Проверка контрагента Bybit

1. Проверка контрагента внутри Bybit:

Самая важная часть проверки контрагентов - оценка рисков на основе статистики акаунта. Не имея других инструментов, вполне реально обезопасить себя используя только этот способ, а так же провести первоначальный отсев контгентов, перед использованием других методов проверки.

Отзывы - Если есть явные отзывы про белые треуголы, мороз или скам - не работаем!
Процент исполнения - Должен быть выше 85%, анализируйте статистику ордеров так, чтобы было понимание, почему так произошло, обращайте внимание на Bybit Eye
Количество исполненных ордеров за 30 дней - Так же важно, чтобы их было не меньше 10, но и слишком много ордеров должно вас насторожить, так как возможно камеры набивают статистику.
Все исполненных ордера - Рекомендую от 30 и выше, так как от новых пользователей можно получить много негатива, это необязательно апелляции, но может последовать жалобы. Договаривайтесь с контрагентом до начала сделки.
Среднее время перевода - Если среднее время менее 20 минут на ордерах до 10 тысяч, то это нормально, так как такие ордера закрываются довольно быстро. Если среднее время менее 20 минут на ордерах от 15 тысяч, то вероятнее всего контрагент не работал с белыми треугольниками, или у него низкий средний чек, тут важно понимать почему средний чек у него резко стал высоким.
Дней с создания аккаунта - Рекомендую выставлять от 180 дней, так вы отсеете большинство скамеров, после получения опыта и определенного уровня насмотренности, а так же опыта использования Bybit Eye, можно опускаться до 90 дней. Дальше на свой страх и риск
Дней с первой сделки - Рекомендую обращать особое внимание на этот параметр, так как он не только отсеет скамеров, но и отсеет людей, которые не работали по белому треугольнику(от них как раз можно получить жалобу на третьи лица и несколько переводов)

Тщательно анализируйте статистику - это ключевой фактор при проверке контрагента, если по другим методам ничего не найдено!

2. Проверить ник контрагента и реквизиты в группах и ботах:

Обязательно проверяйте контрагентов в данных группах, по следующим данным:

Ник на Bybit
ФИО владельца акаунта Bybit
Номер владельца акаунта Bybit
ФИО получателя по реквизитам(Если 3-е лицо)
Номер получателя по реквизитам(Если 3-е лицо)

Группы:

Scam Bybit https://t.me/+s8oCVKiBBZ9lOWZi
Black List Bybit: https://t.me/BlackListBybit
Black Input: (За доступом к сапорту)
HTX https://t.me/BlackListBank

Боты:

1) TC Reqs by TradeCode @TC_reqs_bot (За доступом к сапорту)

2) Fraudex Bot @FraudexBot

Расширения:

Bybit Eye @TC_Dashboard_bot
HTX Eye @TC_Dashboard_bot
MULTI Eye @TC_Dashboard_bot (Тир 2-3 биржи)
p2pSecure @p2secure_ofc Работает по HTX

P.s... Если у вас есть другие группы, расширения или боты - отпишите в группу сапорты обработают.

3. Проверить в расширении Bybit\HTX\Multi Eye:

Для получения доступа к расширению писать:

Со скидкой 20% - Консультанту @Consultant_GazTrade

Поддержка TradeCode - @TradeCodeHelp

Канал - @Trade_Code

4. Проверить СБП Банки:

Проверить СБП на наличие признаков дропа, через приложение банка:

Если при проверке на одного человека открыто больше 6 банков (Особенно если это Промсвязь, Челябинвест, ОТП, и другие любимые процессерами банки) = дроп.
Так же, если отрыт только один банк - оценивайте другие риски
Если на один номер открыто несколько банков и все получатели с разными именами - не работаем(Только если однофамильцы).

5. Проверить GetContact

Если нет никаких данных о записи в контактах, место проживания, доставки и тд. - это дроп. Не работаем.

Рекомендуем сразу купить платную версию приложения.

6. Проверить через глаз Бога и другие аналоги @Spyder_xe_bot

Если нет никаких данных о записи в контактах, место проживания, доставки и тд. - это дроп. Не работаем.

Рекомендуем сразу купить платную версию приложения.

7. Проверить WhatsApp , Telegram

У контрагента должна быть живая аватарка и привязан номер.

8. Все эти знания вам врятли помогут на ордерах свыше 50к

На ордерах выше 50к - скамеры уже прочитали эту методичку и могут накосячить лишь в одном или нескольких пунктах. Будьте аккуратны.

Для подключения к GazTrade писать Логистике @Logistka_GT

Консультанту @Consultant_GazTrade