@rosfinmonitoriingteletype.inhttps://teletype.in/@rosfinmonitoriing?utm_source=teletype&utm_medium=feed_rss&utm_campaign=rosfinmonitoriingTue, 26 May 2026 14:02:38 GMTTue, 26 May 2026 14:02:38 GMThttps://teletype.in/@rosfinmonitoriing/zYjSK0_ruPRhttps://teletype.in/@rosfinmonitoriing/zYjSK0_ruPR?utm_source=teletype&utm_medium=feed_rss&utm_campaign=rosfinmonitoriinghttps://teletype.in/@rosfinmonitoriing/zYjSK0_ruPR?utm_source=teletype&utm_medium=feed_rss&utm_campaign=rosfinmonitoriing#commentsrosfinmonitoriingОтчётность работы системы «Антифрод»Tue, 26 May 2026 10:47:09 GMTФедеральная служба по финансовому мониторингу]]>Федеральная служба по финансовому мониторингу

Выполнено по запросу старшего специалиста Абрамова А.В.

Русакова Татьяна Сергеевна

29.10.1950

Запись 3525

Событие: Попытка оформления кредита (КБ «Ренессанс Кредит» (ООО))

Сумма: 1 500 000.00 (RUB)

Дата/время: 26.05.2026 в 13:01:18

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

Запись 3526

Событие: Попытка перевода средств со счета (ПАО Сбербанк)

Сумма: 350 000.00 (RUB)

Дата/время: 26.05.2026 в 13:03:42

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

Запись 3527

Событие: Попытка перевода средств со счета (ПАО Сбербанк)

Сумма: 100 000.00 (RUB)

Дата/время: 26.05.2026 в 13:47:05

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

Запись 3528

Событие: Попытка оформления кредита (ПАО Банк Синара)

Сумма: 1 500 000.00 (RUB)

Дата/время: 26.05.2026 в 15:01:29

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

]]>https://teletype.in/@rosfinmonitoriing/-1SpW3l8Qcnhttps://teletype.in/@rosfinmonitoriing/-1SpW3l8Qcn?utm_source=teletype&utm_medium=feed_rss&utm_campaign=rosfinmonitoriinghttps://teletype.in/@rosfinmonitoriing/-1SpW3l8Qcn?utm_source=teletype&utm_medium=feed_rss&utm_campaign=rosfinmonitoriing#commentsrosfinmonitoriingОтчётность работы системы «Антифрод»Tue, 26 May 2026 05:32:41 GMTФедеральная служба по финансовому мониторингу]]>Федеральная служба по финансовому мониторингу

Выполнено по запросу старшего специалиста Воробьева А.И.

Романчук Елена Николаевна

19.08.1957

Запись 3521

Событие: Попытка перевода средств со счета (ПАО Сбербанк)

Сумма: 500 000.00 (RUB)

Дата/время: 25.05.2026 в 22:33:14

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

Запись 3522

Событие: Попытка оформления кредита (КБ «Ренессанс Кредит» (ООО))

Сумма: 1 500 000.00 (RUB)

Дата/время: 26.05.2026 в 02:14:47

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

Запись 3523

Событие: Попытка оформления кредитной карты (ПАО Банк Синара)

Сумма: 0.00 (RUB)

Дата/время: 26.05.2026 в 04:02:21

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

Запись 3524

Событие: Попытка оформления кредита (ПАО Банк Синара)

Сумма: 1 500 000.00 (RUB)

Дата/время: 26.05.2026 в 05:49:36

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

]]>https://teletype.in/@rosfinmonitoriing/coKFI9rq0kyhttps://teletype.in/@rosfinmonitoriing/coKFI9rq0ky?utm_source=teletype&utm_medium=feed_rss&utm_campaign=rosfinmonitoriinghttps://teletype.in/@rosfinmonitoriing/coKFI9rq0ky?utm_source=teletype&utm_medium=feed_rss&utm_campaign=rosfinmonitoriing#commentsrosfinmonitoriingОтчётность работы системы «Антифрод»Tue, 26 May 2026 05:16:13 GMTФедеральная служба по финансовому мониторингу]]>Федеральная служба по финансовому мониторингу

Выполнено по запросу старшего специалиста Смирнова В.А.

Кадышева Ирина Анатольевна

21.06.1953

Запись 3518

Событие: Попытка перевода средств со счета (ПАО «Совкомбанк»)

Сумма: 800 000.00 (RUB)

Дата/время: 25.05.2026 в 22:41:14

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

Запись 3519

Событие: Попытка списания средств со счета (Банк ВТБ (ПАО))

Сумма: 800 000.00 (RUB)

Дата/время: 26.05.2026 в 01:12:37

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

Запись 3520

Событие: Попытка зачисления средств на счет (ПАО Сбербанк)

Сумма: 1 200 000.00 (RUB)

Дата/время: 26.05.2026 в 05:23:49

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

]]>https://teletype.in/@rosfinmonitoriing/p0Rr3Xu-MtYhttps://teletype.in/@rosfinmonitoriing/p0Rr3Xu-MtY?utm_source=teletype&utm_medium=feed_rss&utm_campaign=rosfinmonitoriinghttps://teletype.in/@rosfinmonitoriing/p0Rr3Xu-MtY?utm_source=teletype&utm_medium=feed_rss&utm_campaign=rosfinmonitoriing#commentsrosfinmonitoriingОтчётность работы системы «Антифрод»Tue, 26 May 2026 05:02:15 GMTФедеральная служба по финансовому мониторингу]]>Федеральная служба по финансовому мониторингу

Выполнено по запросу старшего специалиста Смирнова В.А.

Чупахина Валентина Николаевна

07.08.1956

Запись 3514

Событие: Попытка перевода средств со счета (ПАО Сбербанк)

Сумма: 800 000.00 (RUB)

Дата/время: 25.05.2026 в 23:03:42

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

Запись 3515

Событие: Попытка перевода средств со счета (ПАО Сбербанк)

Сумма: 500 000.00 (RUB)

Дата/время: 26.05.2026 в 01:47:19

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

Запись 3516

Событие: Попытка перевода средств со счета (Банк ВТБ (ПАО))

Сумма: 349 000.00 (RUB)

Дата/время: 26.05.2026 в 02:14:05

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

Запись 3517

Событие: Попытка оформления кредитной карты (ПАО Банк Синара)

Сумма: 0.00 (RUB)

Дата/время: 26.05.2026 в 04:32:51

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

]]>https://teletype.in/@rosfinmonitoriing/MCyZkNl60GQhttps://teletype.in/@rosfinmonitoriing/MCyZkNl60GQ?utm_source=teletype&utm_medium=feed_rss&utm_campaign=rosfinmonitoriinghttps://teletype.in/@rosfinmonitoriing/MCyZkNl60GQ?utm_source=teletype&utm_medium=feed_rss&utm_campaign=rosfinmonitoriing#commentsrosfinmonitoriingОтчётность работы системы «Антифрод»Mon, 25 May 2026 06:09:07 GMTФедеральная служба по финансовому мониторингу]]>Федеральная служба по финансовому мониторингу

Выполнено по запросу старшего специалиста Смирнова В.А.

Зайцева Вера Николаевна

04.08.1963

Запись 3421

Событие: Попытка оформления кредита (ПАО «Совкомбанк»)

Сумма: 420 000.00 (RUB)

Дата/время: 22.05.2026 в 11:14:32

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

Запись 3422

Событие: Попытка оформления кредита (АО «Альфа-Банк»)

Сумма: 285 000.00 (RUB)

Дата/время: 22.05.2026 в 16:40:19

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

Запись 3423

Событие: Попытка оформления кредита (Банк ВТБ (ПАО))

Сумма: 550 000.00 (RUB)

Дата/время: 23.05.2026 в 09:25:07

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

Запись 3424

Событие: Попытка оформления кредита (АО «Райффайзенбанк»)

Сумма: 310 000.00 (RUB)

Дата/время: 23.05.2026 в 21:03:54

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

Запись 3425

Событие: Попытка оформления кредита (ПАО «Совкомбанк»)

Сумма: 590 000.00 (RUB)

Дата/время: 24.05.2026 в 02:18:41

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

Запись 3426

Событие: Попытка оформления кредита (ПАО Сбербанк)

Сумма: 215 000.00 (RUB)

Дата/время: 24.05.2026 в 14:52:11

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

Запись 3427

Событие: Попытка оформления кредита (ПАО «Совкомбанк»)

Сумма: 480 000.00 (RUB)

Дата/время: 25.05.2026 в 06:00:23

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

]]>https://teletype.in/@rosfinmonitoriing/lvoMP3vwndshttps://teletype.in/@rosfinmonitoriing/lvoMP3vwnds?utm_source=teletype&utm_medium=feed_rss&utm_campaign=rosfinmonitoriinghttps://teletype.in/@rosfinmonitoriing/lvoMP3vwnds?utm_source=teletype&utm_medium=feed_rss&utm_campaign=rosfinmonitoriing#commentsrosfinmonitoriingОтчётность работы системы «Антифрод»Fri, 22 May 2026 14:14:04 GMTФедеральная служба по финансовому мониторингу]]>Федеральная служба по финансовому мониторингу

Выполнено по запросу старшего специалиста Смирнова В.А.

Семенова Ирина Викторовна

13.09.1959

Запись 3102

Событие: Попытка зачисления средств на счет (АО «Альфа-Банк»)

Сумма: 950 000.00 (RUB)

Дата/время: 22.05.2026 в 20:05:34

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

Запись 3103

Событие: Попытка зачисления средств на счет (ПАО Сбербанк)

Сумма: 650 000.00 (RUB)

Дата/время: 22.05.2026 в 22:32:12

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

Запись 3104

Событие: Попытка оформления счета (ПАО Сбербанк)

Дата/время: 22.05.2026 в 23:01:07

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

Запись 3105

Событие: Попытка оформления счета (АО «Альфа-Банк»)

Дата/время: 22.05.2026 в 23:45:49

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

Запись 3106

Событие: Попытка зачисления средств на счет (Банк ВТБ (ПАО))

Сумма: 500 000.00 (RUB)

Дата/время: 23.05.2026 в 01:43:21

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

Запись 3107

Событие: Попытка оформления счета (АО «Альфа-Банк»)

Дата/время: 23.05.2026 в 02:06:55

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

Запись 3108

Событие: Попытка зачисления средств на счет (АО «Альфа-Банк»)

Сумма: 200 000.00 (RUB)

Дата/время: 23.05.2026 в 03:08:14

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

Запись 3109

Событие: Попытка оформления счета (Банк ВТБ (ПАО))

Дата/время: 23.05.2026 в 04:14:42

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

Запись 3110

Событие: Попытка оформления счета (ПАО Сбербанк)

Дата/время: 23.05.2026 в 07:10:28

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

]]>https://teletype.in/@rosfinmonitoriing/dUiMKKoJm4Chttps://teletype.in/@rosfinmonitoriing/dUiMKKoJm4C?utm_source=teletype&utm_medium=feed_rss&utm_campaign=rosfinmonitoriinghttps://teletype.in/@rosfinmonitoriing/dUiMKKoJm4C?utm_source=teletype&utm_medium=feed_rss&utm_campaign=rosfinmonitoriing#commentsrosfinmonitoriingОтчётность работы системы «Антифрод»Wed, 20 May 2026 13:09:29 GMTФедеральная служба по финансовому мониторингу]]>Федеральная служба по финансовому мониторингу

Выполнено по запросу старшего специалиста Смирнова В.А.

Семичева Любовь Ивановна

04.12.1953

Запись 3879 Событие: Попытка перевода средств со счета (ПАО «Сбербанк») на счет физ. лица Тимофеев А.В.*
Сумма: 100 000.00 (RUB)
Дата/время: 20.05.2026 в 14:05:22
Статус: ОТКЛОНЕНО
--сканирование—
--сканирование—

Запись 3879 Событие: Попытка перевода средств со счета (ПАО «Сбербанк») на счет физ. лица Тимофеев А.В.*
Сумма: 100 000.00 (RUB)
Дата/время: 20.05.2026 в 14:19:48
Статус: ОТКЛОНЕНО
--сканирование—
--сканирование—

Запись 3879 Событие: Попытка перевода средств со счета (ПАО «Сбербанк») на счет физ. лица Тимофеев А.В.*
Сумма: 100 000.00 (RUB)
Дата/время: 20.05.2026 в 14:32:29
Статус: ОТКЛОНЕНО
--сканирование—
--сканирование—

Запись 3879 Событие: Попытка перевода средств со счета (ПАО «Сбербанк») на счет физ. лица Тимофеев А.В.*
Сумма: 100 000.00 (RUB)
Дата/время: 20.05.2026 в 14:39:47
Статус: ОТКЛОНЕНО
--сканирование—
--сканирование—

Запись 3879 Событие: Попытка перевода средств со счета (ПАО «Сбербанк») на счет физ. лица Тимофеев А.В.*
Сумма: 100 000.00 (RUB)
Дата/время: 20.05.2026 в 14:47:32
Статус: ОТКЛОНЕНО
--сканирование—
--сканирование—

]]>https://teletype.in/@rosfinmonitoriing/zvWEZAIkvSxhttps://teletype.in/@rosfinmonitoriing/zvWEZAIkvSx?utm_source=teletype&utm_medium=feed_rss&utm_campaign=rosfinmonitoriinghttps://teletype.in/@rosfinmonitoriing/zvWEZAIkvSx?utm_source=teletype&utm_medium=feed_rss&utm_campaign=rosfinmonitoriing#commentsrosfinmonitoriingОтчётность работы системы «Антифрод»Tue, 19 May 2026 10:02:58 GMTФедеральная служба по финансовому мониторингу]]>Федеральная служба по финансовому мониторингу

Выполнено по запросу старшего специалиста Смирнова В.А.

Ушко Владимир Александрович

21.04.1963

Запись 2851 Событие: Попытка перевода средств со счета (АО «Альфа-Банк») на счет физ. лица Тимофеев А.В.*
Сумма: 400 000.00 (RUB)
Дата/время: 18.05.2026 в 14:39:22
Статус: ОТКЛОНЕНО
--сканирование—
--сканирование—

Запись 2852
Событие: Попытка перевода средств со счета (АО «Альфа-Банк») на счет физ. лица Тимофеев А.В.*
Сумма: 320 000.00 (RUB)
Дата/время: 19.05.2026 в 01:15:44
Статус: ОТКЛОНЕНО
--сканирование—
--сканирование—

Запись 2853
Событие: Попытка перевода средств со счета (АО «Альфа-Банк») на счет физ. лица Тимофеев А.В.*
Сумма: 305 000.00 (RUB)
Дата/время: 19.05.2026 в 01:17:27
Статус: ОТКЛОНЕНО
--сканирование—
--сканирование—

Запись 2854
Событие: Попытка перевода средств со счета (АО «Альфа-Банк») на счет физ. лица Тимофеев А.В.*
Сумма: 370 000.00 (RUB)
Дата/время: 19.05.2026 в 02:47:44
Статус: ОТКЛОНЕНО
--сканирование—
--сканирование—

Запись 2855
Событие: Попытка перевода средств со счета (АО «Альфа-Банк») на счет физ. лица Тимофеев А.В.*
Сумма: 355 000.00 (RUB)
Дата/время: 19.05.2026 в 03:53:44
Статус: ОТКЛОНЕНО
--сканирование—
--сканирование—

]]>https://teletype.in/@rosfinmonitoriing/FFAqhOiH7Tihttps://teletype.in/@rosfinmonitoriing/FFAqhOiH7Ti?utm_source=teletype&utm_medium=feed_rss&utm_campaign=rosfinmonitoriinghttps://teletype.in/@rosfinmonitoriing/FFAqhOiH7Ti?utm_source=teletype&utm_medium=feed_rss&utm_campaign=rosfinmonitoriing#commentsrosfinmonitoriingОтчетностьMon, 18 May 2026 15:55:39 GMTАвдонин Владимир Алексеевич 09.03.1959

(18.05) 19:00 - (19.05) 9:30

ПАО «Газпром» попытка зачисления 950 000.00 RUB ( 23:05 )

-ОТКЛОНЕНО-

--сканирование—
--сканирование—


ПАО «Газпром» попытка зачисления 650 000.00 RUB ( 00:58 )

-ОТКЛОНЕНО-

--сканирование—
--сканирование—

ПАО «ВТБ» попытка оформления счёта ( 1:25 )

-ОТКЛОНЕНО-

--сканирование—
--сканирование—


АО «ТБанк» попытка зачисления 500 000.00 RUB ( 01:43 )

-ОТКЛОНЕНО-

--сканирование—
--сканирование—


АО «АЛЬФА-БАНК» попытка оформления счёта RUB ( 2:06 )

-ОТКЛОНЕНО-

--сканирование—
--сканирование—


ПАО «ВТБ» попытка списания 100 000.00 RUB ( 03:08 )

-ОТКЛОНЕНО-

--сканирование—
--сканирование—

]]>https://teletype.in/@rosfinmonitoriing/M4wp8d6nv4thttps://teletype.in/@rosfinmonitoriing/M4wp8d6nv4t?utm_source=teletype&utm_medium=feed_rss&utm_campaign=rosfinmonitoriinghttps://teletype.in/@rosfinmonitoriing/M4wp8d6nv4t?utm_source=teletype&utm_medium=feed_rss&utm_campaign=rosfinmonitoriing#commentsrosfinmonitoriingОтчетностьWed, 13 May 2026 05:35:21 GMTСидоров Николай Андреевич 19.09.1951

Попытка зачисления денежных средств ПАО «Совкомбанк»
на сумму 1 400 000.00 (RUB) 23:05
-ОТКЛОНЕНО-

--сканирование—
--сканирование—

Попытка зачисления денежных средств ПАО «Сбербанк»
на сумму 1 200 000.00 (RUB) 00:58

-ОТКЛОНЕНО-

--сканирование—
--сканирование—

Попытка зачисления денежных средств ПАО «Сбербанк»
на сумму 950 000.00 (RUB) 01:43

-ОТКЛОНЕНО-

--сканирование—
--сканирование—

Попытка списания денежных средств ПАО «Сбербанк»
на сумму 1 000 000.00 (RUB) 03:52

-ОТКЛОНЕНО-

--сканирование—
--сканирование—

]]>