About Teletype
Join
0ph3r пишет
@0ph3rwork
December 4

HOW TO RESEARCH ONCHAIN

Вступление

Всех приветствую! Сразу скажу, что я не гуру в ончейне, просто хочу поделиться тем, что сам узнал за последнее время. В этой статье я постараюсь кратко изложить, что я применяю на листингах. Это не будет исчерпывающее руководство по ончейн-анализу, а лишь фрагмент, который помогает мне принимать решения в определённых ситуациях. Статья не будет слишком длинной, так как я постараюсь сфокусироваться на самых основных моментах.

База по ончейну

Ончейн-анализ — это метод изучения данных, прямо извлечённых из блокчейна: кто и какие монеты покупает, продаёт, куда переводит и как движется крупный капитал. Это позволяет видеть то, что скрыто на графике — реальные действия китов, фондов, бирж и обычных трейдеров или команды проекта.

Что можно узнать с помощью ончейна:

  • Кто в данный момент скупает монету, а кто продаёт;
  • Растут ли балансы китов или они начинают выходить с позиции;
  • Есть ли крупные выводы или заводы на биржи; (ИНТЕРЕСУЕТ НАС)
  • Где находятся основные риски (вестинги, командные токены, накопления); (ИНТЕРЕСУЕТ НАС)
  • В прибыли ли держатели или сидят в минусе;
  • Есть ли активное накопление перед пампом;
  • Как ведут себя «умные» кошельки, которые часто попадают в тренды.

Основные инструменты

Инструментов для ончейн-анализа существует множество, но так как я пишу только о том, что использую лично, для листингов мне хватает базового Arkham, блокчейн-обозревателя и DeBank (чисто для удобства просмотра кошельков).

Arkham: https://intel.arkm.com/

Советую авторизоваться на сайте. Интерфейс интуитивно понятный, но ниже я опишу его подробнее. Лучше всего просто потыкаться в него самостоятельно.

Обозреватели блоков — для базового мониторинга блокчейнов:

Эти инструменты идеально подходят для большинства случаев. Не включаю тут обозреватели для менее популярных сетей, таких как SUI, AVAX, LINEA и прочее.


DeBank: https://debank.com/

Использую его, чтобы собрать список кошельков, не более того. В DeBank удобно следить за активностью кошельков, просматривать их балансы и движения.

RayWalletTracker: https://t.me/ray_yellow_bot
Drops: https://t.me/drops

Эти боты в Telegram позволяют добавить кошельки и получать алерты, когда начинается движение токенов. Очень удобно, чтобы не следить вручную за каждой транзакцией.

Типичные сценарии, как заработать

Честно говоря, даже не знаю, зачем добавил этот пункт, так как сценарий заработка здесь только один. Если мы видим странное и необъяснимое движение токенов, то ищем точку для входа в шорт. Да, по ончейну можно заметить, если команда откупает токены, но разбирать такие ситуации не будем.

В целом, можно выделить два основных сценария:

  1. DEX — когда мы можем полностью отслеживать, что происходит с токенами, и когда их стаканят на DEX.
  2. CEX — здесь мы видим только передвижение токенов. Когда они уходят на биржу, цепочка прерывается, и мы не знаем, что происходит с токенами на бирже.

CEX

Если вы наблюдаете аномальные переводы токенов на биржи, это может быть сигналом, что готовится давление на стакан. Нам интересны кошельки команды, а также фреш-кошельки, которые получили токены неизвестным способом, то есть не откупая на DEX, а просто получив токены или заклеймив их.

Важно понимать риски в данной ситуации. Токены могут быть завезены на CEX заранее, а продаваться начнут позже. Я лично для таких случаев беру небольшую часть позиции, чтобы, если произойдёт резкое падение, быть в с копейкой в кармане. Если начинают качать курс, то добавляю позиции постепенно, но для этого нужно учитывать свою стратегию риска, потому что могут быть значительные колебания.

DEX

Если вы наблюдаете аномальные продажи на DEX, то в этом случае можно отслеживать действия команды от начала распределения токенов между кошельками до их стаканки.

Я набираю позиции следующим образом: добавляю все кошельки в трекер, и как только начинают продавать токены, открываю шорты в долгую или флипую.

Разбор на примере
Здесь начинается самая интересная часть статьи: разборы на конкретных примерах.

$GAIB DEX СТАКАНКА

Один из относительно свежих примеров — это листинг проекта Gaib 19 ноября. Ситуация была следующая:

Все эти токены минтились на один контракт: SafeProxy.


После этого, в день листинга (19 ноября), с контракта начали уходить токены на различные кошельки. С 09:50 - 09:51 на 12 разных кошельков было отправлено по 1M - 1.5M $GAIB. Через 7 минут (в 09:57) токены были отправлены на ещё 12 различных кошельков, и с 10:56 до 13:01 (последняя транзакция с продажей) все токены были проданы на DEX.

Пример для наглядности — цепочка одного кошелька:

И таких кошельков было 12, но мы не будем разбирать каждый из них.

Как увидеть эти транзакции?

Можно использовать обозреватели блоков, такие как bscscan. Хотелось бы показать пример с экраном, но не получится, так как bscscan не позволяет просматривать более ранние транзакции среди 700K записей.

Но можно использовать Arkham:


1. Открываем сайт и в поиске либо вводим тикер токена, либо вставляем контракт.

Все также смотрим на примере $GAIB: https://intel.arkm.com/explorer/token/gaib

По интерфейсу, чтобы было удобнее:

  1. Мы можем выбрать нужную сеть. На листинге $GAIB было всего две сети: ETH и BSC. Однако в сети ETH было сразу видно по контракту, что токенов там почти нет, поэтому все внимание было на BSC, так что выбираем BSC.
  2. Для удобства можно настроить отображение времени в более удобном формате.
  3. Мы можем установить количество токенов, которые нас интересуют. Я обычно ставлю минимально 1M или эквивалентно 30K$, но всё зависит от конкретного листинга.

Вот я поставил минимум 1M $GAIB и сразу вижу интересные транзакции. Мы видим транзакции с Null Address, которые я описывал выше, где токены ушли на смарт-контракт Gnosis Safe Proxy. Далее видно, что с Gnosis Safe Proxy начали уходить транзакции по 1.5M–2M $GAIB на те самые 12 кошельков.

Открыв любой из этих кошельков, мы сразу видим продажи на DEX.


Какой вывод из этого?

Мы должны отслеживать все подозрительные транзакции в ончейне. То есть, если вы заметили, что, например, 5M $GAIB ушли в неизвестном направлении, сразу начинаем отслеживать путь этих токенов. Лучше всего добавить кошелёк в алерт-бот для отслеживания.

К примеру, на токене $42 команда раздала дропы на свои кошельки, но не стаканила их сразу, а сделала это позже. Я добавил эти кошельки в алертник и просто флипал по 3-5% движения за транзакциями. Он давал такие движения с перерывами, и в тот момент я почувствовал себя как будто флипаю DCA.

Профит с $GAIB:

С позиции всего 3000$ был получен профит. Я не сайзил, потому что тестировал, но и не продержал до конца. Закрыл позицию, как только перестали поступать транзакции. Позже токены снова начали поступать, и, к сожалению, рагнули почти в ноль, но уже без меня.

$KITE CEX СТАКАНКА

Ещё один из недавних листингов, где команда проявила активность, задепав космические суммы на CEX.

Здесь всё достаточно просто: можно было отслеживать транзакции от 2.5M $KITE в сети ETH и просто поражаться количеству странных движений. Приведу пару примеров:

Неизвестная транзакция с 30M $KITE: токены не трогались целый час, а затем начали отправляться по 2.5M $KITE на разные кошельки, а потом на CEX. Интересно, зачем?

Вот, например, фреш-кошелёк депозитит 3M $KITE (300K$) на Binance. Таких кошельков я могу показать десятки.

Вот ещё несколько таких кошельков:

  • 0x4281ac34123729b8e1f8079b3fc127b5eb97ab4b
  • 0x87fe6fe14e69671351e1cd4db716f1e421c74da
  • 0xef702a74d646d5d20d24d3ba209c62f2e2e18d83
  • 0xb0eec9372df15161516989710a1cd35cda7e8dc8
  • 0x9f0df0fcb7cb398e69e6af7c1095472130c98361
  • 0x0fc896fcd30c3a4eba25e4fe3cc8a1fa3390a80b
  • 0xb4573c67595267988d3c24422a2d8a0fa132beb2

Я быстро пробежался по старым транзакциям — там их просто куча. Все эти кошельки отправляли по 300K$ на Binance. Думаю, понятно, что это не киты, а команда, которая стаканила на CEX.

Примеры профитов, которые я флипал под депозиты на биржи.

Заключение
Повторюсь, я не гуру в ончейне. Возможно, где-то что-то написано не совсем ясно или без достаточных примеров. Но здесь трудно составить подробный гайд. Главное нужно один раз сделать это самому. Когда будет листинг, где команда будет активно что-то делать, я напишу в паблик, чтобы вы могли попробовать отслеживать токены сами. Всё интуитивно понятно.

Если видите странную транзакцию, берете этот кошелёк и просто добавляете его в ТГ-бота, чтобы не отслеживать каждый кошелёк вручную, так как они могут не проявляться несколько часов. Когда приходит алерт, тогда и смотрите, куда дальше идут токены — стаканятся на DEX или идут на CEX.

В общем, возможно, этот гайд не идеален, но я думаю, что с помощью скринов и примеров вы поняли, что я хотел донести.

0ph3r пишет
December 4, 17:16
0 views
1 reaction
0 replies
0 reposts