Как правильно раскидывать баланс на кошельки?

— Золотое правило: не раскидывай баланс с одного основного кошелька Metamask на множество мультиаккаунтов. В скане легко это просматривается и связь между аккаунтами находится за секунды. Если у проекта стоит цель выявить реальных пользователей: то вас вычеркнут из списка претендентов на дроп.

— Как правильно поступить: с основного кошелька депаем на биржу, а далее с биржи рассылаем на мультиаккаунты. Биржи имеют около 5-10 основных кошельков, с которых идёт рассылка средств. Такие кошельки даже в скане помечены, пример ниже:

— Подобный кошельки всегда в WL у проектов, которые планируют проводить дроп. Так же по скану не понятно, кто именно вывел, именно поэтому на данном этапе вас не побреют. Юзайте биржи для подобных схем, и будет вам счастье.

Как прогонять деньги дальше на аккаунты, чтобы их не связать?

— Запомним: связывать кошельки нельзя ни при каких условиях, и ни в какой сети, иначе ваш аккаунт находится в зоне риска. Деньги пришли с биржи, вы выполнили активности, которые необходимо: свапы, ликвидность, мосты. Все в рамках вашего кошелька. Далее обратно депаем средства на биржу, а с биржи рассылаем на другой кошелёк

— Но здесь внимательно! Если адреса вывода единые для всех, то адреса пополнения индивидуален для каждого, и проверяется в скане так же легко. Ниже пример:

— Если вы на подобный адрес сделаете депозит с разных кошельков, то через скан эти кошельки свяжутся. А следовательно, если проект планирует сбривать мультиаккеров, тогда и вас заденет. Ниже пример транзакции, где четко видно, с какого кошелька идет пополнение:

— Избежать подобное можно легко: нужно лишь сделать так, чтобы у каждого вашего кошелька Metamask был определенный кошелек для пополнения на бирже. Если у вас до 5-10 аккаунтов, то можно просто под каждый акк юзать разные биржи, благо их хватает / Однако если у вас 10+ аккаунтов, то здесь нам поможет биржа OKX и возможность создавать суб-аккаунты.

Что такое суб-счета, как их создавать и как ими пользоваться?

— Начну с того, что не так много бирж поддерживают модель со суб-аккаунтов. Я лично рекомендую вам пользоваться биржей OKX / вот ссылока — https://www.okx.com/join/4555115377 по ней вам еще будет 10% скидка на ком-су, если вдруг еще не зареганы.

— Суть суб-аккаунтов в том, что вы в условном аккаунте А можете создать кучу счетов (в данном случае до 20 шт.). У каждого такого счета свой адрес пополнения, а с суб-аккаунтов внутрибиржевым переводом деньги можно пересылать на мейн-аккаунт, тем самым биржа "просто перекидывает циферки, не совершая транзакции в скане"

— Переходим к практике. После того как зарегались на бирже / вошли в свой старый акк, через профиль выбираем "суб-аккаунт" и переходим туда. Пример ниже на фото:

— Теперь нам необходимо создать суб-аккаунт. Нажимаем "создать суб-аккаунт".

— Придумываем логин и пароль. Далее выбираем "Стандартный суб-аккаунт" и в разделе активы ставим галочку на "Разрешить депозиты для этого субаккаунта". Возвращаемся наверх и жмем кнопку "Создать". Примеры ниже на фото:

— После того как создали, в него нужно войти. Нажимаем так, чтобы ползунок в разделе "Switchable" стал синим и нажимаем "Switch". Пример ниже на фото:

— Мы успешно вошли в суб-аккаунт, теперь его осталось только пополнить.

— Выбираем необходимую валюту, и получаем адрес. На этот адрес и будем пополнять. Так же обратите внимание, что на каждом суб-аккаунте можно создавать до 20 уникальных адресов для пополнения. Пример ниже на фото:

— После того, как вы успешно пополнили аккаунт, переключаемся назад на "Главный аккаунт" и переходим в раздел суб-аккаунтов https://www.okx.com/ru/account/sub-account. Здесь напротив вашего суб-аккаунта нажимайте кнопку "Перевод" и далее настриваете таким образом, чтобы переводить активы с суб-аккаунта на основной аккаунт. Пример ниже на фото:

— Ну вот и все, деньги у нас на основном аккаунте. По скану это никак не отображается, ибо биржа просто "перебрасывает цифры", при этом никаких транзакций не запускает, которые смогли бы показать истинного отправителя.

— На каждом аккаунте можно создавать по 5-20 суб-аккаунтов. Но есть ли смысл создавать такое кол-во? Ведь суб-аккаунты можно удалять, создавать новые и генерировать постоянно новые адреса. В таком случае шанс запутаться у вас еще гораздо меньше. Закинули средства на биржу, отправили обратно, и старый суб-аккаунт тут же удалили.

На этом все, надеюсь у тебя все получится. Удачи!

Продублирую лишь основные ссылки:

Биржа — OKX
Автор №1 — создатель TG канала McGregor in Crypto
Автор №2 — создатель TG канала Money by Rostic