8 способов как распознать скам при покупке криптовалюты

Криптовалютный рынок стремительно развивается, привлекая как инвесторов, так и мошенников. При этом появляются все новые и новые схемы мошенничества, которые маскируются под легитимные инвестиционные возможности. Одной из таких схем являются криптовалютные контракты, которые на первый взгляд могут казаться надежными, но на деле являются скамом. Эти контракты могут быть скрытыми, сложными и убедительными, что делает их особенно опасными для новичков, не знакомых с особенностями крипторынка.

В этой статье мы подробно рассмотрим, как распознать крипто контракт на скам при покупке криптовалюты. Мы объясним, какие признаки и поведенческие особенности могут служить сигналами тревоги и как уберечь свои средства от мошенников. Мы также рассмотрим важные аспекты безопасности и дадим практические советы, чтобы снизить риски.

Прежде чем инвестировать в криптовалюту, стоит начать с базового анализа. Воспользуйтесь поисковыми системами, такими как Google и социальными сетями, чтобы узнать больше о проекте. Исключительно важно находить информацию о команде, а также проверять ее наличие на официальных платформах, таких как сайты и проверенные аккаунты в социальных сетях.

Проверка социальных сетей Проверенные учетные записи, например на X (Twitter), могут подтвердить подлинность проекта. При этом будьте внимательны к проектам с большим количеством подписчиков, но с низким уровнем вовлеченности в обсуждения. Мошеннические проекты часто используют фальшивые аккаунты для создания видимости активности. Если вы видите, что все комментарии однотипные и положительные, это повод насторожиться.

Один из самых очевидных признаков мошенничества — это отсутствие информации о создателях токена. Легитимные проекты всегда предоставляют подробности о своей команде, включая имена, биографии и опыт. Если вы не можете найти данные о создателях, их социальных сетях или других проектах, это может быть красным флагом.

Проверьте адрес токена в поисковиках Если при поиске токена не появляется официального сайта, документации или информации о его происхождении, это должно вас насторожить. Всегда проверяйте ссылку на блок-обозреватели и убедитесь, что домен сайта выглядит профессионально. Будьте осторожны с рекламой в верхней части поисковых результатов, так как она часто ведет на мошеннические страницы, предназначенные для кражи ваших средств.

Для токенов, основанных на Ethereum или других блокчейнах, можно использовать инструменты вроде Etherscan, чтобы проверить код контракта. Если код не был проверен, это серьезный сигнал для настороженности. Мошенники часто не проверяют код, потому что после его публичного размещения другие смогут увидеть возможные уязвимости или намерения украсть средства.

Почему это важно?
Если исходный код не проверен, это может означать, что разработчики намеренно скрывают свою деятельность. Хотя отсутствие проверки кода не всегда означает мошенничество, это всегда повод для более тщательной проверки.

На большинстве обозревателей блоков есть раздел для комментариев, где пользователи делятся мнениями о проекте. Если проект вызывает подозрения, вы наверняка найдете негативные комментарии, указывающие на мошенничество. Даже если это не является прямым доказательством, на основании негативного фидбэка стоит провести более детальное расследование.

DappRadar ведет черный список токенов, которые подозреваются в мошенничестве. Этот список доступен на GitHub, и если токен указан в нем, это явный признак мошенничества. Всегда проверяйте токен на наличие в этом списке перед инвестированием.

Если токен не присутствует в крупных индексах криптовалют, таких как CoinGecko или DappRadar, это может быть сигналом о его мошеннической природе. Легитимные проекты обычно предоставляют свои данные таким платформам, чтобы обеспечить прозрачность и доверие со стороны инвесторов.

Мошеннические токены часто присутствуют только на малых децентрализованных биржах (DEX), где легче манипулировать активами. Присутствие на крупных централизованных биржах требует проверки личности (KYC) и соответствует более высоким стандартам безопасности. Токены, доступные только на DEX, должны настораживать, хотя это не всегда означает мошенничество.

Оценка ликвидности токена — это еще один способ проверки его легитимности. Используя платформы, такие как Uniswap или другие DEX, можно увидеть, сколько средств заблокировано в ликвидности. Если ликвидность токена низка или быстро снижается, это может быть признаком мошенничества. Также важно обратить внимание на объем торгов и активность пользователей. Если данные о количестве транзакций или пользователей выглядят необычными, это повод для дальнейшего исследования.

Существует множество сторонних инструментов, которые помогут вам анализировать криптовалюты:

• Token Sniffer — автоматически оценивает безопасность токена, предоставляя рейтинг, где чем ниже оценка, тем выше вероятность мошенничества.
• Honeypot Checker — помогает выявить смарт-контракты, которые могут обмануть инвесторов с помощью скрытого кода.
• DEXtools — предоставляет информацию о ценах токенов в реальном времени и помогает оценить их истинную стоимость.

Вот 10 признаков, которые помогут с первого взгляда понять, что стоит быть осторожнее и тщательно изучить данные о проекте, прежде чем инвестировать в него:

1. Отсутствие прозрачной информации о команде.

2. Неясная или несуществующая дорожная карта (Roadmap).

3. Обещания нереальных доходов.

4. Плохое качество или отсутствие белой книги (Whitepaper).

5. Отсутствие независимой аудиторской проверки кода.

6. Отсутствие социальных доказательств и реальных отзывов.

7. Высокая концентрация токенов у нескольких адресов.

8. Необходимость в предварительной оплате без получения токенов сразу (например, пресейлы в Telegram).

9. Проект с нестабильной ликвидностью.

10. Отсутствие поддержки сообщества и взаимодействия с пользователями.

Распознать скам-контракт при покупке криптовалюты может быть сложно, особенно для новичков. Однако, соблюдая несколько простых правил и обращая внимание на ключевые признаки мошенничества, вы сможете значительно снизить риски. Важно помнить, что криптовалютный рынок — это место, где возможности всегда сопровождаются рисками. Остерегайтесь заманчивых предложений и никогда не инвестируйте без должной проверки информации.