Основываясь на результатах опросов наших подписчиков, мы выделили 10 аспектов, на которые в первую очередь обращают внимание пользователи при подборе криптобиржи

10 критериев выбора криптобиржи

1. Легкодоступность

Удобство запуска и начала торгов. Скачать - пополнить - торговать.

Основной параметр данного пункта - отсутствие обязательного KYC.

2. Доступный, выгодный обменник P2P

Возможность ввода и вывода платежных средств, распространенных в СНГ регионах, выгодный курс.

3. Надежность

Проявляется в зависимости от места регистрации, юрисдикции, независимости от SEC, отношения к СНГ регионам.

4. Коэффициент ликвидности

Чем выше ликвидность, тем меньше проскальзывание, подробнее в терминологии.

5. Интерфейс и четкость работы

Удобный интерфейс, работа без зависаний - важный параметр при выборе биржи, позволяющий быстро привыкнуть и отточить навыки трейдинга.

6. Комиссии

Чем ниже комиссии - тем выше чистая прибыль, все просто.

7. Число доступных торговых пар

Большое число торговых пар открывает больше возможностей, но не всегда это преимущество, о чем мы еще поговорим.

8. Техническая поддержка

Быстрая обратная связь тех. поддержки и своевременная помощь всегда хороший знак.

9. Активности, earn

Обновления, стейкинг, пулы, вознаграждение пользователей за активность, акции, турниры и поощрения - все это приятный бонус.

10. Партнеры

Сотрудничество с крупными и известными компаниями свидетельствуют о добросовестности биржи.

Можно было отнести популярность биржи как к еще одному аспекту, но у этого параметра есть и обратная сторона, популярная криптобиржа привлекает внимание со стороны регулирующих органов, что в последствии может приводить к санкциям, нежелательным блокировкам счетов пользователей, обязательным условиям регистрации - KYC.

Возьмем несколько бирж и разберем их по каждому пункту.

1. ByBit.com

Одна из самых популярных бирж на просторах СНГ после ухода Binance из России

1. Легкодоступность 5/10

Обязательное условие торговли на бирже ByBit - прохождение проверки KYC (фото/видео с паспортом).

2. Доступный, выгодный обменник P2P 7/10

Непременно плюс, особенно на фоне ушедшего Binance из РФ, Российские рубли можно как вывести так и ввести. Может лишь насторожить момент с названием карт Российских банков, Тинькофф - желтая карта, Сбер - зеленая карта, Альфа-банк - красная карта, явно что-то от кого-то пытаются скрыть.

3. Надежность 7/10

Головной офис компании на данный момент находится в Дубае, что является отличным признаком, перенос головного офиса позволил обойти возможные санкции и оставить в покое пользователей СНГ-регионов, чего не смог сделать Binance.

На словах лояльно относятся к СНГ, но на деле, из-за того что биржа популярна, она подвержена вниманию со стороны регулирующих органов, что нередко приводило к блокировкам счетов пользователей “в целях безопасности”. Переводы с неизвестных адресов, обменников также нередко приводили к блокировкам, для разблокировки обычно требуется предоставить информацию об источнике средств и доходов, но, проблемы начинаются уже с технической поддержкой, время ответа от которой оставляет желать лучшего.

4. Коэффициент ликвидности 8/10

Коэффициент ликвидности на ByBit довольно высок, но и не возможный максимум. На момент написания статьи - 644, по coinmarketcap.com.

Проблем с проскальзыванием из-за ликвидности быть не должно, на большинстве монет стакан полон.

5. Интерфейс и четкость работы 6/10

По дизайну и удобству интерфейса Bybit достаточно неплох, удобная работа с графиками. Но встречаются проблемы с багами и зависаниями, на сайте не всегда отображаются средние цены покупки в спот, при большом числе открытых сделок иногда у пользователей случаются баги и вылеты.

6. Комиссии 2/10

Здесь ByBit явно не лидер. Учитывая нахлынувшую популярность биржи после ухода Binance, комиссии достаточно великоваты, особенно “повышенные тарифы” для СНГ пользователей, от, казалось бы, лояльной к СНГ биржи

Комиссии большие, в сравнении с остальными биржами, разница может доходить вплоть до 3-4 раз. Быть может, платим за сервис🤷‍♂️

7. Число доступных торговых пар 9/10

На данный момент на бирже ByBit число торговых пар ни много ни мало - 660 (по coinmarketcap.com) .

Всегда найдете чем поторговать, но обратная сторона здесь - нередко случающиеся делистинги монет, что приводит к принудительному закрытию сделок, в прибыли они у вас или в убытке. Как правило, чем сложнее проекту попасть на биржу, тем меньше вероятность “скама” и делистинга токенов.

8. Техническая поддержка 2/10

Одна из самых наболевших тем в ByBit - очень долгая обратная связь тех. поддержки, сложность выйти в онлайн-диалоге с поддержкой на работника службы поддержки, все вопросы базово “решаются” шаблонными ответами бота.

В случаях блокировки средств, пользователям приходится ждать неделями решения проблемы.

Все бы ничего, борьба с нелегальным бизнесом это конечно хорошо, но приводит к тому что могут пострадать обычные пользователи, и не было бы это проблемой, если бы техническая поддержка быстро решала данные вопросы. На практике людям приходится ждать ответов довольно продолжительное время.

Если переносить диалог с тех поддержкой в телеграмм-чат, то пользователи сталкивались с блокировками в

9. Активности, earn 7/10

Здесь ByBit имеет хорошее преимущество, стейкинг, пулы, майнинг ликвидности и тд - все есть в ByBit.

Немного туго с поощрением новых пользователей, биржа обещает более $30,000 в бонусах за депозит, вывести их конечно же, нельзя. В лучшем случае использовать их можно для заполнения маржи позиций, или оплаты комиссий на фьючерсах, но чтобы получить эти бонусы нужно как раз потратить деньги комиссии, выполнить условия по обороту торговли и так далее.

Постоянные скидки на комиссии, как в некоторых других биржах, ByBit не выдает, каким бы тесным партнером с биржей не был ваш пригласитель.

10. Партнеры 10/10

Главным партнером криптобиржи является Oracle Red Bull Racing.

Итого 63/100

Биржа ByBit подойдет скорее пользователям не из СНГ, учитывая несколько признаков, которые могут навеять сомнения, в виде маскировки названий карт Российских банков, увеличения комиссий для СНГ-регионов, KYC и тд.

Если вас не волнует вопрос уплачиваемых комиссий бирже, вы уверены что вам не пригодится тех. поддержка, предоставить информацию о доходах вам не составит труда - ByBit хороший для вас вариант.

Это довольно хорошая биржа с точки зрения функционала, доступных торговых пар и ликвидности в стакане.

За регистрацию по нашей реферальной ссылке на бирже ByBit, мы можем выделить индивидуальные для Вас бонусы, обсудить можно в Telegram: @opkbnvTR, или ознакомиться с бонусами для рефералов в нашем канале @TkachevCrypto

• ByBit: https://www.bybit.com/invite?ref=RKQL7W

2. BingX.com

Самая благосклонная криптобиржа к СНГ-регионам

1. Легкодоступность 9/10

Для торговли на BingX - KYC не обязателен, без дополнительной проверки биржа позволяет выводить до $50,000 в сутки.

2. Доступный, выгодный обменник P2P 7/10

Доступен ввод и вывод любого фиата с СНГ-регионов.

На данный момент, курс покупки в сравнении с ByBit выше на 0.5-1%

3. Надежность 10/10

Биржа зарегистрирована на Виргинских островах - самый оптимальный вариант регистрации криптобиржи. FSC(Комиссия по финансовым услугам) признает фонды, ориентированные на криптовалюты.

На сегодняшний день ни FSC, ни правительство не выпустили никаких рекомендаций по криптовалютам или финансовым технологиям.

Соответственно пользователям из СНГ-регионов не о чем волноваться.

Основное маркетинговое развитие криптобиржи нацелено как раз на СНГ-регионы, из-за чего вы часто могли видеть эту биржу в Telegram-каналах. Это хороший признак, тем самым ценность пользователя из СНГ для криптобиржи - выше.

BingX получил лицензию MVASP от управления по надзору за финансовой деятельностью и услугами Китая (PBC). Это означает, что биржа прошла надлежащую проверку и одобрение китайского регулятора, который между прочим банил крипту и криптобиржи в частности, несколько лет назад.

4. Коэффициент ликвидности 6/10

Коэффициент ликвидности на момент написания статьи на BingX ниже чем на том же ByBit - 530 (по coinmarketcap.com) выше чем на HTX(450) и MEXC(520)

Для работы так же - предостаточно.

5. Интерфейс и четкость работы 7/10

За долгое время работы на BingX лагов и зависаний обнаружено не было, как на сайте так и в приложении.

Встречаются некоторые поправимые моменты в пользовании биржей, например, нет возможности выбрать кросс или изолированную маржу сразу на всех активах. По умолчанию стоит изолированная маржа, и если вы торгуете кросс, на новых активах вам придется каждый раз ставить руками кросс.

Удобная работа с графиком, идеальная русификация интерфейса.

6. Комиссии 8/10

Комиссии на BingX примерно равны или меньше в сравнении с большинством бирж. Основная выгода получается благодаря пригласительным ссылкам в которые встроены скидки на зарегистрированный аккаунт.

Если комиссия при VIP0 за исполнение спот-ордера = 0.1%, так же как и на Bitget, OKX, Binance и тд.

При реферальной скидке по условному коду Tkachev - 45% ваша комиссия за спот ордер = 0.065% - что ниже подавляющего большинства бирж (ByBit = 0.18%)

Что так же распространяется на фьючерсную торговлю.

Легкость получения статуса VIP-клиента по сравнению с остальными биржами.

7. Число торговых пар 7/10

На момент написания статьи - 811, (по coinmarketcap.com)

Монет больше чем на ByBit, еще больше торговых возможностей, но все же оцениваем ниже. Некоторые пользователи “встревали” в новых неизвестных монетах после листинга, казалось бы, вопрос знаний трейдинга, и все же, основываемся на отзывах аудитории.

Не все пары есть фьючерсные контракты, при этом они есть в споте.

Сильно выделяет биржу возможность торговать товары (золото,нефть,серебро и тд) и даже forex.

8. Техническая поддержка 9/10

Бесспорно, пример для остальных бирж, вопросы решаются быстро как в онлайн-чате с тех. поддержкой, так в cis-telegram чате BingX и даже через Ваших пригласителей на BingX.

Если вы для себя выбрали биржу BingX, введите при регистрации код Tkachev - вы сможете обращаться как к админам нашего канала, так и в чат по поводу технических вопросов на бирже BingX, все быстро решается за счет прямой связи партнеров с командой разработчиков биржи. Задействованы и заинтересованы в этом все.

Так же есть возможность перенести Ваш KYC с одного аккаунта BingX на другой аккаунт, для этого обратитесь к @opkbnvTR

9. Активности, earn 9/10

Постоянные акции, розыгрыши и другие приятные бонусы активно выходят одна за другой.

Регулярные обновления, стремительное развитие, список обновлений за последнюю неделю на бирже:

Конкурсы с розыгрышами пулов наград скоро активно будут проводиться на нашем канале, именно на BingX, бирже, где это позволяют удобно проводить.

Биржа позволяет партнерам поощрять своих приглашенных скидками на комиссии, рефбеками, бонусами на торговлю и вознаграждать в usdt.

10. Партнеры 10/10

Главным партнером биржи является футбольный клуб Chelsea FC.

Итого 82/100

Биржа BingX отлично подойдет пользователям из СНГ, поскольку подходит под запросы аудитории, нет обязательного KYC, вводится и выводится необходимый фиат, зарегистрирована в благосклонной к криптовалютам территории, не запрашивает за свои услуги высокие комиссии, быстро помогает тех поддержка в случае возникновения проблемы, активно разрабатывает нововведения и поощряет трейдеров акциями и розыгрышами.

Нормальная практика для биржи, выходящей на новую аудиторию, где каждый клиент имеет весомую ценность, пользуемся.

При регистрации по партнерской ссылке: https://bingx.com/partner/Tkachev - Вы получаете все ранее описанные бонусы и преимущества, а так же можете обратиться индивидуально в Telegram к админам канала @TkachevCrypto

Заключение

Одним из самых важных решений в крипте всегда являлась диверсификация рисков, выбор биржи не исключение, торговать лучше на нескольких биржах распределяя свой депозит.

• Биржи не лучший вариант для хранения своих средств, для хранения с долгосрок используйте холодные кошельки.

Статья будет дополняться, если у вас есть предложения по поводу биржи на которую стоит сделать разбор, пишите - @opkbnvTR

Как показывает практика, начинающие трейдеры, не ознакомившись с основами, допускают базовые ошибки, что приводит к нежелательной потере депозита.

В этой статье мы ознакомим Вас с базовыми правилами, соблюдение которых поможет избежать нежелательных убытков во время торговли на крипторынке.

Потерпеть убытки, трейдер может не только во время торговли, как и любой не вооруженный человек - он может стать жертвой мошенников, о чем мы подробно разбирали в этой статье, обязательно к ознакомлению.

Так же перед прочтением статьи, обязательно открыть и ознакомиться с терминологией здесь.

Поскольку данная статья не скопирована с другого источника, мнение здесь - субъективное мнение автора статьи - @opkbnvTR, некоторые моменты в статье - часть моей стратегии.

Суть этой статьи - донести теорию, правила расчета рисков.

Указывать сумму входа и риска на сделку я считаю не корректным, потому как каждый приходит на рынок со своими целями, и низкий заработок в связи с пониженными рисками может кого-то не устраивать, в таком случае он сам придет к нарушению РМ и вероятнее всего потерпит убытки.

Риск-менеджмент (РМ)

Подразумевает ограничение потенциальных потерь при работе с капиталом,

тогда как мани-менеджмент имеет цель повысить эффективность использования капитала.

Самым значимым решением риск-менеджмента принято считать - риск на сделку.

Риск на сделку.

Риском на сделку принято считать сумму, которая станет допустимым убытком по отношению к вашему общему депозиту.

Если у вас небольшой депозит, то Вам вполне можно работать с риском 2% от депозита.

• Максимальный ваш убыток по обязательному стопу должен составлять - 2%

Что позволяет Вам потерпеть 50 убыточных сделок подряд.

С большим депозитом Вы должны снижать риски, стремиться к риску 1% и ниже.

Сумма входа в позицию.

Сумма позиции - сумма USDT, на которую Вы купили актив.

Чем больше сумма позиции, тем больший риск Вы берете на себя. Ваш потенциальный убыток - увеличивается.

Если вы выбрали риском на сделку - 2%, Ваш депозит условно $2500, - максимально допустимый убыток = $50

При открытии сделки Вы выставляете стоп основываясь на графике, если Ваш стоп получился с потенциальным убытком -$75, в таком случае Вам необходимо уменьшить сумму входа в позицию, чтобы Ваш убыток был равен $50, не передвигая при этом стоп.

• Стоп выставляется в зависимости от условий на графике, его можно поставить за условный предыдущий минимум, где в процентах чистого движения он будет равен 2%, а на другой монете стоп за тот же минимум будет равен 6%.

Чтобы не терпеть разные убытки по сделкам - на графике где у вас стоп равен 2% движения зайдите на $2500

А на графике где у вас стоп равен 6% движения зайдите на $840

В обоих случаях убыток по стопу будет равен $50

Риск-ревард (РР)

Соотношение риска к прибыли.

После определения направления открытия сделки, (лонг/шорт), необходимо соблюдать выгодное соотношение риска к прибыли.

Риск-ревард считается путем деления потенциального убытка на потенциальную прибыль.

Например, с риск-ревардом 1:1, убытком по стопу так же - $50, Ваша потенциальная прибыль = 50$.

Как правило, это плохое соотношение, которое может говорить о том, что на длинной дистанции торговли с винрейтом 50% вы будете в нуле.

Если взять к примеру “популярный” риск-ревард 1:3, с винрейтом 50%, вы теряете в каждой сделке $50, а зарабатываете $150

Я же считаю не правильным в слепую выставлять рр 1:3.

По моей стратегии стоп выполняет функцию закрытия позиции, в случае если цена пойдет “не по плану” это может быть как слом тренда, пробой сильного уровня и тд.

А тейк-профит же, выполняет функцию фиксации прибыли в случаях, когда цена с большей долей вероятности придет в заданную область.

Зачем ставить тейк на условные $10, что будет подходить под стратегию 1:3, если по графику с большой вероятностью цена может придти к $12, благодаря чему в данном случае мы сможем зафиксировать больше прибыли.

Так же и наоборот, если тейк по стратегии 1:3 на $10, но по графику - мало шансов что цена придет в область, я приму решение передвинуть тейк на $9, тем самым снижу РР, но увеличу шанс фиксации прибыли в данной сделке.

Главная суть которую необходимо усвоить в риск-реварде заключается в том, что нужно стремиться делать правильное соотношение, и зачастую в работе по тренду и правильном выборе РР вы будете в отличном плюсе в долгосроке.

Ведь можно быть в плюсе, даже если ваш винрейт меньше 50%, а прибыль за каждую профитную сделку покрывает несколько убыточных сделок.

При соблюдении правил риск-реварда, шансы на ликвидацию сводятся к нулю.

Ликвидация

Немного подробнее о ликвидации, причинах, как ее избежать.

Ликвидация - принудительное закрытие убыточных позиций во избежание отрицательного баланса.

Таким образом, если сумма убытка по всем открытым позициям превышает размер Вашего депозита - сделки принудительно закрываются в убыток, и вы остаетесь в нулем на балансе.

Способы избежания ликвидации:

• Сумма всех ваших открытых позиций не превышает размер Вашего депозита.

В данном случае, если Ваш депозит $1000, а вы в сделках в сумме на $900 - максимум, что вы можете потерять - $900. (Не берутся в расчет стопы) В случае, если цена открытых монет обесценится до нуля.

• Работа со стоп-приказами

При правильном риске на сделку, о чем писал выше, где максимальный убыток по стопу - 2%, что позволяет потерпеть 50 убыточных сделок подряд - шанс на ликвидацию сводится к нулю.

Несколько базовых советов по трейдингу

• Не злоупотреблять усреднениями, а лучше - отказаться вовсе.

Если планируете работать с усреднениями - дробите планируемый объем на сделку на части, на которые и будете усреднять

• Стоп - это не фиксация убытка, а избежание риска дополнительных потерь в случае “не по плану”.
• Первое мнение - самое верное, почти всегда
• Если вы выбрали стратегию при которой вы можете потерпеть 50 убыточных сделок подряд, ваш риск-ревард больше 1:1 (1:2, 1:3 и т.д.) - вы можете торговать в плюс даже без больших навыков трейдинга.

Зачастую большинство монет идут в свинг-среднесрок перспективе в одно направление, случаи когда какая-то монета идет вниз а весь рынок вверх - скорее исключение, чем правило, речь конечно же о топ 30-50 токенов по капитализации.

Связано это на данный момент из-за преимущественной доминации BTC на рынке.

Говорит это о том, что если вы открыли 10 из 10 позиций в LONG, по какой-то причине рынок может развернуть и все ваши 10 сделок закроются разом по стопу, если они у вас конечно же (надеюсь) стоят.

Выигрышная ситуация здесь - хеджировать сделки, условно, 5 сделок открыть в LONG, 5 в SHORT.

• Работайте по тренду, анализируйте графики начиная с дневного таймфрейма, далее - 4 часа, час и т.д.

Открыли сделку по тренду с правильным риск-ревардом — вы уже сделали правильно, и шансы закрыть сделку в плюс существенно выросли.

• Определите свои цели в рынке, если еще не сделали этого. Еще на берегу Вы сможете понять с чем вы отсюда уйдете. 95% торгуют в убыток, и им ничего не помогает по нескольку лет.
• Исполните 50 сделок на демо-счете, где сделка закроется по лимитному ордеру (стоп/тейк) Запишите их в статистику, подсчитайте винрейт. Прикрепите к каждой сделке скриншот на момент открытия, проанализируйте ошибки.
• Не бойтесь признавать свои ошибки, они есть абсолютно у всех и будут всегда. Не все их признают и анализируют, если вы будете делать - вы уже не большинство.
• Не торгуйте в новости, в большинстве своем это манипулятивный период, и далеко не всегда позитивная новость сказывается ростом и т.п. Лучше вообще избежать торговли в период новостей, в момент выхода новости лучше прикрывать свои позиции или максимально подвигать свои стопы ближе к точке входа или текущей цене.

Успех - это научиться зарабатывать, а не заработать сегодня. Проверьте свои предположения во время новости на демо-счете и сделайте выводы.

• “Уникальных” трейдеров - нет;
• Случаи в которых трейдер торгует в плюс будучи новичком - везение;
• Вы не научитесь торговать в плюс в долгосрочной перспективе без многолетней практики;
• Большинство людей в чатах и других сообществах - гости трейдинга, с подавляющим шансом он уйдет из рынка после того как оставит там много денег и эмоций, придет к осознанию что это “не его занятие”.
• Желание отыграться, вернуть свое - то, что заставляет большинство остаться в рынке.

Стадии эволюции трейдера

• Нарушение рисков, ликвидации, желание отыграться или хотя бы “забрать свое” уход с рынка;
• Осознание “не той доходности на которую рассчитывал” при соблюдении рисков, разочарование, уход с рынка;
• Принятие рисков, подход с ответственностью;
• После нескольких лет, меньшая часть остается торговать в прибыль.

Психологические ошибки новичков

• Вестись на “поводу” у актива.

Когда вы отдаете USDT в обмен на актив - вы это делаете с целью заработка на его волатильности, изменении его цены относительно USDT, а значит должны принимать это изменение цены еще до входа в сделку.

Если у вас эмоции будто вы не ожидали такого, начинаете принимать решения когда вы уже в сделке - сами додумайте кто вы.

• Непринятие ошибок

Трейдеры зачастую боятся быть “неудачниками” - это отсыл к одному из нейролингвистических уровней - идентичность.

Трейдинг и принятие решений в “патовых” ситуациях раскрывает человеческие нормы, ценности и уровень внешнего окружения. В ходе раскрытия можно уже выявить отклонения, не коррелирующие с успешным трейдингом, с которыми можно поработать.

Принятие своих ошибок - здоровое психологическое решение, помогающее развиться и правильно проанализировать ошибки во избежание их повтора, ведь, если воспроизводится одна и та же ошибка, она, наоборот, закрепляется.

На просторах сообществ, не сомневаюсь, вы видите в 90% случаях “зеленые” картинки с P&l, что подтверждает данную проблему, создает цепную реакцию. “Все вокруг торгуют в плюс” а у меня убытки. Из-за чего так же возникают сложности с непринятием своих ошибок, что замедляет вашу “эволюцию трейдера”.

• Перекладывание ответственности

Трейдинг — вроде лакмусовой бумажки, где последствия вслед за действием приходят очень быстро.

Гораздо проще обвинить кого угодно, нежели принять ошибку и усвоить последствия.

Избегание ответственности приводит к тому что начинающие трейдеры ищут от наставника до сигнальщика, и как же это удобно, ведь во всех ваших ошибках - виноват именно он!

Хотите ли вы стать таким же опытным как Ваш наставник, тогда задумайтесь, есть ли у Вашего наставника - наставник?

И снова, если воспроизводится одна и та же ошибка, она - закрепляется.

Если вы перекладываете ответственность с одного на другого, вы должны принять и осознать сопутствующие риски, о которых я Вас уже предупреждал в статье про мошенничество в Telegram

Риски убытков во время торговли, ведь, вы не знаете в каком состоянии и с какими целями принимал решение Ваш наставник.

Попадание в рук “индивидуальных трейдеров за часть от прибыли” подробнее в той же статье.

Попадание на скам-токен, рекомендованный Вашим наставником.

И все в таком духе.

Важно понять для себя что успех - это научиться зарабатывать, а не заработать, если вы заработаете сегодня - не значит что заработаете завтра.

Умение зарабатывать важнее чем заработать сегодня, согласитесь?

И данный успех заключается в том что Вы последовательно придерживаетесь намеченного плана.

Ты успешен - когда выполняешь свой план.

Заключение

Вы не научитесь анализировать графики и открывать позиции в прибыль в долгосрок завтра, через неделю или месяц. Но вы можете пропустить две стадии эволюции трейдера, стать одним из тех 5%, кто в итоге так или иначе пришел к этому со временем.

Если вы новичок - вы можете стать одним из немногих, кто в начале своего пути правильно соблюдает риски, благодаря чему вы исключаете излишние траты и единственная Ваша проблема - как правильно анализировать графики, принимать торговые решения.

У того кто нарушает РМ уже две проблемы - как не ликвидироваться и так же, как правильно анализировать графики, принимать торговые решения. Где первое мешает второму.

Возможно, данная статья оттолкнет кого-то от трейдинга, что тоже я буду считать успехом, лучше уж сейчас чем через…. сами додумайте.

А иначе, может замотивировать заняться собой, самообразованием и развитием, заставить черпать новые знания, в чем мы, команда @TkachevCrypto обязательно Вам поможем.

Спасибо всем кто дочитал, за это очень благодарен, если есть что добавить - пишите в телеграм @opkbnvTR, заодно заберете от меня подарочек за то что прочитали❤.

И самое главное - берегите свои нервы, здоровье дороже денег.

Введение

Если ты не знаешь кто в комнате лох - значит лох это ты.

Постарался привести все возможные уловки мошенников на просторах Telegram, основы цифровой гигиены. Даже если вы опытный криптан - это будет для вас полезным.

Мошенники не дремлют и стремительно развиваются впереди планеты всей! В этой статье будут затронуты самые популярные способы, которые против нас, криптанов, они могут успешно применить и в итоге заскамить на круглую сумму! Приятного прочтения!

Не забудь оставить фидбек после прочтения статьи в Telegram канале TkachevCrypto в виде реакций на пост и комментария!

Скам-токены в Telegram.

В Telegram можно найти как множество интересных крипточатов и каналов, так и скам. Особенной популярностью сейчас там пользуются скам-токены. И в них верят многие.

Выглядит это так:

• Создается или покупается телеграм канал;
• Нанимается актер на роль разумного трейдера;
• Несколько месяцев канал продвигают с помощью массовой закупки рекламы в большинстве других каналов, набирают аудиторию от 10 - 50 тысяч и выше;
• В канале размещается даже хороший контент, иногда реально работающие сигналы, так как у скамеров чаще всего есть человек, отвечающий за это;
• Начинается прогрев к скаму, заявления о “инсайдерской” информации, в которой гласит о том, что при покупке какого-то токена вы увеличите свое вложение в сотни раз.
• Скамеры активно думают о способах прогрева аудитории, создании максимально правдоподобной байки, так же, придумывают истории о том что на канал в скором времени по каким-то причинам могут повесить красную отметку “scam”, оправдывают ее появление всеми возможными способами и доказывают что отметка дана по ошибке.

Telegram дает отметку “scam” каналу, на который поступает многочисленное число жалоб от пользователей и присутствует факт наличия мошеннической деятельности в канале.

• Скамеры заявляют, что появилась редкая возможность вложиться в токен до листинга на официальных биржах, показывают скриншоты партнерства этого проекта с официальными биржами и тд. Зачастую это фотошоп

За некоторым исключением, бывает что действительно есть официальная новость о том, что данный проект скоро залистится на бирже.

**

Но в чем подвох?

Подвох в том, что это разные монеты, с одинаковым названием - скамеры создают токен со свободным схожим или одинаковым названием, шиллят токен с использованием официальных новостей, кидают ссылку на покупку на (чаще всего) PancakeSwap.

• В подобных монетах, которые продвигают скамеры, в контракте отсутствует возможность продать токены, в следствии чего потерпевший ее покупает, а деньги вывести не может
• Скамер может показывать вам график цены этого токена, на котором виден бесконечный безоткатный рост и огромные палки. Это как раз указывает на то, что у монеты есть только покупатели - нет продавцов, в связи с этим цена и растет. Но не всегда, скамер может вручную продавать купленные им активы и искусственно рисовать правдоподобный график.

Не верьте обещаниям быстрого обогащение, кто бы это вам не говорил.

Как уберечься?

Схема очень хитрая, и на самом деле единственный способ – заранее понимать, что данный конкретный канал делается под скам. У него есть набор признаков:

1 – отключены комментарии;

2 – если в контактных данных есть персонаж для связи, то дата его регистрации в телеграме будет свежая, обычно 3-6 месяцев (проверить можно через Nicegram);

3 – большая часть аудитории идет через покупку рекламы в других каналах;

4 – если присутствует актер, то после проверки чаще всего оказывается, что это какой-то таксист или музыкант, к крипте никакого отношения не имеющий.

Чтобы убедить поддержку Телеграма в том, что канал делается под скам, нужно дико потеть и доказывать. А доказать очень сложно, так как до момента размещения хонипота, это вроде как обычный блог аналитика/трейдера/криптана. Поэтому вы просто не должны попадаться, читайте наши посты, интересуйтесь, запоминайте, и денежки останутся при вас. Схема будет жить еще очень долго, реального инструмента победить эту "темку" на горизонте не видать.

Фейк-аккаунты

Следующий вид мошенничества зачастую можно встретить в более-менее чатах или каналах на любую тематику, не обязательно криптовалюты. Разберём данный вид мошенничеста поэтапно:

• Мошенник создаёт аккаунт в телеграме практически идентичный аккаунтам модераторов или администраторов чата. То есть он копирует описание профиля, аватарку и имя. Единственное, что он не может скопировать, — это имя пользователя (@user), именно поэтому он делает небольшую ошибку, которую не все могут заметить.

Например: @Tkachev_Efim — оригинальный юзернейм Ткачева Ефима в телеграме, а @Tkachev_Eflm, @Tkachev_Ef1m, @TkachevEfim и так далее — это фейки.

• Далее мошенник начинает писать пользователям чата с различного рода предложениями от лица «сворованной» им личности администратора.

Предложения бывают абсолютно разными, там уже открываются все дороги скама в личных сообщениях, о чем подробнее разберем ниже.

Жертве могут предложить получить приватные материалы, вступить в VIP-группу сообщества, заработать и тд.

• Жертва соглашается, так как не замечает подвоха, а после чего теряет свои средства, так как это был фейк, который под разными предлогами выманивал деньги у жертвы.

Кошелёк с деньгами

В чем суть?

• В этой мошеннической схеме вам присылают доступ к кошельку Trust Wallet (либо любой другой кошелек), на котором есть баланс USDT (1 000 USDT, например) в сети TRC 20, но нет самих TRX, которые необходимы для оплаты комиссии сети TRC 20 и без которых проведение транзакции невозможно.
• В надежде вывести баланс USDT вы покупаете TRX, переводите на этот кошелёк, а мошенник мгновенно при помощи специальной программы выводит монеты.

Бесплатный сыр только в мышеловке! Не ведитесь на такое, криптаны!

Мошенники в личных сообщениях

В личных сообщениях кишмя кишит как и желающих заскамить, так и способов скама

Преимущества скамить в лс

• Никто из вне, понимающий, не помешает поймать жертву в капкан;
• Возможность лучше расположить к себе.

Тем самым, вы можете сразу уберечься от потенциального скама, если обратитесь в несколько чатов с вопросом, мошенник ли это или нет.

В любом случае наша статья для того чтобы вы сами смогли предостеречь себя от скама.

Но про все случаи очень сложно написать в статье поскольку их очень много, мошенники развиваются и придумывают все более новые способы вас обмануть.

Способы скама в личных сообщениях:

1. Предложения о индивидуальной торговле за часть от Вашей прибыли.

Мошенник пишет с целью заработать на Вашем депозите, чем больше Ваш депозит, тем больше вы его интересуете, потому как он может больше заработать на Ваших профитах.

Вроде бы можно понять, человек заинтересован в том, чтобы Ваши сделки закрывались в плюс, чтобы он тоже зарабатывал.

Но достаточно ли опыта торговли у того, кто вам пишет, где гарантии того что Вам пишет тот, кем представляется, а не Вася из 5-Б

Да и зачем ему Вы если он торгует в плюс?

В чем суть?

Мошенник пишет десяткам и сотням людей с предложением торговать индивидуально. Располагает Вас к себе, пытается убедить Вас в том, что он хорошо торгует и приводит какие-то скриншоты доходности, что не всегда его скриншоты.

Заставляет Вас со временем увеличивать сумму входа в позицию, чтобы больше заработать с прибыль.

Что приводит к нарушению Риск-менеджмента и ликвидации Вашего депозита.

Нередко злоумышленник просто дает своим жертвам сигналы в разные направления, кто-то из его жертв заработает, а кто-то потеряет депозит.

Депозит при потерях он ведь возвращать Вам не собирался.

Если у Вас возникает какое-то негодование по отношению к данному горе-трейдеру, как показывает практика, не долго думая, вы окажетесь в черном списке, а горе трейдер пишет уже другим жертвам.

Как уберечься?

• Если вам пишут с предложением поторговать индивидуально, быстро обогатиться - кидайте ему жалобу на аккаунт и блокируйте

В таком случае данный горе-трейдер Вам больше не напишет.

2. Межбиржевой арбитраж

Мошенник пишет, или вы даже можете найти это предложение в группах/каналах/рекламе и тд.

С работающей “межбиржевой связкой со спредом “1-5%”

Как это выглядит?

• Мошенник делится с вами секретнейшей связкой (Вот снова, пусть бы сам крутил)
• Просит выбрать монету, где для перевода можно указать идентификатор tag/memo, к примеру - EOS
• Говорит отправить монеты на “свой же идентификатор” где прибыль получается из-за “конвертации в подсети” - придумать могут что угодно.
• Под своим идентификатором подразумевается MEMO, а адрес мошенник говорит ввести вручную, например адрес в сети EOS “abc” или “eos” - любой идентификатор, выбранный мошенником.
• Мошенник акцентирует Ваше внимание на то, чтобы вы правильно указали адрес MEMO с биржи, где вы планируете получить свои монеты, тем самым отводит Ваше внимание от указанного ранее вручную адреса.
• Может заявлять что именно адрес “abc” влияет на обещанную доходность “1-5%”
• После чего вы отправляете монеты EOS на свою вторую биржу, при этом указывая адрес мошенника “abc” и свой MEMO.
• Мошенник получает Ваши деньги на Свой баланс, и, в надежде на то что вы убедитесь что “темка” работает, отправляет Вам обратно EOS на Ваш баланс и накидывает сверху "1-5%”
• Жертва убеждается в том что “темка” работает, отправляет на тот же адрес и свой MEMO еще больше денег, но увы, деньги остаются у мошенника и он Вам их не отправляет

В чем суть?

Мошенник просит Вас ввести некий адрес, отличающийся от Вашего биржевого адреса, и Ваш MEMO, тем самым отводит Ваши подозрения в работе связки.

Вы отправляете ему на этот адрес свои деньги, он их получает, и возможно, отправляет Вам деньги обратно и возможно, накидывает сверху обещанные “1-5%”

После того как вы убеждаетесь в связке, докидываете еще больше денег для получения большей прибыли с этих “1-5%” , а мошенник оставляет их себе и не переводит их обратно.

Как уберечься?

Если вам пишут с предложением о связке, возможностью обогатиться - кидайте ему жалобу на аккаунт и блокируйте.

В таком случае данный горе-скамер Вам больше не напишет.

Если видите предложения со связками и спредом - не реагируйте, по возможности кидайте жалобу.

3. Предложение о бесплатном обучении

Обучиться чему-то новому - всегда хорошо, а бесплатно - еще лучше!

• В лучшем случае Вам скинут ссылку на Telegram канал, в котором якобы вы найдете то самое бесплатное обучение, вступление в канал по заявке, пока примут в канал, уже и забудете зачем подавали, а там будете на удочке у очередного крипто-канала.
• В более худших сценариях Вам могут отправить ссылку на подозрительные источники, что уже отдельная история цифровой гигиены.

В ссылке может содержаться уже что угодно, и затрагивать тему “фейк-аккаунтов” но, фейк-сайтов.

Это может быть как ссылка на популярную биржу/обменник/банк/крипто-кошелек, что угодно где вы можете ввести данные от аккаунтов/карт/кошелька для регистрации, но, поскольку это фишинг-ссылка, данный сайт - сайт злоумышленника, а значит у него появляется доступ к Вашим данным, которыми Вы бы не хотели делиться с мошенником.

В ссылке может содержаться зараженный файл, так же с целями вытащить какие-то данные с вашего устройства, или просто сломать его.

Та же история со сканированием подозрительных QR-кодов, тоже может перебросить на вредоносный сайт или скачать вирус.

В интернете на тему вредоносных ссылок куча информации, наша статья не совсем об этом

Как уберечься?

• Не переходить по подозрительным ссылкам
• Проверять, не замаскирована ли подозрительная ссылка в “обычной” на первый взгляд ссылке
• Ввести проверку ссылки на маскировку в привычку!

В Telegram на телефоне проверить ссылку можно если нажать и задержать на саму ссылку, на компьютере - навести на ссылку курсором.

Обмануть в лс Вас может даже человек, с которым Вы уже давно общаетесь, если это и было в целях втереться в Ваше доверие.

Необходимо быть достаточно бдительным и принимать обдуманные решения, мошенник может даже созваниваться с Вами, предоставлять данные о себе, встречаться с Вами лично, и все равно он может Вас обмануть, при все его действия окажутся в рамках закона.

Развитое критическое мышление поможет Вам в том чтобы уберегать себя от ситуаций в которых вас могут обмануть.

Виды мошенничества P2P-арбитража

1. Скам-обменники

Эта схема обмана в последнее время приобрела очень большую популярность среди скамеров.

Суть схемы заключается в том, что вам предлагают за % от прибыли попробовать прибыльную связку. А сама связка выглядит следующим образом:

• Вы покупаете, например, USDT через Binance или любую другую биржу.
• Продаёте USDT через специальный обменник, который скинул вам мошенник. Там курс значительно выше, из-за этого выходит жирный спред.

Но, на самом деле, это обменник мошенников, отправив им криптовалюту, обратно вы её не получите, также как и рубли на свою карту.

2. Скам приёмки (международный арбитраж)

Последнее время этот способ скама стал очень популярным. Сумма скама по некоторым данным достигает $1 000 000.

Концепция международного арбитража заключается в том, что из-за разницы курсов USD/RUB и USDT/RUB мы можем покупать USD по курсу, который значительно меньше курса покупки USDT, затем менять купленные USD на USDT по курсу, близкому 1к1, и продавать USDT с прибылью.

• Для работы по «международке» нужны дропы или карты в других странах. И зачастую поиском дропов и карт занимается приёмка, которая за % предоставляет услуги людям, которые находятся в РФ и не имеют возможности найти зарубежных дропов.
• Большое количество людей создают такие приёмки, зарабатывая на протяжении большого промежутка времени репутацию порядочных и ответственных людей. За это время они ищут всё больше и больше новых партнеров, с которыми можно сотрудничать, предлагая свои услуги приёма их денег за границей.****
• Работа кипит, жертвы стабильно и без проблем зарабатывают деньги, не ждут никакого подвоха, а потом, как только скам-приёмка выходит на большие объёмы, всё схлопывается и деньги не возвращаются ни одному из партнёров**.**

3. Треугольник

Треугольник — это один из самых популярных способов обмана в мире P2P-торговли, которым пользуются мошенники. Данная схема довольно простая, но, попав в неё, выкрутиться довольно сложно.

При подобном виде скама в сделке участвуют три человека: P2P-трейдер, потерпевшая сторона и, конечно же, мошенник. Мошенник ищет жертву за пределами биржи, мы возьмём для примера всеми известную доску объявлений Авито.

• Мошенник публикует объявления о продаже своего новенького айфона по заниженной стоимости и указывает, что готов отправить телефон по почте после оплаты.
• Далее на Авито находится человек, готовый купить телефон на таких условиях. Мошенник указывает ему реквизиты для оплаты, после оплаты на которые телефон должен быть отправлен покупателю.
• В этот самый момент мошенник подключает третью сторону: нас, питупишников, сидящих на P2P-платформе! Он открывает сделку на криптобирже на покупку криптовалюты за рубли, мы принимаем сделку мошенника, не подозревая ничего опасного, скидываем ему реквизиты нашей карты для перевода рублей.
• Жертва с Авито, получив номер карты, отправляет денежные средства НАМ, а мы, получив деньги на карту, отравляем криптовалюту мошенникам и «успешно» закрываем сделку на бирже.
• ****Далее мошенник пропадает, а жертва не получает по почте никакого телефона.

Как вы думаете, на кого жертва будет писать заявление в полиции? Разумеется, на нас, ведь именно на реквизиты нашей карты она выслала деньги.

Как не попасться на подобное?

• Всегда проверяем пользователя перед тем, как согласиться на P2P-обмен на бирже. Минимальное количество ордеров человека, с которым мы хотим совершить обмен, должно быть не менее 100, а зарегистрирован на бирже пользователь должен быть не менее 30 дней назад;

На бирже Binance есть фильтр во время создания объявления, который позволяет убрать всех трейдеров с регистрацией до 30 дней.

• Совершайте сделку с людьми, которые используют личные карты, а также всегда указывайте в специальном поле свои условия «оплату от 3-их лиц не принимаю»;
• Если человек всё-таки перевёл деньги с карты 3 лица, то обязательно запросите фотографию карты на фоне вашей сделки. Также можно прибегнуть к другому способу и попросить в этой ситуации, чтобы человек вам отправил 1 рубль и прикрепил следующий комментарий «Прошлый перевод - это возврат долга, претензий не имею». После подобного мошенник просто-напросто «сольётся».

Если описанные выше пункты не выполнены со стороны пользователя, начинайте апелляционный процесс.

ВАЖНО! Переводить деньги обратно обманутому пользователю можно только тогда, когда вам об этом скажет служба поддержки, не ранее!

4. Скам с заявками близнецами

• ****В этой схеме скама мошенник использует два разных аккаунта, открывая с вами сделку на покупку криптовалюты с обоих аккаунтов на одну и ту же сумму, например, на 50 000 рублей.
• Далее он переводит с первого своего аккаунта вам рубли на банковскую карту, которую вы указали, а со второго аккаунта, с которого он перевод не делал, просит подтвердить вас оплату.
• ****Вы, не посмотрев, кто именно вам отравлял деньги (ФИО отправителя), подтверждаете сделку со вторым аккаунтом мошенника, с которого он не делал перевод. Мошенник полученные USDT со второго аккаунта благополучно выводит.

Вы же попадаете в ситуацию, когда никак вернуть деньги не выйдет. Поддержка Binance не встанет на вашу сторону, так как мошенник со своего первого аккаунта действительно перевел вам деньги и вы обязаны подтвердить сделку либо вернуть эти 50 000 рублей ему.

А вот на второй аккаунт мошенник получил незаслуженно криптовалюту на сумму 50 000 рублей, так как перевода не было, а вы по невнимательности отпустили ему криптовалюту.

5. Скам на отмене транзакции BTC

• ****На этот раз вам пишет клиент с P2P-платформ и рассказывает историю о том, что он или его команда отмывают BTC либо просто в больших объёмах продают какую-то крипту. В ходе диалога он предлагает вам хорошую доплату, как правило, целых 2-10% к каждой сделки.
• ****Вы соглашаетесь, а потом он просит вас принимать BTC на определённые кошельки и скидывает список таких кошельков. Все эти кошельки не являются мошенническими, но их объединяет то, что они отображают транзакции BTC до момента полного проведения.
• ****Таким образом, вы скачиваете с официальных источников один из этих кошельков и скидываете BTC клиенту. Он делает перевод, этот перевод отображается у вас в кошельке, вы думаете, что деньги уже в пути и вот-вот придут к вам.

Вы делаете перевод USDT в обмен на как бы отправленные вам USDT, а мошенник отменяет перевод при помощи особенностей сети BTC. Вы успешно заскамлены.

6. Подарочные карты на бирже Binance

Более подробно с разделом подарочных карт можно ознакомиться на самой бирже. Но если кратко, то в данном разделе у вас есть возможность покупать карты с различной криптовалютой и учавствовать в промоакциях.

Об этом разделе мало, кто знает, а, наверное, никто из арбитражников им не пользуется. Зато пользуются мошенники. А сама схема скама выглядит следующим образом:

• Мошенник пишет вам в ЛС, например, в телеграме и предлагает интересную, а главное, бесплатную связку с биржей Binance.

Скамер не продаёт связку, а лишь просит небольшой процент с заработанных денег, тем самым располагает к себе и вызывает большее доверие.

• Далее он предлагает созвониться и просит включить вас трансляцию экрана на своём компьютере или телефоне, аргументируя это тем, что хочет вам помочь во всём разобраться. Доступ к вашему ПК не нужен, он просит лишь включить обычную трансляцию и из-за этого большинство новичков не видят опасности**.**
• Как только вы включили запись, он просит вас зайти в раздел подарочных карт и купить подарочную карту на какую-то сумму, например, на 500 USDT, обещая, что потом вы сможете её продать дороже. Но сразу после покупки и появления подарочного купона мошенник обналичивает его (так как видит его через трансляцию), а вы остаётесь без подарочной карты и без 500 USDT.

7. Скам на привязке вашего кошелька

• ****В этой схеме мошенник рассказывает вам о какой-то арбитражной чудо-связке без использования банковских карт, далее просит скачать вас один из реальных проверенных криптокошельков (MetaMask, SolFlare, Exodus и т.п.), мол, это нужно для работы по связке.
• ****Вы скачиваете кошелёк с официального сайта и чувствуете себя в безопасности. Далее мошенник пытается под разными предлогами заполучить доступ к вашему кошельку при помощи привязки к своему кошельку.
• ****Зачастую это происходит при помощи сообщений на вашу почту с фейковых почт, похожих на почту поддержки кошелька, либо через написание сообщение вам в телеграме или других соц. сетях от лица представителя кошелька.

Мошенник также может просить созвониться с ним по видеосвязи для демонстрации связки, и, видя ваш личный кабинет и манипулируя вами, он заведёт вас в раздел, в котором сможет подключиться к вашему кошельку. После подключения все деньги он быстро выводит.

8. Перепродажа NFT

На очереди у нас относительно новая мошенническая схема, связанная с арбитражем не взаимозаменяемых токенов или, другими словами, перепродажей NFT. Перейдём к описанию схемы:

• Мошенник покупает какую-то NFT из низколиквидных и очень дешёвых коллекций на бирже Binance за 1$. Сразу после покупки он выставляет её на продажу по цене, например, 200$.
• ****Далее мошенник начинает поиск жертв, а после нахождения вступает в разговор и пытается войти в доверие.
• ****В ходе разговора мошенник показывает различные скриншоты, подтверждающие, что на других биржах подобные NFT можно продать по очень выгодной цене, намного выше той, по которой можно купить его NFT (конечно же, он не говорит, что это его NFT).
• После того, как жертва приобретает NFT, мошенник уходит в закат, а жертва остаётся с NFT, которую невозможно будет продать, скорее всего, даже за 1$.

Как не стать жертвой p2p-мошенников? (тезисно)

• Проводите P2P-сделки только с пользователями, которые зарегистрировались на криптобирже более 30-ти дней назад и имеют более 100 успешно завершённых сделок.
• Совершайте сделку с людьми, которые используют личные карты.
• Всегда указывайте в специальном поле «оплату от 3-их лиц не принимаю».
• Если человек всё-таки перевёл с карты 3 лица, то обязательно запрашивайте фотографию карты на фоне вашей сделки.
• Будьте внимательны и никогда не совершайте сделку, пока не убедитесь, что деньги от второй стороны пришли к вам на счёт.
• Забудьте про арбитраж NFT и подарочные карты Binance. Из нашего опыта всё, где они фигурируют, является скамом!
• Не переходите по ссылкам из непроверенных источников и всегда проверяйте домен сайта, на который вы заходите.
• Не скачивайте ничего на непроверенных сайтах.
• Перепроверяйте адрес крипто кошелька при отправке криптоактивов.
• Не используйте приёмки для работы по международному арбитражу, если не доверяете их владельцам на 100% и не знаете их лично.
• Игнорируйте, а даже лучше блокируйте всех, кто вам пишет с предложениями озолотиться в ЛС, предлагая бесплатные связки.
• Никому не давайте доступ к вашим кошелькам, не ведитесь на личные сообщения от каких-то «помощников», готовых вам просто так помочь или чем-то поделиться.

Признаки скама

У скама есть ряд признаков, на которые вы сможете обратить внимание:

• Обещание огромной доходности (“бешеных иксов”) Мало информации про команду
• Если команде/разработчикам нечего скрывать, то вы легко сможете найти о них информацию в интернете.
• Недостаток документации.

Заключение

В заключение этой статьи хочу сказать чтобы вы были внимательны и бдительны, в таком случае вы не попадетесь на уловки и манипуляции мошенника.

Доверяйте проверенным источникам, проверяйте и убеждайтесь.

Крипта отличается от реальной жизни, здесь мошенникам проще совершать правонарушения и оставаться безнаказанными.

Если у вас есть что добавить к этой статье, пишите администратору канала @TkachevCrypto - @opkbnvTR

prepared by @opkbnvTR for subscribers of the @TkachevCrypto channel

1. #SLERF - тикер¹ актива

2. LONG - направление, выбранное для предполагаемого заработка.

• long - Так называют сделку, при которой трейдер покупает ценные бумаги, держит их у себя и продаёт, когда они выросли в цене.
• short - Цель шорт сделок — получить прибыль от снижения стоимости актива, где трейдер:

— Берёт ценные бумаги у брокера «взаймы» и продаёт их, пока цена высокая;

— Когда цена снижается, покупает ценные бумаги и возвращает их брокеру: так он закрывает позицию.

1. Краткая подпись к сделке
2. Тип исполнения ордера, с текущих значений по рынку, или с указанных значений лимитным ордером²
3. Цели - ценовые отметки, выбранные для фиксации прибыли.

• Целей (тейк-профитов) может быть несколько, необходимо это для того, чтобы фиксировать прибыль по мере движения актива и не попасть в неприятную ситуацию в виде: ваш единственный тейк стоял на 240%, сделка находилась в прибыли на условные 220%, потом рынок развернулся и вы закрылись по стопу!
• Если бы у вас было 3 тейк-профита, равномерно распределенные до своей финальной цели в 240%, по 80% каждый. Вы бы зафиксировали 2 тейк-профита на 160% в сумме. После чего вы бы могли переставить свой стоп-приказ на первый тейк где у вас было +80% и закрыться по стопу в прибыль.
• Обычно в канале @TkachevCrypto принято фиксировать сделку частями и передвигать спот-приказ на каждом тейке. За шаблон можете взять:
• Шаблон фиксации сделки по тейкам: 1-тейк: закрыть в прибыль 30% объема от вашей текущей суммы позиции, поставить стоп в безубыток (на цену входа в позицию). 2-тейк: закрыть в прибыль 40% объема от вашей текущей суммы позиции, поставить стоп на первый тейк (на цену первого тейка, где вы ранее зафиксировали 30% объема) 3-тейк: закрыть в прибыль 100% объема вашей позиции (полностью) Иногда бывает больше 3-х тейков, в таком случае на третьем тейке фиксируйте 60% от вашей текущей суммы позиции, и ставьте стоп на второй тейк. — Это шаблонный вариант, обычно объем фиксации сообщает админ по мере достижения тейков. Стопы так же не всегда переносятся на тейки, иногда остаются в безубытке. ****6. Стоп - ценовая отметка, выбранная для исполнения ордера о закрытии сделки.
• Обычно принято считать стоп-приказ - фиксацией убытка, что не всегда так, нередко стоп переносится в безубыток, или даже в прибыль, но для этого ваша позиция должна быть в прибыли.

Терминология по сделке:

1. Тикер - это краткое уникальное название котируемого на бирже финансового инструмента
2. Лимитный ордер - один из основных видов ордеров, лимитный ордер позволяет вам самому установить цену исполнения ордера. При достижении ценой установленного вами значения - ордер будет исполнен.

Преимущества:

• Исполнение ордера в точности по заданной цене
• Обычно, более низкие комиссии биржи за исполнение данного ордера (мейкер*)

Поскольку будучи мейкером - вы поставляете ликвидность* в биржевой стакан. Больше ликвидности - меньше проскальзывания* при исполнении рыночного*ордера

Недостатки:

• Нет гарантии что цена придет к заданному Вами значению и ордер исполнится
• Возможно, долгое время исполнения, в связи с ожиданием движения цены.

1. Рыночный ордер - один из основных видов ордеров, приказ о немедленном исполнении заявки по рыночной цене.

Тейкер исполняет свою заявку у мейкера - лимитного игрока, ордер которого находится в стакане, по ближайшей цене на момент создания заявки.

Преимущества:

• Скорость исполнения заявки, простота.
• Гарантированное исполнение заявки

Недостатки:

• Возможное проскальзывание
• Более высокие комиссии по сравнению с лимитными ордерами
• Отсутствие контроля цены исполнения ордера

Ликвидность - оценка возможности исполнить ордер по текущей рыночной стоимости. Чем выше ликвидность - тем точнее курс исполнения заявки совпадет с рыночным курсом.

Ликвидность поставляется мейкерами, лимитными игроками в стакане, чем выше ликвидность, тем меньше проскальзывание*.

*Проскальзывание - это разница между ожидаемой ценой сделки и ценой, по которой сделка исполняется. Проскальзывание может произойти в любое время, но наиболее распространено в периоды повышенной волатильности, когда используются рыночные ордера. Это также может произойти, когда исполняется крупный ордер

Пример: Вы хотите купить BTC по рынку за $70,000 на $10,000, а продавцов по $70,000 очень мало, условно только 1 человек продает BTC по 70к$ на $5,000. Вы покупаете у него на 5,000$

А продавец на оставшиеся ваши $5,000 продает по цене $71,000, и вы покупаете.

Итого вы купили по $70,000 и $71,000 - ваша средняя цена покупки - $70,500

Отсюда и проскальзывание, цена на момент создания вашей заявки $70,000, а купили в итоге со средней ценой $70,500 - проскальзывание = $500

Общая терминология

Трейдинг - торговля на финансовом рынке с целью извлечения прибыли. Среднесрочная/долгосрочная торговля - торговля, растянутая во времени и учитывающая больше фундаментальных и долгосрочных показателей.

KYC - «Знай своего клиента» (расшифровка Know Your Customer) - обязательная для финансовых институтов, бирж, брокеров процедура по идентификации пользователей.

Фиатные деньги - купюры из бумаги с несколькими степенями защиты, которые выпускает государство для обращения внутри страны и за ее пределами. К такому виду денежных средств относятся и виртуальные, хранящиеся на простой пластиковой карте, а также принимаемые для оплаты товаров и услуг.

Спотовая торговля - торговля физическим активом в реальном времени. Ордер - заявка на покупку/продажу.

Ордербук/Книга ордеров (биржевой стакан) - список лимитных ордеров на рынке в текущий момент.

Тейк-профит - лимитный или рыночный ордер, с помощью которого фиксируется прибыль.

Фьючерсная торговля - торговля обычными или бессрочными контрактами. Это договор о том, что в будущем одна сторона продаст или купит что-то у другой стороны.

Хеджирование - это инструмент, который позволяет сократить риски, торгуя на разных рынках.

Кредитное плечо (леверидж) - множитель, который дает открыть позицию на объем превышающий ваш депозит.

Маржа - минимальный размер собственных средств на счете, обеспечивающий поддержание открытой позиции.

Изолированная маржа - маржинальное обеспечение, при котором используется ограниченный (выделенный вами) объем маржи.

Перекрёстная (кросс) маржа - маржинальное обеспечение, при котором используется весь фьючерсный депозит.

Ликвидация - принудительное закрытие позиции с потерей средств фьючерсного депозита (при перекрестной марже) и потерей выделенной на сделку маржи (при изолированной марже).

Последняя цена - стоимость последнего проданного контракта из ордербука (стакана).

Цена маркировки - средняя цена, которая рассчитывается на основе последних цен нескольких крупных бирж. Цены на биржах разные.

Волатильность - интенсивность изменения цены актива.

Бычья свеча – свеча, указывающая на восходящее ценовое движение.

Медвежья свеча – свеча, указывающая на нисходящее ценовое движение.

Свечная формация - графическая закономерность нескольких свечей, которая указывает на настроение рынка.

Тренд - движение, возникающее между фазами накопления/распределения.

Восходящий тренд - движение вверх: от фазы накопления - к фазе распределения.

Нисходящий тренд - движение вниз: от фазы распределения - к фазе накопления.

Накопление - узкий диапазон цены, при котором крупный игрок набирает позицию с целью продажи актива по более высоким ценам. При этом возникает восходящий тренд. Распределение - узкий диапазон цены, при котором крупный игрок распределяет позицию с целью получения прибыли. При этом возникает нисходящий тренд.

Быки (Bulls) - покупатели. Медведи (Bears) - продавцы.

Рыночный цикл - цепочка рыночных фаз, при которых крупный игрок накапливает/распределяет позицию, инициируя восходящее/нисходящее движение.

Импульсное движение - движение направленное по основному тренду.

Коррекционное движение - движение направленное против основного тренда.

Мomentum (моментум) – разница во времени между импульсным и коррекционным движением.

Риск-менеджмент - процесс принятия и исполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь, вызванных его реализацией. В трейдинге используется R для обозначения возможного риска.

Дисциплина - это строгое и точное соблюдение правил, принятых человеком к выполнению.

RR - Risk to Reward - соотношение риска и прибыли (RR 1:5 будет означать, что я рискую 1, чтобы получить 5).

R - условная единица, которой рискует трейдер в сделке.

WinRate - показатель успешности трейдера, исчисляется в процентах.

Сетап - набор правил и аргументов, которые дают сигнал к открытию сделки.

FOMO – fear of missing out (Фомо) - чувство упущенной выгоды.

Индикаторы - инструменты, основанные на статистических показателях торгов: цене, объемах торгов и т.д.

Paper Trading (торговля на бумаге) - инструмент тестирования торговой системы.

Кластерный бар - это рентген свечи. Информация, которую содержит бар, является объективной и не предполагает догадок о том, что же находится, например, в так называемом «хвосте свечи».

Кластерный график - тип графика, лежащий в основе кластерного анализа. Он показывает, по какой цене и в какое время был проторгованный объем. График состоит из прямоугольников (кластеров), внутри которых заложена следующая информация: какой объем был проторгованный в активе, больше объема покупали или продавали по этой цене, насколько больше объема покупали или продавали по этой цене, насколько больше было количество сделок на покупку, чем на продажу.

Кумулятивная дельта - накопительная дельта за определенный промежуток времени. Она объединяет накопленную информацию дельты, а затем отображает эту информацию визуально в виде гистограммы.

Дельта – это разница между рыночными ордерами, выполненными по цене ASK и по цене BID. Любая сделка на бирже происходит в порядке очереди за счет встречного ордера (лимитного). Если кумулятивная дельта нарастающая, значит, что рыночными ордерами больше покупают, чем продают. Если падает – рыночными продажами исполняют лимитные покупки. Значение дельты в анализируемом баре учитывает значение дельты во всех предыдущих барах.

Спред - разность между лучшими ценами заявок на продажу (Ask) и на покупку (Bid) в один и тот же момент времени на какой-либо актив (акцию, товар, валюту, фьючерс, опцион). Для обеспечения ликвидности рынка обычно на биржах устанавливается размер максимального спреда. При превышении этого лимита торги могут останавливаться. Чем меньше спред, тем ликвиднее актив, и наоборот.

Seed Round (сид раунд) - “посевной” раунд инвестиций. Инвестирование фондами на самых ранних стадиях, существует только идея, либо прототип продукта.

Private Round (приватный раунд) - инвестирование фондами уже в рабочую идею, но без готового продукта (мелкие фонды, инфлюенсеры).

Public Round (публичный раунд/публичные продажи) - инвестирование розничными инвесторами (обычные люди).

Oracles (оракулы) - децентрализованные приложения, задача которых собирать достоверную информацию из внешнего мира и конвертировать ее в удобный для блокчейн-приложений вид.

DAO (децентрализованные автономные организации) - децентрализованные приложения, направленные на создание управленческих структур. Для более подробной информации можно посмотреть стрим.

Кроссчейн - децентрализованные приложения, которые позволяют соединять различные блокчейны.

TGE (Token generation event) - момент выпуска токенов (их создание - запускается смарт-контракт на блокчейне).

Lockup или lock (лок) - период блокирования (заморозки) токенов. К примеру, лок 1 год после TGE. Это означает, что после появления токенов вы не получите их целый год.

Vesting (вестинг) - это линейная разморозка токенов. Обычно токены вы получаете раз в месяц или в квартал, равными частями. Например, 10 месяцев вестинга, начинающегося с 15 августа 2022 года. На протяжении 10 месяцев мы будем получать токены равными частями (по 10% каждый месяц).

Cliff (клиф) - тот же лок, но чаще применяется в связке с вестингом. Например, 3 месяца клиф, после которого будет происходить 10 месячный вестинг. 15 августа 2022 года выпуск токенов, после которого 3 месяца - полная заморозка, далее 10 месяцев вы будете получать токены линейно равными частями (по 10% каждый месяц).

Листинг - момент выхода токенов на рынок. Проходит запуск продаж на биржах.

ROI (Return on Investment) - показатель возврата инвестиций.

Значимые максимумы

Выделяют шесть основных видов максимумов, где прячется большое количество стоп-приказов участников:

1. PMH – Previos Month High (максимум предыдущего месяца)
2. PWH – Previos Week High (максимум предыдущей недели)
3. PDH – Previos Day High (максимум предыдущего дня)
4. OH – Old High (старый максимум)
5. HOD – High of Day (максимум дня)
6. EQH – Equal Highs (равные максимумы) **Значимые минимумы**

Для захвата ликвидности внизу графика выделяют свинг минимумы:

1. PML – Previos Month Low (минимум предыдущего месяца)
2. PWL – Previos Week Low (минимум предыдущей недели)
3. PDL – Previos Day Low (минимум предыдущего дня)
4. OL – Old Low (старый минимум)
5. LOD – High of Low (минимум дня)
6. EQL – Equal Lows (равные минимумы)

OB (orderblock / base) - ордерблок / база

BB (breakerblock / broken base) - брейкерблок / пробитая база

Order Flow - поток приказов

OTE (optimal trade entry) - оптимальный вход в сделку

FVG (fair value gap) - ценовой дисбаланс

BSL (buyside liquidity) - ликвидность на стороне покупателей

SSL (sellside liquidity) - ликвидность на стороне продавцов

Deviation - выход цены из боковика