В этом лонгриде я постараюсь максимально вкратце и супер понятным языком обрисовать стратегию для лоу-банков в DeFi среде.

Начнем с того, что мы будем давить на эмоции хомяков и таких же лоу банков, которые хотят заработать миллионы APY.

Весь прикол заключается в том, что мы ресерчим различные тир 2-3 фармилки на топ и не очень чейнах по типу Solanы. В таких фармилках время от времени листят различные пулы ликвидности в борд пулов.

francium.io/app/invest/farm - вот пример такого борда пулов на интересной фармилке, которая входит в топ 15 на defillama.com

После листинга мы можем увидеть космические проценты APY и супер маленький TVL (может болтаться в районе 20-50к$), в это время пирог нашего пула максимально пуст и там сидят очень мало фермеров, что нам соответственно на руку.

В этот момент мы можем прикупить токен, который находится в паре со стейблом в этом пуле ликвидности. (если пул ликвидности листят - щиток/щиток - то я бы не советовал дергаться). Самый лучший вариант:

- щиток/стейбл
- щиток/хардкэш токен (формат bnb/avax/wbtc/weth)

Покупка щитка в пуле ликвидности который недавно залистился обуславливается тем, что в механике фарминге заложена пропорциональная покупка 50/50 двух токенов и соответственно хомяки которые жаждят заработать свои миллионы проценты APY вынуждены покупать щиток в паре пула ликвидности.

Но учитывая то, что зачастую эти щитки либо мало-капитализированные, либо просто недавно залистились мы имеем актив в нашем портфеле, который вынуждены покупать хомяки в надежде заработать состояние, так еще мы имеем большую амплитуду движения на ряду с очень низкой капитализацией и FDV.

Вот пример такой стратегии -> t.me/russtreet/143

Токен $ZBC имел достаточно маленькую капитализацию + недавний листинг на Francium + тройной левередж (кредитные плечи) + 30 000% APY на момент моего входа, что в 120 раз превышает норму для пулов на francium.

в итоге легкие 50% и в пике 110% на любой сайз.

На этом у меня все 👀

Начнём с истоков.

После успешной истории Stepn и его вклада в m2e проекты, находчивые предприниматели решили повторить его успех в наших реалиях создав такие чудесные проекты как Sweatcoin и Amazy, про которые с пеной у рта кричали "ГЕМ". Обо всём по порядку и наглядно. Разберём каждый по отдельности.

Sweatcoin - кнопка бабло для 50+ миллионов

В начале весны каждый паблик кричал про уникальность Sweatcoin и его потенциал. Всё просто, пройди 1000 шагов - получи 1 SweatCoin, который спустя полгода сможешь обменять на другой щиток. Заманчиво? - Нет.

С самого начала всей этой истории мы ещё могли быть заинтересованы в покупке разных плюшек в их магазине или отправкой монет другу - системой слизаной со Stepn, но после добавления premium подписки, которая ровным счётом ничего не даёт и осознания всей ситуации многие из более опытных были разочарованы.

В это время проект всё сильнее и сильнее начал развивать свою пиар-компанию по продвижению в снг пабликах и OTC. Как это было?

Наверное каждый из нас заходя в любимый паблик видел один-два поста с заголовком по типу "Лучший аналог Stepn" и "Самый хайповый m2e этого лета"

Прогревая аудиторию, они завлекали в свой проект всех подряд, но это только первый этап всей истории. Они пошли дальше и стали рекламировать себя путём обмена токенов на реальные деньги, причём делая это на OTC и Youtube каналах

Но истории про привлечения инвесторов на десятки миллионов долларов не должны были оставить сомнений у рядового хомяка или более продвинутого криптана. Но это только по их идее. Нет смысла расписывать о том, что уже писали про этот недо-проект другие каналы, не продавшиеся этому.

Из явных признаков недобросовестности фаундеров могу отметить:

• Отсутствие контракта токена и отсутствие токеномики вобщем
• Миллионы ботов, засоряющих OTC и коментарии пабликов о покупке токена
• Фейк инвесторы, и скорее всего - фейк команда с липовым сайтом

Все эти "особенности" ставят под сомнения правдивость и потенциал этого проекта, а тем более IDO, где для получения аллокации мы должны деражать от 500$ в любых токенах, а дополнительные очки получать по реферальной программе (о чём тут говорить). Люди активно верят в это и скупают токены перед запуском основного кошелька, где и будут обмениваться монетки.

Что мы имеем в заключении - просто огромный хайп вокруг проекта, который ровным счётом ни стоит ничего, но люди верят в заработок без вложений и в ожидании IDO отдадут последние деньги в надежде прибыли, обосновывая это объемами и инвесторами в проект, которых по сути - нет. Забудьте об этом.

AMAZY - очередной занос русским пабликам

Месяц назад по похожей с Sweatcoin историей проект Amazy начал закупать рекламу в русскоговорящих сообществах, рекламируя своё IDO и новую M2E.

В этот раз всё просто, если вы владелец канала по криптовалюте с более-менее активной аудиторией - вам заносят от 3к$ аллокации и токенов в придачу, а вы взамен этому рекламируете очередную помойку от русского фаундера с плохой репутацией и нулевыми фондами.

Сразу же после листинга токена $AMAZY все те, кто пиарил этот щиток начали выписывать в свои паблики что-то по типу "А я вам говорил!!! 10X!!! Ловите теперь FOMO!!!" и все в таком роде, но был ли для этого повод? Ведь их токен есть на Gate.Io, OKX и даже стремительно набирающий популярность Bybit.

Делом в том, что судьба этого проекта была решена изначально и она, как вы уже поняли - печальная. Да, токен вырос в пике до почти 0.45$ и держался так некоторое время, но не забываем что это m2e, купив токен при такой цене, сейчас бы вы имели 5.5x убытка. А все потому, что те, кто получили аллокацию начали лить в стакан и токен вывез только на хайпе, собраном среди снг хомяков, которые повелись на красивый сайт и супер хайпового CEO с 3кк+ подписчиков

Инфоцыгане в криптовалюте

Кто же он, создатель Amazy? Сергей Косенко, уже ставший иконой скама в снг пространстве представляет этот проект как нечто новое и инновационное, над чем трудилась целая команда. Никаких инвесторов, фондов, инфографики, только тикток блогерши-партнеры, которые в своих историях вместе с Косенко пиарят проект ежедневно, восхваляя и пиаря его всеми возможными способами.

Начав с продажи курсов по заработку инфоцигане переключились на криптовалюту и начали делать полноценные проекты. В его портфолио добавился Amazy, но что было до этого? В начале пути инфоцигана всё шло по стандартному плану - конкурс -> набор подписчиков -> собственный проект. В 2020 году Косенко уже разыгрывал кабриолет совместно с другими блогерами (оттуда он и получил 3 миллиона подпичсиков) Набрав аудиторию начал делать проекты где смог бы примянеть эту аудиторию, ведь из всех этих любителей красивой жизни 98% зайдут в любой проект, надеясь на быстрый заработок и честность Косенко

Кабриолет конечно же не разыграли, так как владелец отказался в последний момент. Все как обычно. История такая же как у Кондрашова, Гасанова и других блогеров из инстаграм набравших аудиторию на конкурсах.

Что же мы видим сейчас?

Токен AMAZY торгуется по 0.08$, хайп вокруг проекта моментально стих, если не считать попытки выжать профит в инстаграмм, где каждый день нам преподносят кроссовки проекта, как отличный вариант вложения и способ заработка. Для тех, кто знаком с основателем проекта и его предыдущим детищем, а также проектами с русскими фаундерами в целом - ничего нового не произошло.

Заработать на этом проекте можно было только флипая кроссовки, которые до сих пор неплохо держатся или на листинге, купив токен по самой минимальной цене. В остальном - очередной сбор денег с неопытных новичков и доверившихся

Заключение

Тенденция расхайпленых проектов будет продолжаться не только у нас, с ростом популярности криптовалют будет расти и желание быстро заработать на новичках. Не ведитесь на скоротечные тренды и быстрые заработки в надежде обогатится. Удачи!

Основной интерес который у меня возникает к анализу действий китов - выходы из пулов ликвидности + продажи governance токенов.

Именно эти действия наталкивают меня на мысли как-то повзаимодействовать с активом/протоколом.

Мы - обычные люди часто не замечаем того, что видит большой капитал и от этого попадаемся на их уловки.

Приступим

Разберем сегодня такой теоретический кейс:

• Найти кита
• Понять в каких протоколах он сидит часто
• Найти точки входа и выхода из пулов ликвидности в нужном нам протоколе
• Сделать сравнительный анализ точки входа/выхода и поведение цены активы спустя 1-2 недели.

Найти кита

Сегодня я хочу рассмотреть протокол yearn.finance

Опять летим в (тут кстати я заранее для вас выставил все нужные фильтры по ссылке )

https://dex.guru/token/0x0bc529c00c6401aef6d220be8c6ea1667f6ad93e-eth/liquidity?transaction_types=mint&wallet_category=%255B%2522elephant%2522%255D

Пробежавшись по нашему "стакану" я нашел одного интересного парня (3й сверху в списке)

https://etherscan.io/address/0x777999be819ffecee44a995560a9d0e97780a30c

Ну и вот он наш красавчик с 12 миллионами $ в кошельке (это со всеми чейнами)

Понять в каких протоколах он сидит часто

Внимательные ребята я думаю уже догадались по этим 2м картинкам, что наш кит любит и обожает sushi swap + pancake swap.

• Изначально мы его нашли в стакане поставщиков ликвидности, где он закидывал $YFI в сети eth в SushiSwap
• К этому в его дашборде SushiSwap находится на первом месте по протоколам в сети eth
• Про pancake можно сказать из-за топ 1 tvl в дашборде портфеля, а другие bsc протоколы не дотягивают до $1млн tvl.

Такие вот владения у нашего парня в любимых протоколах:

Найти точки входа и выхода из пулов ликвидности в нужном нам протоколе

+
Сделать сравнительный анализ точки входа/выхода и поведение цены активы спустя 1-2 недели.

Чтобы это найти - нужно бежать в раздел "История" в Zerion и искать крупные сделки.

Приступим к поиску

Первая интересная ситуация:

Наш друг "вывел" 10 обернутых битков с AAVE и слил в чистый кэш дефолтные обернутые битки. Суммарно на $230 000. После этого мы увидели небольшой инертный рост и коррекция всего рынка. В следствии этой сделки наш друг спас себя от 15% падения по битку и возможной нестабильной волатильности по всем внутренним активам под aave.

Вторая интересная ситуация:

Наш друг вывел 33к aave $LINK на сумму в $270000+, конвертнул в дефолтный $LINK. Взял немного $ETH и пропорционально link/eth закинул в пул ликвидности UNIv3. Этими действиями он спас себя от волатильности aave

Третья интересная ситуация:

Наклонная на AAVE, которая ситуативно началась с мая 21 года

Обычно при сжатии - наклонные пробиваются в разворот тренда, но технический анализ это не волшебная пилюля и мы не могли знать что это произойдет точно.

Но наш кит в день икс - 5 июля 2022 года сделал очень интересный мув. Выведя некоторую часть активов из COMP - закинул весь этот кэш в AAVE.

Суммарно на +- $1 000 000 в btc+eth+link, что превышает его средний (по моим наблюдениям) чек входа в 4-5 раз.

Эти действия могут натолкнуть на мысли, что блин - скорее всего он что-то да знает :)

Итог - за 40 дней рыночек в пике скакнул на +-90% и наш друг мог вывести уже не 1млн, а почти 2 :)

Конец

Первый инструмент

@DeFiSniper - Да, это телеграмм канал с алертами крупных сделок

Нам тут интересно:

• Объем именно этой сделки
• Гиперссылка "Wallet"
• Смайлик на строчке с началом адреса кошелька (🐬/🐳/🐟)

Пример "охоты"

За час ленивого ресерча этого канала я отобрал 4 кошелька которые мне показались хоть немного интересными (обычно 99% всех кошельков - откровенный мусор, поэтому эти кошельки идут просто как пример)

p.s. под картинкой оставил ссылочки на эти кошельки

Второй инструмент

БОльшая часть китов любит закидывать кэш в пулы ликвидности и как раз таки там мы и будем их ловить. Для этого нам понадобится мною любимый dex.guru

На примере Curve мы будем искать китов, которые закидывают в пулы ликвидности токен $CRV.

Левый нижний угол указывает на "формальный стакан", где как раз таки по стикерам обозначения величины адреса мы начнем искать "китов"

https://dex.guru/token/0xd533a949740bb3306d119cc777fa900ba034cd52-eth/liquidity

После сортировки по:

• Крупности кошелька
• Типу транзакции
• Таймфрейму

Я нашел кучу ребят, которые когда-то заносили неплохие суммы $CRV в пулы ликвидности (например в Convex)

https://etherscan.io/address/0xfcd63662a48d2e802deef6371b3a9fb1917e3c58

А вот как раз таки один из таких парней

Весь прикол такого подхода заключается в том, что мы идем в самое любимое место обитания тех самых богатых ребят.

Поняв и правильно интегрировав такой подход можно искать китов абсолютно под любой запрос.

После отбора кошельков - летим в Zerion

И все для того, чтобы посмотреть на:

• График изменения баланса кошелька (рост/коррекция/флэт)
• Активность трейдов
• Чем занимается именно этот кошелек

График изменения баланса кошелька (рост/коррекция/флэт)

Здесь важно валидировать кошельки по положительной тенденции изменения баланса.

Активность трейдов

В разделе "История" мы можем увидеть историю всех транзакций и по этой активности понять что именно делает этот "кит".

Чем занимается именно этот кошелек

Есть несколько вариантов:

• classic Инвестиции/Трейдинг
• nft Инвестиции/Трейдинг
• Фарминг/Стейкинг/Лендинг

Первый пункт мы можем увидеть по активности транзакции в разделе "История"

Второй пункт мы можем увидеть по активности и качеству в разделе "NFTs"

Третий пункт мы можем увидеть по наличию в разделе "Tokens", после скролла подраздела "Активы"

Что делаем дальше?

После небольшой валидации по нужным нам критериям мы идем к debank

Все адреса добавляем и подписываемся в дебанке (кнопка + Follow)

Ну и теперь просто во время ресерча и анализа мы залетаем на дебанк, идем в свой профиль, в разделе подписки выбираем нужный кошелек и кайфуем.

Итог

Есть один очень интересный телеграмм канал с тематикой crypto-HR, который оказался около-основным для многих топовых стартапов.

Прикол этого канала заключается в том, что он работает максимально просто и содержит в себе кучу топовых проектов, куда в теории вы можете устроиться работать.

@dailyapehr

И еще несколько интересных вакансий от интересных проектов :)

Аналогичный канал, но с резюме

Если у вас есть проект, то это конечно супер велью продукт для вас, но мне например не супер интересно серчить резюме каких нибудь ребят с Амстердама.

@dailyapeboard

Поэтому этот канал я бы на вашем месте использовал в 2х случаях:

• запостить свое резюме
• подсмотреть резюме ваших потенциальных конкурентов

— ну или может быть вы найдете какого нибудь интересного человека и захотите с ним познакомиться.

Например вот парень ex что-то там Binance, так еще и телегу свою оставил :)

Немного оффтоп по поводу трудоустройства

Опыт хоть у меня и не супер большой, но некоторые инсайты я вытащил из того, что есть сейчас.

Если говорить максимально кратко, то самое главное запомнить это:

• Результат важнее всего
• Даешь результат = растешь во всех смыслах этого слова
• Нужно стараться быть VP - value player
• Ты ценный = тебя держат, любят и преподносят

Поэтому если у тебя есть какие-то изъяны в виде несовершеннолетия, отсутствия образования, отсутствие возможности посещать офис - нужно перестать их бояться и бить на то, что ты даешь ценность своей супер эффективной работой.