие родственники Назарбаева — свободы и бизнеса. На этом фоне чета Кулибаевых в 2022 году сумела увеличить свое состояние на впечатляющие $800 млн. Кажется, что процесс выдавливания клана Назарбаева из общественного и экономического пространства Казахстана официально самую богатую семью страны задевает лишь по касательной.

Кулибаеву все же пришлось отдать государству часть своих казахстанских активов, но на фоне его диверсифицированной бизнес-империи это кажется совсем незначительной платой за возможность хоть как-то сохранить прежний статус-кво. Среди причин, почему новые власти Казахстана относительно лояльно относятся к Кулибаеву — его договороспособность и очевидный отказ от каких-либо политических амбиций с одной стороны, и поддержка Кремля и главной российской компании — «Газпрома» — с другой.

Кулибаев, пожалуй, единственный казахстанский бизнесмен, который смог выстроить с российским истеблишментом настолько близкие отношения. Именно он, как неофициальный куратор нефтегазовой отрасли Казахстана, отвечал за работу с российским «Газпромом». В совет директоров российской газовой монополии он вошел в 2011 году и покинул это кресло менее чем за две недели до начала российского вторжения в Украину.

«Газпром» – это не просто одна из крупнейших газовых компаний в мире и крупнейший налогоплательщик России. Фактически это главный бизнес большой «семьи» Путина — его родственников, сослуживцев по КГБ и друзей. О том, как из государственной корпорации «Газпром» превратился в генератор легких денег для российской верхушки, очень подробно рассказывали в своем расследовании соратники Алексея Навального.

«Газпромовские» — это особое российское сословие, государство в государстве, со своим отдельным бюджетом, собственной армией, своими ЧВК, закрытыми поселками «только для своих» и прочими привилегиями, которых нет больше ни у кого в РФ из бизнес-среды. Тимур Кулибаев тоже стал частью этого сословия — у него самое большое поместье в одном из особо охраняемых газпромовских поселений, а арендатором их общего с Кайратом Боранбаевым московского бизнес-центра стал сын ближайшего друга и соратника Путина.

Земля от Кабаевой и друзья из «Газпрома»

В октябре 1993 года, за несколько дней до кровавых событий в центре Москвы, государственный газовый монополист «Газпром» получил от Кремля подарок – 18 гектаров леса в бессрочное пользование в ближайшем Подмосковье неподалёку от деревни Городище. Сейчас этот район стал частью Москвы. Когда-то там любила отдыхать советская партноменклатура второго эшелона, для которой компартия выстроила соответствующую инфраструктуру. Совсем неподалеку на 120 гектарах расположен бывший санаторий «Десна» (сейчас спорткомплекс «Десна») управления делами президента. В прошлом году генпрокуратура РФ выяснила, что часть этого комплекса бывшие чиновники путинской администрации незаконно застроили элитным жильем, и потребовала реквизировать землю и незаконные постройки в пользу государства. Судя по тому, что жилье в этом поселке до сих пор активно продается, попытка прокуроров, скорее всего, потерпела фиаско. Совсем рядом находится еще один объект управделами президента РФ — оздоровительный комплекс «Архангельское», построенный для сотрудников ВЦИК и СНК на территории реквизированного после революции имения.

Получив земельный участок, газовики почти сразу же приступили к строительству своего собственного санатория — дома приемов «Газпрома». Сейчас он переименован в бутик-отель «Богородское», но по-прежнему принадлежит структурам из группы «Газпрома».

В 2016 году издание «Собеседник» обратило внимание, что резиденция «Газпрома» расположена только на 12,5 гектара подаренной государством земли (на тот момент участки были переведены в собственность компании), а на оставшихся пяти с половиной началось строительство закрытого элитного поселка. Участки в нем получили бывший российский премьер и нынешний председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, член правления «Газпрома» Николай Дубик, гендиректор «Ямалгазинвеста» Владимир Хурцилава и еще несколько топ-менеджеров газового монополиста. Почти гектар земли достался работавшему тогда гендиректором «Газфлота» Юрию Шамалову, родному брату Кирилла Шамалова — на тот момент зятя Владимира Путина. Сам Кирилл вместе со своей супругой поселился в часе езды от газпромовского поселка, в подворье путинской резиденции в Ново-Огарево.

В той же публикации «Собеседника» упоминается и участок Тимура и Динары Кулибаевых. Изначально 70 соток принадлежали менеджеру Кулибаева Асхату Баймагамбетову (он числился руководителем нескольких российских компаний зятя Нурсултана Назарбаева), затем перешел в собственность Кайрата Боранбаева, младшего партнера Кулибаева, затем ненадолго вернулся снова Кулибаевым, и в 2014 году окончательно закрепился за ООО «Консалтинггаз» Кайрата Боранбаева, отбывающего сейчас наказание в Казахстане за хищения на поставках в республику газа из РФ.

За это время участок прирос еще 16 сотками, там появился главный дом на 1800 м² , гостевой дом площадью 425 м² и еще одно строение 411 м². Кадастровая стоимость этих объектов — 148 млн рублей. Рыночная стоимость, судя по аналогичным поместьям поблизости, составляет от 800 млн до 1 млрд рублей, или примерно 5 млрд тенге.

Самый большой надел на 3 гектара в поселке получила олимпийская чемпионка Алина Кабаева, тогда любовница, а сейчас фактическая жена Владимира Путина и обладательница многомиллиардного состояния. Но использовать под застройку эту землю она не стала, и вскоре ее продала. Сейчас участком владеет российское ООО «Ростройинвест», компания, которую через казахстанское ТОО «Кипрос» контролирует Тимур Кулибаев.

Это самое большое поместье в закрытом коттеджном посёлке «Богородское». Судя по данным кадастра, основной дом как минимум с тремя уровнями и площадью фундамента 2000 м² еще совсем свежий и даже не отражается на карте ведомства. На территории поместья Кулибаева есть собственный лес, пешеходные дорожки для прогулок и гостевой дом площадью 554 м².

Кадастровая стоимость объектов без основного дома, судя по данным Россреестра, составляет всего 137,5 млн рублей. Реальную стоимость, учитывая похожие объекты на российских агрегаторах недвижимости и с учетом главного особняка, можно оценить минимум в 2 млрд рублей или 11 млрд тенге. Впрочем, заплатил ли за этот участок зять Назарбаева, неясно — вполне возможно, что актив, очевидно под личную резиденцию, мог достаться Тимуру Кулибаеву и бесплатно, за какие-то личные заслуги перед корпорацией. Но, как нам удалось выяснить, это не единственный объект недвижимости, находящийся на балансе российской компании Кулибаева.

Гольф с российскими коррупционерами

В конце марта мы писали о том, что Кайрат Боранбаев выставил на продажу свой трехэтажный особняк в коттеджном поселке Пестово на территории одноименного гольф-клуба. Тогда дом продавался за 150 млн рублей, сейчас он подешевел до 140 млн. Этот дом и участок принадлежат Боранбаеву с конца 2009 года, свидетельствуют данные Россреестра. Недвижимость записана на уже знакомую нам ООО «Консалтинггаз», где казахстанский олигарх выступает учредителем и единоличным владельцем компании.

О домах в поселке Пестово, купленных на коррупционные деньги, российский оппозиционер Алексей Навальный писал еще в 2014 году. По соседству с Боранбаевым поселились высокопоставленные чиновники: Татьяна Голикова, получившая во время работы министром здравоохранения кличку «мадам Арбидол» (сейчас — вице-премьер российского правительства) и ее муж Виктор Христенко, до 2012 года занимавший пост министра промышленности и торговли. По соседству стоят особняки двух бывших замов Христенко в министерстве промышленности, Андрея Реуса и Андрея Дементьева. Реус и Дементьев — деловые партнеры Кайрата Боранбаева в Казахстане. Они вместе владели Карагандинским фармацевтическим комплексом, где в том числе разливалась вакцина «Спутник V», на закупку которой государство потратило миллиарды тенге

В этом же поселке сразу несколько земельных участков и коттеджей принадлежат ООО «Ростройинвест» Тимура Кулибаева, которые он скупал с 2007 по 2015 год.

В Пестово Кулибаеву принадлежат семь земельных участков общей площадью 2,1 гектара. Два гигантских особняка (по краям общего участка) площадь 1300 м² и 1800 м². Еще один особняк, аналогичный тому, что продает Кайрат Боранбаев и два поменьше — примерно по 400 м². Учитывая рыночную стоимость похожих объектов, все эти активы можно консервативно оценить примерно в 800 млн рублей или 4,4 млрд тенге.

Московские квартиры и бизнес-центры

Компания Тимура Кулибаева скупает жилую недвижимость не только на свежем воздухе, но и в обычных московских «человейниках». В 2004 году ООО «Ростройинвест» купило две квартиры площадью 156 м² и 320 м² в доме на проезде Загорского, 11. Эти объекты расположены в комплексе из двух корпусов на 5 и 7 этажей с 73 квартирами. Квартира побольше — двухуровневая с отдельным входом и гаражом. На балансе компании числятся также пять машиномест и семь помещений. Сейчас вся эта недвижимость стоит не менее 250 млн рублей или 1,4 млрд тенге.

В 2016 году ООО «Ростройинвест» купил сразу три квартиры в ЖК «Дубровка», в 10 минутах езды от газпромовской резиденции. Это, пожалуй, самые недорогие жилые объекты в российском портфеле Кулибаева — 60 млн рублей за все три.

Через год после этой сделки ООО «Ростройинвест» получил в собственность квартиру в ЖК «Кунцево» у развилки Рублевского шоссе и Кутузовского проспекта.В комплексе есть собственный детский сад, клиника, фитнес-центр с большим бассейном, сауна и круглосуточный супермаркет. Квартира площадью 212 м² и место на подземной парковке, которое компания «докупила» в 2021 году, оцениваются сейчас примерно в 120 млн рублей или 660 млн тенге. В описании комплекса сказано, что его территория надежно охраняется, а на подземный паркинг можно попасть только с личным электронным пропуском.

Вкладывается Тимур Кулибаев не только в московское спальное жилье. ООО «Ростройинвест» владеет двумя историческими зданиями на Бережковской набережной (20А и 20В) и земельными участками под ними. Это бывшая промзона старой Москвы, а теперь — офисные центры и склады. В первом трехэтажном строении площадью 3300 м² основную часть помещений занимают структуры «Роскосмоса» – телестудия корпорации, дирекция космодрома «Восточный», Центральный НИИ машиностроения и корпоративная академия «Роскосмоса».

В здании поменьше площадью 1500 м² разместился офис самого «Ростройинвеста» и небольшой продуктовый магазин Balu. Площадь земли под этими зданиями — 4000 м². Оценочная стоимость этих объектов 1,3 млрд рублей или 7 млрд тенге.

Через ООО «Атнк Инвест», дочернюю компанию «Ростройинвеста», Тимур Кулибаев владеет одноименным гостинично-офисным комплексом. Это уже самый центр Москвы. До Кремля на авто всего каких-то 10 минут. В комплексе несколько зданий: собственно современный офисный центр площадью 12 166 м² с рестораном-отелем «Лангуст» на 8 номеров и небольшое историческое здание на 700 м², в котором расположена четырехзвездочная гостиница «Времена года» на 25 номеров.

Это очень дорогая локация. Даже государственный кадастр, который всегда оценивает недвижимость значительно ниже рынка, рассчитал стоимость комплекса почти в 2,5 млрд рублей. Реальная его стоимость, учитывая среднюю цену квадратного метра офисной недвижимости в этом районе в 400 тыс. рублей, может составлять не менее 5,2 млрд рублей или почти 29 млрд тенге.

Офисные помещения у Кулибаева в этом здании арендуют московское представительство АО «КазТрансОйл», дочерней структуры государственного «Казмунагаза». Еще одна «дочка» казахстанской госкомпании «КТЖ - Грузовые перевозки» арендует офисы на втором этаже этого бизнес-центра. Самый крупный из российских арендаторов — Агентство по страхованию вкладов. Также офис в этом здании арендовало российское представительство немецкого концерна Heidenhain, производящего комплектующие для геологоразведки и металлообработки.

И, наконец, еще один бизнес-центр, который нам удалось обнаружить — БЦ «Астана» расположенный в Строченовском переулке. Это уже подальше от центра, но все равно дорого. Семиэтажное здание (причем три этажа подземные) на 4800 м² было построено в 2010 году. Государственный кадастр оценивает его в 900 млн рублей, рынок в 1,9 млрд рублей, или 10,5 млрд тенге. Владельцем этого БЦ числится ООО «Бизнес-Центр "Астана"», которым в свою очередь владеют Тимур Кулибаев (через ООО «Ростройинвест») и Кайрат Боранбаев (через ООО «Консалтинггаз»).

Ключевой арендатор этого БЦ — группа NPV Engineering Игоря Ротенберга, сына близкого друга Владимира Путина Аркадия Ротенберга. Помимо дружбы с Путиным, семья Ротенбергов еще и крупный подрядчик «Газпрома» и государственных инфраструктурных проектов — осваивает госконтракты на прокладку газопроводов, в том числе веток «Северного потока» и «Силы Сибири», строительство сети платных дорог и Крымского моста. После скандала, связанного с «дворцом Путина», который обнаружил под Геленджиком фонд Алексея Навального, Аркадий Ротенберг заявил, что именно он является настоящим владельцем дворца. И отец, и сын находятся под санкциями США, Евросоюза, Японии и других стран.

Суммарная стоимость всех этих объектов превышает 11,5 млрд рублей или 63 млрд тенге, но назвать эти вложения успешным бизнесом, судя по балансам ООО «Ростройинвеста» и ООО «Атнк Инвест», очень сложно. Обе российские компании Тимура Кулибаева последние пять лет приносят ему одни убытки. Только 2021 году ООО «Ростройинвест» ушел в минус на 1,2 млрд рублей. ООО «Бизнес-Центр "Астана"» тоже последние годы не приносило существенной прибыли. Впрочем, на фоне доходов всего консолидированного бизнеса Кулибаева эти деньги выглядят статистической погрешностью.

В конце июля 2008 года Казахстан оказался в центре международного скандала. Он был не таким масштабным как знаменитый «Казахгейт», но все равно доставил довольно много неприятностей руководству страны. Речь идет о публикации в авторитетной американской деловой газете The Wall Street Journal. В ней на тот момент уже находившийся в бегах зять Назарбаева Рахат Алиев раскрывал коррупционные схемы, которые семья президента использовала для вывода из страны сотен миллионов долларов. Финансистом одной из этих фирм, зарегистрированной в Великобритании Krull UK, через другую британскую компанию Global Industries (UK) Limited была Айгуль Нуриева (эти данные мы подтвердили через британский коммерческий реестр). Кажется, это одно из первых ее публичных упоминаний в прессе как теневого менеджера «семьи». В той же статье Нуриева отмечалась и как «личный финансист» Карима Масимова, на тот момент занимавшего премьерское кресло.

Через несколько дней после публикации в The Wall Street Journal, как следует из утечек WikiLeaks, Масимов на встрече с послом США в Казахстане Джоном Ордвеем частично подтвердил эту информацию: Нуриева действительно управляет сингапурской компанией, связанной с Назарбаевым, и данные об «этих фондах ни для кого не секрет», так как информация о них публичная. Вероятно, речь идет о тех самых фондах первого президента, один из которых, в том числе, контролирует миллиардные активы в Казахстане — банковскую группу Jusan, торговые центры, отели и т.д.

Семья ответственных сотрудников Назарбаева

Айгуль Нуриева родилась 13 августа 1974 года. Закончила Казахскую государственную академию управления и магистратуру Мичиганского университета. Работала на менеджерских должностях в «Народном банке», Credit Suisse, КазТрансОйле, Эйр Астане и КазМунайГазе.

Ее отец — Марат Нуриев, в советские годы университетский педагог, после обретения Казахстаном независимости работал в аппарате президента, затем — главой секретариата Совета безопасности. Родной брат Айгуль, Канат Нуриев, трудился в министерстве индустрии и торговли, в таможенном комитете, был директором специальной экономической зоны «Астана» и одновременно советником акима Астаны Умирзака Шукеева. Его сын, 33-летний Нурахмет Нуриев, в начале декабря сменил мультимиллионера Эдуарда Огая на посту председателя правления Казахмыса. Огай руководил компанией с 2006 года.

Жена Каната Нуриева, Сауле Сагдиева, работала директором департамента кредитования в БТА. Сейчас она числится учредителем двух компаний: ТОО «Group Nak 8» и АО «Car City» — крупнейшего в Алматы рынка автозапчастей. В числе соучредителей Car City ее родная сестра Раушан Сагдиева, а также ТОО «Mercury Properties». Учредителями последней числятся Динара Кулибаева и ТОО «Кипрос», подконтрольная Тимуру Кулибаеву. Руководит ТОО «Кипрос» тоже Раушан Сагдиева.

Отец Сауле и Раушан, Махтай Сагдиев — бывший председатель президиума Верховного Совета Казахской ССР, затем трудился советником Назарбаева и заместителем председателя Государственной комиссии при президенте по вопросам борьбы с коррупцией. Бывший муж Раушан Сагдиевой Бауржан Баймуханов обвинялся в мошенничестве и организации незаконного игорного бизнеса.

Родная сестра Айгуль Нуриевой, Сауле Кунанбаева, замужем за Дауреном Кунанбаевым, ранее занимавшим руководящие должности в «Казатомпроме», и в АО «Волковгеология».

Первый муж Айгуль Нуриевой, Адиль Турсунов — дипломат. Работал в Индии, Сингапуре, советником в администрации президента, а после ухода Назарбаева с президентского поста — его личным советником. С апреля этого года он занимает кресло заместителя министра иностранных дел. Еще один бывший муж Айгуль — Гафур Ихсан, основатель логистической компании «Транко». Ихсан не только бизнесмен и бывший муж Айгуль, но и близкий партнер семьи экс-главы администрации президента Аслана Мусина. Вместе с сыном чиновника Асылбеком Мусиным Гафур был членом секты коранитов — религиозного течения, отрицающего некоторые догмы ислама.

Королева телекома

К 30 годам, проработав менеджером на различных позициях с государственных и связанных с семьей Нурсултана Назарбаева структурах, Айгуль Нуриева стала владельцем нидерландских компаний Bodam B.V и Deran Services B.V. Под контроль этих юрлиц переходит 24,9% акции национального телекоммуникационного оператора «Казахтелеком» и 49% «Мобайл Телеком-Сервис» (Tele 2).

В 2008 году Нуриева через АО «Alnair Capital Holding» получила 28,76% крупнейшего на тот момент в стране Казкоммерцбанка. В итоге к 2012 году, по подсчетам Forbes, состояние Айгуль Нуриевой оценивалось в $720 млн, а еще через три года — почти $1 млрд. Однако к концу десятилетия после череды сделок ее портфель сократился почти в три раза, а доля Нуриевой в Казахтелекоме через сделку с Александром Клебановым перешла племяннику Нурсултана Назарбаева Кайрату Сатыбалды.

Несмотря на статус миллиардерши, Айгуль Нуриева продолжала выполнять особые поручения для Карима Масимова. В 2012 году в сеть утекли данные ее переписки с помощником Масимова Талантом Муратбаевым, где она помогает подобрать шефу спортивные тренажеры.

Связь Нуриевой и Масимова подтверждается и отчетом Tele 2 для американской комиссии по ценным бумагам: компания была вынуждена предоставить его в ответ на обвинения в коррупции при сделках в Казахстане.

Подозрение в коррупции возникли и при продаже Казахтелекомом в 2012 году своей доли (49%) в GSM Казахстан (бренд Kcell) за $1,5 млрд скандинавскому холдингу TeliaSonera. В том же году Kcell вышел на Лондонскую биржу со стоимостью ниже в 1,5 раза ($2 млрд против оценки всей компании на момент покупки в $3,1 млрд). По данным исследования kiar.center, разница в цене могла осесть в карманах Карима Масимова, чьи интересы в Казахтелекоме представляла Айгуль Нуриева, на тот момент фактически владевшая 25% акций. В 2018 году, когда Казахтелеком выкупал акции Kcell, стоимость компании оценивалась уже в $770 млн.

После продажи своих долей в 2015 году в Казкоммерцбанке Кенесу Ракишеву и в 2016 году в Казахтелекоме Александру Клебанову, Айгуль Нуриева окончательно вышла из бизнес-проектов в Казахстане и перебралась за границу.

В Британии Айгуль еще со времен работы в Krull UK и Global Industries (UK) Limited тесно сошлась с другой бывшей казахстанкой, Любовью Чернухиной (Голубевой), супругой экс-главы российского «Внешэкономбанка» Владимира Чернухина. В прошлом году выяснилось, что Чернухина пожертвовала Консервативной партии Великобритании £1,9 млн. Документы «Архива Пандоры» показывают, что за ее личным состоянием стоит муж Владимир, имеющий финансовые связи с людьми, близкими к Кремлю. Свидетелями на свадьбе Владимира и Любови Чернухиных были Айгуль Нуриева и бывший российский премьер Михаил Касьянов.

Неудивительно, что Айгуль Нуриева со своим бэкграундом попала список Королевского института международных отношений как «политически значимая персона» (PEP) — то есть человек, либо сам являющийся политиком, либо тесно с ним связанный.

После январских событий в Казахстане в Лондоне снова подняли вопрос «о грязных деньгах клана Назарбаева». Влиятельная лейбористка Маргарет Ходж выступила в парламенте с докладом, где перечислила людей из близкого окружения Нурсултана Назарбаева, заподозренных в отмывании денег в Великобритании. Маргарет Ходж по согласованию с межпарламентским альянсом по борьбе с клептократией призвала правительства Великобритании, США и ЕС ввести против них персональные санкции — аналогичные тем, что действуют против российских чиновников и олигархов по «акту Магнитского». В списке оказались и Айгуль Нуриева с Каримом Масимовым. Впрочем, судя по всему, покидать Британию Айгуль Нуриева пока не собирается. В прошлом году она купила в Лондоне еще одну квартиру.

Лондон – Лазурный берег – Гонконг

В столице Великобритании Айгуль живет под фамилией бывшего мужа — Ихсан. «Выходу к морю» удалось найти две квартиры, купленные на это имя.

Все они расположены в соседних домах одного жилого комплекса — номер 7 и номер 9 по Кэмбридж-гейт в районе Ридженс-парка. Мы уже рассказывали об этом доме: по соседству с Нуриевой-Исхан апартаменты приобрели основатели самой крупной офшорной сети в Казахстане Meridian Capital — две квартиры у Евгения Фельда и его супруги Гульнары Жокебаевой, две — у Аскара Алшинбаева и его жены Саиды, еще три принадлежат их сыну Адилю.

Первую квартиру (Apartment 4, 9 Cambridge Gate) в этом комплексе Нуриева-Исхан купила в июле 2007 года за £5,6 млн. Это двухэтажные апартаменты с пятью спальнями общей площадью около 400 м². Сейчас эту квартиру оценивают до £13 млн.

Вторая квартира (Apartment 5, 7 Cambridge Gate) была приобретена относительно недавно, в июне 2021 года. Это трехэтажные апартаменты: тут можно посмотреть на интерьеры и изучить поэтажный план.

В квартире — четыре спальни, четыре ванные комнаты, два балкона и три террасы, общая площадь более 280 м². В официальном реестре записано, что стоимость покупки составила около £6 млн, но эта цифра значительно ниже рынка, поэтому агрегаторы недвижимости указывают, что за год с небольшим стоимость квартиры выросла в два раза — до £12 млн.

Все эти квартиры находятся в здании постройки 1875 года в стиле французской Второй республики. Недавно комплекс полностью реконструировали, и теперь он соответствует всем запросам самых богатых покупателей. На сайтах продажи недвижимости подчеркивают, что только апартаменты на Кэмбридж-гейт могут похвастаться выходом к парку и роскошным видом с террас — и при этом находится в минутах езды от центра Лондона.

Айгуль Нуриева-Исхан любит гулять пешком, а свои любимые маршруты она сохраняет с помощью сервиса AllTrails. Кроме Великобритании, один из треков проложен на Лазурном побережье Франции. Туда мы и отправимся.

Во Франции на Нуриеву зарегистрированы две компании — Cap Notre Dame и SCI Villa Poseidon. Последняя, судя по аббревиатуре в начале, создана специально для управления недвижимостью. И действительно — на фирму оформлена одноименная вилла в коммуне Сан-Рафаэль неподалеку от Канн. Согласно официальной выписке, ее купили в мае 2016 года за €4 млн за сам дом и еще €800 тысяч за мебель и оборудование. Недвижимость находится в залоге у банка Credit Suisse с погашением в 2024 году.

О доме Нуриевой на Лазурном берегу известно немного: он выходит к морю и находится на крутом обрыве, заросшем деревьями, поэтому нет даже вида на Google StreetView. Прямо под виллой расположен общественный пляж, но его посетители по понятным причинам предпочитают фотографировать море и стоящие в бухте яхты, а не виллу на обрыве.

Нуриева — не единоличная владелица виллы Посейдон. Доли в обеих французских компания принадлежат казахстанкам Айман и Айле Абуовым.

Их имена и даты рождения полностью совпадают с данными дочерей Мирбулата Абуова, президента Национальной федерации фехтования и близкого партнера Тимура Кулибаева (Абуову когда-то принадлежала треть холдинга «Алмэкс»). Про недвижимость его бывшей жены Раушан Сапар и двух дочерей, а также про его собственные апартаменты в Нью-Йорке на десятки миллионов долларов «Выход к морю» рассказывал в одном из своих текстов.

В часе езды от виллы Нуриевой, в Ницце, расположились и владения партнеров по Meridian Capital — Евгению Фельду и его жене принадлежит четырехэтажный особняк Villa Gulnara, Аскару Алшинбаеву — сразу две виллы, Нуржану Субханбердину — поместье размером с Ватикан и стоимостью до €50 млн.

Также неполадку небольшим особняком владеет гражданин Казахстана и Израиля Александр Клебанов, которому Айгуль продала свою долю Казахтелекома.

На их фоне вилла Посейдон, купленная менее чем за €5 млн, выглядит скромно.

Но на этом список обнаруженной нами зарубежной недвижимости Нуриевой не заканчивается. Документы французского коммерческого реестра дали нам наводку на еще один адрес — на этот раз в Гонконге. Проживает она там с малолетними Айман и Айлой Абуовыми. Этот же адрес фигурирует в люксембургских компаниях Айгуль Нуриевой.

В Гонконге Нуриевой принадлежит особняк под номером 37 по Mount Kellett Road. Дом расположен на закрытой территории с еще тремя такими же типовыми коттеджами в районе, известном как The Peak, или Виктория-пик — самый высокий холм на острове Гонконг. Это главная туристическая достопримечательность, отсюда открывается вид на гавань и близлежащие острова, а расположенная на высоте 420 метров над уровнем моря улица Mount Kellett Road считается одним из самых роскошных жилых районов города-острова.

Дом Нуриевой расположен в крошечном анклаве далеко за пределами перегруженных улиц Гонконга, на горе среди лесного массива. Комплекс построен в 2008 году. Дома стоят друг за другом террасами, благодаря рельефу не заслоняя вид на море. К каждому прилагается бассейн. В публичных источниках нет информации о планировке особняков или их цене, но вилла соседнем куда более скромном коттеджном поселке продается за 138 млн гонконгских долларов ($17,7 млн).

И в Гонконге жилье Нуриевой оказалась по соседству с владениями одного из создателей Meridian Capital. Аскар Алшинбаев купил дом на самом берегу залива, его особняк оценивается в $44,6 млн.

Всего же обнаруженная «Выходом к морю» недвижимость Айгуль Нуриевой в Лондоне, на Лазурном побережье Франции и в Гонконге стоит не менее $50 млн.

Обновлено: в первой версии статьи утверждалось, что бывший муж Раушан Сагдиевой Бауржан Баймуханов имеет отношение к группе Ecoton. Это не так, редакция «Выхода к морю» приносит извинения за ошибку.

По версии прокуратуры Гватемалы, некая «группа россиян» дала взятку президенту страны Алехандро Джамматтеи, чтобы получить разрешение на строительство в крупнейшем порту страны Санто-Томас-де-Кастилья нового терминала для насыпных грузов. Наличные для президента перед вручением завернули в ковер.

Дело о подкупе еще в начале лета пыталось расследовать антикоррупционное ведомство Гватемалы. Почти сразу его глава Хуан Франсиско Сандовал был уволен, а потом бежал из страны, прихватив с собой все собранные доказательства. Сейчас он сам стал фигурантом расследования прокуратуры по делу о разглашении конфиденциальной информации (тех самых доказательств) — в частности, о лицах, которые могут быть связаны непосредственно с передачей денег президенту Гватемалы.

Мы собрали всю важную информацию об этом инциденте, рассказываем о его участниках, а также о роли «Евразийской группы» и лично Александра Машкевича.

Суть вопроса 

По данным гватемальского издания Еlperiodico, в середине января директор швейцарской компании International Metal Supply (IMS) Марина Поцци Педулла представила руководству гватемальской Национальной портовой компании (Empornac) дочернюю структуру IMS Atlantic Bulk Cargo как претендента на управление и строительство нового портового терминала в городке Пуэрто-Барриос.

Через два месяца Atlantic Bulk Cargo зарегистрировали в торговом реестре Гватемалы с адресом, полностью совпадающим с коммерческим адресом другой гватемальской «дочки» IMS — горнодобывающей компании Mayaniquel SA. Законным представителем фирмы, которая должна была начать работы в порту, был назначен некто Андрей Антонов. Речь шла о возведении терминала на площади не менее 150 тыс. м², который после завершения работ смог бы пропускать до 5 млн тонн твердых сыпучих материалов в год. Стоимость проекта оценивалась в $30 млн.

International Metal Supply, которую возглавляет Марина Поцци Педулла, «прописана» в Швейцарии по одному адресу с другой компанией, где женщина тоже занимает руководящий пост — Telf AG. Эта структура, в свою очередь, основной внешний трейдер продукции Eurasian Resources Group, которую группа получает от казахстанских проектов «Шубаркуль Комир» и «Казхром».

International Metal Supply аффилирована с International Mineral Resources, принадлежащей Eurasian Resources Group, разделенной между Комитетом государственного имущества и приватизации Минфина Республики Казахстан, Машкевичем, Шодиевым и наследниками Алиджана Ибрагимова.

По данным гватемальских журналистов, которые они получили от сбежавшего главы антикоррупционного ведомства Хуана Франсиско Сандовала, во второй половине апреля в столице Гватемалы высадилась делегация «российских бизнесменов», которые должны были повлиять на решение о выборе конечного подрядчика для застройки порта.

В качестве аргумента, по данным Сандовала, визитеры доставили со собой наличность, которую завернули в ковер. Перевязав подарок красной лентой, они отвезли его в резиденцию президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи. О какой сумме идет речь, неизвестно, поскольку непосредственный свидетель присутствовал только во время передачи уже упакованных в ковер денег — источник следствия работал телохранителем одного из россиян.

Спустя несколько месяцев после передачи ковра Антонов попросил снизить стоимость аренды портовой земли под застройку с $4,5 до $1 за квадратный метр. По данным журналистов, его просьбу удовлетворили.

После того, как информация о возможном подкупе президента появилась в публичном доступе, в нацкомпании приняли решение отказаться от сделки с Atlantic Bulk Cargo. Но сообщили об этом только в начале сентября, когда скандал вокруг ковра с наличностью уже набрал внушительные обороты и прокуратура страны начала расследование.

Врач из Казахстана, два чоповца и московская тусовщица 

Интересно, что изначально визит россиян и возможный подкуп ими президента Гватемалы связывался с поставками в эту страну вакцин Спутник V (Россия сорвала поставки уже за предоплаченный объем, что заставило местный Минздрав потребовать у Москвы назад 5,8 млрд рублей). Позже стало понятно, что вакцина тут не при чем: интерес визитеров связан именно с горнорудной промышленностью и логистикой.

Журналистам Еlperiodico стали известны имена нескольких членов той скандальной делегации, встречу с которой позже подтвердил министр экономики Гватемалы Роберто Антонио Малуф Моралес, назвав их представителями фирм, «давно работающих в стране». Однако, по его словам, речи о делах не было и «бизнесмены» прилетели, чтобы «насладиться красотами нашей страны».

Имена этих бизнесменов — Сергей Куваев, Алесей Прибытков, Наталья Любицкая, гражданин Казахстана Александр Солоп, Александр Васяев (в некоторых публикациях Васильев), и израильтянин Джулиан Шокрон. Именно эти люди, по данным бывшего главы антикоррупционного ведомства, привезли в страну деньги и организовали их передачу президенту Гватемалы. Мы смогли установить личности некоторых их них. Получилась довольно разношерстая компания.

Первые двое из списка, Сергей Куваев и Алексей Прибытков — москвичи. Куваев и Прибытков — сотрудники ООО «ЧОП Арсенал-99», оба трудятся там в должности «старший охранник» с ежемесячным окладом 200 тыс. рублей.  Куваев прописан в хрущевке в московском районе Северное Измайлово. Еще есть квартира в Балашихе (103 м² куплена в 2013 году в ипотеку) и небольшой частный дом там же. Прибытков прописан тоже в хрущевке, но в подмосковном Зеленограде. Заграничные паспорта Куваев и Прибытков получили в один день 24 апреля 2019 года.

Учредитель и генеральный директор ООО «ЧОП Арсенал-99» — Александр Богачев. Согласно утечкам из российских баз данных, оказавшихся в открытом доступе, Богачев не только руководил ЧОПом, но и одновременно работал в службе безопасности российского филиала «Евразийского банка», который входит в «Евразийскую группу». Как сотрудник банка, он получал солидную зарплату — более 3,5 млн рублей в год. При этом записанный на него ЧОП показывал минимальную прибыль в несколько сотен тысяч рублей.

С большой долей вероятности можно утверждать, что «Арсенал-99» аффилирован с ERG.

Третья участница «российской делегации» — Наталья Любицкая. В публично доступных базах она упоминается как замдиректора ООО «Строй Консалтинг» (ИНН 7728214723, учредитель Борис Ерусалимский) с зарплатой, как у Куваева и Прибыткова, 200 тыс. рублей. Основной деятельностью компании является «Разборка и снос зданий». По итогам 2020 года «Строй Консалтинг» получил убыток 2,3 млн рублей (против прибыли в 2019 году 22 млн рублей и в 2018 году 78 млн рублей). Любицкая также была соучредительницей ООО «Эдвайс» (в равных долях с некоей Ольгой Харций), зарегистрированного по одному адресу с ООО «Строй Консалтинг». В прошлом году убыточное ООО «Эдвайс» было ликвидировано. Ольга Харций работала еще в нескольких фирмах, в числе учредителей которых значился Борис Ерусалимский и связанных с различными строительными работами. Все эти компании существовали сравнительно недолго и ликвидировались после получения значительных убытков. Какую-то очевидную связь между Евразийской группой и фирмой, где трудится сейчас Наталья Любицкая, нам обнаружить не удалось. Зато связь с «группой бизнесменов» прибывших в Гватемалу мы обнаружили, изучив ее инстаграм, посты в котором доказывают, что она действительно как минимум с 22 по 29 апреля была в Гватемале.

Правда ее роль в этой группе непонятна. Судя опять же по ее инстаграму, основная деятельность Натальи Любицкой — это путешествия и светские тусовки. Хотя для перевозки кэша этих навыков вполне достаточно.

Последний участник группы, которого нам удалось идентифицировать — гражданин Казахстана Александр Солоп. Понять его место в команде нам тоже помогли соцсести, а именно его аккаунт в Одноклассниках. Из него мы узнали, что Солоп трудится фельдшером на алматинской станции скорой помощи №4 и очень любит путешествовать.

Причем, судя по фотографиям, особенный интерес у него как у путешественника вызывают экзотические страны, где Eurasian Resources Group ведет свой бизнес.

Версию простого совпадения отметает еще одна фотография Александра Солопа из Одноклассников на фоне частного джета. Этот Gulfstream G650 с бортовым номером M-AAAL принадлежит Александру Машкевичу.

Вероятно, в Гватемалу группа или ее часть прилетала тоже на самолете Машкевича, вот трек его перелета 26 апреля.

Апрельский перелет — не единственный раз, когда самолет Машкевича приземлялся в Гватемале. В течении последних нескольких месяцев борт M-AAAL посещал эту страну неоднократно, свидетельствуют полетные данные его джета.

Из вышеописанного следует, что как минимум трое из группы, которая подозревается в даче взятки президенту Гватемалы Алехандро Джамматтеи, непосредственно связаны с Eurasian Resources Group и ее интересами в этой центрально-американской стране — это двое телохранителей из охранной фирмы, аффилированной с «евразийцами» (скорее всего они отвечали за силовое прикрытие операции) и фельдшер скорой помощи из Алматы, путешествующий на личном самолете Машкевича.

Вероятно, подробности этого дела мы узнаем в ближайшее время: гватемальская прокуратура открыла дело только в начале сентября и расследование находится на начальной стадии. Но уже сейчас можно сказать, что для основных его фигурантов подозрение в коррупции и криминальных инцидентах не является чем-то из ряда вон выходящим. Например, сам президент Алехандро Джамматтеи успел отсидеть срок в тюрьме по обвинению в массовой бойне в исправительной колонии, которую устроили его подчиненные, когда будущий глава государства руководил государственной пенитенциарной системой.  Комиссия ООН, которая на протяжении 12 лет исследовала коррупцию в Гватемале, в своем финальном докладе описала страну как государство захваченное мафиозной коалицией, состоящей из членов правительства, деловых кругов и частных лиц, которые  «готовы пожертвовать настоящим и будущим Гватемалы, чтобы сохранить статус-кво».

Наконец Eurasian Resources Group и ее бенефициары постоянно оказываются в центре коррупционных скандалов по всему миру.

В 2013 году Управление по расследованию крупных финансовых махинаций Великобритании (SFO) заподозрило ENRC (прежнее название ERG) в мошенничестве, коррупции и даче взяток президентам стран Африки, незаконном присвоении $35 млн и уничтожении документов с целью помешать проведению расследования. В частности, речь тогда шла о спорной покупке ENRC медного рудника в Демократической Республике Конго. В 2015 году тела двух менеджеров конголезских «дочек» Евразийской группы были обнаружены в одном из отелей США. Судебные тяжбы длятся до сих пор. В том числе и со встречными исками со стороны компании к журналистам, расследующим ее деятельность.

В мае 2015 года французские силовики провели обыск на Villa Le Petit Rocher Патоха Шодиева расположенной на полуострове миллиардеров (мы писали об этом в одном из своих текстов). Обыск проходил в рамках расследования дела о коррупции в Елисейском дворце. В частности, Шодиев подозревался в даче взятки приближенным Николя Саркози за улаживание его вопросов в Бельгии, в которой против него и его партнеров по ERG Александра Машкевича и Алиджана Ибрагимова расследовалось дело об отмывании денег. В начале 2011 года бельгийский парламент внес поправки в уголовный кодекс, позволившие заключать со следствием сделки и за определенную сумму избежать уголовного наказания по ряду экономических преступлений. После пятнадцати лет следствия дело об отмывании было закрыто, а бюджет Бельгии получил от «евразийской тройки» €23 миллиона. По версии французских и бельгийских прокуратур, эти поправки пролоббировали в интересах Шодиева и его партнеров люди Николя Саркози. И только в 2019 году парламентская комиссия Бельгии окончательно опровергла эти обвинения.

Тайный покупатель

«Қамқор Локомотив» — крупнейшее в стране предприятие, специализирующееся на техобслуживании и ремонте локомотивов. В штате компании работают более 5 тысяч человек. Многие ее филиалы — «градообразующие» предприятия и расположены по всей сети железных дорог республики, включая узловые станции Атбасар, Шу, Актобе, Тараз, Астана, Караганда, Аягоз, Казалинск, Шар, Агадырь, Сексеул, Шалкар и Макат.

Вторая компания, «Қамқор Вагон» — тоже монополист, но на рынке ремонта грузовых вагонов. По данным Forbes.kz, в прошлом году выручка только «Қамқор Локомотив» составила почти 35 млрд тенге. Обе компании до 2015 года принадлежали государственной «Казахстан темир жолы», затем были приватизированы.

В пакете с десятком других компаний КТЖ «Қамқор Локомотив» и «Қамқор Вагон» за 19 млрд тенге (в два раза меньше годовой выручки только одного «Локомотива») перешли под контроль сначала Якову Цхаю, партнеру Тимура Кулибаева, а затем уже самому зятю Елбасы через его фирму Joint Technologies. Это далеко не первый случай, когда Цхай после покупки каких-то активов затем переписывает их на старшего партнера. Так, например, было с недвижимостью в Германии на $100 млн, который Цхай через несколько лет после покупки переписал на среднюю дочь Назарбаева Динару Кулибаеву и ее мужа Тимура.

О том, что «Қамқор Локомотив» и «Қамқор Вагон» снова меняют владельцев, стало известно в середине июля. Сначала информация появилась на российских сайтах, затем ее опубликовали на exclusive.kz со ссылкой на пресс-релиз группы «Камкор».

Из этого сообщения мало что понятно про нового собственника казахстанских компаний. Называется его имя — Алексей Лебедев. В релизе отмечается его значительный (более 10 лет) опыт работы в системе российских железных дорог, большую часть которого он приобрел на должности заместителя начальника Дирекции тяги АО «РЖД».

«В последние годы он занимается промышленно-инвестиционными проектами и цифровизацией производства в сотрудничестве с российскими предприятиями — производителями подвижного состава и руководит группой транспортно-экспедиторских компанией "Салаир", обеспечивающей комплексное логистическое обслуживание промышленных предприятий», — отмечалось в сообщении.

Русский поезд через Кипр

Работа в дирекции тяги РЖД (там он отвечал за финансы), в группе «Салаир», а также информация из утечек российских баз данных налогоплательщиков, подсказывают нам, что речь идет о россиянине Алексее Александровиче Лебедеве 1982 года рождения. Кстати недавно, 25 июля, он отметил свое 40-летие.

ООО «Салаир» (логистическая компания), а также еще пять компании ООО «НПК Логистика», ООО «СЛР», ООО «Икспланет.Ру», ООО «Салаиртранс» и ООО «Рэйлальянс» входят в группу ООО «Р-Альянс». Лебедев является ее директором. Кроме того, через созданное им в марте 2022 года (через несколько недель после вторжения РФ в Украину) ООО «Магнус» Лебедеву принадлежит 2,5% ООО «Р-Альянс». По итогам прошлого года совокупно компании группы принесли ее владельцам 2,5 млрд рублей прибыли. Причем основная доля пришлась на две структуры — ООО «Салаир» и ООО «Рэйлальянс». Последняя является крупным поставщиком комплектующих для РЖД (21 контракт на 7 млрд рублей).

Алексей Лебедев — лишь миноритарный владелец «Р-Альянс», а его способность самостоятельно совершать сделки с крупными активами в Казахстане вызывает сомнение.

Так кто же стоит за 95% пакетом ООО «Р-Альянс»? Согласно данным российского коммерческого реестра rusprofile.ru, мы знаем, что контрольный пакет принадлежит кипрской компании Kodinia Limited. Ею, в свою очередь, через цепочку компаний владеют Искандер Махмудов, Андрей Бокарев, Дмитрий Комиссаров и Кирилл Липа. Все четверо — бенефициарные владельцы АО «Трансмашхолдинг».

Связь Лебедева с ТМХ подтверждается списком аффилированных лиц: он только в июне этого года вышел из совета директоров холдинга. Кроме того, Лебедев участвует еще в ряде российских компаний, акционерами которого выступают бенефициары холдинга или их родственники. Например, учредителями ООО «Крестьянское Загорье» (животноводческая ферма в Тверской области) наряду с Лебедевым значатся тот же Дмитрий Комиссаров, член совета директоров ТМХ Михаил Хромов, который руководит и другими компаниями Искандера Махмудова и Андрея Бокарева, а также дочь Кирилла Липы Софья.

Никакой русофобии. Просто санкции

Покупка компаний через аффилированные структуры и близких людей для совладельцев «Трансмашхолдинга» обычная история. Так было, например, с предприятиями АО «Желдорреммаш» (10 локомотиворемонтных заводов) — российской компании, занимающаяся ремонтом тягового подвижного состава. Это тоже бывшая структура РЖД. Актив приобретался через группу «ЛокоТех», аффилированной акционерам «Трансмашхолдинга» и позже с ним объединенной в одну компанию. «ЛокоТех» — крупный подрядчик РЖД. В 2014-м компания получил 40-летний контракт с РЖД на сервисное обслуживание локомотивов. В январе 2018-го «ЛокоТех» и РЖД заключили контракт на 243,9 млрд рублей на ремонт тягового подвижного состава.

Занимая монопольное положение на российском рынке (напрямую и через связанные структуры), «Трансмашхолдинг» испытывает очевидные проблемы за пределами РФ. В 2016 году Украина ввела санкции против холдинга. В этой стране ТМХ принадлежит ПАО «Лугансктепловоз» (производство находится на территории непризнанной ЛНР, регистрация в Северодонецке, который до недавнего времени был под контролем Киева). Украинцы заблокировали активы компании, ограничили торговые операции внутри страны и закрыли возможность вывода капиталов.

В прошлом году власти Норвегии заблокировали сделку «Трансмашхолдинга» и Rolls-Royce Holdings по покупке завода Bergen Engines за €150 млн. В периметр сделки должны были войти расположенные в Норвегии металлообрабатывающие и сборочные производственные мощности, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сеть сервисных центров в семи странах мира. В Осло посчитали, что сделка с россиянами может угрожать их национальной безопасности.

В Казахстане у ТМХ тоже не все проходило гладко. В 2020 году КТЖ передала завод «Тулпар-Тальго» в управление местному представительству ТМХ ТОО «Трансмашхолдинг Казахстан — КЗ». Ранее на этом заводе производилось и ремонтировались вагоны для поездов «Тальго». После сделки их решили заменить на российские вагоны, которые производятся на предприятиях холдинга. За этим решением КТЖ последовала довольно серьезная медийная кампания в казахстанских СМИ и социальных сетях. В публикациях, в частности, высказывались сомнения в целесообразности передачи россиянам завода.

Холдинг тоже не остался в долгу. Помимо официальных коммуникаций, в российских СМИ стали появляется публикации в стиле «Русофобы советуют "Казахстан Темир Жолы" отказаться от вагонов ТМХ в пользу "Штадлеров"». Уже в марте этого года написанная примерно в таком же тоне статья появилась и в местном издании Orda.kz под заголовком «Кто стоит за невыгодной для страны многомиллиардной сделкой КТЖ со швейцарским концерном?». Текст полностью построен на «разговоре» с анонимным Сергеем, якобы бывшем сотруднике КТЖ, позвонившем в редакцию и рассказавшем журналистам о преимуществах российских вагонов перед швейцарскими.

Как бы то ни было, медийная кампания с конкурентами за завод «Тулпар-Тальго» «Трансмашхолдингом» была проиграна — согласно тому же документу, что мы приводили выше, казахстанский завод был исключен из июньского списка аффилированных лиц холдинга. В конце марта, через два дня после публикации на Orda.kz, министерство индустрии и инфраструктурного развития РК объявило о совместном проекте КТЖ и Stadler по производству пассажирских вагонов в Казахстане.

Вероятнее всего, непосредственную роль в этом решении казахстанских властей сыграла война в Украине и последовавшие затем санкции против РФ, в первую очередь связанные с ограничением доступа к новым технологиям. Французский концерн Alstom, который такие технологии поставлял, отразил в отчетности за 2021/2022 финансовый год списание в размере €441 млн из-за обесценения своей 20%-ной доли в «Трансмашхолдинге». Еще в начале марта французы заявили о приостановке любых поставок в РФ и заморозке текущих и будущих инвестиций. Через несколько дней после этого «Трансмашхолдинг» продал Alstom Transport Holdings B.V. за €14,5 млн свою долю в ТОО «Электровозосборочный завод».

В июне стало известно, что ТМХ продаст свой венгерский бизнес местному партнеру Magyar Vagon. Это означает, что компания лишается прямого контракта с Египтом стоимостью €1 млрд (крупнейший в истории железных дорог этой страны), который был заключен на венгерское СП. Очевидно, что проект обслуживания поездов Siemens и Stadler в Баварии тоже под большим вопросом. В январе 2022 года «Трансмашхолдинг» победил в тендере министерства транспорта Аргентины на поставку 70 пассажирских электропоездов общей стоимостью $864 млн. Аргентина пока официально не ввела санкции против РФ и ее производителей, но с учетом быстро меняющейся обстановки, гарантировать что Буэнос-Айрес не изменит свою позиции, тоже нельзя.

Возможно, ТМХ попытается получить доступ к технологиям через покупку компаний у Кулибаева и ввозить нужные технологии и комплектующие через Казахстан, рассчитывая в том числе на то, что формально ее новый владелец как будто никак не связан со структурами холдинга. Пока же в ТМХ придумали проект по шерингу промышленного оборудования, который позволит разным компаниям совместно использовать дефицитные станки и механизмы и поддерживать их в работоспособном состоянии.

Лучше гор

Межев — небольшой городок в Юго-Восточной Франции с населением всего 3 тысячи человек. Он так и оставался бы заурядным провинциальным французским городком, если бы не одно обстоятельство. В 20-х годах прошлого века Ротшильды задумали превратить Межев в горнолыжный курорт и построить достойную альтернативу тогдашнему центру зимних видов спорта, швейцарскому Санкт-Морицу. Новый курорт в Межеве сразу же стал очень популярным среди французской аристократии и сейчас считается одним из лучших горнолыжных курортов Франции. «Если Куршевель привлекает публику с новыми деньгами, то Межев — это старые капиталы», — пишут в многочисленных туристических путеводителях.

В 2019 году у самого подножья горнолыжного курорта началось строительство элитного ЖК Eskape. Два здания в стиле классических шале на 17 квартир с панорамным видом на горы, подземным паркингом, фитнес-залом, сауной и хаммамом, конференц-залом, гольф-симулятором, бильярдной и собственным лыжным магазином.

В январе 2020 года в городке Дувен на берегу Женевского озера (примерно в часе езды от Межева) казахстанка Светлана Угай регистрирует компанию Sarl Tyche с капиталом €1200. Позже компания несколько раз меняла прописку, пока не «приземлилась» в коммуне Сален-Фонтен. Это тоже час езды от Межева, но уже на юг.

Светлана Угай не только руководит компанией, но вместе с сыном Есенгереем Болатовым является ее учредителем.

В конце прошлого года компания Светланы Угай и ее сына задекларировала сделку о покупке в Eskape Residence трехкомнатной квартиры за €1,67 млн. Это почти 800 млн тенге по курсу на начало этого года. Деньги заплатили наличными, без привлечения кредитных средств или ипотеки.

Квартира расположена на втором этаже здания под литерой «S» и состоит из холла, кухни-гостиной, трех спален, трех ванных комнат, туалета и двух балконов. К жилому помещению прилагается один подземный гараж (именно гараж, а не парковочное место — можно посмотреть на рендерах проекта) и шкафчик для лыж в общем помещении для жильцов комплекса.

Точно такая же квартира — и не исключено, что квартира наших героев — сейчас сдается по средней цене €10 тысяч в неделю. Это примерно 4 млн тенге в неделю или 19 млн тенге в месяц. Настоящее элитное жилье.

К слову, в Казахстане мы таких цен не нашли. Сопоставимую сумму (€12 тысяч) в своем расследовании упоминал казахстанский проект protenge.kz. Но там речь шла об аренде виллы для казахстанского дипломата, в сумму входили аренда служебного автомобиля и деньги на представительские расходы. Так кто же эти люди, которые владеют апартаментами в Альпах почти на 1 млрд тенге? Рассказываем.

Первый заместитель дочери Назарбаева, партнерша клана министра Сагадиева и родственница Есимова

Загадочная Светлана Угай из Франции — на самом деле Светлана Викторовна Мурзабекова, первый заместитель директора общественного фонда «Фонд образования Нурсултана Назарбаева», которым руководит Динара Кулибаева, средняя дочь Елбасы. Именно под фамилией мужа Алмаза Мурзабекова она регистрировала во Франции фирму Sarl Tyche в январе 2020 года. Это хорошо видно по учредительным документам компании.

Судя по списку аффилированных лиц «Казахстанско-Британского технического университета» (входит в портфель активов «Фонда образования Нурсултана Назарбаева») даты рождения Светланы Угай и Светланы Мурзабековой, как и данные «их сына» Есенгерея Болатова, полностью совпадают. Нет никаких сомнений в том, что что Угай и Мурзабекова — один и тот же человек. Можно предположить, что во французских документах Светлана решила сменить фамилию на менее узнаваемую для конспирации, но, откровенно говоря, ей это не очень помогло.

Светлана Мурзабекова ведет закрытый образ жизни, медийной персоной ее назвать сложно. Помимо работы с Динарой Кулибаевой, она возглавляет «Казахстанскую ассоциация управления проектами», а также входит в правление КБТУ и МУИТ.

Супруг Светланы, президент Федерации стрельбы из лука, арбалета и дартса Алмаз Мурзабеков, успел поработать в квазигосударственных структурах. Он был вице-президентом АО «Желдорстрой», РГП «Казахстан Темир Жолы» и главой представительства Российской транспортной компании «ЮниТранс» в Казахстане. Про их сына Есенгерея Болатова тоже известно мало.

Самая медийная персона в семье — дочь Айгелия Мурзабекова. В некоторых статьях Айгелию представляют сестрой убитого в Алматы олимпийского чемпиона Дениса Тена, в других — просто другом семьи.

Айгелия уже много лет живет в Женеве, в доме №2 по авеню Де-Бюд. Недалеко от нее расположены владения начальницы ее мамы — Замок Бельрив Динары и Тимура Кулибаева.

В Женеве Айгелия организовала event-агентство, которое работает с крупными заказчиками не только в самой конфедерации, но и в Казахстане. Журналистам она рассказывала о дебюте своей балетной постановки «Великий Гетсби» на ЭКСПО-2017 в Астане. По ее словам, выступление стало возможным благодаря тому, что «кто-то меня порекомендовал, кто-то пришел-посмотрел, кто-то хорошо отозвался о "Гэтсби"».

Напомним, что Айгелия была замужем за Ержаном Нургожаевым, старшим братом Галимжана Есенова, теперь уже бывшего зятя Ахметжана Есимова, тогда председателя правления акционерного общества «Национальная компания "Астана ЭКСПО — 2017"». Кстати, бывший муж Айгелии — тоже большой поклонник Франции. Как мы уже рассказывали, Ержан Нургожаев и его мать Шагизат Есенова владеют виллой стоимостью не менее €6 млн на «полуострове миллиардеров» на Лазурном берегу.

Мы не зря в начале текста упомянули про уголовное дело о хищениях в Международном университете информационных технологий. В апреле прошлого года журналист Михаил Казачков упоминал в своем подробном разборе Светлану Мурзабекову в числе фигурантов этого дела. Тогда ей пришлось давать показания и объяснять следствию источник происхождения своих капиталов. В тексте Казачкова она упоминалась и среди учредителей ТОО «Университет международного бизнеса» (этот университет сейчас входит в «Фонд образования Нурсултана Назарабаева»), где восемь других совладельцев — члены семейного клана бывшего министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева.

Именно в период, когда происходили хищения в МУИТ, Мурзабекова купила в Алматы и Алматинской области три земельных участка, пять коммерческих помещений, две квартиры в элитных ЖК по ценам в несколько раз ниже рынка и два парковочных места. Теперь в этот список можно добавить и квартиру в альпийском шале за 800 млн тенге.

В письме на имя президента Токаева Балушкин заявил, что 50% его предприятия Масимовы выкупили за 16 тысяч тенге при оценке в 7,3 млрд . После закрытия сделки «чекисты» возбудили против Балушкина уголовное дело и объявили в розыск. Переговорщиком в том процессе со стороны Масимовых был Азамат Капенов. Помогавший ему юрист Серик Хасенов, теперь обвиняет Капенова в том, что тот угрожает ему убийством за разглашение деталей сделки с Балушкиным.

До своей женитьбы на Тамиле Масимовой в 2015 году Капенов несколько раз успел засветиться в скандальных историях. Одна из них была связана с дракой в алматинском ресторане «Бейрут» с известным продюсером Елтинжалом Турганалиевым. Другая — с судебным разбирательством, где Капенов пытался доказать, что его первая жена украла у него $150 тысяч.

В 2014 году прокуратура начала проверку компании «Қазтеміртранс», грузовой «дочки» КТЖ, которой руководил Капенов, расследуя дело о необоснованно завышенных тарифах. Азамат на время следствия перебрался в Москву, где вскоре и сыграл свадьбу со старшей дочерью Карима Масимова.

С этого момента жизнь Азамата Капенова резко изменилась. В том же 2015 году он получил российский паспорт. Судя по тому, что мы не нашли никаких свидетельств его жизни в России до этой даты, в том числе сведений о виде на жительство, российское гражданство Капенов получил в обход официальных процедур. Возможно, российский паспорт ему понадобился, чтобы избежать выдачи в Казахстан в случае неблагоприятного исхода дела «Қазтеміртранса».

В декабре того же года Капенов на свое ИП купил дом площадью 931 м² в подмосковной деревне Жуковка (дом №27). Это знаменитый район Рублевки, главная локация для жизни российской элиты. Средняя стоимость 1 м² там 300 тысяч рублей. То есть коттедж обошелся Капенову не менее чем в 280 млн рублей, или 1,2 млрд тенге в ценах 2015 года.

Впрочем, через два года Азамат Капенов избавляется от этого объекта и перебирается в Москву, поближе к своему новому месту работы. Он занял должность заместителя гендиректора «Федеральной грузовой компании», «дочки» РЖД и крупнейшего в России оператора грузовых вагонов.

В поместье в Серебряном бору, элитном районе столице у Москвы реки, Капенов вместе с супругой прожили около трех лет. В 2020 году они продали имение (участок 2900 м² и четырехэтажный особняк 507 м²) за 1 млрд рублей или 5 млрд тенге.

Неподалеку от Серебряного бора у Капенова есть еще два объекта недвижимости. Первый: таунхаус в закрытом комплексе на Карамышевской набережной площадью 328 м². В январе этого года квартира в этом таунхаусе предлагалась под сдачу в аренду.

Кроме того, юрлицу Азамата Капенова принадлежит нежилое здание площадью 1234 м². Двухэтажный дом в Серебряном бору 1964 года постройки он купил в июле 2018 года. Судя по картам «Яндекса» и Google, здание существует только на бумаге: сейчас там пустырь.

Примечательно другое: в 2020 году Азамат Капенов взял ипотечный кредит под залог этого здания. Согласно данным Росреестра, владельцем кредита выступил его брат Медер Капенов.

В свою очередь, младший брат Медер Капенов владеет квартирой в доме №4 в Варсонофьевском переулке площадью 234 м².

Это самый центр Москвы. До штаб-квартиры ФСБ на Лубянской площади всего 400 метров.

Хотя квартира по документам принадлежит младшему брату, Азамат Капенов, согласно российским базам данных, указывал этот адрес как собственный. И эта квартира ему действительно не чужая: на этот раз брат Азамат выдал ипотечный кредит брату Медеру. Договоры оформлены с разницей в сутки.

Стоимость этих трех объектов недвижимости по самыми минимальным оценкам превышает 1,5 млрд рублей или почти 10 млрд теге. В общую копилку можно добавить и новый Porsche Taycan Turbo S, который Капенов купил в прошлом году. Цена такого электромобиля в Германии составляет €190 тыс. или 87,5 млн тенге.

Примечательно, что враждующий с Капеновым Балушкин также предпочитал выводить деньги в Россию и вкладывать их в недвижимость. «Выход к морю» подсчитал, что семье беглого бизнесмена принадлежат объекты в Санкт-Петербуге, Сочи и Москве (в том числе в башне «Федерация») на 2 млрд рублей — что вполне сопоставимо со стоимостью недвижимости Капеновых.

«Выход к морю» уже проводил (вместе с Болатом Назарбаевым) мастер-класс, как спрятать недвижимость. Сегодня мы разберем одну из самых простых схем, которая используется многими известными бизнесменами, политиками и политически значимыми персонами: доверенные люди → фирма в закрытой офшорной юрисдикции → активы в Великобритании.

Шаг первый. Ищем спрятанную фирму

Для этого нам пригодятся офшорные утечки: Pandora Papers или «райское досье». Обычно самое интересное там уже разобрали, но всегда есть шанс найти что-то новенькое. Для примера подойдет компания Ducado Investments Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах (BVI).

(Не сказать, что мы взяли ее наобум, а дальше чистое везение: нет, это удачная попытка после десятка тупиковых).

Согласно полученным консорциумом журналистов-расследователей данным, конечные бенефициары этого юридического лица — Сауле и Ардак Скендировы.

Шаг второй. Ищем связанные с фирмой активы

Самая очевидная страна, где коррупционеры скупают недвижимость? Конечно, Великобритания. Поэтому будем искать активы Ducado Investments там.

После многочисленных скандалов, утомившись от постоянных обвинений в потворстве иностранным коррупционерам, власти Великобритании сделали публичным реестр всей недвижимости, принадлежащей юрлицам. Де-факто это две таблички: в одной владения местных компаний, в другой — зарубежных. Наша компания — с BVI, значит ищем в зарубежной собственности.

И этот поиск бесплатный.

Прекрасно! Адрес Silveroaks, 45a The Bishops Avenue. Особняк с собственным названием (Серебрянные дубы) на «улочке миллиардеров» в элитном лондонском районе Хайгейт.

Неподалеку находится еще один «казахстанский» особняк — дом стоимостью £39 млн принадлежит Дариге Назарбаевой и ее сыну Нурали Алиеву. «Выход к морю» уже писал о нем. Неподалеку же расположен элитный жилой комплекс, куда финансовые советники Алии Назарбаевой вложили более £21 млн.

Но таблица с данными — еще не доказательство. Теперь нам нужен документ, подтверждающий право собственности. Для этого обращаемся к другому разделу того же британского кадастра и берем выписку (£3 за свидетельство, опционально еще £3 за карту с границами участка, итого ₸3461).

В выписке мы получаем недостающие детали: особняк куплен в августе 2018 года за £9,25 млн (₸5,3 млрд).

Через пару месяцев после покупки дом был заложен, и это тоже интересно. Кредит выдал швейцарский банк CBH Compagnie Bancaire Helvétique. Из расследования The Telegraph мы знаем, что именно этот банк пыталась купить Алия Назарбаева, когда вывела из Казахстана $320 млн. На эти цели она отдала своим финансовым помощникам $108 млн, но сделка не состоялась. А уже в 2020 году CBH обвинили в отмывании денег из Венесуэлы.

И это еще не все. В документах Ducado Investments Limited указан другой адрес Сауле Скендировой в Лондоне: 66 Sheldon Avenue.

Берем выписку и на него тоже.

Этот особняк был куплен в декабре 2010 года, и обошелся еще дороже первого — £9,5 млн (₸5,5 млрд). Он также принадлежит компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах — Unicapital Promotion Corp.

Такой компании пока нет в утечках, поэтому узнать ее бенефициаров мы не можем. Но можно с высокой вероятностью предположить, что и эта структура оформлена на Сауле и Ардака Скендировых.

Шаг третий. Кто все эти люди?

Сауле и Ардак Скендировы — не муж и жена, как можно подумать на первый взгляд, а брат и сестра. В казахстанском списке Forbes таких имен нет. Так откуда у них взялись деньги на покупку даже одного особняка в Лондоне (не говоря уже о как минимум аренде второго)?

Согласно данным Казахстанской фондовой биржи и списку аффилированных лиц АО Qazaq Financial Group, Сауле Скендирова — жена бывшего члена совета директоров «Казкоммерцбанка» Нурлана Абдуова.

До того, как «Казком» был поглощен «Народным банком» Тимура и Динары Кулибаевых, контролирующей долей в нем владел Кенес Ракишев — 43,26% ему принадлежало напрямую, еще 28,10% через его же Qazaq Financial Group. В этой же компании Нурлан Абдуов занимал должность исполняющего директора.

В середине нулевых Нурлан Абдуов успел поработать на руководящей позиции еще в одной компании Ракишева — АО «SAT & Company» (сейчас Fincraft).

То, что Абдуов очень близок Кенесу Ракишеву, подтверждается еще одним фактом: он руководит французской компанией SCI Mont-Mari. Эта структура управляла несколькими объектами парижской недвижимости Кенеса Ракишева и его супруги Асель Тасмагамбетовы.

В 2015 году Нурлан Абдуов занимал кресло независимого директора совета директоров АО «КазМунайГаз — переработка и маркетинг», «дочки» государственного АО «КазМунайГаз». Куратором КМГ считается Тимур Кулибаев, зять Нурсултана Назарбаева и деловой партнер Кенеса Ракишева. Эта структура контролировала национальную сеть из более чем 300 автозаправочных станций «КазМунайГаз». В 2019 году сеть АЗС была приватизирована, после чего сменила название на Qazaq Oil. В ноябре прошлого года в бизнес вошел Тимур Кулибаев.

Ардак Скендиров — младший брат Сауле. В 2013 году, когда ему только исполнилось 23 года, он занял позицию независимого директора нефтяной компании АО «Шымкент Мунай өнiмдерi». На тот момент компания принадлежала через ТОО «ALSAI LLS» Ержану Космамбетову. Ранее почти половину компании контролировала знакомая нам «SAT&Company» Ракишева, а Космамбетов занимал там должность директора. В ноябре 2020 года Ержан Космамбетов стал президентом алматинской федерации бокса. Общественности его представлял президент казахстанской Федерации бокса Кенес Ракишев.

Как мы видим, в Казахстане Скендировы-Абдуовы работали на менеджерских позициях. Но может быть, у них где-то есть хоть какой-нибудь бизнес, оправдывающий миллиардные расходы?

Искать конечно надо опять в Лондоне. В этом городе у них насыщенная жизнь с обязательным посещением светских тусовок. Например этой, организованной лондонским представительством «Клуба Ирины Кудриной», жены бывшего министра финансов и действующего главы счетной палаты РФ Алексея Кудрина.

На этой встрече мы можем заметить Татьяну Фукс, жену украино-российского олигарха Павла Фукса, дочей российских бизнесменов Александра Чигиринского, Зияда Манасира и Леонида Федуна. Там же засветилась и Александрина Маркво — гражданская жена бывшего директора по управлению и контролю активами CTF Holdings Ltd, управляющей компании «Альфа-Групп» и нынешнего соратника Алексея Навального Владимира Ашуркова.

Но вернемся к деловой активности Скендировых-Абдуовых. На Нурлана Абдуова в Британии зарегистрировано три компании: Aurora International Ltd, Rock Partners Ltd и Global Heritage Foundation. Первые две компании зарегистрированы в апреле 2018-го (особняк куплен в августе того же года), последняя — в 2019 года. Все три показывают небольшие убытки, главным образом за счет выданных друг другу кредитов. Суммы небольшие и ограничиваются несколькими десятками тысяч фунтов. Откуда взялись миллионы на покупку особняка — неясно.

Самая интересная из них Global Heritage Foundation, расположена в одном подъезде с уже известной британской консалтинговой компанией Oracle Capital Group. Именно с менеджерами этой фирмы судилась Алия Назарбаева. Финансовые консультанты Oracle вызвались помочь ей пристроить $320 млн, выведенных из Казахстана, а затем обманули, присвоив часть ее денег.

Кстати, для поиска зарубежных активов казахстанской элиты, чиновникам даже не обязательно оформлять для себя дорогостоящие командировки в Лондон за счет бюджета. Достаточно приехать в алматинский офис «дочки» российского ВТБ, который в рамках услуг приватного банкинга предлагает «спектр индивидуальных решений для состоятельных людей и их семей» от компании Oracle Capital Group.

Один из основателей Oracle Capital Group — Малик Ишмуратов, выходец из Казахстана, получивший британский паспорт. Угадайте, где он работал на родине? Правильно: он входил в совет директоров «SAT&Company» Кенеса Ракишева.

Осталось всего ничего – пройти duck test, указывающий на очевидность происходящего: если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка.

В нашем случае, если люди, которые никогда не занимались сколько-нибудь крупным бизнесом и работали на менеджерских позициях у политически значимого лица, в том числе обслуживали его зарубежную недвижимость. При этом они обладают активами на десятки миллионов долларов. Значит, вероятнее всего, настоящий владелец этих активов — то самое лицо.

Из него мир узнал некоторые подробности того, как Алия Назарбаева распорядилась выведенными из Казахстана деньгами. Другие СМИ подробно писали, как младшая дочь Назарбаева пыталась купить доли в швейцарском и грузинском банках, но лишь косвенно упомянули особняк в Лондоне, бизнес-джет и многомиллионные инвестиции в строительство.

«Выход к морю» восполняет эти пробелы: нам удалось найти и дом, и самолет, и разобраться с вложением в строительный бизнес, которым Алия Назарбаева, судя по иску, была недовольна.

Самый уродливый особняк в Хайгейте

Район Хайгейт когда-то был отдельной деревней. Расположенный на холме, в XX веке он стал одним из самых дорогих пригородов Лондона. Тут сохранилось множество зеленых зон, включая три древних леса и парки.

Туристам Хайгейт известен благодаря местному кладбищу, где похоронен Карл Маркс. А журналистам-расследователям этот район больше знаком по названиям улиц, где расположена самая дорогая недвижимость — часто оформленная на анонимные офшоры.

Дом номер 8 на Вью роуд не стал исключением: с сентября 2009 года он принадлежит компании AS Properties Holding Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Выяснить, кто на самом деле стоит за подобной фирмой, можно лишь из случайных утечек.

В своем иске младшая дочь первого президента жаловалась, что ее финансовые консультанты купили особняк за £7,35 млн и тут же перепродали ей за £8,75 млн — то есть обманули женщину на £1,4 млн.

Но главное, этот иск стал своеобразной добровольной утечкой: в документе Назарбаева назвала десяток компаний, через которые прошли ее деньги, в том числе и AS Properties Holding Limited.

Судя по документам, в декабре 2015 года Алия взяла под свой особняк кредит. Компания, у которой Назарбаева одолжила денег, зарегистрирована в Доминике (не путать с Доминиканой) — это крошечное островное государство с закрытым коммерческим реестром, так что честность сделки оценить не представляется возможным.

Большая часть Хайгейта застроена в хорошо узнаваемом георгианском стиле, принятым в английской архитектуре XVIII века. Но особняк Алии Назарбаевой выделяется: это современное здание, а задачей архитектора очевидно было наиболее эффективно распорядиться объемом — увы, в ущерб внешнему виду.

Но зато выручает соседство: улица Вью роуд с одного своего конца открывается частным госпиталем, а с другой — домом престарелых. Последний просуществовал больше ста лет и считался одним из лучших в Англии, но, увы, недавно прекратил свою деятельность: его новый владелец решил, что это на этом месте можно создать нечто более прибыльное.

Неподалеку от дома Алии Назарбаевой находятся один из самых фешенебельных гольф-клубов Великобритании, несколько школ и синагога.

Но главное — буквально в соседнем квартале, на Денвуд роуд 32, по пути к гольф-клубу, расположен один из домов ее сестры и племянника — Дариги Назарбаевой и Нурали Алиева.

Алия и Дарига чуть не стали соседями еще раз: в соседнем квартале того же Хайгейта, на Бишопс авеню.

Инвестиции в улочку миллиардеров

«Выход к морю» уже упоминал Бишопс авеню, «улочку миллиардеров». Она расположена неподалеку от Вью роуд, в том же районе Хайгейт, на северной стороне от гольф-клуба.

Дом номер 33 на Бишопс авеню обошелся покупателям в £39 млн. В этом особняке с десятью спальнями есть подземный бассейн, тропическая оранжерея, стеклянный купол, кинотеатр и отдельная пристройка для прислуги. В 2020 году власти арестовали собственность по закону о «Макмафии» — сверхдорогая недвижимостью была записана на анонимный офшор.

Тогда собственнику пришлось раскрыться. Им оказался Нурали Алиев, внук Нурсултана Назарбаева. В британском суде ему и его матери удалось доказать, что деньги на покупку обоих домов (и на Бишопс авеню, и на Денвуд роуд) заработаны честно.

Особняк, вероятно, приобретал еще бывший замглавы КНБ Рахат Алиев, позже найденный повешенным в камере австрийской тюрьмы. Сделку заключили в 2014 году.

А тремя годами ранее «друзья» Алии Назарбаевой, с которыми она позже судилась — Малик Ишмуратов и Денис Коротков-Каганович — через открытую ими британскую компанию Ashton Rose Ltd инвестировали в строительство нового жилого комплекса на Бишопс авеню. Как утверждала Назарбаева, деньги они вложили против ее воли.

Судя по документам компании Buxmead Limited, кредит на £21,3 млн был выдан в марте 2011-го на четыре года. Сумма к возврату: £33,5 млн. Потом ссуду продлили до декабря 2015-го, а цена кредита выросла до £36,5 млн.

Но вскоре застройщик смог перекредитоваться в нормальном банке и досрочно, в апреле 2014-го, погасил ссуду, выплатив фирме партнеров Назарбаевой £28,7 млн. Таким образом, за три года инвестиция принесла £7,4 млн, или 34,7%.

По крайней мере по документам эта сделка не выглядит мошеннической, чем объясняется недовольство Алии Назарбаевой, так и осталось неизвестным.

Закрытый жилой комплекс «Баксмид» достроили в 2016 году. В него входят 20 квартир площадью от 280 до 930 м², в том числе три пентхауса. На территории к услугам жильцов есть бассейн, спа и кинотеатр. Скоростной лифт поднимает владельцев в квартиры прямо из подземного паркинга. Апартаменты с тремя спальнями продавалась там почти за £9 млн — то есть даже дороже, чем особняк Алии Назарбаевой на Вью роуд.

Самолет Алии

В своем иске младшая из дочерей Назарбаева жаловалась, что партнеры обещали купить ей самолет — но вместо нового приобрели подержанный. Она утверждала, что покупка ей обошлась в $23 млн, причем $2,6 млн Ишмуратов и Коротков-Каганович присвоили себе с помощью фирмы-прокладки.

В своем иске в числе прочих компаний-офшоров Алия Назарбаева упомянула Hartsage International Limited, зарегистрированную на Британский Виргинских островах. В открытых базах регистрации самолетов говорится, что эта структура с сентября 2014 по ноябрь 2020 года владела бизнес-джетом Bombardier CL-600-2B16 Challenger 605 с бортовым номером M-ALTI.

Самолет действительно не был новым на момент покупки: он эксплуатировался с октября 2007-го, то есть около семи лет.

Абсолютно новых самолетов этой модели на рынке сейчас нет, ее сняли с производства в 2015 году. В 2014-м за только сошедший со стапелей борт просили $27 млн, но цена конкретного экземпляра сильно зависит от оборудования и внутренней отделки салона.

Bombardier Challenger 605 — это бизнес-джет класса «супер-мидсайз». Он предназначен для перевозки максимум 10 пассажиров и двух членов экипажа на расстояние до 4 тысяч морских миль (7,408 км) на скорости до 870 км/ч. Ежегодная стоимость владения им — от $3,4 до $5,3 млн (включая амортизацию). Стоимость полета (не включая зарплаты пилотов) — около $3,5 тысяч в час.

С 2020 года борт M-ALTI формально принадлежит другой компании, тоже офшорной — Noslow Associated Ltd. Но он по-прежнему связан с Казахстаном.

В открытых базах регистрации самолетов говорится, что оператор этого бизнес-джета — казахстанская компания Prime Aviation. Согласно отчетности, эта фирма на 100% принадлежит Тимуру Кулибаеву, мужу Динары Назарбаевой.

Во флоте авиакомпании действительно есть Bombardier Challenger, но младшей модели — 604, и зарегистрирован он под бортовым номером P4-PKZ. На сайте авиакомпании есть фото «Челленжера 604», но совершенно другого — изображение явно взято с чужого сайта и немного обработано в фотошопе.

А M-ALTI в отчетности компании никоим образом не упоминается.

Вторая связь бизнес-джета с Казахстаном — это маршруты его последних перелетов. Вот последний на момент публикации статьи: утром 28 января «Челленджер 605» взлетает из московского аэропорта Внуково, и через два часа приземляется в Риге. Буквально через час борт вновь в воздухе и направляется в Астану.

Девятого января, когда Казахстан приходил в себя после протестов, борт M-ALTI совершил перелет между Москвой и французским Лионом.

27 декабря прошлого года Bombardier путешествовал по маршруту Алматы — Москва. Накануне он возвратился туда из Санкт-Петербурга с промежуточной посадкой в Москве.

15 декабря: рейс Астана — Москва. За сутки до этого: перелет Дубаи — Алматы — Астана.

Впрочем, прямых свидетельств, что Назарбаева продолжает пользоваться этим бортом, «Выходу к морю» найти не удалось. Напротив: известно, что в начале ноября прошлого года она выступала в Глазго на климатической конференции COP26. Тогда специалисты подсчитали, что в аэропортах Глазго и Эдинбурга за время мероприятия приземлились 118 бизнес-джетов, что сделало этот форум комичным в глазах общественности. Но борт M-ALTI, судя по сайтам-треккерам самолетов, в эти дни стоял на земле: 27-29 октября он летал по маршруту Даламан (Турция) — Стамбул — Москва — Алматы, а 5 ноября совершил рейс Алматы — Астана.

Список стран, где могут попытаться укрыться члены клана Назарбаева, очень велик: роскошное имущество членов семьи первого президента разбросано по всему миру. «Выход к морю» собрал наиболее полный список объектов, о которых когда-либо писали журналисты-расследователи. При этом мы уверены, что даже он не исчерпывающий — в дальнейшем найдутся новые особняки и квартиры.

Для удобства мы разделили имущество по владельцам: дочерям, зятьям, внукам и братьям Нурсултана Назарбаева. Начнем с дочерей и по старшинству.

Дарига Назарбаева и Нурали Алиев

1. Особняк в Хайгейте, Лондон

Этот дом с семью спальнями и бассейном в 2008 году был куплен за £9,3 млн. Сейчас его рыночная стоимость значительно выше.

2. Особняк на Бишоп-авеню, Лондон

В этом особняке с десятью спальнями есть подземный бассейн, тропическая оранжерея, стеклянный купол, кинотеатр и отдельная пристройка для прислуги. На момент покупки дом стоил £39 млн.

3. Квартира в Челси, Лондон

Две квартиры, объединенные в одну. Общая стоимость жилья — около £40 млн.

4. Деловой квартал на Бейкер-стрит, Лондон

Пожалуй, самое известное владение Дариги Назарбаевой — потому что в квартал, принадлежащий ей и её сыну Нурали Алиеву, входит и адрес на Бейкер-стрит, куда Артур Конан Дойль поселил своих героев — Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Общая стоимость этих домов превышает £136,4 млн.

Кайрат Боранбаев, сват Дариги Назарбаевой

1. Отель Мигнон, Карловы Вары, Чехия

Здание куплено еще в 2000 году, причем в его реконструкцию инвестировались деньги одного из подразделений «Казмунайгаза». В дальнейшем госпредприятие вышло из числа владельцев, и отель перешел в собственность Боранбаева.

2. Вилла Ахлан, Карловы Вары, Чехия

У здания похожая судьба, что и у отеля Мигнон, за одним исключением: в нем, как утверждали украинские СМИ, отдыхал лично Нурсултан Назарбаев вместе с коллегой Леонидом Кучмой. Боранбаев это отрицает.

4. Квартиры в вилла Бианка, Прага, Чехия

В 2013 году компания Боранбаева купила две квартиры на вилле Бианка — закрытой резиденции в посольском районе Праги. Общая площадь этой недвижимости — 659 м². Тогда покупка обошлась в $2,6 млн, сейчас стоимость этих объектов значительно выше.

5. Теннисный корт, Соколов, Чехия

Спортивный комплекс с теннисным кортом Боранбаев приобрел в 2013 году за $1,26 млн.

6. Гольф-клуб, Юрмала, Латвия

В развитие гольф-клуба Боранбаев вложил от €6,1 до €13 млн.

7. Башня «Федерация», Москва, Россия

Апартаменты площадью 482 м² Боранбаев приобрел в феврале 2019 года на одном из последних этажей здания, которое считается самым высоким в Европе. По оценкам, квартира обошлась бизнесмену не менее чем в 2 млрд рублей ($30,3 млн на момент сделки).

8. Три квартиры в резиденции The Knightsbridge Apartments, Лондон

Эта резиденция находится в одном из самых элитных районов Лондона. Боранбаев купил в этом доме три квартиры: две смежных на первом этаже и одну, побольше, на восьмом. Оценочно эта недвижимость стоит до £55 млн.

9. Царь-квартира в One Hyde Park, Лондон

Квартира в самом дорогом многоквартирном комплексе мира занимает целый этаж и обошлась Боранбаеву не меньше чем £100 млн.

10. Два особняка в Вирджиния-Уотер, Великобритания

Роскошные поместья расположились на расстоянии примерно километра друг от друга в одном из самых роскошных районов частных резиденций неподалеку от Лондона. По соседству с Боранбаевым жили музыканты Элтон Джон и Клифф Ричард, основатель McLaren Group Рон Деннис и диктатор Августо Пиночет. Это настолько закрытая территория, что вид этих особняков неизвестен журналистам.

11. Дом в Торонто, Канада

Одно из самых скромных владений Боранбаева — двухэтажный особняк с гаражом на пару машин стоит всего $1,3 млн.

Венера, дочь Дариги Назарбаевой

Пока единственное известное владение внучки Нурсултана Назарбаева находится в Каннах, на Лазурном побережье Франции. Владелицей особняка она стала в девятилетнем возрасте.

Динара Кулибаева

1. Вилла, кантон Женева, Швейцария

Трехуровневая вилла с лестницей в форме бабочки, 25-метровым бассейном, спа, гостевыми комнатами и озеленением на террасах. Согласно судебным документам, общая площадь здания превышает 3000 м². Сумма покупки в 2009 году — $72 млн.

2. Замок, кантон Женева, Швейцария

Замок Бельрив Динара Кулибаева купила в 2019 году. Годом позже она расширила свои владения, присоединив к ним участок площадью около 1,5 гектаров. Общая стоимость покупки составила $113 млн.

Тимур Кулибаев

1. Вилла Галли, она же la Romantica, Швейцария

Официально участком у озера Лугано, на котором стояла историческая вилла la Romantica, владеет бизнесмен из Косово Беджет Паколли. Эта фамилия известна и в Казахстане, и в России: предприниматель исполнял крупные контракты и Семьи Назарбаева, и семьи Ельцина. Журналисты-расследователи утверждают, что настоящий владелец уже снесенной достпримечательности — Тимур Кулибаев. Сейчас на этом месте возводится пятиэтажный отель.

2. Бывший особняк бывшего принца, Аскот, Великобритания

Раньше это поместье площадью 240 гектаров принадлежало принцу Эндрю, он получил его в подарок на свадьбу от Елизаветы ІІ. В 2007 году его приобрел Тимур Кулибаев. Он снес здание и начал строить новое, план включает в себя 14 спален, сауну, тренажерный зал, игровую комнату и теннисный корт. Покупка обошлась в £15 млн. Кстати прежний владелец на днях лишился титула принца после обвинений в изнасиловании.

3. Четыре многоэтажных дома, Лондон

Многоэтажные здания общей площадью более 2000 м² Кулибаев покупал на подставные компании в 2007 году. Недвижимость долго пустовала. Общая стоимость покупки — £46,1 млн.

4. Льорет-де-Мар, Жирона, Испания

Поместье площадью 20 гектаров куплена компаниями Тимура Кулибаева в 2007 году и с тех пор неоднократно оказывалась в центре юридических споров. Местные жители безуспешно пытались запретить строительство на территории комплекса, так как она находится в природоохранной зоне. Владельцы, в свою очередь, хотели закрыть проезд по дороге общего пользования, и даже агрессивно пытались запретить людям ходить по ней.

5. Вилла Мысливна, Карловы Вары, Чехия

Это историческое здание возведено неподалеку от Карловых Вар в XIX веке и сначала было охотничьим домиком. Его даже изображали на открытках. После Второй Мировой оно долго служило как санаторий для чехословацких полицейских. Сейчас здание наполовину принадлежит компаниям Тимура Кулибаева, владелец второй половины спрятан за сингапурским трастом. Наиболее вероятно, что этот неизвестный владелец — Динара Кулибаева.

Алия Назарбаева

Подробного описание объектов недвижимости, принадлежащих младшей из дочерей Назарбаева, пока нет. Журналисты The Telegraph изучили массив документов, касающиеся вывода Алией $300 млн из Казахстана.

По их данным, Назарбаева купила частный самолет Challenger Bombardier за 25 млн долларов, дом за £8,75 млн в Хайгейте на севере Лондона, который должен был помочь ей получить вид на жительство в Великобритании, и поручила своей команде купить недвижимость в Дубае за $14 млн, включая виллу на рукотворном острове Пальм Джумейра.

Ассель Курманбаева, токал Назарбаева

Согласно расследованию журналистов OCCRP, Ассель Курманбаева получила $30 млн «практически ни за что».

Болат Назарбаев

1. Две квартиры на Уолл-Стрит, Нью-Йорк, США

Брат первого президента приобрел квартиры в доме №55 на Уолл-стрит в апреле 2007 года. Сейчас одна из них передана в доверительное управление некому Батыржану Тлеулесовичу Ахметову. Еще одна досталась при разводе его пасынку Данияру Кесикбаеву.

2. Пятое авеню, Нью-Йорк, США

Апартаменты с четырьмя спальнями на 18-м этаже здания Plaza Hotel; окна основной спальни с шестью гардеробными выходят на Центральный парк. Площадь 427 м², цена покупки — $20,2 млн.

3. Кондо в Майями, Флорида, США

Квартира с видом на океан на 18 этаже элитного жилого комплекса принадлежала Болату Назарбаеву с 2004 по 2016 год. Потом он ее продал, но сделка была очень сомнительной: покупатель выложил за нее всего $10. Не десять миллионов, и даже не тысяч — просто десять долларов. Позже все же состоялась и реальная сделка — недвижимость продали за $1,35 млн.

4. Вилла la Tropicale, Канны, Франция

Четырехуровневое здание с колоннами и карнизами, открытый бассейн, «четыре гостиные, четыре небольших холла, семь спален с гардеробными и ванными комнатами, три кухни и два винных погреба... шесть спален с ванными комнатами, две комнаты отдыха и еще две кухни», общая площадь — 6464 м², цена покупки — €22,9 млн.

При разводе Болат Назарбаев и Майра Курмангалиева делили всю принадлежащую семье недвижимость. По вилле стороны достигли соглашения, но какого — неизвестно. Согласно реестру недвижимости, ее владельцы не менялись.

Данияр Кесикбаев и Майра Курмангалиева

Пасынок и бывшая жена Болата Назарбаева после развода получили особняк в Нью-Джерси площадью 3160 м². В здании находятся восемь спален, 13 ванных комнат, гараж на восемь автомобилей, крытая баскетбольная площадка, бассейн с морской водой, спа, кухня для гурманов и столовый комплекс, бильярдный зал, винный погреб.