Как будут брить или "Задача трёх тел" для LayerZero: Сибилы, дропхантеры и реальные юзеры.

Подробный разбор всех деталей анонсированной бритвы сибилов L0 от 10gwei (Ex.CBDO крипто-стартапа) и возможные варианты развития событий. В статье будут все ответы Брайна в соц.сетях, характеризующие портрет "реального юзера", комментарии автора к ним и статистика по кошелькам л0.

Поддержать автора можно подпиской на канал или донатом :) адрес для донатов в EVM: 0xA9Aa4dA2D4E2e09Fe56Ba16934F32C8cffa8777f

Брайн Гений или Сумасшедший?

Именно на этот вопрос мы постараемся ответить в конце статьи.

Но начнём с ответа на два не менее важных вопроса, без понимания которых сложно будет правильно анализировать текущую ситуацию.

Вопрос #1. Почему Airdrop?

• Самый эффективный способ распределения токенов на пути к децентрализации
• Меньше юридических рисков для компании, чем ICO/IDO/IEO
• Больше инвестиций за счёт метрик, создаваемых дропхантерами
• Даёт команде и инсайдерам возможность получить токены без лока и вестинга
• Маркетинг эффект: узнаваемость бренда, продолжительный шилл от инфлов, статьи в ТОП медиа и т.д.

Про маркетинг эффект, приведу простой пример, как это работает для проектов, которые вышли с хорошим дропом по мнению сообщества:

Я никогда ранее не взаимодействовал с сетью Solana до предзаказа соланафона и не знаком с экосистемой. Начал получать дропы щитков и встал логичный вопрос: На каком дексе продавать? Мне даже не пришлось ничего искать, я сразу вспомнил про jup.ag (Jupiter), дроп от которых я не лутал, но читал много радостных постов в чатах и каналах, благодаря чему в памяти отложилось: “Jupiter, топ декс на солане”. Теперь юзаю только его.

Знакомо? Думаю да.

С плохим дропом для коммьюнити эффект может быть обратный - сообщество будет байкотировать продукты проекта (сеть, декс, мост, лендинги и пр.), отдавая предпочтение конкурентам. Благо, крипта высококонкурентный рынок и не бывает продуктов не имеющих аналогов.

Вопрос #2. Реальный крипто-юзер, кто это?

Если обратиться к ресерчам, количество пользователей крипторынка оценивают в 575 млн человек или 1/14 от населения планеты.

Может ли это быть правдой? Нет. Я думаю, реальная цифра примерно в 10 раз меньше. Практически каждый человек в крипте имеет несколько кошельков/аккаунтов бирж, большинство из которых ошибочно принимается за "уникального пользователя" в подобных подсчетах. И это речь про обычных пользователей, без учёта сибилов с фермами в 10, 100, 1000 и 10000 кошельков.

Итого, ~50-60млн человек, кто хотя бы знаком с криптой, имеет аккаунты на биржах, на которые иногда заходит, но при этом почти не имеет ончейн активности. Активных пользователей, которые ежемесячно взаимодействуют с разными продуктами рынка (блокчейны, дексы, кошельки, лендинги, мосты и т.д.)? Скорее всего, не больше 2%, т.е. всего 1 млн человек - это те самые, "Реальные крипто-юзеры".

Если рассмотреть понятия "Реальный крипто-юзер", "дропхантер" и "сибил" на примере множеств, то мы получим следующую картину:

Соответственно, что дропхантеры, что сибилы - это реальные юзеры, которые используют крипто-продукты, но имеют разное количество кошельков. К этой информации мы вернёмся дальше в статье.

"Задача трёх тел" для LayerZero.

В чём она заключается и как её пытается решить команда.

Сама задача заключается в том, чтобы отобрать из 6 млн кошельков те, что принадлежат "Реальным Юзерам" и раздать им жирный дроп. Но само понятие реальных юзеров для L0 отличается от того примера, что приведён выше. Чтобы разобраться, какие кошельки потенциально проходят, давайте проанализируем ответы и комментарии Брайна в X и TG на эту тему.

Реальные юзеры by Bryan

Брайн делает особый акцент на том, что любые действия с целью "улучшить свои метрики" для получения дропа - признак дропхантера/сибила, т.е. не интересного для LayerZero пользователя. В противовес ставит "большой объём/объём на протяжении времени", как признак "полезности" для протокола. Также, отмечает, что дал бы разработчикам(!) и "реальным юзерам" намного больше, чем сибилам - это говорит об отдельной аллокации дропа для разработчиков, и, вероятно, высоком $ эквиваленте средней раздачи на кошелёк.

Как будут выявлять сибилов и дропхантеров?

В статье от LayerZero Labs на медиум команда дала очень сомнительные формулировки, которые подняли на уши всё сообщество:

Заявление очень серьёзное, как считаете? Поставить публично крест на 3х популярных приложениях в своей экосистеме от имени тир1 проекта. Дропхантинг сейчас - главный нарратив среди пользователей, а кто захочет юзать приложение, если есть риск попасть из-за этого в публичный список сибилов?

Но Брайн тут же пытается внести ясность, супер-активно отвечая в X и TG на критику.

Комментарии Брайна на счёт Merkly/l2pass/l2marathon

Думаю, можно расслабиться, если меньше 20% транз на мёркли и хорошая ончейн история кошелька, есть объёмы и длительное использование.

Ответы Брайна на счёт транз с $0.01 объёма.

Уже слышу выдох облегчения всех, кто делал транзы по 0.01$ без фанатизма, не больше 5-10% от общего числа.

Ответы про возможные критерии бритвы (не сибилов)

Кроме антисибильных мер, LayerZero могут брить по минимальному количеству активных месяцев и минимальному объёму, при этом, 3 активных дня взаимодействия уже будет достаточно. Бутылочные кошельки с транзами только на меркли, или больше половины транз на меркли, скорее всего, будут NOT ELIGIBLE. Такая же учесть, может ждать и кошельки, активированные после анонса Брайна в декабре.

Ответы про ресурсы, которые команда использует при подготовке к дропу.

LayerZero работает с Nansen для поиска сибилов, а на выходе нас будет ждать интересная поинт система. Звучит, на мой взгляд, хорошо.

Брайн много рассказывает про их систему оценки кошельков и основную цель.

Какие промежуточные выводы можно сделать из комментариев Брайна?

Брайну надо отдать должное, он активно отвечает на критику, комментарии, сомнения и возражения сообщества, что редко увидишь от фаундера и CEO тир1 проекта. В ходе этого диалога, он достаточно чётко транслирует свои мысли о том, какие кошельки сибильные, а какие нет.

Мы можем извлечь несколько основных тезисов, чтобы примерно понимать, что нас ждёт 18 мая и в день релиза чекера

Общие:

• Будет поинт/скоринг система, каждой транзе присвоен свой "вес" влияющий на общий скор кошелька
• Активность вне Л0 также будет учитываться в скор кошелька
• Кошельки, которые имеют совокупный скор ниже определённого уровня = сибилы. Новый взгляд на кластеры
• Скор не отменяет критериев на сбрив вроде даты активации кошелька, минимального количества месяцев взаимодействия, минимального объёма и количества транзакций
• Сам факт использования Merkly/l2pass/l2marathon и наличие транз с 0.01$ не делают вас сибилом, но много подобных транз относительно общего количества - плохо повлияют на Скор кошелька.

Частные:

• Если транзы только на мёркли/l2pass/l2marathon или таких большинство = NOT ELIGIBLE
• Бридж NFT(ONFT) имеет более высокий сибильный признак(Ухудшает скор), чем Refuel (Gas Drop)
• Если у вас меньше 20% транз через Merkly/l2pass/l2marathon и есть много других активностей - скорее всего, всё ок. Возможный срез как раз на этой отметке между сибил/реальный юзер
• Транзы по 0.01$, т.е. с объёмом переводимых токенов меньше, чем газ - имеют негативный признак и понижают Скор. Если таких транз высокий % от общего числа, вероятно, будет сбрив
• Бриджи с объёмом на Stargate (особенно, в разные месяца) - является положительным признаком для Л0 и должны сильно увеличивать Скор.
• Бриджи из сети А в Сеть Б и обратно в один день, без каких либо последующих действий - негативный признак понижающий скор
• Ни слова про балансы кошельков. Могут учитывать балансы в общем скоре кошелька (50/50), но не брить за них.
• Действия вроде предоставления ликвидности на старгейт, покупка Clusters, голосование и т.д. - скорее всего, повысят выживаемость ваших кошельков.

В целом, выглядит всё вполне адекватно, кроме открытой охоты на ведьм (Сибилов), против которых развёрнута целая кампания.

• Явись с повинной и получи 15% от дропа (Если Eligible). До 18 мая.

• Награда 10% от дропа за доносы на сибилов. С 18 по 31 мая.

Всё ли так плохо для дропхантеров и сибилов?

Как признаётся сам Брайн, всех сибилов они не в состоянии найти самостоятельно.

А также прямым текстом говорит, что их анализ сибилов будет не таким полным, как им хотелось бы.

Как продвигаются самодоносы?

6 мая Брайн сообщил, что около 50к кошельков сибилов уже явились с повинной. Его план, похоже, работает. Но об этом поговорим дальше в статье.

Неплохой темп слива кошельков - 50к за 3 дня. Впереди ещё 12 дней, а значит, сдадутся минимум ещё 200к кошельков. Ближе к 18 мая психологическое давление на сибилов будет только нарастать, а нервы - сдавать, так что из 6 млн можно уже исключать 300-400к кошельков.

Самая жара начнётся после 18 мая.

В DM Брайну уже стучатся толпы людей с желанием сообщить о кластерах из 1000-100к кошельков.

Представьте огромное количество бедных индусов, которые мечтают залутать свой лайфчендж охотой на сибилов? Большинство из этих доносчиков сливают все подряд адреса из LayerZero Scan, но команда 100% не будет брить кошельки без веских доказательств и наличия конкретных сибил-паттернов.

Брайн слишком хорошо осведомлён о всех движениях сообщества и знает о чекерах L0, об абьюзе софтами, как бесплатными, так и платными от инфлюенсеров. На эти категории и сделан основной расчёт Баунти программ с вознаграждением.

Пользователи, которые по неопытности/неосторожности загружали в чекеры пачками по 100+ кошельков и использовали бесплатные софты - в зоне риска. Именно чекеры и бесплатные софты вам дают "на халяву", а следовательно, от них исходит самая большая опасность - кто упустит возможность, консервативно, получить $1 млн, слив 100к адресов, ничем не рискуя и оставаясь анонимным? При этом юзерам, которые крутили софтами от известных инфлов - можно расслабиться. Они дорожат своей годами нарабатываемой репутацией, потерю которой не окупит ни один донос на вас.

Промышленный фарминг

Именно такой термин использует Брайн в контексте сибилов, и, судя по ответам в X, Охота на ведьм до и после 18го мая направлена на огромные фермы из тысяч кошельков. Именно в них LayerZero видит самую большую проблему.

Если у вас до 100-200 кошельков с нормальной рандомизацией и адекватной проработкой - вас охота на ведьм не должна затронуть.

Задача Трёх Тел для LayerZero. Решение

Реальные юзеры, дропхантеры и сибилы.

Решение этой задачи - Дроп, после которого будет минимум недовольных в сообществе и не будет фада (Привет, Старкнет!), метрики л0 не превратятся в пыль, а органическое использование протокола сохранится на достойном уровне за счёт притока новых юзеров и сохранения старых

Давайте теперь ответим на вопрос: Если ещё раз пробежаться по всем публичным заявлениям Брайна и команды, может ли быть дроп от LayerZero быть таким, как описано выше?

Очевидно, нет. Вернувшись к размышлениям на тему Реальных крипто-юзеров(Вопрос #2) и взяв за ориентир цифру всего в 1 млн активных пользователей различных нецентрализованных продуктов на рынке, а также тот факт, что каждый человек в LayerZero имеет в среднем 50+ кошельков (кто-то 1, а кто-то фермы на 1к, 10к, 100к кошельков) мы можем путём нехитрых вычислений подсчитать, сколько же ЧЕЛОВЕК взаимодействовали с протоколом:

6 000 000 / 50 = 120 000 человек.

Включая сибилов, дропхантеров и просто залётных криптанов, использовавших л0 не ради дропа. А в определение "Реальных Юзеров" By Bryan, которое он транслировал в разрезе пользователей, интересных протоколу, сибилы и дропхантеры не входят. Получается, раздача должна быть всего на ~50к-80k кошельков?

Звучит как тотальный бред, который сам Брайн и опроверг ответом на вопрос о количестве реальных юзеров в LayerZero.

Возникает вопрос, если следовать публичным размышлениям Брайна о реальных юзерах, цифра в расчётах выходит одна, но почему он озвучивает другую? Не знает, насколько много сибилов абузили Л0?

Сомневаюсь. Брайн - покерист, а значит БЛЕФ у него в крови. Он знает, сколько реально сибилов и дропхантеров в проекте. И знает, что сибилы и дропхантеры - те самые реальные активные пользователи крипты и, в частности, протокола L0. Сейчас они мультиачат, а завтра, получив дроп от L0, они пойдут абузить другой проект, например, новый L2, депозиты в который будут загонять через Старгейт или другое приложение на базе протокола, если дроп будет хороший. Так было с Арбитрумом, метрики которого не просели после хорошего дропа, а наоборот - выросли, потому что юзеры гоняли на старгейте из/в Арбитрум, как уже знакомый и такой родной проект, который накормил.

Так устроена крипта и так работает этот рынок. Сибилы и фармеры - его неотъемлемая часть и реальные пользователи.

И Брайн это понимает.

Так зачем нужен БЛЕФ?

Я вижу несколько причин.

1. Сибилов стало слишком много, а за счёт софтов, выросли и масштабы ферм до 10к-100к кошельков, что чрезмерно раздувает метрики проектов и не позволяет игнорировать данную проблему
2. Это приводит к необходимости жёсткой бритвы с неадекватными критериями, из-за которых страдают реальные юзеры и мелкие фармеры (1-100 кошей), не несущие какого-либо вреда для индустрии. Всё это провоцирует ФАД, что обесценивает преимущества Эирдропов, как метода распределения токенов и снижает эффективность маркетинговой составляющей или даже даёт обратный, негативный эффект
3. Появляется необходимость демонстрировать инвесторам, что ты бреешь сибилов не на словах, а действительно это делать в больших масштабах

Кроме того, проект не хочется хоронить в долгосрок. Ведь L0 - это не ещё один блокчейн 1-2 уровня или мост, а действительно крутой продукт, решающий реальные проблемы и продвигающий отрасль вперёд. Не просто так Брайн говорит про горизонт планирования и видение на ближайшие 10 лет.

Получается, если побрить всех сибилов и фармеров, значит признать, что LayerZero, который привлёк ~250млн$ и строится уже 7 лет, имеет только 120к реальных активных юзеров при 6млн, нарисованных в метриках. Это равносильно выстрелу себе в ногу и уничтожению оценки(FDV) своего проекта после выхода + море ФАДА.

Раздать в среднем по $1500 на 1.5-2 млн кошельков, вопреки убеждениям многих - проблема. Это создаст слишком большое давление на стакан, в том числе, в долгосрочной перспективе, что рынок вряд ли хорошо сможет откупить даже при лучших маркетмейкерах.

А теперь, давайте ещё раз вспомним, что сделали L0 на днях.

• Сообщили, что найдут всех сибилов и покарают, на словах приравняв даже фармеров с 1 кошельком - к сибилам
• Выкатили статью в медиум, публично обозвав самые популярные приложения своей экосистемы "сибильными" и пообещали подарить чёрную метку юзерам этих продуктов через внесение адресов в публичный список сибилов
• Запустили форму для явки с повинной сибилов, пообещав 15% от дропа взамен
• Анонсировали Охоту на ведьм, где каждый может слить адреса сибилов и получить 10% от их дропа.
• Сделали L0 - темой номер 1 во всех чатах и крипто-твиттере

Выглядит как тщательно продуманный спланированный план, который через блеф должен вызвать массовую панику и мотивировать сибилов сдать всю свою ферму под страхом не отбить даже расходы и получить НОЛЬ. И это может быть отличным спланированным чёрным пиаром. Вспомните EigenLayer, от фада и ненависти до любви коммьюнити - одно правильное решение.

Брайн Гений или Сумасшедший?

Давайте представим, что 31 мая команда выкатывает чекер с 800к элигбл адресов и средним эквивалентом дропа на кошелёк ~1500-2000$.

При этом, даже "промышленные сибилы" могут остаться с 5-10+ иксами на вложения, получив 15% от дропа, если явятся с повинной. Не лайфчендж, но неплохой профит, которым они всё равно остались бы довольны.

Как это сделать, при 6млн адресов в Layerzero?

3млн адресов, т.е. половина, имеют меньше 5 транзакций.

Также, Брайн многократно давал понять, что команде запрещено загонять свои кошельки, что в случае с Л0 - похоже на правду.

По этому пункту, от себя добавлю, что зарплаты сотрудников L0, скорее всего, в диапазоне $150k-500k в год. Это топовые специалисты, которых, вероятно, схантили из топ компаний в web2 вроде гугла/фэйсбука/эйпл с подписанными контрактами на опционы(токены или акции) в компании после отработки ХХХ лет и доп. соглашением, запрещающим каким-либо образом участвовать в дропе LayerZero с соответствующими санкциями в случае нарушения.

Да и многие сотрудники компаний такого уровня попросту могут считать себя "выше" участия в дропах.

Как итог - случайно появившихся 100к кошельков Eligible к дропу с непонятным происхождением, мы тоже вряд ли увидим. Раздача будет чистая. (В отличии от тёмной лошадки Wormhole)

Статистике по Merkly

1.8 млн кошельков, которые имеют минимальные пересечения с 3 млн адресов с <5 транзакций, т.е. входят во вторую половину кошельков L0, из которых буду отбирать Eligible адреса для дропа.

Какой процент из 1.8 млн кошельков имеют больше 25% пустых транз на меркли?

Обратимся к Дюне

Итого, исключив юзеров с большим % меркли транз, мы получим остаток: ~2.2 млн кошельков. (6млн минус 3млн(<5транз) и минус 0.8млн(> 25% Меркли))

Это без бритвы сибилов по кластерам, явок с повинной и доносов на большие фермы за вознаграждения.

Явок с повинной, как я писал раньше, c текущей динамикой до 18 мая будет около 300к. Исключаем и остаётся ~ 1.9 млн кошельков

А после 18 мая нас ждёт период с наградой за выявление "промышленных фермеров", который закончится 31 числа.

Заявление обнадёживающее. Прослеживается понятная логика: Зачем брить много сибилов с 10-100 кошельками, получая на выходе кратно больше ФАДА, от нескольких тысяч человек, если можно сбрить 10-100-500 человек с 1к-10к-100к кошельками и исключить из раздачи ещё 1 млн кошельков. А это 1 млн кошельков с очень хорошими метриками.

За 10% от дропа найденных кластеров - доносы сделают своё дело, т.к. крупных сибилов очень много, а награда может быть нереально большой.

Итого, 1.9 млн - 1 млн = 900 тысяч кошельков. Хоть эти цифры и не точные, т.к. будут пересечения с теми же пользователями Merkly, но мы уже в плюс минус нужном диапазоне, на который даже не накладывали никаких дополнительных критериев.

Если наложить простой набор критериев, например:

• 10 транз+
• 1к+ объём
• 3+ месяца
• 90 дней c момента первой транзы в л0

Мы точно попадём в нужный диапазон 400-800к кошельков для дропа.

Либо, 2ой вариант, как оказаться в нужном диапазоне.

• 3 млн кошельков <5 транз, которые просто not eligible
• бритва 1-1.5 млн кошельков сибилов к 31 мая (Саморепорты + доносы + меркли)

Эти 2 категории кошельков практически не будут иметь пересечений, т.к. одних убрали по критериям, а остальных - строго по сибильным признакам и репортам. А все кошельки из огромных кластеров точно имеют больше 5+ транз.

Соответственно, процент сибилов составит 33-50%.

Применим чуть более жёсткие критерии

• 15 транз+
• 1.5к объём
• 3+ месяца
• 90 дней c момента первой транзы в л0

И получаем 1.42 млн кошельков по дюне до исключения 33-50% сибилов, которых могут сбрить. После исключения - 710-950к, что также попадает под нужный диапазон при очень лёгких критериях.

Резюме

Если Брайн действительно пойдёт по этому сценарию и всё сработает, как я описал - он настоящий Гений.

Хэйт и критика с релизом чекера изменятся на хайп и эйфорию подобающего большинства.

А 1-1.5 млн сбритых кошельков крупнейших ферм с пометкой сибил, которыми владеют 100-500 человек, а не тысячи, как это было со Старкнетом, не вызовут большое количество фада. Кто-то из них даже сдаст себя сам и получит х5-х10 к вложениям, что отличный выход из такой ситуации.

Большая часть реальных пользователей, фармеров и сибилов небольшого калибра получат жирный дроп, а проект - раздачу токенов максимальному количеству реальных людей = децентрализация + хайп.

Статья подготовлена сообществом 10 GWEI

Поддержать автора можно подпиской на канал или донатом :)

адрес для донатов в EVM сетях: 0xA9Aa4dA2D4E2e09Fe56Ba16934F32C8cffa8777f