Операции из-за которых могут заблокировать счет по 115 ФЗ
В Следующем посте мы расскажем о том, какие документы нужны, если ваш счет все-таки заблокировали.
📌 Большое число операций с контрагентами - например, более 10 в день, более 50 в месяц;
📌 Большое количество операций по зачислению и (или) списанию безналичных денежных средств, проводимых с контрагентами - например, более 30 операций в день;
📌 Значительные объемы операций по списанию и (или) зачислению безналичных денежных средств, например, более 100 тысяч рублей в день, более 1 миллиона рублей в месяц;
📌 Короткий промежуток времени (одна минута и менее) между зачислением денежных средств и их списанием.
📌 В течение 12 часов (и более) одних суток проводятся постоянные операции по зачислению и (или) списанию денежных средств;
📌 В течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете на конец операционного дня не превышает 10% от среднедневного объема операций по банковскому счету в указанный период;
📌 Операции по списанию денежных средств характеризуются отсутствием платежей в пользу юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей для обеспечения жизнедеятельности физического лица (например, оплата коммунальных услуг, услуг связи, иных услуг, товаров, работ);
📌 Совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными клиентами–физическими лицами для удаленного доступа к услугам кредитной организации по переводу денежных средств.
Мы отбираем лучшие торговые системы, которые приносят стабильный доход с минимальным уровнем риска, что делает процесс инвестирование стабильным, прибыльным и безопасным.
Основатель компании, Альберт Бегушев