Я думаю, будет актуально на 2025 год, так как эта тема активно масштабируется, т. к. банки закручивают гайки, + у многих просто нет кол-ва материала для работы с картами.

1. СТРОГО РАБОТАЕМ НА РАЗНЫХ БИРЖАХ 2 АККАУНТОВ И С РАЗНЫМИ НИКНЕЙМАМИ, ВЫСТАВЛЯЕМ КРИТЕРИИ КОНТРАГЕНТАМ ДЛЯ ВХОДА В НАШУ СДЕЛКУ, НАШ ПРИМЕР (ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ВСЕХ БИРЖ):

2. МЫ ДОЛЖНЫ ПРОВЕРЯТЬ КАЖДЫЙ ЧЕК ПРИ ОПЛАТЕ В БОТАХ.
НАШ ВЫБОР (НЕ РЕКЛАМА, А ПРОСТО СОВЕТ) + Сами смотрим, чем визуально, и сравниваем с оригиналом по весу и рисовки чека.:
@check_trans_docx_bot
@pdfscaner_bot
Если чек не обьется как оригинал или 2 сторона говорит, что денег нет, то просим видео, как он заходит в банк и показывает историю перевода.

3. НЕ ОТПУСКАЙТЕ ОПЛАЧИВАЮЩИЕ СТОРОНУ, ПОКА НЕ ПОДТВЕРДИЛ ПОЛУЧАТЕЛЬ, ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ, ЧТО ПЛАТЕЖ ДОШЕЛ, ЧТОБЫ ПРИ СПОРНОЙ СИТУАЦИИ ЗАПРОСИТЬ ВИДЕОДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПЕРЕВОДА.

https://t.me/NETU_P2P

Если на устройстве уже блокали лк Т-банка, то нужно новое устройство!!!!!!

1. Выходим с лк, Даем двое суток, отелги
2. Заходим к себе на телефон, меняем номер ( симка должна быть нулевой, без блоков в банках ранее ), в лк и даем отлегу сутки -двое
3. Работаем
4. Работаем строго по интернету и не по wifi

1. Заполняем анкету : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xmTgbSB9gxbKLchNU6Az0IrdoLYB0LtPmZ3QkjyMLJk/edit?usp=sharing
2. Вместе с картой Т-БАНКА лучше выкупить вторую карту для вывода средств.
3. Проверяем на долги и кредиты. Доверенность делать не надо, так как вывод идет на другие реки банка дропа.

1. Работаем строго по сбп !!
2. Делаем переводы от 10 т.р
3. Вывод: при 115 ФЗ пишем в чат на вывод средств и закрытие счета, если говорят ждать 30 дней. То давим на них, деньги срочно нужны, более собака-кошка, кушать нечего. Проходим вопросы по анкете и кидаем реквизиты другого банка для вывода денег!
4. РАЗБЛОКИРОВКА :

Шаблон заявления для разблокировки Тинькоф: https://t.me/NETU_P2P/48

1. Заполняем онлайн, редактируя

2. Отправляем на 1 почту:
deposit@tinkoff.ru

В теме письма пишем: Согласие ФИО.

Если на устройстве уже блокали лк сбера, то нужно новое устройство

1) Выходим с ЛК дропа и даем отлегу карте 2–3 суток.

2) Заходим на ваше устройство и перепривязываем номер телефона, если не дает, делаем это в банкомате.

3) Даем еще сутки-двое отлегу и начинаем работать.

3) РАБОТА

1) Принимаем по номеру счета, ( после 18:00 до 2-3 ночи ) платежи могут застревать

2) Если Покупателям дает красный блок, то открываем новый счет и начинаем принимать на него или даем отлегу карте 2-3 дня и опять крутим

3) Лучше принимать Большие сумму от 30 к, что бы карта жила больше

На данный момент у нас карты живут 3-9 кк

1) Карты можно покупать у школьников до 18 лет по 2–3 тыс. руб.

РАБОТА С КАРТАМИ ДО БЛОКИРОВКИ КАРТ

1) Карты живут 1–2 КК, но смысла доводить их до ФЗ нет, так как вывод сложный.

2) Работа с картами идет такова, что при обороте 750 000 ₽–1 000 000 ₽ такой оборот можно обработать за 5–8 ч на площадках, если все-таки не успели обработать такой объем за день, то на 2-й день лучше не крутить, большой риск словить 115 ФЗ.

3) Работа идет Альфа – Альфа по номеру карты, так как по СБП Альфа просто не пропускает переводы.

ВЫВОД ПОСЛЕ 115 ФЗ

1) По карте в течение 1–2 ч можно оплачивать, таким способом можно обналичить бабки, купить и сделать возврат.

2) Если не успели и в банке в никакую не выдают кеш, надо писать досудебную претензию.